2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案例分析與研究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______考生須知：1.請仔細(xì)閱讀以下案例，并根據(jù)要求完成相應(yīng)的分析研究任務(wù)。2.本試卷所有題目均為必答題，請按序號(hào)作答。3.請?jiān)诖痤}紙上作答，寫在試卷上無效。4.注意語言表達(dá)的邏輯性、條理性和規(guī)范性。案例背景：H市某知名生物科技公司與境內(nèi)外多個(gè)不法分子相互勾結(jié)，涉嫌構(gòu)建一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的跨境生物制品走私及詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)以虛假宣傳、高額回報(bào)為誘餌，通過線上平臺(tái)向社會(huì)不特定公眾非法集資，募集資金后用于購買特定生物制品（如某些稀缺酶類、生長因子等），聲稱具有治療或美容等神奇功效。但實(shí)際上，這些制品來源非法，部分甚至可能是假冒偽劣產(chǎn)品，或被用于其他非法目的（如非法人體實(shí)驗(yàn)、生物材料販賣等）。犯罪團(tuán)伙核心成員A（生物科技公司高管）利用職務(wù)便利，掌握公司內(nèi)外部信息，指導(dǎo)走私路線和資金流轉(zhuǎn)。成員B（網(wǎng)絡(luò)營銷人員）負(fù)責(zé)搭建、運(yùn)營虛假宣傳網(wǎng)站和社交媒體賬號(hào)，發(fā)布虛假廣告，誘騙投資者。成員C（境外洗錢人員）負(fù)責(zé)接收境內(nèi)外集資款項(xiàng)，通過復(fù)雜的跨境轉(zhuǎn)賬、虛擬貨幣交易、虛假貿(mào)易等多種方式洗錢。此外，還有成員D負(fù)責(zé)采購非法生物制品，成員E負(fù)責(zé)將部分“產(chǎn)品”銷往地下診所或用于非法交易。該網(wǎng)絡(luò)已累計(jì)詐騙金額超過數(shù)十億元人民幣，涉及受害者數(shù)十萬人，造成嚴(yán)重的社會(huì)危害和經(jīng)濟(jì)損失。H市公安機(jī)關(guān)在掌握初步線索后，決定對此案進(jìn)行立案偵查。分析研究任務(wù)：1.請根據(jù)上述案例背景，初步判斷該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及哪些具體的經(jīng)濟(jì)犯罪或刑事犯罪罪名？請分別闡述判斷理由，并說明這些罪名之間的內(nèi)在聯(lián)系。2.假設(shè)你作為H市公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)此案的偵查員，請?jiān)O(shè)計(jì)該案的初步偵查方向和重點(diǎn)突破口。闡述你選擇這些方向和突破口的原因，并說明在啟動(dòng)偵查初期，應(yīng)優(yōu)先采取哪些具體的偵查措施？請說明選擇這些措施的法律依據(jù)和偵查策略考量。3.該案涉及跨境犯罪、洗錢、非法采購和銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，證據(jù)收集和固定將面臨諸多挑戰(zhàn)。請分析在偵查過程中可能遇到的主要證據(jù)收集困難，并提出相應(yīng)的證據(jù)收集和固定策略。特別關(guān)注如何獲取關(guān)鍵成員（如A、C）的犯罪證據(jù)，以及如何證明跨境走私和洗錢行為的證據(jù)鏈構(gòu)建。4.在案件偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)涉案生物制品可能涉及非法人體實(shí)驗(yàn)或走私用于非法用途（如軍事、恐怖活動(dòng)等），偵查工作應(yīng)如何調(diào)整方向？需要與哪些部門進(jìn)行協(xié)作？請闡述相應(yīng)的法律依據(jù)和操作規(guī)程。5.結(jié)合本案的特點(diǎn)，請?zhí)接懏?dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的偵查策略或技術(shù)手段方面的建議，以提升類似案件的成功偵破率。試卷答案1.罪名判斷與理由：*罪名：集資詐騙罪、走私普通貨物物品罪、非法經(jīng)營罪、跨境洗錢罪、可能涉及生產(chǎn)、銷售假藥罪或劣藥罪、非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪（如涉及黑客攻擊獲取信息）、可能涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。