安全環(huán)保工作會(huì)議記錄一、會(huì)議概述

（一）會(huì)議基本信息

本次安全環(huán)保工作會(huì)議于2023年10月26日14:00-16:30在公司總部三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議主題為“強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)環(huán)保合規(guī)管理”。會(huì)議由公司分管安全環(huán)保的副總經(jīng)理張三主持，參會(huì)人員包括：公司總經(jīng)理李四、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保部全體成員、各生產(chǎn)車(chē)間主任及員工代表，共計(jì)35人。會(huì)議記錄由安全環(huán)保部專(zhuān)員王五負(fù)責(zé)整理，會(huì)議材料已提前3天通過(guò)內(nèi)部辦公系統(tǒng)下發(fā)。

（二）會(huì)議目的與意義

本次會(huì)議旨在深入貫徹落實(shí)國(guó)家《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護(hù)法》及行業(yè)最新政策要求，總結(jié)第三季度安全環(huán)保工作成效與不足，分析當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，部署第四季度重點(diǎn)工作任務(wù)。通過(guò)會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)化全員安全環(huán)保意識(shí)，壓實(shí)各級(jí)責(zé)任，推動(dòng)公司安全環(huán)保管理體系持續(xù)優(yōu)化，確保全年安全環(huán)保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

（三）會(huì)議議程與主要內(nèi)容概述

會(huì)議嚴(yán)格按照既定議程進(jìn)行，共分為五項(xiàng)議程：一是安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人匯報(bào)第三季度安全環(huán)保工作情況；二是各生產(chǎn)車(chē)間主任匯報(bào)本單位安全環(huán)保隱患排查與整改情況；三是討論并審議《公司2023年第四季度安全環(huán)保工作方案》；四是公司總經(jīng)理李四作總結(jié)講話；五是副總經(jīng)理張三對(duì)第四季度工作提出具體要求。會(huì)議期間，參會(huì)人員圍繞議題積極發(fā)言，共提出12項(xiàng)意見(jiàn)建議，均得到現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)或記錄備案。

二、會(huì)議議程與主要內(nèi)容

（一）安全環(huán)保部第三季度工作匯報(bào)

1.安全指標(biāo)完成情況

安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人王六首先通報(bào)了第三季度安全指標(biāo)數(shù)據(jù)。本季度公司實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故目標(biāo)，較去年同期事故率下降40%。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)重大危險(xiǎn)源均處于受控狀態(tài)，其中3號(hào)儲(chǔ)罐區(qū)增設(shè)了智能氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)泄漏預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)98%。隱患排查共發(fā)現(xiàn)237項(xiàng)問(wèn)題，整改完成率92.4%，未完成項(xiàng)均已制定延期整改計(jì)劃并落實(shí)責(zé)任人。

2.環(huán)保合規(guī)管理進(jìn)展

環(huán)保方面，廢水排放達(dá)標(biāo)率100%，廢氣處理設(shè)施運(yùn)行效率提升至95.3%。危險(xiǎn)廢物處置合規(guī)率100%，與具備資質(zhì)的5家處置單位簽訂了年度協(xié)議。針對(duì)環(huán)保督察反饋的4項(xiàng)問(wèn)題，已完成3項(xiàng)整改，剩余1項(xiàng)土壤修復(fù)工程預(yù)計(jì)12月中旬完工。

3.存在的主要問(wèn)題

匯報(bào)指出當(dāng)前存在三大短板：一是部分車(chē)間安全防護(hù)用品佩戴不規(guī)范，抽查合格率僅78%；二是新員工三級(jí)安全教育覆蓋率不足；三是環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳存在延遲現(xiàn)象。

（二）生產(chǎn)車(chē)間隱患排查與整改匯報(bào)

1.一車(chē)間：設(shè)備安全改造

車(chē)間主任劉七詳細(xì)介紹了傳動(dòng)設(shè)備防護(hù)升級(jí)工程。針對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的5處防護(hù)罩缺失問(wèn)題，已全部更換為新型防拆卸防護(hù)罩，并加裝了紅外感應(yīng)聯(lián)鎖裝置。通過(guò)模擬測(cè)試，設(shè)備誤操作風(fēng)險(xiǎn)降低65%。

2.二車(chē)間：?；饭芾韮?yōu)化

針對(duì)?；反鎯?chǔ)超量問(wèn)題，車(chē)間實(shí)施了"雙人雙鎖"管理升級(jí)，增設(shè)電子鎖控系統(tǒng)。同時(shí)重新規(guī)劃了危廢暫存區(qū)，增設(shè)防滲漏托盤(pán)和通風(fēng)設(shè)備，并委托第三方機(jī)構(gòu)完成季度危廢特性分析。

3.三車(chē)間：應(yīng)急能力建設(shè)

