董事會(huì)會(huì)議通知與議程范例作為公司治理的核心環(huán)節(jié)，董事會(huì)會(huì)議的規(guī)范運(yùn)作對于保障公司決策科學(xué)、高效至關(guān)重要。一份清晰、規(guī)范的會(huì)議通知與議程，是確保會(huì)議順利召開、達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的基礎(chǔ)。以下提供一份董事會(huì)會(huì)議通知與議程的范例，并輔以必要說明，供參考。一、董事會(huì)會(huì)議通知范例關(guān)于召開[公司全稱]第[X]屆董事會(huì)第[X]次會(huì)議的通知各位董事：根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長[董事長姓名]先生提議，決定召開[公司全稱]第[X]屆董事會(huì)第[X]次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日]（星期[X]）[上/下]午[HH時(shí)MM分]二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議召集人：董事長[董事長姓名]先生四、會(huì)議主要議題（詳見會(huì)議材料）：1.審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)一，例如：公司[上一財(cái)年]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告]的議案》；2.審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)二，例如：公司[下一財(cái)年]年度經(jīng)營計(jì)劃]的議案》；3.審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)三，例如：聘任公司高級管理人員]的議案》；4.審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)四，例如：修訂公司章程部分條款]的議案》；5.其他需要審議的事項(xiàng)（如有）。五、會(huì)議材料：本次董事會(huì)會(huì)議材料將于[MM月DD日]前通過[送達(dá)方式，例如：郵件/公司內(nèi)部系統(tǒng)]發(fā)送至各位董事，請各位董事提前審閱。六、參會(huì)要求：1.請各位董事準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如確有特殊情況不能出席，請于[MM月DD日]前向公司董事會(huì)辦公室（或秘書）書面請假，并說明原因。2.董事如委托其他董事代為出席會(huì)議，應(yīng)按照《公司章程》規(guī)定出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)范圍及表決意見。授權(quán)委托書請于會(huì)議召開前提交至公司董事會(huì)辦公室。3.請攜帶本人身份證明文件。七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號碼，注意：此處按要求不出現(xiàn)具體號碼，實(shí)際應(yīng)用中填寫]電子郵箱：[郵箱地址]特此通知。[公司全稱]董事會(huì)（或董事會(huì)辦公室代章）[YYYY年MM月DD日]---（通知撰寫要點(diǎn)說明）*標(biāo)題清晰：明確會(huì)議主體、屆次、次數(shù)。*致送對象：“各位董事”簡潔明了。*會(huì)議基本信息：時(shí)間（精確到分鐘）、地點(diǎn)（明確具體，如涉及視頻會(huì)議需特別注明）務(wù)必清晰、準(zhǔn)確，便于董事預(yù)留時(shí)間和安排行程。*召集人：通常為董事長。*會(huì)議議題：簡要列出主要議題，引導(dǎo)董事關(guān)注，詳細(xì)內(nèi)容在會(huì)議材料中體現(xiàn)。議題應(yīng)具體，避免模糊表述。*會(huì)議材料：明確材料分發(fā)時(shí)間和方式，確保董事有充足時(shí)間審閱，這是保證會(huì)議質(zhì)量的關(guān)鍵。*參會(huì)要求：強(qiáng)調(diào)出席、請假、授權(quán)委托等規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)議的規(guī)范性和對董事履職的基本要求。*聯(lián)系方式：方便董事溝通。*落款規(guī)范：公司全稱及董事會(huì)（或其辦事機(jī)構(gòu)），并注明發(fā)文日期。