*理由：*集資詐騙罪：涉案核心行為是以虛假宣傳（聲稱生物制品具有神奇功效）、高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法集資，騙取巨額資金。這符合《刑法》第一百九十二條關(guān)于集資詐騙罪的定義。*走私普通貨物物品罪：涉案網(wǎng)絡(luò)將非法獲取或來源不明的生物制品跨境輸入，其行為符合《刑法》第一百五十一條關(guān)于走私普通貨物物品罪的規(guī)定。*非法經(jīng)營罪：若該生物科技公司在未取得相應(yīng)資質(zhì)或許可的情況下，擅自從事生物制品的采購、銷售活動(dòng)，或其經(jīng)營行為嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，則可能觸犯《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營罪。*跨境洗錢罪：成員C明確負(fù)責(zé)跨境洗錢行為，其行為符合《刑法》第一百九十一條關(guān)于洗錢罪的規(guī)定，特別是涉及跨境犯罪的情況。*生產(chǎn)、銷售假藥罪/劣藥罪：若涉案生物制品確系假冒偽劣，或者其成分、功效與宣傳嚴(yán)重不符，足以危害人體健康，則可能構(gòu)成《刑法》第一百四十一條的生產(chǎn)、銷售假藥罪或第一百四十二條的生產(chǎn)、銷售劣藥罪。*非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪：若犯罪團(tuán)伙通過黑客攻擊、內(nèi)部人員竊取等方式獲取公司或競爭對手的敏感信息用于犯罪活動(dòng)，則可能觸犯此罪。*組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪：若集資模式具有明顯的傳銷特征（如要求下線發(fā)展、以拉人頭獲利為主），則可能構(gòu)成此罪。*罪名內(nèi)在聯(lián)系：這些罪名并非孤立存在，而是相互交織、相互促進(jìn)。集資詐騙為走私和非法經(jīng)營提供了資金支持；走私的“產(chǎn)品”可能是非法經(jīng)營或銷售假藥/劣藥的對象；洗錢行為為整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)提供了“合法”的外衣和持續(xù)運(yùn)作的基礎(chǔ)。核心是A、B等成員通過虛假宣傳實(shí)施集資詐騙，并利用走私、非法經(jīng)營、洗錢等手段掩蓋罪行、獲取非法利益。2.偵查方向、突破口與初期措施：*偵查方向與突破口：*方向一：資金流向追蹤。以非法集資款項(xiàng)和洗錢后的資金流向?yàn)橥黄瓶?，追查核心成員A、C及資金最終用途，旨在切斷資金鏈，追繳贓款。*方向二：核心成員（A、B）抓捕與深挖。優(yōu)先抓捕掌握關(guān)鍵信息、組織策劃能力強(qiáng)的A和B，通過審訊獲取整個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、走私路線、洗錢方式等核心犯罪事實(shí)。*方向三：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺(tái)（網(wǎng)站、社交媒體）查封與分析。迅速控制并封存B運(yùn)營的虛假宣傳平臺(tái)，分析后臺(tái)數(shù)據(jù)、用戶信息、宣傳內(nèi)容，確定受害者范圍，固定網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)。*突破口選擇理由：資金是犯罪活動(dòng)的血液，追蹤資金流向能快速鎖定核心成員和犯罪規(guī)模，具有較高效率；抓捕核心成員能迅速瓦解犯罪組織，獲取關(guān)鍵證據(jù)；控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)能阻止進(jìn)一步詐騙，固定早期犯罪證據(jù)，并確定受害者。*初期優(yōu)先偵查措施：*控制相關(guān)網(wǎng)站、社交媒體賬號(hào)、服務(wù)器：采取技術(shù)手段進(jìn)行查封、扣押、固定數(shù)據(jù)，防止信息被刪除或篡改。依據(jù)：《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《刑法》第六十八條。*向銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)調(diào)取賬戶信息：調(diào)取涉案公司賬戶、成員個(gè)人賬戶、平臺(tái)收款賬戶的交易流水，初步掌握資金走向。依據(jù)：《中國人民銀行法》、《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定。