企業(yè)董事會決議范本模板在現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)中，董事會作為公司的決策核心機(jī)構(gòu)，其決議對于公司的經(jīng)營方向、重大事項(xiàng)安排具有至關(guān)重要的指導(dǎo)意義和法律效力。一份規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩聲Q議，不僅是公司內(nèi)部管理規(guī)范化的體現(xiàn)，也是保障公司穩(wěn)健運(yùn)營、維護(hù)股東及相關(guān)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)。為幫助各企業(yè)規(guī)范董事會決議的制定流程與文本格式，特擬定本范本模板，供企業(yè)參考使用。請注意，本范本為通用模板，企業(yè)在實(shí)際應(yīng)用中需根據(jù)自身具體情況、議事內(nèi)容及相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和完善。企業(yè)董事會決議[公司全稱]董事會決議會議時間：[YYYY年MM月DD日][上/下]午[HH時MM分]會議地點(diǎn)：[公司會議室或具體地址，如：XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室]會議主持人：[董事長姓名]先生/女士(如董事長不能主持，可注明主持人身份及姓名，如：副董事長XXX先生/女士)會議記錄人：[記錄人姓名]出席董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、……(請列出所有出席本次董事會會議的董事姓名)缺席董事：[董事D姓名](如有，請注明，并簡要說明缺席原因，如：因XX原因未能出席)列席人員：[如：公司總經(jīng)理XXX先生/女士、財務(wù)負(fù)責(zé)人XXX先生/女士等，根據(jù)會議需要列明，無列席人員可刪除此項(xiàng)或注明“無”]---一、會議基本情況1.會議屆次：本次會議為公司第[]屆董事會第[]次會議。2.會議應(yīng)到董事人數(shù)：[]名3.會議實(shí)到董事人數(shù)：[]名4.會議參與方式：[現(xiàn)場會議/通訊會議/現(xiàn)場結(jié)合通訊會議](如為通訊會議，應(yīng)說明通訊方式及確認(rèn)董事參會的依據(jù))5.會議有效表決權(quán)人數(shù)：鑒于本次會議實(shí)到董事人數(shù)已達(dá)到公司《章程》規(guī)定的有效召開董事會會議的最低人數(shù)要求，本次會議合法有效。二、會議通知及召集情況本次董事會會議已于[YYYY年MM月DD日](或：會議召開前[]日)，通過[書面送達(dá)/電子郵件/傳真/其他方式]向全體董事發(fā)出了書面會議通知，通知中已明確載明本次會議的召開時間、地點(diǎn)、會議議題及相關(guān)資料。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。三、會議議題本次會議審議并通過了以下議題：1.關(guān)于[議題一具體內(nèi)容，例如：審議《公司XXXX年度經(jīng)營工作報告》的議案]；2.關(guān)于[議題二具體內(nèi)容，例如：審議《公司XXXX年度財務(wù)決算報告》的議案]；3.關(guān)于[議題三具體內(nèi)容，例如：審議《公司XXXX年度利潤分配方案》的議案]；4.關(guān)于[議題四具體內(nèi)容，例如：審議公司擬進(jìn)行XXXX投資事項(xiàng)的議案]；5.關(guān)于[議題五具體內(nèi)容，例如：審議聘任/解聘公司高級管理人員的議案]；6.其他需要審議的事項(xiàng)。四、審議情況及決議與會董事本著對公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對本次會議所議各項(xiàng)議題進(jìn)行了充分的討論和審慎的審議。(一)審議《關(guān)于[議題一具體內(nèi)容]的議案》經(jīng)審議，與會董事認(rèn)為：[簡述對該議案的總體評價，例如：該報告客觀反映了公司XXXX年度的經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，符合公司實(shí)際情況。]決議：同意《關(guān)于[議題一具體內(nèi)容]的議案》。表決情況：贊成[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。(二)審議《關(guān)于[議題二具體內(nèi)容]的議案》經(jīng)審議，與會董事認(rèn)為：[簡述對該議案的總體評價，例如：公司XXXX年度財務(wù)決算報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司當(dāng)期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。]決議：同意《關(guān)于[議題二具體內(nèi)容]的議案》。表決情況：贊成[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。