2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查與數(shù)據(jù)挖掘考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.網(wǎng)絡(luò)釣魚2.電子證據(jù)3.數(shù)據(jù)挖掘4.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘5.異常檢測二、填空題（每題1.5分，共15分）1.網(wǎng)絡(luò)欺詐通常涉及虛構(gòu)______、承諾不切實(shí)際的高回報、利用______等多種手法。2.根據(jù)中國《刑法》及相關(guān)司法解釋，網(wǎng)絡(luò)欺詐達(dá)到一定數(shù)額即構(gòu)成______罪。3.技術(shù)偵查措施是指偵查機(jī)關(guān)在辦理案件過程中，依法對犯罪嫌疑人的______、通訊內(nèi)容等進(jìn)行的秘密監(jiān)控。4.數(shù)據(jù)挖掘的目標(biāo)是從大規(guī)模數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)潛在的、未知的、有價值的______。5.在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查中，對涉案網(wǎng)站的______分析是確定服務(wù)器位置和追蹤網(wǎng)絡(luò)路徑的重要手段。6.電子證據(jù)的提取必須保證其______、______和______，確保證據(jù)的合法有效。7.數(shù)據(jù)預(yù)處理是數(shù)據(jù)挖掘流程中的關(guān)鍵步驟，主要包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和______。8.邏輯回歸是常用的數(shù)據(jù)挖掘分類算法之一，適用于預(yù)測目標(biāo)變量是______的情形。9.網(wǎng)絡(luò)欺詐團(tuán)伙往往具有組織性、隱蔽性和跨地域等特點(diǎn)，______技術(shù)有助于識別關(guān)聯(lián)賬戶和可疑團(tuán)伙。10.《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定了電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、金融機(jī)構(gòu)等在反詐工作中的______和______義務(wù)。三、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述網(wǎng)絡(luò)欺詐與傳統(tǒng)欺詐在手段和偵查對象上的主要區(qū)別。2.簡述技術(shù)偵查措施在偵辦網(wǎng)絡(luò)欺詐案件中的主要作用。3.簡述數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在識別網(wǎng)絡(luò)欺詐可疑用戶方面的幾種常用方法。4.簡述在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查中，獲取和固定電子證據(jù)應(yīng)注意遵守哪些基本原則。四、論述題（每題10分，共30分）1.結(jié)合實(shí)際案例或設(shè)想，論述數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)如何應(yīng)用于反網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險預(yù)警和干預(yù)。2.論述在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查實(shí)踐中，如何平衡技術(shù)偵查手段的應(yīng)用與公民隱私權(quán)的保護(hù)。3.論述大數(shù)據(jù)技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。五、綜合應(yīng)用題（共20分）假設(shè)某地公安機(jī)關(guān)接到報案，疑似發(fā)生一起利用虛假投資平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。涉案平臺具有網(wǎng)站和移動App兩種形態(tài)，涉案金額巨大，涉及全國多個省份。請設(shè)計一個初步的網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查思路，并說明在此過程中可能會運(yùn)用到哪些技術(shù)偵查手段和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，以及如何協(xié)同相關(guān)部門開展調(diào)查。試卷答案一、名詞解釋1.網(wǎng)絡(luò)釣魚：指犯罪分子利用欺騙性手段（如偽造網(wǎng)站、發(fā)送虛假郵件等），誘騙用戶泄露賬號密碼、銀行卡信息等敏感個人信息的網(wǎng)絡(luò)欺詐行為。**解析思路：*定義需抓住核心特征：欺騙性手段、偽造、誘騙、泄露敏感信息。2.電子證據(jù)：指通過計算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等電子設(shè)備生成、存儲、傳輸?shù)淖C據(jù)，包括電子數(shù)據(jù)（如文檔、圖片、音視頻、電子郵件等）及其載體。