*對核心涉案人員（A、B等）采取強(qiáng)制措施（如拘留）：快速限制其人身自由，防止其串供、銷毀證據(jù)或外逃。依據(jù)：《刑事訴訟法》第八十二條。*搜查相關(guān)住所、辦公場所：查找與犯罪活動(dòng)相關(guān)的賬簿、合同、電腦、手機(jī)、非法生物制品等證據(jù)。依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百三十八條。*發(fā)布協(xié)查通報(bào)：向其他省市公安機(jī)關(guān)發(fā)布協(xié)查通報(bào)，協(xié)查涉案人員下落、涉案物品、資金流向等。依據(jù)：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》。3.證據(jù)收集困難與策略：*證據(jù)收集困難：*跨境取證難：涉及境內(nèi)外多個(gè)國家和地區(qū)的犯罪行為，證據(jù)分散，跨國取證程序復(fù)雜，法律障礙多。*電子證據(jù)滅失或篡改風(fēng)險(xiǎn)高：網(wǎng)絡(luò)宣傳、資金交易、內(nèi)部溝通多依賴電子數(shù)據(jù)，易被刪除、加密或篡改，且電子數(shù)據(jù)的提取、固定、認(rèn)定需專業(yè)技術(shù)和法律保障。*洗錢手法復(fù)雜隱蔽：采用多層賬戶、虛擬貨幣、虛假貿(mào)易等手段，資金鏈條錯(cuò)綜復(fù)雜，難以追蹤和證明最終非法來源。*關(guān)鍵證人（受害者）取證難：受害者數(shù)量龐大，分布廣泛，取證成本高，且部分受害者可能因信息不對稱或顧慮而不愿配合。*非法生物制品鑒定難：涉及專業(yè)性強(qiáng)、鑒定周期長，且可能涉及商業(yè)秘密或國家秘密，鑒定資源有限。*證明“虛假宣傳”與“非法目的”的關(guān)聯(lián)性難：需要證明宣傳內(nèi)容與實(shí)際產(chǎn)品不符，以及產(chǎn)品銷售與非法集資、走私等行為存在直接因果關(guān)系。*證據(jù)收集策略：*電子證據(jù)優(yōu)先保全與全面提?。杭訌?qiáng)網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)力量，對涉案網(wǎng)站、服務(wù)器、手機(jī)、電腦等進(jìn)行全面取證、鏡像備份，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)挖掘隱藏線索。與相關(guān)技術(shù)公司合作或?qū)で蠹夹g(shù)支援。*多國警務(wù)協(xié)作：通過國際警務(wù)合作渠道（如MOU），向相關(guān)國家警方發(fā)起調(diào)查取證請求，調(diào)取境外服務(wù)器數(shù)據(jù)、銀行賬戶信息、涉案人員出入境記錄等。準(zhǔn)備好符合國際規(guī)范的法律文書。*資金流追蹤與關(guān)聯(lián)分析：運(yùn)用金融情報(bào)分析和反洗錢技術(shù)，對可疑資金進(jìn)行穿透式追蹤，關(guān)聯(lián)不同賬戶、不同貨幣，尋找資金流轉(zhuǎn)規(guī)律和最終節(jié)點(diǎn)。固定跨境資金交易的證據(jù)鏈。*廣泛發(fā)布預(yù)警，發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)：通過媒體、社交平臺(tái)發(fā)布案件信息和預(yù)警，鼓勵(lì)受害者報(bào)案并提供線索。建立便捷的舉報(bào)渠道。*專業(yè)鑒定與證據(jù)固定：委托有資質(zhì)的權(quán)威機(jī)構(gòu)對非法生物制品進(jìn)行成分分析、功效鑒定，獲取客觀證據(jù)。規(guī)范鑒定程序，固定鑒定意見。*利用受害者群體證據(jù)：通過調(diào)查問卷、面談等方式，系統(tǒng)收集受害者的被騙經(jīng)過、資金損失情況、宣傳材料截圖等，形成群體性證據(jù)鏈條，證明詐騙行為的規(guī)模和欺騙性。*證據(jù)鏈構(gòu)建：注重收集證明各犯罪環(huán)節(jié)（詐騙、宣傳、走私、洗錢、銷售）相互關(guān)聯(lián)的證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈，如通過資金流向證明購買行為，通過宣傳內(nèi)容證明詐騙意圖，通過物流追蹤證明走私行為。4.涉及非法人體實(shí)驗(yàn)/走私他用偵查調(diào)整與協(xié)作：*偵查方向調(diào)整：*立即中止對非法生物制品的非法流轉(zhuǎn)追蹤（若仍在進(jìn)行），轉(zhuǎn)向調(diào)查其真實(shí)用途。