該車(chē)間重點(diǎn)匯報(bào)了應(yīng)急演練改進(jìn)情況。三季度開(kāi)展的氯氣泄漏演練暴露出通訊中斷問(wèn)題，已補(bǔ)充配備防爆對(duì)講機(jī)8臺(tái)，并在關(guān)鍵區(qū)域增設(shè)應(yīng)急廣播系統(tǒng)。演練后修訂了應(yīng)急處置卡，明確各崗位在緊急情況下的操作步驟。

（三）《第四季度安全環(huán)保工作方案》審議

1.方案核心內(nèi)容

安全環(huán)保部提交的方案包含三大模塊：

（1）安全攻堅(jiān)行動(dòng)：開(kāi)展"防護(hù)用品規(guī)范月"活動(dòng)，重點(diǎn)檢查焊接面罩、防毒面具等12類(lèi)防護(hù)裝備；

（2）環(huán)保提標(biāo)工程：完成3號(hào)廢水處理站臭氧氧化工藝改造，確保COD排放濃度降至50mg/L以下；

（3）責(zé)任體系建設(shè)：修訂《安全環(huán)保責(zé)任追究辦法》，增加"一票否決"條款。

2.討論與修改意見(jiàn)

生產(chǎn)部建議增加設(shè)備維保頻次，將關(guān)鍵設(shè)備點(diǎn)檢周期從每周2次調(diào)整為3次；采購(gòu)部提出防護(hù)用品采購(gòu)周期過(guò)長(zhǎng)，建議建立應(yīng)急儲(chǔ)備機(jī)制；財(cái)務(wù)部要求補(bǔ)充方案的資金預(yù)算明細(xì)。經(jīng)討論，方案新增設(shè)備維保專(zhuān)項(xiàng)條款和防護(hù)用品儲(chǔ)備制度，預(yù)算部分需在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完整。

3.最終決議

會(huì)議原則通過(guò)方案，要求安全環(huán)保部在11月5日前完成修訂并正式發(fā)文。各部門(mén)需在11月10日前制定具體實(shí)施計(jì)劃，每月25日前向安全環(huán)保部報(bào)送進(jìn)度。

（四）總經(jīng)理李四總結(jié)講話

李四強(qiáng)調(diào)安全環(huán)保是企業(yè)發(fā)展的生命線，要求各部門(mén)做到三個(gè)"必須"：

1.必須壓實(shí)責(zé)任，車(chē)間主任作為本單位安全環(huán)保第一責(zé)任人，需親自帶隊(duì)開(kāi)展周檢查；

2.必須投入保障，第四季度安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算增加200萬(wàn)元，重點(diǎn)用于智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)；

3.必須嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施"一源一策"管理，建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制。

（五）副總經(jīng)理張三工作部署

張三提出四項(xiàng)具體要求：

1.開(kāi)展"安全環(huán)保百日攻堅(jiān)"活動(dòng)，11月至12月集中整治違規(guī)操作、危化品管理等問(wèn)題；

2.建立月度考核機(jī)制，將安全環(huán)保指標(biāo)納入部門(mén)績(jī)效考核，權(quán)重不低于15%；

3.組織全員安全環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽，設(shè)置實(shí)操考核環(huán)節(jié)；

4.每周召開(kāi)安全環(huán)保例會(huì)，重點(diǎn)分析重復(fù)性問(wèn)題整改情況。

三、會(huì)議決議與行動(dòng)計(jì)劃

（一）安全領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)決議

1.防護(hù)用品規(guī)范管理

會(huì)議決定自11月1日起開(kāi)展為期一個(gè)月的"防護(hù)用品規(guī)范月"活動(dòng)。安全環(huán)保部牽頭制定《個(gè)人防護(hù)用品佩戴標(biāo)準(zhǔn)操作流程》，明確12類(lèi)防護(hù)裝備的使用場(chǎng)景、檢查要點(diǎn)及違規(guī)處罰細(xì)則。各部門(mén)需在11月5日前完成全員培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率需達(dá)100%。生產(chǎn)車(chē)間每日上崗前由班組長(zhǎng)進(jìn)行防護(hù)用品佩戴檢查，檢查結(jié)果納入班組月度考核。安全環(huán)保部將每周組織突擊抽查，對(duì)連續(xù)三次違規(guī)的班組扣減當(dāng)月安全績(jī)效分10分。

2.設(shè)備安全升級(jí)工程

針對(duì)傳動(dòng)設(shè)備防護(hù)問(wèn)題，會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施"傳動(dòng)設(shè)備安全防護(hù)三年改造計(jì)劃"。2023年第四季度完成一車(chē)間、三車(chē)間共18臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備的防護(hù)罩升級(jí)，新增紅外感應(yīng)聯(lián)鎖裝置12套。設(shè)備部負(fù)責(zé)制定改造時(shí)間表，12月20日前完成所有改造驗(yàn)收。改造后的設(shè)備需張貼安全警示標(biāo)識(shí)，并納入設(shè)備點(diǎn)檢系統(tǒng)。對(duì)于改造期間無(wú)法停機(jī)的設(shè)備，必須設(shè)置臨時(shí)隔離措施并安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。

