2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與虛擬貨幣取證考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.個人信息處理2.數(shù)據(jù)分類分級3.區(qū)塊鏈共識機(jī)制4.挖礦5.虛擬貨幣錢包二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述《個人信息保護(hù)法》規(guī)定的個人信息的處理原則。2.簡述技術(shù)偵查措施在獲取涉及個人信息的證據(jù)時，應(yīng)遵循的法律程序。3.簡述區(qū)塊鏈技術(shù)的主要特點和其在虛擬貨幣領(lǐng)域的應(yīng)用基礎(chǔ)。4.簡述虛擬貨幣取證的難點主要體現(xiàn)在哪些方面。5.簡述反洗錢法規(guī)在打擊虛擬貨幣相關(guān)犯罪中的作用。三、案例分析題（每題10分，共20分）1.某互聯(lián)網(wǎng)公司因業(yè)務(wù)需要收集用戶的行為數(shù)據(jù)用于算法優(yōu)化和精準(zhǔn)營銷。公司聲稱已進(jìn)行用戶告知并獲得同意，但收集的數(shù)據(jù)范圍遠(yuǎn)超告知范圍，且未提供有效的用戶數(shù)據(jù)查詢、更正和刪除機(jī)制。用戶對此提出質(zhì)疑。請分析該公司在數(shù)據(jù)收集和處理方面可能存在的違法行為，并說明用戶可主張的權(quán)利。2.某技術(shù)偵查部門在偵辦一起涉嫌利用虛擬貨幣進(jìn)行跨境洗錢的案件時，發(fā)現(xiàn)涉案資金通過多個混幣服務(wù)進(jìn)行多層交易，增加了追蹤難度。請分析在此類案件中，技術(shù)偵查部門可能采取哪些取證策略和方法，并說明面臨的法律和technological挑戰(zhàn)。四、論述題（15分）結(jié)合當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全形勢，論述技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才在平衡數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與實現(xiàn)有效打擊犯罪方面應(yīng)具備的專業(yè)素養(yǎng)和應(yīng)采取的實踐路徑。試卷答案一、名詞解釋1.個人信息處理：指對個人信息進(jìn)行收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除等操作的總稱。*解析思路：考察對《個人信息保護(hù)法》中核心概念“個人信息處理”的掌握。答案需包含個人信息處理是動態(tài)過程，涵蓋多種操作行為，是法律規(guī)制的主要對象。2.數(shù)據(jù)分類分級：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和敏感性程度，對其進(jìn)行的分級分類管理措施。*解析思路：考察對數(shù)據(jù)安全基本管理措施的理解。答案需說明數(shù)據(jù)分類分級的目的是為了實施差異化的保護(hù)策略，提高數(shù)據(jù)安全管理的針對性和有效性。3.區(qū)塊鏈共識機(jī)制：在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中，用于驗證交易、達(dá)成一致并更新分布式賬本記錄的規(guī)則或算法。*解析思路：考察對區(qū)塊鏈核心技術(shù)原理的理解。答案需點明共識機(jī)制的作用（確保數(shù)據(jù)一致性和安全性）和常見類型（如PoW,PoS）的基本原理。4.挖礦：在基于工作量證明（PoW）機(jī)制的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中，通過投入計算資源解決復(fù)雜數(shù)學(xué)難題，以驗證交易并創(chuàng)建新區(qū)塊的過程。*解析思路：考察對虛擬貨幣產(chǎn)生方式的理解。答案需解釋挖礦是獲取網(wǎng)絡(luò)記賬權(quán)和經(jīng)濟(jì)激勵（新幣、交易費）的手段，是理解虛擬貨幣供應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)。5.虛擬貨幣錢包：用于存儲、接收和發(fā)送虛擬貨幣地址及相應(yīng)私鑰的工具或服務(wù)，是用戶與虛擬貨幣交互的主要入口。*解析思路：考察對虛擬貨幣存儲和交易基本概念的理解。答案需說明錢包包含地址（公鑰哈希）和私鑰（或助記詞），是管理數(shù)字資產(chǎn)的關(guān)鍵。二、簡答題1.《個人信息保護(hù)法》規(guī)定的個人信息的處理原則：合法性、正當(dāng)性、必要性、誠信原則；目的明確原則；最小化處理原則；公開透明原則；確保安全原則；質(zhì)量保證原則；責(zé)任明確原則。