*改變審訊重點(diǎn)：向核心成員（特別是A、D）深挖非法生物制品的具體來源、運(yùn)輸過程、以及是否以及如何被用于非法人體實(shí)驗(yàn)或特定目的（如軍事、恐怖活動(dòng)）。*排查接觸人員：調(diào)查購買、運(yùn)輸、使用該生物制品的人員背景，看是否涉及特定組織或個(gè)人。*擴(kuò)大偵查范圍：可能涉及危害公共安全、妨害社會(huì)管理秩序甚至危害國家安全等更嚴(yán)重的犯罪，需提升偵查級(jí)別和策略。*部門協(xié)作：*與國家藥品監(jiān)督管理局、衛(wèi)生健康委員會(huì)協(xié)作：確認(rèn)生物制品的合法性、安全性，評估對人體健康的風(fēng)險(xiǎn)。*與國家安全機(jī)關(guān)協(xié)作：若懷疑涉及危害國家安全用途，需立即通報(bào)并提供線索，由國家安機(jī)關(guān)介入偵查。*與生態(tài)環(huán)境部、海關(guān)等協(xié)作：若涉及走私用于特定目的，需配合進(jìn)行證據(jù)固定、物品追繳和邊境管控。*與技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)協(xié)作：聘請生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)、法律等領(lǐng)域的專家，為分析生物制品成分、評估風(fēng)險(xiǎn)、判斷用途、提供法律咨詢提供支持。*法律依據(jù)與操作規(guī)程：*依據(jù)：《刑法》關(guān)于危害公共安全罪、間諜罪、為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報(bào)罪等的相關(guān)規(guī)定?！秶野踩ā贰ⅰ斗纯植乐髁x法》等。*操作規(guī)程：*內(nèi)部報(bào)告與審批：立即向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告情況，根據(jù)案件性質(zhì)和嚴(yán)重程度，按規(guī)定啟動(dòng)內(nèi)部審批程序，可能需要成立聯(lián)合專案組。*保密工作：對涉及國家秘密、國家安全的信息嚴(yán)格保密，依法定程序處理。*依法采取強(qiáng)制措施：根據(jù)偵查需要，依法對涉及人員采取更嚴(yán)厲的強(qiáng)制措施。*跨部門信息共享與聯(lián)合行動(dòng)：建立信息共享機(jī)制，必要時(shí)組織跨部門聯(lián)合行動(dòng)，協(xié)同作戰(zhàn)。5.挑戰(zhàn)分析與偵查建議：*主要挑戰(zhàn)：*犯罪手段智能化、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化程度高：犯罪分子利用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行隱蔽作案、快速轉(zhuǎn)移資金、逃避偵查打擊，傳統(tǒng)偵查手段面臨挑戰(zhàn)。*法律更新滯后與適用難題：新型經(jīng)濟(jì)犯罪手段層出不窮，現(xiàn)有法律法規(guī)可能存在滯后性或模糊地帶，導(dǎo)致認(rèn)定困難和打擊不力。*偵查資源與技術(shù)能力不足：跨境偵查、電子數(shù)據(jù)取證、金融追蹤、生物技術(shù)鑒定等需要大量專業(yè)人才和先進(jìn)技術(shù)裝備，部分地區(qū)可能存在短板。*跨部門、跨國協(xié)作效率不高：不同部門間信息共享不暢、協(xié)調(diào)不力；跨國警務(wù)協(xié)作程序復(fù)雜、耗時(shí)較長，影響打擊效果。*受害者群體龐大且分散：大量受害者的取證、救助、損失追償?shù)裙ぷ髁看?，難度高。*偵查策略與技術(shù)手段建議：*提升偵查思維的預(yù)見性和前瞻性：加強(qiáng)對新型犯罪手法、趨勢的研究研判，提前布局偵查準(zhǔn)備。*強(qiáng)化科技應(yīng)用能力：大力發(fā)展大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用，提升對海量信息數(shù)據(jù)的分析處理能力，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。例如，利用AI進(jìn)行虛假宣傳內(nèi)容的識(shí)別、資金流智能追蹤等。*完善跨部門協(xié)作機(jī)制：建立健全金融、公安、市場監(jiān)管、工信、衛(wèi)健、海關(guān)、國安等相關(guān)部門的常態(tài)化信息共享、聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，形成偵查合力。探索建立經(jīng)濟(jì)犯罪案件快速反應(yīng)中心。*深化國