**解析思路：*定義需包含來源（電子設(shè)備）、形式（數(shù)據(jù)及其載體）、本質(zhì)（證據(jù)）三個要素。3.數(shù)據(jù)挖掘：指從大規(guī)模數(shù)據(jù)集中通過算法搜索隱藏的、有意義的信息和知識的過程，旨在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后潛在的規(guī)律和模式。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)對象（大規(guī)模數(shù)據(jù)集）、方法（算法搜索）、目的（發(fā)現(xiàn)隱藏信息/知識/規(guī)律）。4.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘：指在交易數(shù)據(jù)庫中發(fā)現(xiàn)項集之間有趣關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)，常用的有“購物籃分析”，其核心指標(biāo)是支持度和置信度。**解析思路：*定義需點(diǎn)明技術(shù)目標(biāo)（發(fā)現(xiàn)項集關(guān)聯(lián)）、典型應(yīng)用（購物籃分析）、關(guān)鍵指標(biāo)（支持度、置信度）。5.異常檢測：指識別數(shù)據(jù)集中與大多數(shù)數(shù)據(jù)顯著不同的異常數(shù)據(jù)點(diǎn)或異常模式的技術(shù)，在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查中可用于檢測異常交易或用戶行為。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)目標(biāo)（識別異常點(diǎn)/模式）、特征（與大多數(shù)數(shù)據(jù)不同）、應(yīng)用（欺詐檢測）。二、填空題1.虛擬投資理財/投資回報2.詐騙3.通訊內(nèi)容4.模式（或知識）5.域名6.原始性/關(guān)聯(lián)性/合法性7.規(guī)約化8.類別（或離散）9.圖挖掘/社交網(wǎng)絡(luò)分析10.預(yù)防/報告三、簡答題1.簡述網(wǎng)絡(luò)欺詐與傳統(tǒng)欺詐在手段和偵查對象上的主要區(qū)別。**答案要點(diǎn)：*手段上，網(wǎng)絡(luò)欺詐主要利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和虛擬環(huán)境（網(wǎng)站、App、社交媒體、郵件等）進(jìn)行，手段更隱蔽、傳播更廣、跨地域性強(qiáng)；傳統(tǒng)欺詐多通過面對面、電話、短信等方式進(jìn)行，地域性較強(qiáng)。偵查對象上，網(wǎng)絡(luò)欺詐側(cè)重于虛擬身份、網(wǎng)絡(luò)賬戶、服務(wù)器位置、數(shù)據(jù)流向、網(wǎng)絡(luò)交易記錄等；傳統(tǒng)欺詐側(cè)重于物理證據(jù)、現(xiàn)場、直接接觸人員等。**解析思路：*對比兩者在“手段媒介/方式”和“偵查客體/對象”兩個維度上的差異。2.簡述技術(shù)偵查措施在偵辦網(wǎng)絡(luò)欺詐案件中的主要作用。**答案要點(diǎn)：*實(shí)時監(jiān)控涉案網(wǎng)站、App的網(wǎng)絡(luò)流量和通訊內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)欺詐手法和線索；追蹤網(wǎng)絡(luò)欺詐分子的IP地址、服務(wù)器位置，確定作案窩點(diǎn)；截獲和分析欺詐過程中的通訊信息（如聊天記錄、指令），掌握團(tuán)伙運(yùn)作情況；定位涉案手機(jī)終端，獲取通話記錄、短信、定位信息等；關(guān)聯(lián)分析不同平臺、設(shè)備、賬戶間的異常關(guān)聯(lián)，揭露隱藏的欺詐團(tuán)伙。**解析思路：*從監(jiān)控、追蹤、截獲、定位、關(guān)聯(lián)分析等不同功能角度闡述其在不同偵查環(huán)節(jié)的作用。3.簡述數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在識別網(wǎng)絡(luò)欺詐可疑用戶方面的幾種常用方法。**答案要點(diǎn)：*用戶行為分析：檢測異常登錄地點(diǎn)、時間、頻率、設(shè)備、交易習(xí)慣等；關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘：發(fā)現(xiàn)經(jīng)常一起出現(xiàn)的行為模式或賬戶特征，識別可疑群體；異常檢測算法：識別與正常用戶行為模式差異顯著的用戶或交易，如孤立森林、One-ClassSVM等；分類模型：利用歷史欺詐數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，對新用戶進(jìn)行風(fēng)險評分或直接判定為欺詐風(fēng)險。**解析思路：*列舉幾種主流的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)（行為分析、關(guān)聯(lián)規(guī)則、異常檢測、分類），并簡述其在用戶識別方面的應(yīng)用原理。