*解析思路：考察對《個人信息保護(hù)法》核心原則的掌握。答案需逐一或分類列出法律規(guī)定的各項原則，并簡要說明其含義。2.技術(shù)偵查措施在獲取涉及個人信息的證據(jù)時，應(yīng)遵循的法律程序：必須依法定程序進(jìn)行；應(yīng)當(dāng)經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，通常需報請縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；使用技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)，需要經(jīng)過法庭查證屬實，才能作為定案根據(jù)；不得誘供、逼供或者以其他非法方法收集證據(jù)；應(yīng)當(dāng)對采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料加以固定和說明來源。*解析思路：考察對技術(shù)偵查措施法律屬性的掌握，特別是涉及個人隱私時的程序要求。答案需強(qiáng)調(diào)合法性、批準(zhǔn)程序、證據(jù)資格和合法性保障。3.區(qū)塊鏈技術(shù)的主要特點和其在虛擬貨幣領(lǐng)域的應(yīng)用基礎(chǔ)：主要特點包括去中心化（分布式節(jié)點共識）、不可篡改性（數(shù)據(jù)一旦上鏈難以修改）、透明性（交易記錄公開可查，部分鏈可匿名）、可追溯性（交易鏈可追溯源頭）。應(yīng)用基礎(chǔ)在于其去中心化和不可篡改性保證了虛擬貨幣的發(fā)行、轉(zhuǎn)移和交易記錄的安全可靠，透明性（相對）有助于監(jiān)管。*解析思路：考察對區(qū)塊鏈技術(shù)原理及其與虛擬貨幣結(jié)合的理解。答案需分點闡述技術(shù)特點，并解釋這些特點如何支撐虛擬貨幣的設(shè)計和運行。4.虛擬貨幣取證的難點主要體現(xiàn)在哪些方面：虛擬貨幣的匿名性（地址與現(xiàn)實身份關(guān)聯(lián)困難）；去中心化（無中心機(jī)構(gòu)可強(qiáng)制協(xié)查）；跨境性（涉及多個司法管轄區(qū)，法律適用和證據(jù)獲取復(fù)雜）；技術(shù)更新快（區(qū)塊鏈協(xié)議、錢包工具、交易手法不斷變化）；交易記錄的龐雜性（大規(guī)模交易或混幣后難以追蹤）；取證技術(shù)的專業(yè)性要求高。*解析思路：考察對虛擬貨幣犯罪偵查挑戰(zhàn)的認(rèn)識。答案需從匿名性、去中心化、跨境、技術(shù)動態(tài)、證據(jù)復(fù)雜性、技術(shù)能力等多個維度分析難點。5.反洗錢法規(guī)在打擊虛擬貨幣相關(guān)犯罪中的作用：提供法律框架和監(jiān)管要求，規(guī)范虛擬貨幣交易所等經(jīng)營活動的客戶盡職調(diào)查（KYC）、反洗錢義務(wù)（AML）；通過信息報送、資金監(jiān)測等手段，識別和追蹤可疑交易活動；為偵查機(jī)關(guān)提供調(diào)查取證的法律依據(jù)和協(xié)作途徑；有助于遏制利用虛擬貨幣進(jìn)行的洗錢、恐怖融資、詐騙等犯罪。*解析思路：考察對反洗錢法規(guī)在新興領(lǐng)域應(yīng)用的理解。答案需說明反洗錢法規(guī)如何通過制度設(shè)計（KYC/AML）和監(jiān)管措施，為打擊虛擬貨幣相關(guān)犯罪提供支撐。三、案例分析題1.分析該公司在數(shù)據(jù)收集和處理方面可能存在的違法行為，并說明用戶可主張的權(quán)利。*違法行為：可能違反《個人信息保護(hù)法》關(guān)于“處理原則”（公開透明、最小化、目的明確）的規(guī)定，收集范圍超出告知和同意范圍（侵犯知情權(quán)和同意權(quán)）；未提供有效的查詢、更正、刪除等權(quán)利行使機(jī)制（侵犯查閱權(quán)、更正權(quán)、刪除權(quán)）；處理目的可能不明確或超出原始目的。*用戶可主張的權(quán)利：有權(quán)訪問（查閱）其個人信息；有權(quán)更正其不準(zhǔn)確的信息；有權(quán)刪除其個人信息；有權(quán)撤回同意處理其個人信息的決定；有權(quán)拒絕其不同意處理目的下的信息處理；有權(quán)就侵犯其個人信息權(quán)益的行為請求采取補(bǔ)救措施；有權(quán)投訴舉報；有權(quán)要求停止侵害、賠償損失等。*解析思路：考察運用《個人信息保護(hù)法》分析具體場景中侵權(quán)行為的能力。首先識別違反的具體法律條款和原則，然后根據(jù)法律明確用戶享有的各項權(quán)利。分析需緊扣法律條文。2.分析在此類案件中，技術(shù)偵查部門可能采取哪些取證策略和方法，并說明面臨的法律和technological挑戰(zhàn)。