2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實操考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)及時審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)立案偵查。以下哪項不屬于公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查的情形？（）2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，詢問證人應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括：（）3.下列哪項不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪中常見的電子取證方法？（）4.搜查經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的住處時，以下哪項做法是不正確的？（）5.根據(jù)我國《人民警察法》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)人民警察在執(zhí)行任務(wù)時，可以：（）6.在辦理一起涉及網(wǎng)絡(luò)洗錢案件時，偵查人員發(fā)現(xiàn)涉案賬戶眾多且分散，以下哪種偵查策略最為合適？（）7.對扣押的計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行勘驗時，首要步驟是：（）8.以下哪種金融犯罪行為最容易通過跨境方式實施？（）9.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)的種類不包括：（）10.對經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問時，以下哪種做法不利于獲取有效證據(jù)？（）二、填空題（每空1分，共20分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的基本原則包括______原則、______原則和______原則。2.根據(jù)《刑法》的規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票罪侵犯的客體是______和國家稅收管理制度。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，常用的調(diào)查取證手段包括______、______、______和______。4.偵查人員進(jìn)行詢問時，應(yīng)當(dāng)遵循______、______和______的原則。5.電子數(shù)據(jù)是指通過計算機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)生的，以______形式存在的各種信息及其載體。6.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，常用的偵查措施包括______、______、______和______。7.涉及外匯違規(guī)案件的經(jīng)濟(jì)犯罪，其偵查工作通常需要與______部門進(jìn)行協(xié)作。8.根據(jù)證據(jù)的來源不同，證據(jù)可以分為______和______。9.在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，偵查人員應(yīng)當(dāng)制作______，詳細(xì)記錄案件辦理的各個環(huán)節(jié)。10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)當(dāng)具備良好的______、______和______素質(zhì)。三、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事犯罪偵查的區(qū)別。2.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中電子取證的重要性及主要挑戰(zhàn)。3.簡述辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，與金融機(jī)構(gòu)協(xié)作的主要內(nèi)容。4.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)當(dāng)具備的職業(yè)道德素養(yǎng)。四、論述題（10分）結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)以及應(yīng)對策略。五、案例分析題（30分）某市公安機(jī)關(guān)接到舉報，某公司涉嫌通過虛構(gòu)交易的方式騙取國家出口退稅。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等犯罪行為，涉案金額巨大。請根據(jù)上述案情，回答以下問題：1.偵查機(jī)關(guān)在辦理此案時，應(yīng)當(dāng)如何開展立案偵查工作？（10分）2.在案件偵查過程中，偵查人員應(yīng)當(dāng)重點收集哪些證據(jù)？（10分）3.在案件偵查過程中，偵查人員應(yīng)當(dāng)采取哪些偵查措施？（10分）試卷答案一、選擇題1.D2.A3.C4.B5.C6.B7.A8.D9.B10.C二、填空題1.依法辦案、客觀公正、以事實為根據(jù)2.國家稅收征管秩序3.詢問、查詢、勘驗、鑒定4.尊重證人、保障人權(quán)、訊問規(guī)范5.電子6.摸底排查、調(diào)查取證、強(qiáng)制措施、偵查終結(jié)7.外匯管理局8.直接證據(jù)、間接證據(jù)9.案卷10.政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法律素質(zhì)三、簡答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事犯罪偵查的區(qū)別主要體現(xiàn)在：（1）犯罪對象的特殊性：經(jīng)濟(jì)犯罪主要侵犯經(jīng)濟(jì)管理秩序，而普通刑事犯罪主要侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利等社會關(guān)系；（2）犯罪手段的復(fù)雜性：經(jīng)濟(jì)犯罪往往利用專業(yè)知識、利用復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行，手段隱蔽性強(qiáng)，技術(shù)含量高；（3）偵查程序的差異性：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需要涉及較多的專業(yè)知識，偵查程序中的一些環(huán)節(jié)，如證據(jù)收集、鑒定等，與普通刑事犯罪偵查有所不同；（4）偵查力量的協(xié)同性：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查往往需要跨部門、跨地區(qū)進(jìn)行，需要更強(qiáng)的協(xié)同性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中電子取證的重要性：隨著信息技術(shù)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪越來越多地利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，電子數(shù)據(jù)成為重要的證據(jù)形式。電子取證對于揭露、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序具有重要意義。電子取證的主要挑戰(zhàn)包括：（1）技術(shù)門檻高：電子取證需要具備較高的技術(shù)水平，對偵查人員的專業(yè)技能要求較高；（2）證據(jù)易滅失：電子數(shù)據(jù)容易被刪除、篡改，需要及時、規(guī)范地進(jìn)行取證；（3）法律制度不完善：電子取證的法律制度尚不完善，存在一些法律問題需要解決。3.辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，與金融機(jī)構(gòu)協(xié)作的主要內(nèi)容：（1）信息共享：偵查機(jī)關(guān)可以向金融機(jī)構(gòu)調(diào)取涉案人員的金融信息，如銀行賬戶信息、交易記錄等；（2）證據(jù)收集：偵查機(jī)關(guān)可以請求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助收集證據(jù)，如凍結(jié)涉案賬戶、查詢交易流水等；（3）案件協(xié)查：偵查機(jī)關(guān)可以請求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行案件協(xié)查，如提供涉案人員的行蹤信息等。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)當(dāng)具備的職業(yè)道德素養(yǎng)：（1）忠誠可靠：忠于黨、忠于國家、忠于人民、忠于法律，始終保持政治本色；（2）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，細(xì)致的觀察力，對案件進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查取證；（3）客觀公正：以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，客觀公正地處理案件；（4）廉潔奉公：不徇私情，不謀私利，保持清正廉潔。四、論述題（此題答案略，應(yīng)根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點，如網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、跨境犯罪等，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略，例如加強(qiáng)科技應(yīng)用、完善法律法規(guī)、加強(qiáng)國際合作等。）五、案例分析題1.偵查機(jī)關(guān)在辦理此案時，應(yīng)當(dāng)：（1）接受舉報：對舉報線索進(jìn)行初步核實，判斷是否構(gòu)成犯罪；（2）立案偵查：如果符合立案條件，則依法立案偵查；（3）開展調(diào)查：通過詢問、查詢、勘驗、鑒定等手段，收集證據(jù)，查明案件事實；（4）采取強(qiáng)制措施：對涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人，可以依法采取拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留、逮捕等強(qiáng)制措施；（5）偵查終結(jié)：案件偵查完畢后，應(yīng)當(dāng)制作偵查終結(jié)報告，并依法移送審查起訴。2.在案件偵查過程中，偵查人員應(yīng)當(dāng)重點收集以下證據(jù)：（1）書證：如發(fā)票、合同、銀行對賬單等；（2）物證：如涉案計算機(jī)設(shè)備、存儲介質(zhì)等；（3）證人證言：如交易雙方的陳述、銀行工作人員的證言等；（4）被告人供述和辯解：如對犯罪嫌疑人的訊問筆錄；（5）電子數(shù)據(jù)：如涉案賬戶的交易記錄、網(wǎng)絡(luò)日志等。3.在案件偵查過程中，偵查人員應(yīng)當(dāng)采取以下偵查措施：（1）摸底排查：對