3.應(yīng)急能力強(qiáng)化措施

會(huì)議通過(guò)《應(yīng)急能力提升實(shí)施方案》，要求各部門(mén)在11月15日前完成本部門(mén)應(yīng)急處置卡的修訂，明確各類(lèi)突發(fā)事件的報(bào)告流程、處置步驟及人員職責(zé)。安全環(huán)保部將組織兩次綜合應(yīng)急演練，重點(diǎn)檢驗(yàn)?；沸孤?、火災(zāi)爆炸等場(chǎng)景的響應(yīng)速度。各車(chē)間每月至少開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)演練，演練視頻需上傳至公司安全培訓(xùn)平臺(tái)。應(yīng)急物資庫(kù)實(shí)行"雙人雙鎖"管理，每月25日由安全環(huán)保部和行政部聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)。

（二）環(huán)保領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)決議

1.污染治理設(shè)施提標(biāo)

會(huì)議批準(zhǔn)投資320萬(wàn)元實(shí)施3號(hào)廢水處理站臭氧氧化工藝改造工程。改造后COD排放濃度將控制在50mg/L以下，氨氮去除率提升至98%。工程部負(fù)責(zé)11月10日前完成施工方案報(bào)備，12月15日前啟動(dòng)改造，2024年1月20日前完成調(diào)試運(yùn)行。改造期間需設(shè)置臨時(shí)應(yīng)急池，確保廢水不直排。環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳延遲問(wèn)題，要求IT部門(mén)在11月30日前完成數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳。

2.危廢管理規(guī)范化

會(huì)議通過(guò)《危險(xiǎn)廢物全流程管控方案》，要求各車(chē)間在11月10日前完成危廢暫存區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造，增設(shè)防滲漏托盤(pán)、通風(fēng)設(shè)備及危廢標(biāo)識(shí)牌。安全環(huán)保部將委托第三方機(jī)構(gòu)每季度開(kāi)展危廢特性分析，分析報(bào)告需在季度末前公示。危廢轉(zhuǎn)移實(shí)行"五聯(lián)單"電子化管理，所有轉(zhuǎn)移記錄需在系統(tǒng)中保存三年以上。針對(duì)危廢超量存儲(chǔ)問(wèn)題，會(huì)議決定將危廢存儲(chǔ)上限調(diào)整為設(shè)計(jì)容量的80%，超量部分必須立即轉(zhuǎn)移。

3.環(huán)保督察整改閉環(huán)

會(huì)議明確環(huán)保督察反饋問(wèn)題的整改責(zé)任人和完成時(shí)限。土壤修復(fù)工程由工程部負(fù)責(zé)，12月15日前完成土壤取樣檢測(cè)，12月31日前完成修復(fù)施工。環(huán)保部需在12月10日前完成整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)地方政府環(huán)保部門(mén)備案。針對(duì)歷史遺留的環(huán)保問(wèn)題，會(huì)議要求各部門(mén)在11月20日前完成自查自糾，建立環(huán)保問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理。

（三）責(zé)任體系構(gòu)建決議

1.責(zé)任追究機(jī)制完善

會(huì)議審議通過(guò)修訂后的《安全環(huán)保責(zé)任追究辦法》，新增"一票否決"條款。發(fā)生重大安全環(huán)保事故的部門(mén)，取消年度評(píng)優(yōu)資格；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)扣減年度績(jī)效30%。安全環(huán)保部每季度發(fā)布責(zé)任追究通報(bào)，對(duì)履職不力的部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。會(huì)議決定建立"安全環(huán)保責(zé)任金"制度，各部門(mén)按年度營(yíng)收的0.5%繳納責(zé)任金，年度考核達(dá)標(biāo)后返還，發(fā)生事故則全額扣除。

2.考核指標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整

會(huì)議決定將安全環(huán)保指標(biāo)納入部門(mén)績(jī)效考核，權(quán)重不低于15%。具體指標(biāo)包括：事故發(fā)生率、隱患整改率、環(huán)保達(dá)標(biāo)率、培訓(xùn)覆蓋率等。安全環(huán)保部每季度根據(jù)運(yùn)行情況調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，重大活動(dòng)期間可臨時(shí)提高考核標(biāo)準(zhǔn)?？己私Y(jié)果與部門(mén)年度獎(jiǎng)金直接掛鉤，連續(xù)三個(gè)季度考核不達(dá)標(biāo)的部門(mén)，需向總經(jīng)理提交整改報(bào)告。

