2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——開設賭場犯罪案例分析與處罰考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題1.根據(jù)我國《刑法》及相關司法解釋，簡述開設賭場罪的構成要件。2.針對開設賭場案件隱蔽性強、證據(jù)易滅失的特點，偵查人員可以采取哪些主要的偵查策略和措施？3.試述開設賭場罪與賭博罪的主要區(qū)別，并結合偵查實踐談談如何準確區(qū)分二者。4.除了刑事處罰外，對開設賭場行為還可能涉及哪些法律責任？請簡要說明。二、案例分析題假設某市近期發(fā)生多起網(wǎng)絡賭博案件，涉案金額巨大，涉及多個平臺和人員。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，某公司表面上合法經(jīng)營，實則暗中為境外賭博網(wǎng)站提供技術支持、資金結算服務，并從中抽取高額傭金。公司負責人李某多次組織策劃，并從中獲利數(shù)百萬元。參與服務的還有技術人員王某、財務人員趙某等數(shù)人。賭徒通過手機APP進行投注，資金通過公司賬戶快速流轉。請就上述案例，回答以下問題：1.分析該公司及負責人李某的行為是否構成開設賭場罪？請結合《刑法》相關規(guī)定闡述理由。2.針對此案，偵查機關在偵查過程中可能面臨哪些困難和挑戰(zhàn)？應采取哪些具體的偵查措施來獲取證據(jù)？（請至少列舉五種）3.如果案件成立，對李某、王某、趙某等涉案人員可能如何追究刑事責任？請說明主從犯的認定思路。4.除了追究刑事責任外，對該公司及其違法所得，偵查機關和相關部門還可以采取哪些法律措施？請分別說明。5.在辦理此類網(wǎng)絡賭博案件時，偵查人員應注意哪些法律和程序問題，以確保證據(jù)鏈的完整性和訴訟的合法性？試卷答案一、簡答題1.答案:開設賭場罪構成要件包括：*犯罪客體:侵犯的是社會治安管理秩序。*犯罪客觀方面:實施了開設賭場的行為，具體表現(xiàn)為行為人以營利為目的，實際組織、建立賭博網(wǎng)站并接受投注，或者組織、參與賭博活動，抽頭漁利數(shù)額較大，或者聚眾賭博情節(jié)嚴重。關鍵在于“開設”行為，包括建立網(wǎng)站、提供技術支持、接受投注、組織賭博等，且達到一定數(shù)額或情節(jié)。*犯罪主體:為一般主體，即達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以成為本罪的主體。*犯罪主觀方面:必須是故意，并且以營利為目的。解析思路:解答此題需全面覆蓋刑法總則和分則對開設賭場罪的規(guī)定。首先明確犯罪客體是社會治安管理秩序。其次，詳細闡述客觀方面，這是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的關鍵，要突出“開設”行為的不同表現(xiàn)形式（如建立網(wǎng)站、組織活動、抽頭漁利）以及數(shù)額、情節(jié)的具體要求。再次，說明主體是一般自然人，且單位也能構成犯罪。最后，強調主觀方面必須是故意且以營利為目的。2.答案:偵查開設賭場案件可采取的主要策略和措施包括：*情報信息主導:廣泛收集涉賭情報，掌握賭場活動規(guī)律、特點、組織結構和頭目信息。*秘密力量滲透:適時部署便衣偵查力量或線人，深入賭場內部，收集證據(jù)、掌握動態(tài)。*技術偵查應用:對賭博網(wǎng)站服務器、通訊線路、資金賬戶等進行技術監(jiān)控和證據(jù)固定。*外圍調查核實:調查資金流向、人員關系、賭博場所周邊情況等，查找佐證證據(jù)。*合成作戰(zhàn)模式:整合公安內部警種力量（網(wǎng)安、經(jīng)偵、刑偵等）以及與市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門的協(xié)作，形成合力。*公開打擊震懾:適時開展專項行動，依法查處一批典型案件，形成有力震懾。解析思路:此題考察偵查實務能力。解答應圍繞如何克服開設賭場案件的難點（隱蔽性、證據(jù)易滅失）展開。從宏觀策略（情報主導、合成作戰(zhàn)）到具體手段（秘密力量、技術偵查、外圍調查、公開打擊）進行闡述，確保覆蓋面廣，體現(xiàn)偵查工作的系統(tǒng)性。3.答案:開設賭場罪與賭博罪的主要區(qū)別在于：*主觀方面不同:開設賭場罪以營利為目的，組織者、經(jīng)營者是為了從中獲取非法利潤；賭博罪參賭者以營利為目的，是為了通過賭博輸贏獲利，通常不直接組織或經(jīng)營賭博活動。*行為方式不同:開設賭場罪的行為人是組織、開設、經(jīng)營賭場的人；賭博罪的行為人是參賭的人員，通常指參與賭博的人。