公司章程及股東會議記錄模板一、公司章程模板：規(guī)范公司治理的“基本法”公司章程是公司的“憲法”，是規(guī)范公司組織與行為、股東權(quán)利義務(wù)及內(nèi)部治理的核心文件，其制定與修訂需嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》《民法典》等法律法規(guī)，同時結(jié)合公司實(shí)際需求體現(xiàn)個性化設(shè)計。以下為通用條款框架及示例，企業(yè)可根據(jù)自身性質(zhì)（有限責(zé)任公司/股份有限公司）、行業(yè)特點(diǎn)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等調(diào)整完善。（一）核心條款框架與示例1.公司基本信息條款1：公司名稱為__________（需與工商登記一致，如“XX科技有限責(zé)任公司”）；住所為__________（詳細(xì)地址，如“XX市XX區(qū)XX路XX號”）。條款2：公司經(jīng)營范圍為__________（以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的范圍為準(zhǔn)，可表述為“一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)……；許可項目：XX業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”）。條款3：公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資/自然人投資或控股/法人獨(dú)資等）；注冊資本為人民幣__________萬元（股東認(rèn)繳總額，實(shí)繳時間按本章程約定）。2.股東信息與出資條款4：股東姓名/名稱、出資方式、出資額及出資時間：股東A（姓名/公司名稱）：以貨幣出資__________萬元，于____年____月____日前繳足；股東B（姓名/公司名稱）：以__________（知識產(chǎn)權(quán)、實(shí)物等合法非貨幣財產(chǎn)）出資__________萬元，評估作價__________萬元，于____年____月____日前完成財產(chǎn)轉(zhuǎn)移及驗資（或評估）。3.股東權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：股東享有知情權(quán)（查閱公司章程、股東會會議記錄、財務(wù)會計報告等）、表決權(quán)（按出資比例/章程約定行使）、分紅權(quán)（按實(shí)繳出資比例/章程約定分配利潤）、優(yōu)先認(rèn)購權(quán)（公司新增資本時）等。義務(wù)：股東應(yīng)按期足額繳納出資，不得抽逃出資；不得濫用股東權(quán)利損害公司或其他股東利益，不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害債權(quán)人利益。4.組織機(jī)構(gòu)及職權(quán)股東會：公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使決定公司經(jīng)營方針、選舉董事/監(jiān)事、審議批準(zhǔn)財務(wù)預(yù)算/利潤分配方案、修改章程等職權(quán)。股東會會議分為定期會議（每年召開____次，于____月召開）和臨時會議（代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或監(jiān)事提議時召開）。董事會/執(zhí)行董事：若設(shè)董事會，成員為____人（3-13人，符合公司法人數(shù)要求），行使召集股東會、執(zhí)行股東會決議、決定公司經(jīng)營計劃等職權(quán)；若不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，職權(quán)參照董事會。監(jiān)事會/監(jiān)事：若設(shè)監(jiān)事會，成員為____人（不少于3人，職工代表比例不低于1/3），行使監(jiān)督董事/高管、檢查財務(wù)等職權(quán)；若不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1-2名。經(jīng)理：由董事會/執(zhí)行董事聘任或解聘，行使主持生產(chǎn)經(jīng)營、組織實(shí)施董事會決議等職權(quán)。5.議事規(guī)則與表決程序股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)（或章程約定其他方式）；修改公司章程、增加/減少注冊資本、公司合并/分立/解散等重大事項，須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過；一般事項經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過。董事會會議由董事按人數(shù)行使表決權(quán)，實(shí)行一人一票，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過（或章程約定）。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)變動有限責(zé)任公司股東之間可自由轉(zhuǎn)讓股權(quán)；向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意，其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)（章程可約定排除或限制優(yōu)先購買權(quán)，但需符合法律規(guī)定）。股權(quán)變動后，公司應(yīng)修改股東名冊，向新股東簽發(fā)出資證明書，并辦理工商變更登記。7.利潤分配與虧損承擔(dān)公司稅后利潤按以下順序分配：彌補(bǔ)以前年度虧損→提取10%法定公積金（累計額達(dá)注冊資本50%可不再提?。凑鲁碳s定或股東會決議分配利潤（可約定“按實(shí)繳出資比例分配”或“差異化分配”，但需全體股東約定一致）。