(三)審議《關(guān)于[議題三具體內(nèi)容]的議案》（以下為示例，如為利潤分配方案，可具體說明）經(jīng)審議，與會董事認(rèn)為：[例如：公司XXXX年度利潤分配方案符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和股東的合理回報。]決議：同意《關(guān)于[議題三具體內(nèi)容]的議案》，具體為：[詳細(xì)列明決議內(nèi)容，例如：同意公司XXXX年度利潤分配方案為：以公司總股本[]股為基數(shù)，向全體股東每[]股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[]元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[]元。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。]表決情況：贊成[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。(四)審議《關(guān)于[議題四具體內(nèi)容]的議案》（以下為示例，如為投資事項(xiàng)，可具體說明）經(jīng)審議，與會董事認(rèn)為：[例如：公司擬進(jìn)行的XXXX投資事項(xiàng)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具有可行性和良好的市場前景，對公司未來發(fā)展具有積極意義。]決議：同意《關(guān)于[議題四具體內(nèi)容]的議案》，具體為：[詳細(xì)列明決議內(nèi)容，例如：同意公司以自有資金人民幣[]元投資XXXX項(xiàng)目，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理該投資項(xiàng)目的具體實(shí)施事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同、協(xié)議及其他必要文件，辦理相關(guān)審批手續(xù)等。]表決情況：贊成[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。(五)審議《關(guān)于[議題五具體內(nèi)容]的議案》（以下為示例，如為聘任高管，可具體說明）經(jīng)審議，與會董事認(rèn)為：[例如：鑒于XXXX的工作表現(xiàn)/根據(jù)公司發(fā)展需要，提議的高級管理人員候選人具備相應(yīng)的專業(yè)知識和管理能力，能夠勝任所聘崗位。]決議：1.同意聘任[被聘任人姓名]先生/女士為公司[職務(wù)名稱，如：總經(jīng)理]，任期自本次董事會決議通過之日起至第[]屆董事會任期屆滿之日止。2.（如有其他聘任/解聘事項(xiàng)，逐條列明）同意解聘[被解聘人姓名]先生/女士的公司[職務(wù)名稱]職務(wù)。表決情況：贊成[]票，反對[]票，棄權(quán)[]票。(六)審議其他事項(xiàng)（如有）[逐條列明其他議題的審議情況和決議內(nèi)容，格式參照以上]五、其他事項(xiàng)與會董事一致同意，本次會議所審議通過的各項(xiàng)決議，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，及時履行必要的信息披露義務(wù)（如適用）。六、會議結(jié)論本次董事會會議的召集、召開程序及所議事項(xiàng)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。七、授權(quán)根據(jù)本次會議決議，授權(quán)公司[具體部門或人員，如：經(jīng)營管理層/總經(jīng)理XXX先生/女士]負(fù)責(zé)辦理與本次會議決議相關(guān)的具體事宜。八、決議生效本決議自與會董事簽字之日起生效。---與會董事簽名：[董事A手寫簽名]日期：年月日[董事B手寫簽名]日期：年月日[董事C手寫簽名]日期：年月日[其他董事手寫簽名]日期：年月日記錄人簽名：[記錄人手寫簽名]公司蓋章（可選，視公司習(xí)慣）：[公司全稱]（蓋章）日期：[YYYY年MM月DD日]---使用說明及注意事項(xiàng)：1.【】中的內(nèi)容：本范本中所有“【】”標(biāo)記的內(nèi)容均為提示性或待填充內(nèi)容，請使用者根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行修改、刪除或補(bǔ)充。2.議題與決議：“議題”部分應(yīng)簡明扼要，“決議”部分應(yīng)明確、具體，具有可執(zhí)行性。對于重大或復(fù)雜的議案，可將相關(guān)議案材料作為附件，并在決議中注明“詳見附件《XXXX》”。3.表決情況：務(wù)必真實(shí)、準(zhǔn)確記錄每位董事的表決意向。如某一議題存在不同意見，可簡要記錄反對或棄權(quán)董事的理由（如董事本人愿意說明）。4.公司章程：本范本的內(nèi)容應(yīng)符合貴公司《章程》中關(guān)于董事會職權(quán)、議事規(guī)則、表決程序等具體規(guī)定。如《章程》有特殊要求，應(yīng)以《章程》為準(zhǔn)。5.法律合規(guī)：涉及對外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)，應(yīng)確保決議內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。必要時，建議咨詢專業(yè)法律顧問的意見。6.簽名：董事簽名應(yīng)為親筆