*取證策略和方法：固定涉案虛擬貨幣地址及交易流水；利用區(qū)塊鏈瀏覽器和數(shù)據(jù)分析工具，追蹤資金流向，識別地址關(guān)聯(lián)關(guān)系；針對可疑地址，結(jié)合傳統(tǒng)金融賬戶信息進(jìn)行交叉驗證；對于混幣服務(wù)，嘗試分析其交易模式，或申請采取技術(shù)偵查措施監(jiān)控其服務(wù)器；對于境外地址，尋求國際合作；利用網(wǎng)絡(luò)偵查手段，追蹤涉案人員使用的設(shè)備和IP地址。*面臨的挑戰(zhàn)：法律挑戰(zhàn)：跨境取證難，缺乏國際司法協(xié)助；技術(shù)挑戰(zhàn)：地址高度匿名，難以與現(xiàn)實身份綁定；技術(shù)更新快，追蹤技術(shù)和反追蹤技術(shù)都在發(fā)展；交易鏈條長、層級多，追蹤成本高、難度大；混幣技術(shù)增加資金識別難度。*解析思路：考察對虛擬貨幣犯罪偵查實戰(zhàn)策略的理解。答案需包含技術(shù)偵查部門可能采用的具體手段（工具、方法），并能識別并分析在此類案件中普遍存在的法律障礙和技術(shù)難題。四、論述題結(jié)合當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全形勢，論述技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才在平衡數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與實現(xiàn)有效打擊犯罪方面應(yīng)具備的專業(yè)素養(yǎng)和應(yīng)采取的實踐路徑。技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的今天，面臨著如何在有效打擊犯罪與嚴(yán)格保護(hù)數(shù)據(jù)隱私之間尋求平衡的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。這要求人才不僅具備扎實的法律功底和偵查技能，還需要擁有高度的責(zé)任感和專業(yè)的素養(yǎng)。首先，人才應(yīng)具備全面的法律知識體系。不僅要精通《憲法》、《刑法》、《刑事訴訟法》等基本法律，更要深入理解《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護(hù)法》等新興法律法規(guī)，準(zhǔn)確把握個人信息的處理規(guī)則、數(shù)據(jù)安全的保護(hù)要求以及技術(shù)偵查措施的法定條件與程序。這有助于在執(zhí)法實踐中，確保所有行動都在法律框架內(nèi)進(jìn)行，避免侵犯公民合法權(quán)益。其次，人才需掌握前沿的數(shù)字技術(shù)知識。虛擬貨幣取證、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)等是當(dāng)前數(shù)字犯罪的主要載體和手段。技術(shù)偵查人才必須具備相應(yīng)的技術(shù)背景或?qū)W習(xí)能力，理解這些技術(shù)的原理、應(yīng)用場景及其潛在風(fēng)險，才能在偵查過程中準(zhǔn)確識別、獲取、分析和運用相關(guān)證據(jù)，有效應(yīng)對新型犯罪。再次，人才應(yīng)具備數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的意識與技能。在偵查工作中，必然會接觸到大量個人數(shù)據(jù)和敏感信息。人才必須樹立強(qiáng)烈的隱私保護(hù)意識，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，在收集、存儲、使用證據(jù)的過程中，采取必要的技術(shù)和管理措施（如數(shù)據(jù)脫敏、訪問控制、匿名化處理），最大限度減少對個人隱私的影響。同時，要理解技術(shù)偵查措施本身對隱私的潛在沖擊，尋求法律允許的范圍內(nèi)，實現(xiàn)偵查效率與隱私保護(hù)的最佳平衡點。在實踐路徑上，技術(shù)偵查人才應(yīng)采取審慎、精準(zhǔn)、合法的方式開展工作。一要堅持依法履職。所有技術(shù)偵查措施的使用都必須嚴(yán)格依照法定權(quán)限和程序，獲得必要的法律授權(quán)，并確保目的正當(dāng)、手段合理。二要注重證據(jù)質(zhì)量。強(qiáng)調(diào)證據(jù)的合法性、關(guān)聯(lián)性和真實性，重視通過合法手段獲取的、能夠經(jīng)得起法律檢驗的證據(jù)，避免因技術(shù)濫用或程序違法導(dǎo)致證據(jù)無效。三要善用技術(shù)手段。積極研發(fā)和運用先進(jìn)的、符合隱私保護(hù)要求的技術(shù)工具和方法，提高偵查的精準(zhǔn)度和效率，同時減少對非目標(biāo)對象的影響。例