*社會危害性不同:開設賭場罪的社會危害性通常大于賭博罪，其行為不僅破壞社會秩序，而且往往伴隨著非法經(jīng)營、資金犯罪等行為，擾亂經(jīng)濟金融秩序。偵查實踐區(qū)分:偵查時需重點審查行為人是否實施了“開設”行為（如建立網(wǎng)站、提供場地、組織人員、抽頭放水等），是否從中營利。對于僅參與賭博輸贏，未組織、經(jīng)營賭場的行為，一般按賭博罪處理。對于難以區(qū)分的，要結合具體情節(jié)、證據(jù)綜合判斷。解析思路:此題考察對相似犯罪界限的理解。首先要準確提煉兩罪在刑法條文上的核心區(qū)別，重點突出主觀目的（營利方式不同）和行為主體/方式（組織經(jīng)營vs參與輸贏）。其次，要闡述偵查實踐中如何運用這些區(qū)別點來區(qū)分兩罪，強調證據(jù)審查的重要性。4.答案:對開設賭場行為可能涉及的法律責任除刑事處罰外還包括：*民事責任:賭博行為本身不具有合法的財產性質，賭資應予以返還，賭債不予承認。開設賭場者對參與者的損失負有相應賠償義務（如因參與賭博導致的債務）。*行政處罰:根據(jù)《治安管理處罰法》，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，可處以罰款、行政拘留等行政處罰。對開設賭場的場所、設備也可予以查封、沒收。*行政強制措施:如凍結、查封涉案資金、資產。*行業(yè)禁入或從業(yè)禁止:對涉及開設賭場的公司、個人可能涉及相關行業(yè)的市場準入限制或從業(yè)資格取消。*刑事責任外的財產處罰:除了罰金，沒收違法所得、沒收賭具等也是重要的財產處罰方式，雖性質上接近刑事，但常伴隨刑事處罰適用。解析思路:此題考察對法律責任全面性的理解。解答應突破僅思考刑事處罰的思維定式，從民事責任（返還財產、賠償損失）、行政處罰（罰款、拘留、取締）、行政強制措施、行業(yè)影響等多個維度進行發(fā)散思考，并指出沒收違法所得等雖伴隨刑罰但性質特殊的處罰措施。二、案例分析題1.答案:該公司及負責人李某的行為很可能構成開設賭場罪。理由如下：*公司行為:公司表面合法，實則暗中為境外賭博網(wǎng)站提供技術服務和資金結算服務，并抽取傭金，符合“以營利為目的，為賭博提供互聯(lián)網(wǎng)賭博條件”的司法解釋規(guī)定，屬于變相“開設”網(wǎng)絡賭場的行為。公司作為單位，可構成開設賭場罪的犯罪主體。*負責人李某行為:李某多次組織策劃該行為，并從中獲利數(shù)百萬元，其行為符合開設賭場罪的構成要件。李某作為組織者、領導者，應為主犯。*《刑法》依據(jù):根據(jù)《刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，“開設賭場”是賭博罪的三種加重情形之一，并明確規(guī)定“開設賭場罪”是獨立的罪名。《刑法》第二百二十五條也規(guī)定了非法經(jīng)營罪，其中“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”也可涵蓋開設賭場。但本案更符合《刑法》第三百零三條第二款關于開設賭場罪的規(guī)定，特別是涉及網(wǎng)絡賭博和為境外賭博提供條件。李某以營利為目的，組織、策劃公司開設網(wǎng)絡賭場并從中獲利，其行為完全符合開設賭場罪的構成要件。解析思路:解答此題需結合案例細節(jié)和刑法規(guī)定進行分析。首先要判斷公司行為是否構成開設賭場，關鍵在于其“暗中提供條件”的行為是否滿足司法解釋中對開設網(wǎng)絡賭場的規(guī)定。其次，要分析負責人李某在其中的角色和主觀意圖，判斷其是否構成犯罪及主從犯問題。最后，要明確本案最直接適用的法律條款是《刑法》第三百零三條第二款關于開設賭場罪的規(guī)定，并簡要說明為何優(yōu)先適用此罪而非非法經(jīng)營罪。2.答案:偵查機關在辦理此類案件可能面臨的困難和挑戰(zhàn)包括：賭場隱蔽性強（物理空間、網(wǎng)絡空間），人員流動大，資金快速、高頻轉移且可能利用虛擬貨幣等手段，電子證據(jù)易滅失或被篡改，跨境作案增加偵查協(xié)作難度。應采取的具體偵查措施有：*情報研判:深入分析資金流、人員流、信息流情報，確定核心目標。*網(wǎng)絡偵查:對涉案賭博網(wǎng)站服務器、APP進行技術偵查（如網(wǎng)絡封堵、數(shù)據(jù)提?。?，追蹤網(wǎng)絡軌跡。*資金穿透:調查分析公司銀行賬戶、第三方支付賬戶、虛擬貨幣交易記錄，追溯資金來源和去向，查找實際控制人和最終受益人。*秘密勘查與搜查:對公司場所、相關人員住處進行秘密或公開勘查、搜查，查找賬簿、電腦、手機、賭博設備等物證。*部署特情或線人:深入賭場內部獲取經(jīng)營證據(jù)、人員信息。