關(guān)于某某企業(yè)董事會(huì)多元化與包容性政策咨詢合同第一章總則第一條合同目的與依據(jù)為提升某某企業(yè)（以下簡稱“甲方”）治理水平，推動(dòng)董事會(huì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，甲方委托乙方提供董事會(huì)多元化與包容性政策咨詢服務(wù)。雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及甲方公司章程相關(guān)規(guī)定，遵循平等自愿、專業(yè)高效原則，達(dá)成如下協(xié)議。第二條服務(wù)定義與范圍本合同所稱“董事會(huì)多元化與包容性政策咨詢服務(wù)”，是指乙方為甲方設(shè)計(jì)系統(tǒng)化的董事會(huì)多元化治理方案，內(nèi)容涵蓋但不限于成員結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提名機(jī)制建設(shè)、政策文本制定、實(shí)施監(jiān)督體系搭建及效果評估體系構(gòu)建等專業(yè)服務(wù)。第二章服務(wù)內(nèi)容與交付標(biāo)準(zhǔn)第三條董事會(huì)現(xiàn)狀診斷與評估乙方需在合同生效后30個(gè)工作日內(nèi)完成甲方董事會(huì)結(jié)構(gòu)診斷，具體包括：數(shù)據(jù)采集與分析：對現(xiàn)有董事會(huì)成員性別比例、年齡分布、專業(yè)背景（如財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)等）、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)（制造業(yè)/服務(wù)業(yè)/金融業(yè)等）、服務(wù)年限等維度進(jìn)行量化分析，形成《董事會(huì)多元化現(xiàn)狀評估報(bào)告》。對標(biāo)研究：參照A股上市公司平均水平（女性董事占比18.7%）及行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)實(shí)踐（如工業(yè)富聯(lián)、海信家電等），識別甲方在性別平衡、專業(yè)互補(bǔ)性、國際化背景等方面的差距。問題診斷：重點(diǎn)排查董事會(huì)成員同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)，如是否存在過度依賴某一行業(yè)背景或年齡集中等問題，并提出針對性改進(jìn)方向。第四條多元化政策體系設(shè)計(jì)乙方應(yīng)結(jié)合甲方行業(yè)特性（如科技型企業(yè)需強(qiáng)化技術(shù)背景董事占比），制定《董事會(huì)多元化與包容性政策（草案）》，核心內(nèi)容包括：多元化范疇界定：明確將性別、年齡（建議覆蓋35-65歲區(qū)間）、專業(yè)資質(zhì)（如CFO、技術(shù)專家、法律合規(guī)專家等）、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)（跨行業(yè)背景占比不低于30%）、文化背景（如海外教育或工作經(jīng)歷）納入考量維度?？闪炕繕?biāo)設(shè)定：性別平衡：設(shè)定3年內(nèi)女性董事占比不低于20%，獨(dú)立董事中至少包含1名女性成員；專業(yè)結(jié)構(gòu)：確保財(cái)務(wù)、法律、戰(zhàn)略管理等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)I(yè)背景覆蓋率達(dá)100%；年齡梯隊(duì)：形成“40歲以下（青年董事）-40-55歲（核心董事）-55歲以上（資深董事）”的合理配比，避免年齡斷層或集中。提名機(jī)制優(yōu)化：設(shè)計(jì)“多元化提名清單”制度，要求提名委員會(huì)在候選人推薦階段至少提供2名具備不同背景的備選人選，并建立“盲選評分體系”，弱化非相關(guān)因素干擾。第五條配套制度與實(shí)施路徑乙方需協(xié)助甲方建立政策落地保障機(jī)制，交付以下成果文件：《提名委員會(huì)多元化工作指引》：明確提名委員會(huì)在候選人篩選中的多元化評估流程，參考工業(yè)富聯(lián)“技能-經(jīng)驗(yàn)-背景”三維度評估模型，細(xì)化評分標(biāo)準(zhǔn)（如技術(shù)背景權(quán)重不低于25%）；《董事會(huì)多元化信息披露規(guī)范》：規(guī)定年度報(bào)告中需披露董事會(huì)成員性別、年齡、專業(yè)背景等信息，參照海信家電做法，同步納入ESG報(bào)告進(jìn)行專項(xiàng)說明；《多元化培訓(xùn)方案》：為董事會(huì)成員設(shè)計(jì)包容性領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)課程，內(nèi)容包括無意識偏見識別、跨文化溝通技巧等，每年培訓(xùn)時(shí)長不少于8學(xué)時(shí)。第六條監(jiān)督與評估體系搭建乙方應(yīng)構(gòu)建全流程監(jiān)督評估機(jī)制，具體包括：年度評估指標(biāo)：設(shè)定“多元化指數(shù)”，涵蓋性別平衡度（權(quán)重30%）、專業(yè)互補(bǔ)性（權(quán)重40%）、背景多樣性（權(quán)重30%）等核心指標(biāo)；第三方審計(jì)接口：預(yù)留獨(dú)立第三方評估通道，參照福耀玻璃“獨(dú)立董事獨(dú)立審核”機(jī)制，確保評估結(jié)果客觀公正；動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制：每年度根據(jù)評估結(jié)果修訂多元化目標(biāo)，如某一維度未達(dá)標(biāo)（如女性董事占比低于15%），需啟動(dòng)專項(xiàng)整改計(jì)劃。