3.基層責(zé)任落實(shí)強(qiáng)化

會(huì)議要求各車(chē)間主任每周至少帶隊(duì)開(kāi)展一次安全環(huán)保檢查，檢查記錄需在部門(mén)周會(huì)上通報(bào)。班組長(zhǎng)每日開(kāi)展班前安全喊話，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。新員工三級(jí)安全教育覆蓋率需達(dá)100%，未完成培訓(xùn)的員工不得上崗。安全環(huán)保部將建立"安全環(huán)保觀察員"制度，從一線員工中選拔觀察員，每日記錄不安全行為并給予即時(shí)反饋。

（四）監(jiān)督保障機(jī)制決議

1.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督小組設(shè)立

會(huì)議決定成立"安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督小組"，由副總經(jīng)理張三任組長(zhǎng)，成員包括安全環(huán)保部、生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)人。小組每月開(kāi)展一次跨部門(mén)聯(lián)合檢查，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、危化品管理、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行等環(huán)節(jié)。檢查結(jié)果形成《安全環(huán)保監(jiān)督報(bào)告》，直接報(bào)送公司總經(jīng)理。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患，小組有權(quán)要求相關(guān)部門(mén)立即停產(chǎn)整改。

2.信息化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)

會(huì)議批準(zhǔn)建設(shè)"安全環(huán)保一體化監(jiān)管平臺(tái)"，整合現(xiàn)有視頻監(jiān)控、設(shè)備監(jiān)測(cè)、環(huán)保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。平臺(tái)需實(shí)現(xiàn)以下功能：重大危險(xiǎn)源實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、隱患整改流程跟蹤、應(yīng)急資源調(diào)度、環(huán)保數(shù)據(jù)自動(dòng)分析。IT部門(mén)負(fù)責(zé)在12月31日前完成平臺(tái)一期建設(shè)，2024年3月底前實(shí)現(xiàn)全公司覆蓋。平臺(tái)數(shù)據(jù)與地方政府監(jiān)管系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。

3.信息公開(kāi)與溝通機(jī)制

會(huì)議要求安全環(huán)保部每月發(fā)布《安全環(huán)保月報(bào)》，在公司內(nèi)部網(wǎng)站公示。月報(bào)內(nèi)容包括：安全環(huán)保指標(biāo)完成情況、典型隱患案例、下月工作計(jì)劃等。每季度召開(kāi)一次安全環(huán)保溝通會(huì)，邀請(qǐng)員工代表參加，收集一線意見(jiàn)建議。會(huì)議決定設(shè)立"安全環(huán)保建議箱"，員工可通過(guò)線上平臺(tái)提交改進(jìn)建議，對(duì)采納的建議給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

四、后續(xù)跟蹤與問(wèn)題討論

（一）行動(dòng)進(jìn)展跟蹤

1.安全領(lǐng)域行動(dòng)進(jìn)展

會(huì)議結(jié)束后，安全環(huán)保部立即啟動(dòng)了防護(hù)用品規(guī)范月活動(dòng)。截至11月15日，已完成全員培訓(xùn)，覆蓋率達(dá)100%。培訓(xùn)內(nèi)容包括防護(hù)用品的正確佩戴方法、檢查要點(diǎn)及違規(guī)處罰細(xì)則。生產(chǎn)車(chē)間每日上崗前由班組長(zhǎng)進(jìn)行防護(hù)用品佩戴檢查，檢查結(jié)果已納入班組月度考核。安全環(huán)保部組織了三次突擊抽查，抽查顯示，一車(chē)間的焊接面罩佩戴合格率從78%提升至95%，二車(chē)間的防毒面具佩戴合格率從82%提升至90%。對(duì)于連續(xù)三次違規(guī)的班組，已扣減當(dāng)月安全績(jī)效分10分。傳動(dòng)設(shè)備安全防護(hù)改造工程進(jìn)展順利，一車(chē)間和三車(chē)間的18臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備已完成防護(hù)罩升級(jí)，新增紅外感應(yīng)聯(lián)鎖裝置12套。設(shè)備部制定的改造時(shí)間表顯示，12月20日前將完成所有改造驗(yàn)收。改造后的設(shè)備已張貼安全警示標(biāo)識(shí)，并納入設(shè)備點(diǎn)檢系統(tǒng)。對(duì)于無(wú)法停機(jī)的設(shè)備，設(shè)置了臨時(shí)隔離措施，并安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，確保改造期間安全。