公司虧損由股東按出資比例/章程約定承擔(dān)（有限責(zé)任公司股東以認(rèn)繳出資為限承擔(dān)責(zé)任，股份公司股東以認(rèn)購股份為限）。8.解散與清算公司解散情形：公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或其他解散事由出現(xiàn)、股東會決議解散、依法被吊銷執(zhí)照/責(zé)令關(guān)閉等。清算組由股東組成（或聘請第三方），負(fù)責(zé)清理公司財產(chǎn)、通知債權(quán)人、處理未了結(jié)業(yè)務(wù)等，清算結(jié)束后辦理注銷登記。9.附則本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效；修改章程須經(jīng)股東會決議并辦理工商變更。本章程未盡事宜，按法律法規(guī)執(zhí)行；章程條款與法律法規(guī)沖突的，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。二、股東會議記錄模板：決策過程的“合法憑證”股東會議記錄是股東會決策程序、內(nèi)容的書面載體，是認(rèn)定股東權(quán)利義務(wù)、公司行為效力的關(guān)鍵證據(jù)，公司法明確規(guī)定“股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名”。以下為會議記錄的規(guī)范模板及填寫要點(diǎn)：（一）會議記錄基本結(jié)構(gòu)1.會議基本信息會議時間：____年____月____日____時（具體到時分，如“2024年10月15日14時30分”）會議地點(diǎn)：公司__________會議室（或線上會議，注明“線上會議，參會股東通過XX平臺參會”）召集人：__________（董事長/執(zhí)行董事/代表1/10以上表決權(quán)的股東等，符合召集程序）主持人：__________（一般為董事長，董事長不能履職時由副董事長或半數(shù)以上董事推舉的董事主持）記錄人：__________（公司職員或委托第三方，需具備記錄能力）參會股東：（列出姓名/名稱、持股比例、是否親自出席/委托代理人出席）股東A（持股____%）：□親自出席□委托__________（姓名/職務(wù)）出席，授權(quán)范圍：__________股東B（持股____%）：□親自出席□委托__________出席，授權(quán)范圍：__________2.會議議程與內(nèi)容議程1：審議《關(guān)于__________的議案》（如“修改公司章程”“選舉董事”“審議2024年度財務(wù)預(yù)算方案”等）議案內(nèi)容：簡述議案核心（如“因公司業(yè)務(wù)拓展，擬將經(jīng)營范圍增加‘XX服務(wù)’，修改公司章程第二條”“擬選舉XXX、YYY為新一屆董事”）。討論情況：記錄股東發(fā)言要點(diǎn)（如股東A認(rèn)為“新增業(yè)務(wù)符合公司戰(zhàn)略，同意修改”；股東B提出“需評估新增業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險，建議補(bǔ)充調(diào)研后再表決”）。表決結(jié)果：同意：股東A（____%）、股東B（____%）……，合計同意表決權(quán)比例____%；反對：股東____（____%），合計反對比例____%；棄權(quán)：股東____（____%），合計棄權(quán)比例____%；決議結(jié)論：□通過（同意比例≥章程約定的表決門檻）□未通過（說明原因，如“同意比例未達(dá)2/3”）。議程2：……（按實(shí)際議題依次記錄，格式同議程1）3.簽字確認(rèn)出席股東（或委托代理人）簽字：__________（股東親筆簽名，代理人注明“代簽”并附授權(quán)委托書）記錄人簽字：__________日期：____年____月____日（二）填寫要點(diǎn)與注意事項1.真實(shí)性：如實(shí)記錄股東發(fā)言、表決情況，不得遺漏或篡改；若為線上會議，需保留參會記錄、投票截圖等佐證材料。2.完整性：涵蓋會議所有議題，包括臨時增加的議題（需說明召集程序是否合法，如“經(jīng)全體股東一致同意，臨時增加‘XX議題’”）。3.關(guān)聯(lián)性：議案內(nèi)容與表決結(jié)果一一對應(yīng)，避免“議而不決”或“決而無據(jù)”。4.存檔要求：會議記錄需與股東會決議、授權(quán)委托書等文件一并存檔，保存期限不少于10年（參照會計檔案管理規(guī)定）。三、實(shí)操建議：讓模板“活起來”的關(guān)鍵細(xì)節(jié)（一）公司章程：從“模板”到“定制”1.合法性校驗：條款需符合《公司法》《市場主體登記管理條例》等，如“股東出資時間”不得違反“認(rèn)繳制”下的誠信原則（避免設(shè)定過長且無合理理由的出資期限）。2.個性化設(shè)計：股權(quán)結(jié)構(gòu)特殊的公司（如“同股不同權(quán)”“AB股架構(gòu)”），需在章程中明確表決權(quán)、分紅權(quán)的差異化安排（需符合《公司法》第42條“章程另有規(guī)定除外”的要求）?？萍夹推髽I(yè)可約定“職務(wù)發(fā)明成果的歸屬與獎勵機(jī)制”，避免股權(quán)糾紛。家族企業(yè)可加入“股東繼承與退出機(jī)制”，如“股東死亡后，繼承人需經(jīng)其他股東一致同意方可繼承股權(quán)，否則由公司回購”。（二）股東會議記錄：從“形式”到“實(shí)質(zhì)”1.程序合規(guī)：會議召集、通知時間需符合章程約定（如“召開股東會前15日書面通知全體股東”），通知內(nèi)容需包含議題、時間、地點(diǎn)。2.爭議防范：若股東對表決結(jié)果有異議，記錄中需如實(shí)記載異議內(nèi)容及理由，避免事后糾紛。3.數(shù)字化管理：可采用電子簽名、區(qū)塊鏈存證等方式固化會議記錄，提升法律效力（需確保電子記錄的完整性、不可篡改性）。（三）動態(tài)更新機(jī)制公司注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍等發(fā)生變化時，需同步