公司股東會議議程與決議模板一、股東會議議程模板[公司全稱]第[X]屆第[X]次股東會議議程會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時XX分]會議地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)，如：公司XX會議室或線上會議平臺]召集人：[董事會或監(jiān)事會或法定比例以上股東]主持人：[董事長姓名或其指定的董事姓名或會議推選的主持人]會議性質(zhì)：[定期會議/臨時會議]參會人員：公司股東（或其授權(quán)委托代理人），公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議（根據(jù)需要）---議程內(nèi)容：(一)會議簽到及資格審查(主持人宣布會議開始前)1.參會股東（或代理人）簽到，提交身份證明文件或授權(quán)委托書。2.工作人員核實(shí)參會股東身份及持股數(shù)量，確認(rèn)會議有效性。(二)主持人宣布會議開始1.主持人宣布會議正式開始。2.主持人介紹本次會議的召集情況、出席情況（包括出席股東人數(shù)、代表股份總數(shù)及占公司總股本的比例等），確認(rèn)會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。3.宣布會議議程。(三)審議議案(以下議案根據(jù)實(shí)際情況增減和排序)1.審議《關(guān)于[具體事項一，例如：公司[XXXX]年度董事會工作報告]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)，如：董事長XXX先生]作說明。2.審議《關(guān)于[具體事項二，例如：公司[XXXX]年度監(jiān)事會工作報告]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)，如：監(jiān)事長XXX先生/女士]作說明。3.審議《關(guān)于[具體事項三，例如：公司[XXXX]年度財務(wù)決算報告]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)，如：財務(wù)負(fù)責(zé)人XXX先生/女士]作說明。4.審議《關(guān)于[具體事項四，例如：公司[XXXX]年度利潤分配方案（或虧損彌補(bǔ)方案）]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)]作說明。5.審議《關(guān)于[具體事項五，例如：公司[XXXX+1]年度財務(wù)預(yù)算方案]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)]作說明。6.審議《關(guān)于[具體事項六，例如：選舉/更換公司第[X]屆董事會董事]的議案》*[提名委員會代表或相關(guān)股東]介紹候選人情況。7.審議《關(guān)于[具體事項七，例如：選舉/更換公司第[X]屆監(jiān)事會監(jiān)事]的議案》*[提名委員會代表或相關(guān)股東]介紹候選人情況。8.審議《關(guān)于[具體事項八，例如：修訂〈公司章程〉]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)，如：董事會秘書XXX先生/女士]就章程修訂條款作說明。9.審議《關(guān)于[具體事項九，例如：公司[某項重大投資/融資/并購等具體交易]]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)]作詳細(xì)說明。10.審議《關(guān)于[具體事項十，例如：授權(quán)董事會辦理[某項具體事宜]]的議案》*[報告人姓名及職務(wù)]作說明。11.其他需要審議的議案：[根據(jù)實(shí)際情況列出](四)股東提問與解答1.針對上述各項議案，參會股東進(jìn)行提問。2.公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（董事、監(jiān)事、高級管理人員等）對股東提問進(jìn)行解答。(五)對各項議案進(jìn)行表決1.主持人逐一對上述議案進(jìn)行宣讀或提示。2.主持人說明表決方式（如：現(xiàn)場投票、書面投票、網(wǎng)絡(luò)投票等，根據(jù)《公司章程》規(guī)定）。3.參會股東（或其授權(quán)代理人）進(jìn)行表決。4.工作人員（或監(jiān)票人、計票人）負(fù)責(zé)統(tǒng)計表決結(jié)果。(六)宣布表決結(jié)果1.主持人根據(jù)計票結(jié)果，宣布各項議案的表決結(jié)果（贊成、反對、棄權(quán)的票數(shù)及所占出席會議有效表決權(quán)的比例）。2.宣布議案是否通過。(七)審議《關(guān)于[具體事項十一，例如：確認(rèn)本次股東會議記錄]的議案》(如適用，或直接由主持人宣布會議記錄將由主持人、記錄人簽字確認(rèn)后存檔)*主持人提示股東審閱會議記錄要點(diǎn)。(八)其他事項(如有股東臨時提案且符合規(guī)定，或其他需要股東知曉的事項)(九)會議結(jié)束1.主持人宣布本次股東會議結(jié)束。2.出席股東（或代理人）在會議記錄上簽字確認(rèn)（如適用）。---二、股東會議決議模板[公司全稱]第[X]屆第[X]次股東會議決議會議名稱：[公司全稱]第[X]屆第[X]次股東會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時XX分]會議地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)，如：公司XX會議室或線上會議平臺]召集人：[董事會或監(jiān)事會或法定比例以上股東]主持人：[主持人姓名]記錄人：[記錄人姓名]出席會議的股東（或股東代理人）及持股情況：本次會議應(yīng)出席股東[X]名，代表公司股份總數(shù)[X]股，占公司總股本的100%。實(shí)際出席會議的股東[X]名（其中股東代理人[X]名），代表公司股份總數(shù)[X]股，占公司總股本的[XX]%。出席會議的股東（或股東代理人）對本次會議審議事項均享有表決權(quán)。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會議審議及表決情況：本次會議審議了以下議案，并采用[現(xiàn)場投票/書面投票/網(wǎng)絡(luò)投票/其他合法方式]進(jìn)行了表決：1.審議通過了《關(guān)于[具體事項一，與議程對應(yīng)，例如：公司[XXXX]年度董事會工作報告]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意《公司[XXXX]年度董事會工作報告》。2.審議通過了《關(guān)于[具體事項二，與議程對應(yīng)，例如：公司[XXXX]年度監(jiān)事會工作報告]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意《公司[XXXX]年度監(jiān)事會工作報告》。