2.環(huán)保領(lǐng)域行動(dòng)進(jìn)展

環(huán)保治理設(shè)施提標(biāo)工程按計(jì)劃推進(jìn)。3號(hào)廢水處理站臭氧氧化工藝改造工程已完成施工方案報(bào)備，工程部于11月10日提交了方案，12月15日啟動(dòng)改造。臨時(shí)應(yīng)急池已設(shè)置，確保改造期間廢水不直排。環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳延遲問(wèn)題，IT部門(mén)于11月30日完成數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳。升級(jí)后，數(shù)據(jù)上傳延遲時(shí)間從平均30分鐘縮短至5分鐘以內(nèi)。危險(xiǎn)廢物全流程管控方案實(shí)施中，各車(chē)間于11月10日前完成危廢暫存區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造，增設(shè)防滲漏托盤(pán)、通風(fēng)設(shè)備及危廢標(biāo)識(shí)牌。安全環(huán)保部委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展了季度危廢特性分析，分析報(bào)告已在季度末前公示。危廢轉(zhuǎn)移實(shí)行“五聯(lián)單”電子化管理，所有轉(zhuǎn)移記錄已在系統(tǒng)中保存。針對(duì)危廢超量存儲(chǔ)問(wèn)題，存儲(chǔ)上限已調(diào)整為設(shè)計(jì)容量的80%，超量部分已立即轉(zhuǎn)移。環(huán)保督察整改閉環(huán)工作有序進(jìn)行，土壤修復(fù)工程由工程部負(fù)責(zé)，12月15日前完成土壤取樣檢測(cè)，12月31日前完成修復(fù)施工。環(huán)保部于12月10日前完成整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并報(bào)地方政府環(huán)保部門(mén)備案。

3.責(zé)任體系構(gòu)建進(jìn)展

責(zé)任追究機(jī)制完善工作取得成效。修訂后的《安全環(huán)保責(zé)任追究辦法》已正式發(fā)布，新增“一票否決”條款。安全環(huán)保部于11月20日發(fā)布了第一份責(zé)任追究通報(bào)，對(duì)履職不力的部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談?！鞍踩h(huán)保責(zé)任金”制度已實(shí)施，各部門(mén)按年度營(yíng)收的0.5%繳納責(zé)任金，年度考核達(dá)標(biāo)后返還，發(fā)生事故則全額扣除?？己酥笜?biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作啟動(dòng)，安全環(huán)保部于11月25日發(fā)布了部門(mén)績(jī)效考核方案，安全環(huán)保指標(biāo)權(quán)重不低于15%，包括事故發(fā)生率、隱患整改率、環(huán)保達(dá)標(biāo)率、培訓(xùn)覆蓋率等?？己私Y(jié)果與部門(mén)年度獎(jiǎng)金直接掛鉤，連續(xù)三個(gè)季度考核不達(dá)標(biāo)的部門(mén)需向總經(jīng)理提交整改報(bào)告?；鶎迂?zé)任落實(shí)強(qiáng)化措施落實(shí)中，各車(chē)間主任每周至少帶隊(duì)開(kāi)展一次安全環(huán)保檢查，檢查記錄已在部門(mén)周會(huì)上通報(bào)。班組長(zhǎng)每日開(kāi)展班前安全喊話，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。新員工三級(jí)安全教育覆蓋率已達(dá)100%，未完成培訓(xùn)的員工不得上崗?！鞍踩h(huán)保觀察員”制度已建立，從一線員工中選拔觀察員，每日記錄不安全行為并給予即時(shí)反饋。

（二）問(wèn)題討論與解決方案

1.安全問(wèn)題討論

在行動(dòng)跟蹤過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)安全問(wèn)題需討論。一是防護(hù)用品規(guī)范月活動(dòng)中，部分員工反映防護(hù)用品采購(gòu)周期過(guò)長(zhǎng)，影響正常使用。采購(gòu)部于11月5日提出建立應(yīng)急儲(chǔ)備機(jī)制的建議，安全環(huán)保部已采納，計(jì)劃在12月10日前完成防護(hù)用品應(yīng)急儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)，儲(chǔ)備量滿足兩周用量。二是傳動(dòng)設(shè)備改造期間，一車(chē)間出現(xiàn)設(shè)備臨時(shí)隔離措施執(zhí)行不到位的情況，導(dǎo)致一次小事故。設(shè)備部于11月18日組織專(zhuān)題討論，決定加強(qiáng)監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)，并增加每日檢查頻次，確保隔離措施落實(shí)。三是應(yīng)急能力建設(shè)中，三車(chē)間的應(yīng)急演練暴露出通訊中斷問(wèn)題，補(bǔ)充配備的防爆對(duì)講機(jī)已到位，但部分員工操作不熟練。安全環(huán)保部于11月25日組織了專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工操作技能。四是新員工安全教育覆蓋率雖達(dá)100%，但培訓(xùn)內(nèi)容過(guò)于理論化，實(shí)際操作不足。人力資源部建議增加實(shí)操環(huán)節(jié)，安全環(huán)保部已修訂培訓(xùn)計(jì)劃，于12月1日起實(shí)施。

