2025年大學(xué)公安情報(bào)學(xué)專業(yè)題庫(kù)——公安情報(bào)學(xué)在打擊金融詐騙犯罪中的實(shí)踐效果評(píng)估考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.以下哪項(xiàng)不屬于金融詐騙犯罪的主要類型？A.虛假?gòu)V告詐騙B.網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙D.銀行內(nèi)部人員貪污2.公安情報(bào)工作中，負(fù)責(zé)對(duì)收集到的情報(bào)進(jìn)行整理、分類和初步篩選的環(huán)節(jié)是？A.情報(bào)分析B.情報(bào)收集C.情報(bào)處理D.情報(bào)利用3.情報(bào)循環(huán)的四個(gè)基本環(huán)節(jié)依次是？A.情報(bào)需求、情報(bào)收集、情報(bào)分析、情報(bào)利用B.情報(bào)需求、情報(bào)分析、情報(bào)收集、情報(bào)利用C.情報(bào)收集、情報(bào)處理、情報(bào)分析、情報(bào)利用D.情報(bào)收集、情報(bào)分析、情報(bào)處理、情報(bào)利用4.在金融詐騙犯罪情報(bào)分析中，常用的定量分析方法不包括？A.相關(guān)分析B.回歸分析C.聚類分析D.情報(bào)模擬5.以下哪項(xiàng)不是公安情報(bào)工作組織架構(gòu)中常見的部門？A.情報(bào)收集部門B.情報(bào)分析部門C.情報(bào)技術(shù)部門D.財(cái)務(wù)管理部門6.金融情報(bào)分析的基本流程不包括？A.確定分析目標(biāo)B.收集和分析數(shù)據(jù)C.形成情報(bào)產(chǎn)品D.情報(bào)產(chǎn)品營(yíng)銷7.以下哪項(xiàng)不是公安情報(bào)在打擊金融詐騙犯罪中的優(yōu)勢(shì)？A.時(shí)效性強(qiáng)B.覆蓋面廣C.專業(yè)化程度高D.資金投入大8.新型金融詐騙犯罪的主要特征不包括？A.技術(shù)性強(qiáng)B.流動(dòng)性強(qiáng)C.隱蔽性強(qiáng)D.規(guī)模小9.評(píng)估公安情報(bào)在打擊金融詐騙犯罪中的效果，常用的指標(biāo)不包括？A.情報(bào)準(zhǔn)確率B.情報(bào)及時(shí)率C.案件破獲率D.社會(huì)知名度10.提升公安情報(bào)在金融詐騙打擊中實(shí)踐效果的關(guān)鍵因素是？A.加大資金投入B.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)C.限制情報(bào)共享D.減少技術(shù)更新二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述公安情報(bào)學(xué)的基本概念及其在打擊金融詐騙犯罪中的作用。2.簡(jiǎn)述情報(bào)收集在打擊金融詐騙犯罪中的主要方法和途徑。3.簡(jiǎn)述情報(bào)分析在打擊金融詐騙犯罪中的基本流程。4.簡(jiǎn)述金融情報(bào)分析的常用工具和方法。5.簡(jiǎn)述如何建立有效的金融詐騙犯罪情報(bào)體系。三、論述題（15分）分析公安情報(bào)學(xué)在打擊新型金融詐騙犯罪中的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。四、案例分析題（40分）某市近期發(fā)生多起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛假投資詐騙的案件，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。假設(shè)你是一名公安情報(bào)人員，請(qǐng)分析以下案例，并回答相關(guān)問(wèn)題：案例背景：近期，某市公安機(jī)關(guān)接到多起報(bào)案，受害者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資虛假項(xiàng)目被騙，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。經(jīng)初步調(diào)查，這些案件均與一個(gè)名為“財(cái)富之門”的虛假投資平臺(tái)有關(guān)。該平臺(tái)以高額回報(bào)為誘餌，吸引受害者投資，但實(shí)際上是將受害者資金轉(zhuǎn)移至境外賬戶。問(wèn)題：1.在此案例中，公安情報(bào)部門可以采取哪些情報(bào)收集方法來(lái)獲取相關(guān)線索？（10分）2.如何運(yùn)用情報(bào)分析技術(shù)對(duì)收集到的情報(bào)進(jìn)行分析，以揭示犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式和資金流向？（15分）3.如何利用情報(bào)指導(dǎo)偵查破案，以及如何評(píng)估情報(bào)在案件偵破中的作用？（15分）試卷答案一、選擇題1.D2.C3.A4.D5.D6.D7.D8.D9.D10.B二、簡(jiǎn)答題1.公安情報(bào)學(xué)是一門研究公安情報(bào)活動(dòng)規(guī)律和方法的科學(xué)。其基本概念包括情報(bào)、情報(bào)活動(dòng)、情報(bào)工作等。在打擊金融詐騙犯罪中，公安情報(bào)學(xué)通過(guò)情報(bào)收集、分析、利用等環(huán)節(jié)，為公安機(jī)關(guān)提供決策依據(jù)，指導(dǎo)偵查破案，有效打擊金融詐騙犯罪。2.情報(bào)收集在打擊金融詐騙犯罪中的主要方法包括：公開sources調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、線人舉報(bào)、協(xié)查通報(bào)等。途徑包括：金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、公安機(jī)關(guān)內(nèi)部系統(tǒng)等。3.情報(bào)分析在打擊金融詐騙犯罪中的基本流程包括：確定分析目標(biāo)、收集和分析數(shù)據(jù)、形成分析結(jié)論、撰寫情報(bào)報(bào)告。4.金融情報(bào)分析的常用工具和方法包括：統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘、可視化分析、情報(bào)模型等。5.建立有效的金融詐騙犯罪情報(bào)體系需要：明確情報(bào)需求、建立情報(bào)網(wǎng)絡(luò)、完善情報(bào)流程、加強(qiáng)情報(bào)共享、提升情報(bào)分析能力、保障情報(bào)安全等。三、論述題略四、案例分析題1.在此案例中，公安情報(bào)部門可以采取的情報(bào)收集方法包括：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、公開sources調(diào)查、線人舉報(bào)、協(xié)查通報(bào)等。具體而言，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)對(duì)“財(cái)富之門”平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，收集其網(wǎng)站內(nèi)容、用戶言論、資金交易等信息；通過(guò)公開sources調(diào)查，收集該平臺(tái)的注冊(cè)信息、運(yùn)營(yíng)模式、宣傳資料等；通過(guò)線人舉報(bào)，獲取該平臺(tái)的內(nèi)部運(yùn)作情況和犯罪線索；通過(guò)協(xié)查通報(bào)，向其他地區(qū)的公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)查，獲取更多線索。2.運(yùn)用情報(bào)分析技術(shù)對(duì)收集到的情報(bào)進(jìn)行分析，可以采用以下方法：首先，對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和整理，提取關(guān)鍵信息，如用戶注冊(cè)信息、交易記錄、平臺(tái)域名等；其次，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)用戶特征、資金流向、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)律等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和潛在線索；再次，運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)關(guān)系和規(guī)律；最后，運(yùn)用可視化分析技術(shù)，將分析結(jié)果以圖表等形式進(jìn)行展示，直觀地呈現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式和資金流向。3.利用情報(bào)指導(dǎo)偵查破案，可以采取以下措施：根據(jù)情報(bào)分析結(jié)果，確定重點(diǎn)偵查對(duì)象和方向，制定偵查方案；利用情報(bào)信息，開展抓捕行動(dòng)，摧毀犯罪團(tuán)伙；利用情報(bào)線索，追繳涉案資金，挽回受害者損失。評(píng)估情報(bào)在案