*外圍調查:調查公司高管、員工、合作方、下游推廣人員等，查找證人證言。*跨區(qū)域、跨部門協(xié)作:與網(wǎng)安、金融監(jiān)管、外事等部門聯(lián)動，協(xié)同作戰(zhàn)，解決管轄、證據(jù)獲取等難題。解析思路:此題考察偵查方案的制定能力。解答第一部分要準確識別網(wǎng)絡賭博案件的共性難點。解答第二部分要針對這些難點，提出具體的、有針對性的偵查措施，涵蓋技術偵查、資金追蹤、傳統(tǒng)偵查手段（勘查、搜查、特情）、調查取證、協(xié)作聯(lián)動等多個方面，體現(xiàn)偵查工作的全面性和策略性。3.答案:對李某、王某、趙某等涉案人員的刑事責任追究：*李某:作為公司負責人，多次組織、策劃開設網(wǎng)絡賭場，從中獲利巨大，是本案的核心組織者和領導者，應認定為主犯，且情節(jié)特別嚴重（涉及金額巨大、網(wǎng)絡賭博、跨境等），可能面臨十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。*王某:作為技術人員，為境外賭博網(wǎng)站提供技術服務，明知或應知其用途仍提供，符合“為賭博提供互聯(lián)網(wǎng)賭博條件”的特征，構成開設賭場罪。其具體角色（是受雇、是合伙人等）和作用大小將影響其在共同犯罪中的地位（主犯、從犯），但無論如何都構成犯罪。*趙某:作為財務人員，在明知或應知公司業(yè)務性質的情況下，負責資金結算、管理賭場收入，從中分取利益或按指令操作，同樣符合開設賭場罪的構成要件，應認定為從犯（或主犯，取決于其主動性、參與程度和獲利情況），依法從輕、減輕處罰或免除處罰。*共同犯罪認定:李某、王某、趙某等人基于共同犯罪故意，實施了開設賭場的共同行為，構成開設賭場罪的共同犯罪。*主從犯認定思路:主要依據(jù)各行為人在犯罪活動中的地位、作用、參與程度、主觀惡性、獲利大小等因素綜合認定。組織、策劃、指揮者是主犯；其他在犯罪中起次要或者輔助作用的是從犯。解析思路:此題考察共同犯罪和主從犯的認定。解答首先要明確各人的行為性質是否構成開設賭場罪，依據(jù)在于其具體職責與犯罪行為的關聯(lián)性。其次，要根據(jù)各人在犯罪過程中的角色和作用，運用刑法總則關于共同犯罪和主從犯的規(guī)定，進行定性（罪名）和定量（主從犯）的判斷，并簡要說明理由和可能面臨的刑罰幅度。4.答案:除了追究刑事責任外，對該公司及其違法所得，偵查機關和相關部門還可采取的措施：*行政處罰:由公安機關依據(jù)《治安管理處罰法》等規(guī)定，對該公司及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以罰款、沒收違法所得、沒收賭具（如服務器、電腦、POS機等）、取締賭博網(wǎng)站或平臺。*民事責任追究:雖然賭資一般不承認賭債，但如果賭場行為給特定受害者造成了直接損失（如被詐騙），可以在刑事訴訟或單獨的民事訴訟中，要求賭場方承擔適當?shù)拿袷沦r償責任（如退賠損失）。*財產刑執(zhí)行:偵查機關在刑事訴訟中可以申請法院凍結、查封、扣押涉案公司資產、銀行賬戶、股權等，并在判決后依法予以沒收違法所得、罰金。*行業(yè)監(jiān)管措施:相關行業(yè)主管部門（如金融監(jiān)管局、市場監(jiān)管局）可對該公司的市場準入資格進行審查，限制或取消其相關業(yè)務許可，列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信名單。*信息發(fā)布與警示教育:通過新聞媒體公開曝光典型案例，公布涉案公司信息和違法事實，發(fā)揮警示教育作用。解析思路:此題考察法律責任的綜合運用和執(zhí)行力。解答需要跳出刑事處罰的框架，從行政處罰（公安、市場監(jiān)管等部門）、民事責任（特定受害者）、財產刑（法院執(zhí)行）、行業(yè)監(jiān)管（市場準入、信用）、社會效應（曝光警示）等多個角度思考，全面覆蓋相關法律措施。5.答案:辦理此類網(wǎng)絡賭博案件時，偵查人員應注意以下法律和程序問題：*嚴格遵守法定程序:偵查活動必須符合《刑事訴訟法》的規(guī)定，依法進行，收集證據(jù)必須合法，嚴禁刑訊逼供和非法取證。*證據(jù)收集的合法性:重點收集電子證據(jù)時，必須依法采取技術偵查措施或調取證據(jù)，確保證據(jù)的提取、固定、保存符合技術規(guī)范和程序要求，確保證據(jù)鏈完整，避免因程序違法導致證據(jù)排除。*管轄問題的處理:對于跨區(qū)域、跨境的網(wǎng)絡賭博案件，要依法確定管轄機關，必要時報請上級機關指定管轄或進行偵查協(xié)作。*情報信息保密:涉及案件的核心情報、偵查部署等必須嚴格保密，防止打草驚蛇或泄密影響偵查。*涉案人員