2.環(huán)保問(wèn)題討論

環(huán)保領(lǐng)域遇到的問(wèn)題引發(fā)深入討論。一是3號(hào)廢水處理站改造工程中，施工進(jìn)度滯后于計(jì)劃，原因是材料供應(yīng)延遲。工程部于11月15日召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，決定與供應(yīng)商簽訂加急協(xié)議，確保12月15日前啟動(dòng)改造。二是危廢管理中，電子化系統(tǒng)初期運(yùn)行不穩(wěn)定，出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。IT部于11月28日完成系統(tǒng)優(yōu)化，增加數(shù)據(jù)備份功能，確保記錄完整。三是環(huán)保督察整改中，土壤修復(fù)工程取樣檢測(cè)顯示，污染物濃度超標(biāo)，需調(diào)整修復(fù)方案。工程部于12月5日討論后，決定增加修復(fù)劑用量，并延長(zhǎng)施工時(shí)間至1月10日。四是環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳后，部分?jǐn)?shù)據(jù)與實(shí)際排放不符，可能是傳感器故障。環(huán)保部于12月8日組織討論，決定更換傳感器，并增加校準(zhǔn)頻次，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3.責(zé)任落實(shí)問(wèn)題討論

責(zé)任體系構(gòu)建中，責(zé)任落實(shí)問(wèn)題成為討論焦點(diǎn)。一是考核指標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整中，部分部門(mén)認(rèn)為權(quán)重設(shè)置不合理，生產(chǎn)部建議調(diào)整事故發(fā)生率權(quán)重。安全環(huán)保部于11月30日召開(kāi)會(huì)議，決定根據(jù)部門(mén)特點(diǎn)微調(diào)權(quán)重，生產(chǎn)部事故發(fā)生率權(quán)重提高至20%。二是“安全環(huán)保責(zé)任金”制度實(shí)施后，財(cái)務(wù)部反饋繳納流程復(fù)雜，影響效率。財(cái)務(wù)部于12月3日提出簡(jiǎn)化建議，安全環(huán)保部已優(yōu)化流程，實(shí)現(xiàn)線上繳納。三是基層責(zé)任落實(shí)中，班組長(zhǎng)反映每日安全喊話占用工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。人力資源部討論后，建議縮短喊話時(shí)間至5分鐘，并聚焦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，安全環(huán)保部已采納。四是“安全環(huán)保觀察員”制度運(yùn)行中，觀察員反饋不安全行為記錄后，反饋機(jī)制不暢通。安全環(huán)保部于12月10日討論后，建立即時(shí)反饋通道，確保問(wèn)題快速處理。

（三）附件與補(bǔ)充信息

1.會(huì)議附件清單

本次安全環(huán)保工作會(huì)議記錄包含以下附件：附件1為《個(gè)人防護(hù)用品佩戴標(biāo)準(zhǔn)操作流程》，詳細(xì)列出12類(lèi)防護(hù)裝備的使用場(chǎng)景和檢查要點(diǎn)；附件2為《傳動(dòng)設(shè)備安全防護(hù)三年改造計(jì)劃》，包含改造時(shí)間表和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；附件3為《應(yīng)急能力提升實(shí)施方案》，明確應(yīng)急處置卡修訂和演練要求；附件4為《危險(xiǎn)廢物全流程管控方案》，規(guī)定危廢暫存區(qū)改造和轉(zhuǎn)移管理；附件5為修訂后的《安全環(huán)保責(zé)任追究辦法》，包含“一票否決”條款和責(zé)任金制度；附件6為部門(mén)績(jī)效考核方案，列出安全環(huán)保指標(biāo)和權(quán)重；附件7為《安全環(huán)保監(jiān)督小組工作細(xì)則》，明確檢查頻次和報(bào)告流程；附件8為《安全環(huán)保一體化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)方案》，描述平臺(tái)功能和實(shí)施步驟；附件9為《安全環(huán)保月報(bào)模板》，規(guī)定月報(bào)內(nèi)容和發(fā)布時(shí)間；附件10為《安全環(huán)保溝通會(huì)議程》，設(shè)定季度溝通會(huì)流程；附件11為《安全環(huán)保建議箱管理辦法》，說(shuō)明建議提交和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；附件12為《會(huì)議決議執(zhí)行進(jìn)度表》，記錄各項(xiàng)行動(dòng)的完成情況和責(zé)任人。

2.補(bǔ)充說(shuō)明

會(huì)議記錄中補(bǔ)充說(shuō)明以下信息：防護(hù)用品規(guī)范月活動(dòng)結(jié)束后，安全環(huán)保部將于12月20日進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，形成報(bào)告提交公司管理層。傳動(dòng)設(shè)備改造工程驗(yàn)收后，設(shè)備部將納入日常維護(hù)計(jì)劃，確保長(zhǎng)期安全運(yùn)行。環(huán)保督察整改閉環(huán)工作中，環(huán)保部將定期向地方政府匯報(bào)進(jìn)展，確保合規(guī)。責(zé)任追究機(jī)制實(shí)施后，安全環(huán)保部每季度發(fā)布通報(bào)，接受全員監(jiān)督?？己酥笜?biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整中，安全環(huán)保部將根據(jù)運(yùn)行情況，每季度微調(diào)權(quán)重，確保公平性?；鶎迂?zé)任落實(shí)強(qiáng)化措施中，人力資源部將配合開(kāi)展班組長(zhǎng)培訓(xùn)，提升管理能力。信息化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)中，IT部將分階段推進(jìn)，確保數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)穩(wěn)定。信息公開(kāi)機(jī)制中，安全環(huán)保部將于每月5日前發(fā)布月報(bào)，并在內(nèi)部網(wǎng)站公示。