4.簡述在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查中，獲取和固定電子證據(jù)應(yīng)注意遵守哪些基本原則。**答案要點(diǎn)：*遵守法律規(guī)定，依法定程序獲??；保證電子證據(jù)的原始性，避免破壞或改變原始數(shù)據(jù)；確保電子證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，使其與案件事實(shí)有邏輯聯(lián)系；保證電子證據(jù)的合法性，確保證據(jù)的來源合法、收集程序合規(guī)；注意電子證據(jù)的客觀性，避免主觀臆斷；及時固定和保全，防止證據(jù)滅失或被篡改；做好證據(jù)標(biāo)記和登記，確保證據(jù)鏈完整。**解析思路：*提煉電子證據(jù)“三性”（合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性）和獲取過程中的關(guān)鍵要求（依法、原始、及時、標(biāo)記等）。四、論述題1.結(jié)合實(shí)際案例或設(shè)想，論述數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)如何應(yīng)用于反網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險預(yù)警和干預(yù)。**答案要點(diǎn)：*數(shù)據(jù)挖掘可通過分析海量用戶行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、黑名單數(shù)據(jù)等，建立詐騙風(fēng)險模型。例如，通過關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘發(fā)現(xiàn)異常的賬戶關(guān)聯(lián)群組，可能提示新型詐騙團(tuán)伙；通過異常檢測算法識別出短時間內(nèi)大量發(fā)送驗(yàn)證碼、頻繁更換收貨地址等異常交易行為，可實(shí)時觸發(fā)預(yù)警，限制交易或要求驗(yàn)證；利用分類模型對用戶進(jìn)行風(fēng)險評分，對高風(fēng)險用戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注或加強(qiáng)驗(yàn)證；分析詐騙話術(shù)、鏈接特征，構(gòu)建反欺詐知識庫，用于智能攔截。干預(yù)方面，預(yù)警信息可推送至用戶、平臺或公安機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、事中控制。**解析思路：*闡述數(shù)據(jù)挖掘在“風(fēng)險識別（模型構(gòu)建）”和“實(shí)際應(yīng)用（預(yù)警/干預(yù)）”兩個層面的作用，結(jié)合具體技術(shù)（規(guī)則挖掘、異常檢測、分類）和場景（賬戶關(guān)聯(lián)、交易行為、用戶評分、話術(shù)分析）展開。2.論述在網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查實(shí)踐中，如何平衡技術(shù)偵查手段的應(yīng)用與公民隱私權(quán)的保護(hù)。**答案要點(diǎn)：*平衡的關(guān)鍵在于嚴(yán)格遵守法律程序。一方面，法律規(guī)定了技術(shù)偵查措施的適用條件（如嚴(yán)重危害國家安全、重大犯罪等）、審批程序（需依法報請、獲得批準(zhǔn)）、執(zhí)行要求（必須由特定人員執(zhí)行、不得擴(kuò)大范圍）和監(jiān)督機(jī)制（定期匯報、接受檢查）。另一方面，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)明確使用目的，僅針對涉案人員及其通信內(nèi)容，避免無差別的“大掃除式”監(jiān)控。同時，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理和技術(shù)規(guī)范，防止技術(shù)濫用和信息泄露。公眾也應(yīng)增強(qiáng)隱私保護(hù)意識。長遠(yuǎn)來看，可通過立法明確技術(shù)偵查的邊界和標(biāo)準(zhǔn)，引入第三方監(jiān)督。**解析思路：*提出核心觀點(diǎn)（依法平衡），從法律程序（條件、審批、執(zhí)行、監(jiān)督）、使用目的、內(nèi)部管理、公眾意識、立法完善等多個維度論述如何實(shí)現(xiàn)平衡。3.論述大數(shù)據(jù)技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。**答案要點(diǎn)：*機(jī)遇：海量數(shù)據(jù)提供了更全面、更細(xì)致的欺詐行為分析基礎(chǔ)；大數(shù)據(jù)技術(shù)（如分布式計算、機(jī)器學(xué)習(xí)）提升了欺詐模式識別、風(fēng)險預(yù)警和團(tuán)伙挖掘的效率和精度；有助于實(shí)現(xiàn)跨地域、跨平臺的欺詐數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，形成更完整的犯罪畫像；支持更精準(zhǔn)的詐騙預(yù)測和干預(yù)。