3.審議通過了《關(guān)于[具體事項三，與議程對應(yīng)，例如：公司[XXXX]年度財務(wù)決算報告]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意公司[XXXX]年度財務(wù)決算報告。4.審議通過了《關(guān)于[具體事項四，與議程對應(yīng)，例如：公司[XXXX]年度利潤分配方案（或虧損彌補(bǔ)方案）]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意公司[XXXX]年度利潤分配方案（或虧損彌補(bǔ)方案），具體為：[詳細(xì)列明利潤分配方案內(nèi)容，如：以公司總股本[X]股為基數(shù)，向全體股東每[X]股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[X]元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[X]元；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。/同意公司[XXXX]年度虧損彌補(bǔ)方案。]5.審議通過了《關(guān)于[具體事項五，與議程對應(yīng)，例如：選舉/更換公司第[X]屆董事會董事]的議案》*（如為差額選舉或多名候選人，可分別列明表決情況；如為等額選舉且一并表決）*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：選舉[董事候選人A姓名]先生/女士、[董事候選人B姓名]先生/女士為公司第[X]屆董事會董事，任期自本次股東會審議通過之日起至第[X]屆董事會任期屆滿之日止。6.審議通過了《關(guān)于[具體事項六，與議程對應(yīng)，例如：選舉/更換公司第[X]屆監(jiān)事會監(jiān)事]的議案》*（程序同上）*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：選舉[監(jiān)事候選人A姓名]先生/女士、[監(jiān)事候選人B姓名]先生/女士為公司第[X]屆監(jiān)事會監(jiān)事（股東代表監(jiān)事），與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的[X]名職工代表監(jiān)事共同組成公司第[X]屆監(jiān)事會，任期自本次股東會審議通過之日起至第[X]屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。7.審議通過了《關(guān)于[具體事項七，與議程對應(yīng)，例如：修訂〈公司章程〉]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%（通常修改章程需三分之二以上表決權(quán)通過）；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意對《公司章程》第[X]章第[X]條（或：附件《公司章程修正案》所列內(nèi)容）進(jìn)行修訂。修訂后的《公司章程》（或《公司章程修正案》）自本次股東會審議通過之日起生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記手續(xù)。8.審議通過了《關(guān)于[具體事項八，與議程對應(yīng)，例如：公司[某項重大投資/融資/并購等具體交易]]的議案》*贊成票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*反對票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%；*棄權(quán)票：[X]股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%。*（若通過）決議：同意公司[詳細(xì)描述交易內(nèi)容，如：向[某公司]投資[具體金額或股權(quán)比例]，用于[項目名稱]；/向[某銀行]申請總額不超過人民幣[X]元的綜合授信額度；/收購[某公司]持有的[目標(biāo)公司名稱][X]%的股權(quán)等]。并同意授權(quán)公司董事會（或董事長/總經(jīng)理）辦理本次[投資/融資/并購]相關(guān)的具體事宜。(……其他議案的表決結(jié)果及決議內(nèi)容，均參照上述格式逐項列明……)會議結(jié)論：本次會議審議的各項議案（[列出通過的議案編號及名稱，或“全部議案”]）已獲得出席會議的股東（或股東代理人）所持有效表決權(quán)的[相應(yīng)比例，如：過半數(shù)/三分之二以上]通過，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。（以下無正文）---出席會議的股東（或股東代理人）簽字：（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字）1._________________________（股東名稱/姓名）2._________________________（股東名稱/姓名）3._________________________（股東名稱/姓名）4._________________________（股東名稱/姓名）（可根據(jù)實(shí)際出席人數(shù)增減）[公司全稱]（蓋章）主持人（簽字）：_________________________記錄人（簽字）：_________________________決議日期：[XXXX年XX月XX日]---三、使用說明與注意事項1.定制化調(diào)整：上述模板為通用版本，公司應(yīng)根據(jù)自身性質(zhì)（有限責(zé)任公司/股份有限公司）、《公司法》最新規(guī)定以及《公司章程》的具體條款進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。特別是議案內(nèi)容、表決方式、通過比例等核心要素，必須與公司章程保持一致。2.合法性優(yōu)先：股東會的召集程序、議事方式和表決程序均需嚴(yán)格遵守《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，確保決議的合法性和有效性。3.提前通知：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東（公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外）。通知中應(yīng)載明會議召開的時間、地點(diǎn)和審議的事項。4.議案準(zhǔn)備：提交股東會審議的議案應(yīng)內(nèi)容明確、資料充分，便于股東理解和決策。5.會議記錄：股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。