3.下次會(huì)議安排

后續(xù)安全環(huán)保工作會(huì)議安排如下：第一次月度安全環(huán)保例會(huì)將于12月25日召開(kāi)，重點(diǎn)討論防護(hù)用品規(guī)范月活動(dòng)總結(jié)和傳動(dòng)設(shè)備改造驗(yàn)收情況。第二次月度例會(huì)將于2024年1月25日召開(kāi)，聚焦環(huán)保督察整改閉環(huán)和責(zé)任落實(shí)進(jìn)展。季度安全環(huán)保溝通會(huì)將于2024年3月25日召開(kāi)，邀請(qǐng)員工代表參加，收集一線意見(jiàn)建議。安全環(huán)保監(jiān)督小組每月10日開(kāi)展聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果于當(dāng)月15日前報(bào)送總經(jīng)理。信息化監(jiān)管平臺(tái)一期建設(shè)將于2024年3月底完成，安全環(huán)保部將組織驗(yàn)收。安全環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽將于2024年4月舉行，設(shè)置實(shí)操考核環(huán)節(jié)，提升全員意識(shí)。

五、責(zé)任落實(shí)與考核機(jī)制

（一）責(zé)任主體明確

1.管理層責(zé)任劃分

公司總經(jīng)理作為安全環(huán)保第一責(zé)任人，每季度主持專(zhuān)題會(huì)議，審批年度安全環(huán)保預(yù)算，對(duì)重大決策事項(xiàng)進(jìn)行最終裁定。分管副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)安全環(huán)保部工作，每周召開(kāi)工作例會(huì)，協(xié)調(diào)跨部門(mén)資源調(diào)配。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人需將安全環(huán)保職責(zé)納入部門(mén)年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)，簽訂安全環(huán)保承諾書(shū)，明確本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。

2.車(chē)間主任責(zé)任清單

生產(chǎn)車(chē)間主任作為本單位安全環(huán)保直接責(zé)任人，需履行五項(xiàng)核心職責(zé)：組織每日班前安全喊話，識(shí)別當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；每周帶隊(duì)開(kāi)展隱患排查，建立整改臺(tái)賬；每月組織應(yīng)急演練，提升班組響應(yīng)能力；每季度開(kāi)展安全環(huán)保自查，形成分析報(bào)告；配合安全環(huán)保部完成專(zhuān)項(xiàng)檢查，落實(shí)整改要求。

3.崗位人員責(zé)任落實(shí)

一線員工需遵守操作規(guī)程，正確佩戴防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)并采取臨時(shí)措施。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督班組作業(yè)安全，制止違章行為，記錄安全日志。設(shè)備管理員定期檢查安全裝置有效性，建立設(shè)備安全檔案。環(huán)保專(zhuān)員負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)污染數(shù)據(jù)，確保處理設(shè)施正常運(yùn)行，及時(shí)上報(bào)異常情況。

（二）考核指標(biāo)體系

1.安全考核維度

安全環(huán)保部構(gòu)建三級(jí)安全考核指標(biāo)：基礎(chǔ)指標(biāo)包括事故發(fā)生率、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等核心數(shù)據(jù)，權(quán)重占60%；過(guò)程指標(biāo)涵蓋安全檢查頻次、應(yīng)急演練完成率、安全投入執(zhí)行情況等，權(quán)重占30%；結(jié)果指標(biāo)包含安全績(jī)效得分、員工安全意識(shí)測(cè)評(píng)結(jié)果等，權(quán)重占10%?？己藬?shù)據(jù)由安全環(huán)保部每月匯總，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后發(fā)布。

2.環(huán)?？己司S度

環(huán)?？己嗽O(shè)置四項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)：污染物排放達(dá)標(biāo)率，根據(jù)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算，權(quán)重40%；危廢合規(guī)處置率，通過(guò)轉(zhuǎn)移聯(lián)單核查，權(quán)重25%；環(huán)保設(shè)施運(yùn)行效率，由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)估，權(quán)重20%；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控能力，通過(guò)應(yīng)急演練評(píng)分，權(quán)重15%。季度考核結(jié)果與部門(mén)年度評(píng)優(yōu)直接掛鉤，連續(xù)兩次不達(dá)標(biāo)部門(mén)需提交整改方案。

3.動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

安全環(huán)保部每季度分析考核指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)重。夏季高溫期間增加防暑降溫措施考核分值；冬季強(qiáng)化防火防爆檢查權(quán)重；重大活動(dòng)期間提升安保措施考核標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)調(diào)整需經(jīng)安全環(huán)保委員會(huì)審議，提前15個(gè)工作日向各部門(mén)公示。