第三章服務(wù)期限與進(jìn)度安排第七條服務(wù)周期本合同服務(wù)期限為12個(gè)月，自雙方簽字蓋章之日起計(jì)算，分為三個(gè)階段：第一階段（1-3個(gè)月）：現(xiàn)狀診斷與政策框架設(shè)計(jì)；第二階段（4-9個(gè)月）：政策文本制定與實(shí)施培訓(xùn)；第三階段（10-12個(gè)月）：效果評估與優(yōu)化建議。第八條里程碑交付物乙方需按以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交成果文件：第1個(gè)月：《董事會(huì)多元化現(xiàn)狀評估報(bào)告》；第3個(gè)月：《董事會(huì)多元化與包容性政策（草案）》《提名委員會(huì)工作指引（草案）》；第6個(gè)月：《多元化培訓(xùn)課件》及培訓(xùn)實(shí)施報(bào)告；第12個(gè)月：《年度多元化政策實(shí)施評估報(bào)告》及《優(yōu)化方案建議》。第四章雙方權(quán)利與義務(wù)第九條甲方權(quán)利與義務(wù)資料提供：甲方需在合同生效后15個(gè)工作日內(nèi)提供董事會(huì)成員簡歷、近三年年度報(bào)告、公司章程等基礎(chǔ)材料，并確保信息真實(shí)完整；決策支持：甲方應(yīng)成立專項(xiàng)工作組（由董事長或副董事長牽頭），協(xié)調(diào)各部門配合乙方工作，對乙方提出的需董事會(huì)審議的方案，應(yīng)在收到后20個(gè)工作日內(nèi)反饋意見；保密義務(wù)：甲方不得向第三方泄露乙方提供的未公開方案內(nèi)容，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第十條乙方權(quán)利與義務(wù)專業(yè)保障：乙方需組建至少3人專家團(tuán)隊(duì)（含1名具有上市公司治理咨詢經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、1名人力資源專家、1名法律合規(guī)專家），團(tuán)隊(duì)成員需具備5年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；合規(guī)審查：乙方提交的所有政策文件需符合最新監(jiān)管要求（如滬深交易所《上市公司自律監(jiān)管指引》），確?？陕涞匦?；持續(xù)支持：在服務(wù)期滿后6個(gè)月內(nèi)，甲方可就政策實(shí)施中的問題向乙方提出咨詢，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)提供書面解答。第五章服務(wù)費(fèi)用與支付方式第十一條服務(wù)費(fèi)用構(gòu)成本項(xiàng)目總服務(wù)費(fèi)為人民幣XX萬元，具體包括：診斷評估階段：XX萬元（占比20%）；方案設(shè)計(jì)階段：XX萬元（占比40%）；實(shí)施與評估階段：XX萬元（占比30%）；稅費(fèi)：XX萬元（占比10%）。第十二條支付進(jìn)度合同簽署后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付總費(fèi)用的30%（XX萬元）作為預(yù)付款；提交《董事會(huì)多元化與包容性政策（草案）》并通過甲方初審后，支付40%（XX萬元）；項(xiàng)目驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余30%（XX萬元）。第六章保密與知識產(chǎn)權(quán)第十三條保密條款雙方應(yīng)對合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密（如甲方董事會(huì)成員個(gè)人信息、乙方咨詢方法論等）承擔(dān)永久保密義務(wù)，未經(jīng)書面許可不得用于本合同以外目的。本條款不因合同終止而失效。第十四條知識產(chǎn)權(quán)歸屬乙方為甲方定制的《董事會(huì)多元化與包容性政策》《提名委員會(huì)工作指引》等成果文件的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，乙方僅保留在行業(yè)研究中匿名引用的權(quán)利。第七章違約責(zé)任與爭議解決第十五條違約責(zé)任若乙方未按時(shí)交付成果文件（不可抗力除外），每逾期1個(gè)工作日需支付合同總金額0.5‰的違約金，累計(jì)不超過總金額的5%；若甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期1個(gè)工作日按逾期金額的0.5‰支付滯納金。第十六條爭議解決雙方因本合同履行發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八章附則第十七條合同生效本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第十八條其他約定本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如國家法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生重大