二、董事會(huì)會(huì)議議程范例[公司全稱]第[X]屆董事會(huì)第[X]次會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日][上/下]午[HH時(shí)MM分]會(huì)議地點(diǎn)：公司[會(huì)議室名稱]（或[視頻會(huì)議平臺(tái)名稱]視頻會(huì)議室）會(huì)議主持人：董事長[董事長姓名]先生記錄人：[記錄人姓名，通常為董事會(huì)秘書或指定人員]---一、會(huì)議召集與開始(預(yù)計(jì)用時(shí)：[XX]分鐘)1.主持人宣布會(huì)議開始，確認(rèn)會(huì)議召集程序、出席人數(shù)及資格符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。2.介紹本次會(huì)議列席人員（如有，例如：監(jiān)事代表、高級管理人員等）。3.宣布會(huì)議議程。二、審議會(huì)議議案(預(yù)計(jì)總用時(shí)：[XXX]分鐘)*議案一：審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)一，例如：公司[上一財(cái)年]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告]的議案》*匯報(bào)人：[姓名及職務(wù)，例如：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXX]*主要內(nèi)容簡述/審議要點(diǎn)提示：[簡要說明報(bào)告核心內(nèi)容或需要董事重點(diǎn)關(guān)注和審議的方面]*董事提問與討論。*主持人總結(jié)討論情況。*表決（如需要，或待全部議案審議完畢后統(tǒng)一表決）。*議案二：審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)二，例如：公司[下一財(cái)年]年度經(jīng)營計(jì)劃]的議案》*匯報(bào)人：[姓名及職務(wù)，例如：總經(jīng)理XXX]*主要內(nèi)容簡述/審議要點(diǎn)提示：[同上]*董事提問與討論。*主持人總結(jié)討論情況。*表決（如需要）。*議案三：審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)三，例如：聘任公司高級管理人員]的議案》*匯報(bào)人：[姓名及職務(wù)，例如：董事長/總經(jīng)理XXX]*主要內(nèi)容簡述/審議要點(diǎn)提示：[說明擬聘任人員情況、任職資格、薪酬建議等]*董事提問與討論。*主持人總結(jié)討論情況。*表決（如需要）。*議案四：審議《關(guān)于[具體事項(xiàng)四，例如：修訂公司章程部分條款]的議案》*匯報(bào)人：[姓名及職務(wù)，例如：董事會(huì)秘書XXX]*主要內(nèi)容簡述/審議要點(diǎn)提示：[說明修訂背景、修訂條款內(nèi)容及理由]*董事提問與討論。*主持人總結(jié)討論情況。*表決（如需要）。*議案五：其他事項(xiàng)(預(yù)計(jì)用時(shí)：[XX]分鐘)*聽取[相關(guān)人員]關(guān)于[特定事項(xiàng)]的匯報(bào)（如有）。*董事提出的其他需董事會(huì)討論的事項(xiàng)（需符合會(huì)議召集程序或經(jīng)主持人同意）。三、會(huì)議表決與決議(預(yù)計(jì)用時(shí)：[XX]分鐘)1.主持人宣布進(jìn)入表決程序。2.逐一（或集中）對上述議案進(jìn)行表決。明確表決方式（舉手、無記名投票等）。3.監(jiān)票人（如有，通常為監(jiān)事代表）宣布表決結(jié)果。4.主持人根據(jù)表決結(jié)果，宣布各項(xiàng)議案是否通過，并形成董事會(huì)決議。四、會(huì)議結(jié)束(預(yù)計(jì)用時(shí)：[X]分鐘)1.主持人總結(jié)本次會(huì)議情況。2.宣布會(huì)議結(jié)束。3.提示各位董事在會(huì)議記錄上簽字（或會(huì)后審閱簽署會(huì)議紀(jì)要）。---（議程制定要點(diǎn)說明）*邏輯清晰：按照會(huì)議進(jìn)程順序排列，從開始到結(jié)束，有條不紊。*議題明確：每個(gè)議案應(yīng)有清晰的名稱，并指明匯報(bào)人，便于責(zé)任落實(shí)。*時(shí)間預(yù)估：為每個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)定預(yù)估用時(shí)，有助于控制會(huì)議節(jié)奏，提高效率，但并非絕對，可靈活調(diào)整。*審議流程：明確“匯報(bào)-討論-總結(jié)-表決”的基本流程。*表決環(huán)節(jié)：作為董事會(huì)決策的核心步驟，應(yīng)單獨(dú)列出，確保規(guī)范。*靈活性：“其他事項(xiàng)”作為補(bǔ)充，應(yīng)對突發(fā)或臨時(shí)需要討論的議題，但需注意符合公司章