（三）結(jié)果運(yùn)用機(jī)制

1.獎(jiǎng)懲執(zhí)行細(xì)則

考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)激勵(lì)直接關(guān)聯(lián)：年度考核排名前20%的部門(mén)，安全環(huán)保獎(jiǎng)勵(lì)金按部門(mén)年度營(yíng)收的1%發(fā)放；排名后10%的部門(mén)，扣減部門(mén)負(fù)責(zé)人年度績(jī)效20%。個(gè)人考核優(yōu)秀者可獲安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金，金額相當(dāng)于月基本工資的10%-30%；發(fā)生責(zé)任事故的員工，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格并承擔(dān)相應(yīng)賠償。

2.責(zé)任追究程序

建立三級(jí)責(zé)任追究機(jī)制：一般違規(guī)由安全環(huán)保部發(fā)出整改通知書(shū)，限期3日內(nèi)整改；嚴(yán)重違規(guī)由分管副總經(jīng)理約談責(zé)任人，扣減當(dāng)月績(jī)效15%；重大事故由總經(jīng)理主持問(wèn)責(zé)會(huì)，視情節(jié)給予降職、調(diào)崗直至解除勞動(dòng)合同。責(zé)任追究決定需書(shū)面通知當(dāng)事人，并在公司內(nèi)部公示3個(gè)工作日。

3.改進(jìn)持續(xù)機(jī)制

考核結(jié)果作為管理改進(jìn)的重要依據(jù)：連續(xù)兩個(gè)季度考核不達(dá)標(biāo)的部門(mén)，需制定專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，明確整改措施和完成時(shí)限；考核中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題，由安全環(huán)保部牽頭組織專(zhuān)題攻關(guān)，形成標(biāo)準(zhǔn)化解決方案；優(yōu)秀部門(mén)的創(chuàng)新做法在全公司推廣，并納入安全環(huán)保管理手冊(cè)。每季度召開(kāi)考核分析會(huì)，分享改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化考核體系。

六、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)

（一）制度保障體系

1.管理制度完善

安全環(huán)保部牽頭修訂《安全環(huán)保責(zé)任管理辦法》，新增部門(mén)交叉檢查條款，要求生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)保部門(mén)每月開(kāi)展一次聯(lián)合巡查。修訂后的制度明確各部門(mén)在交叉檢查中的責(zé)任邊界，檢查結(jié)果納入部門(mén)互評(píng)考核。同時(shí)完善《安全環(huán)保獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予500-2000元即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金由公司專(zhuān)項(xiàng)基金列支。

2.流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

梳理安全環(huán)保全流程管理清單，編制《安全環(huán)保操作標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查、應(yīng)急處置等12個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。手冊(cè)采用圖文并茂的形式，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任主體、操作步驟和時(shí)限要求。例如在?；饭芾憝h(huán)節(jié)，詳細(xì)說(shuō)明從領(lǐng)用、存儲(chǔ)到廢棄的全流程管控要點(diǎn)，并標(biāo)注關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

建立安全環(huán)保制度季度更新機(jī)制，每季度末由安全環(huán)保部收集制度執(zhí)行反饋，結(jié)合國(guó)家新法規(guī)和行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。更新后的制度需通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，并在3個(gè)工作日內(nèi)完成全員宣貫。2023年第四季度已根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》更新了6項(xiàng)管理制度。

（二）文化培育工程

1.全員意識(shí)提升

開(kāi)展"安全環(huán)保文化月"活動(dòng)，通過(guò)主題講座、案例警示、知識(shí)競(jìng)賽等形式提升全員意識(shí)?；顒?dòng)期間組織觀看《生命重于泰山》專(zhuān)題片，結(jié)合公司真實(shí)事故案例進(jìn)行深度剖析。在車(chē)間設(shè)置"安全文化墻"，展示歷年安全環(huán)保成果和優(yōu)秀員工事跡。

2.行為習(xí)慣養(yǎng)成

推行"安全環(huán)保行為積分制"，員工日常安全環(huán)保行為可累積積分，積分可兌換防護(hù)用品、體檢券等實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。積分范圍包括：正確佩戴防護(hù)用品、主動(dòng)上報(bào)隱患、參與應(yīng)急演練等。每月評(píng)選"安全環(huán)保之星"，在公司內(nèi)部公示欄展示先進(jìn)事跡。

3.家屬參與機(jī)制

舉辦"安全環(huán)保開(kāi)放日"活動(dòng)，邀請(qǐng)員工家屬參觀生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和環(huán)保設(shè)施，發(fā)放《家庭安全手冊(cè)》。設(shè)立"安全環(huán)保親情寄語(yǔ)"征集活動(dòng)，將員工家屬的安全叮囑制作成警示牌懸掛在車(chē)間入口。通