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)獲取的合法性和時效性難以保證；數(shù)據(jù)清洗和整合難度大，數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊；需要大量數(shù)據(jù)挖掘人才和強(qiáng)大的計算能力；如何有效保護(hù)數(shù)據(jù)隱私和防止數(shù)據(jù)濫用是重大問題；如何將復(fù)雜的分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為有效的偵查行動需要機(jī)制創(chuàng)新。**解析思路：*分別闡述大數(shù)據(jù)技術(shù)帶來的“機(jī)遇”（分析基礎(chǔ)、效率精度、關(guān)聯(lián)分析、預(yù)測干預(yù)）和“挑戰(zhàn)”（數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)質(zhì)量、人才技術(shù)、隱私安全、機(jī)制創(chuàng)新）。五、綜合應(yīng)用題假設(shè)某地公安機(jī)關(guān)接到報案，疑似發(fā)生一起利用虛假投資平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。涉案平臺具有網(wǎng)站和移動App兩種形態(tài)，涉案金額巨大，涉及全國多個省份。請設(shè)計一個初步的網(wǎng)絡(luò)欺詐偵查思路，并說明在此過程中可能會運(yùn)用到哪些技術(shù)偵查手段和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，以及如何協(xié)同相關(guān)部門開展調(diào)查。**答案要點(diǎn)：**初步偵查思路：1.接收報案與初步核實(shí)：詳細(xì)記錄報案人信息、被騙經(jīng)過、涉案平臺網(wǎng)址/App名稱、損失金額等，初步判斷案件性質(zhì)和緊急程度。2.受害人梳理與信息收集：通過報案人線索，盡可能聯(lián)系更多受害人，收集統(tǒng)一的被騙信息（如注冊賬號、交易記錄、被騙過程描述、聯(lián)系方式、IP地址等）。3.涉案平臺技術(shù)分析：對涉案網(wǎng)站和App進(jìn)行技術(shù)分析，包括域名注冊信息查詢、服務(wù)器IP地址定位、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞治?、App代碼靜態(tài)/動態(tài)分析（若條件允許），嘗試確定平臺運(yùn)營的技術(shù)架構(gòu)和可能的注冊地/服務(wù)器托管地。4.資金流向追蹤：根據(jù)受害人提供的交易信息，與銀行、第三方支付平臺協(xié)調(diào)，查詢涉案賬戶的交易流水，追蹤資金去向，嘗試鎖定涉案洗錢賬戶或團(tuán)伙賬戶。5.涉案人員身份識別：結(jié)合平臺后臺數(shù)據(jù)（若有獲取可能）、服務(wù)器信息、交易流水、IP地址追蹤、社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析等，嘗試識別關(guān)鍵涉案人員（平臺運(yùn)營者、客服、洗錢人員等）的身份信息。6.制定偵查方案與采取強(qiáng)制措施：根據(jù)調(diào)查進(jìn)展，確定案件性質(zhì)（是否涉嫌刑事犯罪、具體罪名），制定詳細(xì)的偵查方案，必要時依法采取技術(shù)偵查措施、凍結(jié)資金、抓捕嫌疑人等。*可能運(yùn)用的技術(shù)偵查手段：*對涉案網(wǎng)站/App服務(wù)器進(jìn)行IP地址定位和流量監(jiān)控。*對涉案人員使用的手機(jī)號、社交賬號進(jìn)行通訊內(nèi)容監(jiān)控。*對涉案人員可能使用的銀行賬戶、支付賬戶進(jìn)行電子數(shù)據(jù)監(jiān)控。*對涉案平臺后臺管理系統(tǒng)進(jìn)行訪問和數(shù)據(jù)分析。*可能運(yùn)用的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)：*對所有受害人的注冊信息、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘，識別異常的賬戶關(guān)聯(lián)或行為模式。*運(yùn)用異常檢測算法分析交易流水，識別可疑的大額轉(zhuǎn)賬、頻繁小額交易或規(guī)律性異常交易。*對受害人的地理位置信息、IP地址進(jìn)行聚類分析，識別作案窩點(diǎn)或區(qū)域性作案特征。*分析平臺用戶行為數(shù)據(jù)，構(gòu)建用戶畫像，識別高風(fēng)險用戶群或潛在詐騙團(tuán)伙成員特征。*協(xié)同相關(guān)部門開展調(diào)查：*內(nèi)部門聯(lián)：與本轄區(qū)網(wǎng)安部門對接，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查和技術(shù)支持；與經(jīng)偵部門溝通，協(xié)同開展資金流分析和案件定性。*外部門聯(lián)：向涉案平臺運(yùn)營地、服務(wù)器所在地、資金流轉(zhuǎn)涉及地以及受害人所在地公安機(jī)關(guān)發(fā)出協(xié)查請求，通報案情，請求協(xié)助調(diào)查取證、查找嫌疑人、核實(shí)受害人信息