股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要與決議范本股東大會(huì)作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其會(huì)議紀(jì)要與決議是規(guī)范治理、保障股東權(quán)益、銜接決策與執(zhí)行的核心文件。以下從范本示例、撰寫要點(diǎn)、合規(guī)要求三方面，提供專業(yè)實(shí)用的操作指南。一、股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本（實(shí)戰(zhàn)示例）會(huì)議紀(jì)要需完整還原會(huì)議“過程”，包括討論細(xì)節(jié)、表決邏輯與后續(xù)安排，兼具紀(jì)實(shí)性與參考性。（一）會(huì)議基本信息XX股份有限公司第X次（年度/臨時(shí)）股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日XX:XX—XX:XX會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室（或“線上會(huì)議平臺(tái)：XX系統(tǒng)”）主持人：董事長XXX記錄人：董事會(huì)秘書XXX（二）出席情況1.股東及代理人出席：出席股東（含代理人）共XX名，代表有表決權(quán)股份占公司總股本的XX%；其中，現(xiàn)場(chǎng)出席XX名，線上出席XX名?？毓晒蓶|“XX集團(tuán)有限公司”（持股XX%）委托董事XXX出席并行使表決權(quán)；自然人股東XXX（持股XX%）親自出席。2.列席人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共XX人列席；聘請(qǐng)XX律師事務(wù)所律師XX、XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師XX列席見證。（三）會(huì)議議程（逐項(xiàng)列明）1.審議《公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司XX年度利潤分配預(yù)案》5.選舉公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（或監(jiān)事）6.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》7.臨時(shí)議案：《關(guān)于XX項(xiàng)目投資的議案》（提案人：控股股東XX公司）（四）議題討論與表決情況（以“利潤分配預(yù)案”為例）議題4：審議《公司XX年度利潤分配預(yù)案》報(bào)告人：財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX議案核心：擬以總股本XX股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元（含稅），不送股、不轉(zhuǎn)增。討論要點(diǎn)：股東XXX提問：“分紅比例是否兼顧未來項(xiàng)目資金需求？”董事長回應(yīng)：“本次分紅已預(yù)留XX萬元用于XX項(xiàng)目前期籌備，資金規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過?！北頉Q結(jié)果：同意票XX股（占出席表決權(quán)XX%），反對(duì)票XX股（占XX%），棄權(quán)票XX股（占XX%）。本議案獲得通過。（五）會(huì)議總結(jié)主持人總結(jié)：“本次會(huì)議審議的7項(xiàng)議案已全部表決完畢，董事會(huì)將按決議落實(shí)執(zhí)行，相關(guān)文件于XX日內(nèi)完成披露與備案?！焙罄m(xù)安排：董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理決議，報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)督管理局備案；財(cái)務(wù)部門啟動(dòng)分紅資金籌備。二、股東大會(huì)決議范本（按議題類型）決議需聚焦“結(jié)果”，明確決策內(nèi)容、表決效力與執(zhí)行要求，兼具權(quán)威性與可執(zhí)行性。（一）常規(guī)事項(xiàng)決議（以“年度報(bào)告審議”為例）XX股份有限公司第X次股東大會(huì)決議（關(guān)于審議《公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》的決議）出席會(huì)議的股東及代理人共XX名，代表有表決權(quán)股份XX股，占公司總股本的XX%。本次會(huì)議召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《公司章程》規(guī)定。經(jīng)審議，表決結(jié)果如下：同意：XX股（占出席表決權(quán)XX%）反對(duì)：XX股（占XX%）棄權(quán)：XX股（占XX%）本決議獲得通過。董事會(huì)將嚴(yán)格落實(shí)報(bào)告中“XX年度戰(zhàn)略規(guī)劃”，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升盈利能力。（二）選舉類決議（以“董事選舉”為例）XX股份有限公司第X次股東大會(huì)決議（關(guān)于選舉公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的決議）本次會(huì)議采用累積投票制選舉董事，候選人為XXX、XXX、XXX（簡歷附后）。出席會(huì)議股東代表表決權(quán)XX股，占總股本XX%。選舉結(jié)果：候選人XXX：獲同意票XX股，當(dāng)選為非獨(dú)立董事；候選人XXX：獲同意票XX股，當(dāng)選為非獨(dú)立董事；候選人XXX：獲同意票XX股，當(dāng)選為非獨(dú)立董事。本選舉結(jié)果符合《公司章程》規(guī)定，新當(dāng)選董事任期自本次會(huì)議通過之日起，至第X屆董事會(huì)任期屆滿止。（三）重大事項(xiàng)決議（以“章程修改”為例）XX股份有限公司第X次股東大會(huì)決議（關(guān)于修改《公司章程》的決議）因公司業(yè)務(wù)范圍調(diào)整，需對(duì)《公司章程》第X章第X條“經(jīng)營范圍”修訂為：“XX、XX、XX（具體經(jīng)營范圍）”。出席會(huì)議股東代表表決權(quán)XX股，占總股本XX%。表決結(jié)果：同意：XX股（占XX%）反對(duì)：XX股（占XX%）棄權(quán)：XX股（占XX%）本議案獲得通過，修改后的《公司章程》自本決議生效之日起施行。董事會(huì)應(yīng)于XX日內(nèi)辦理工商變更登記手續(xù)。三、撰寫與應(yīng)用的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）定位區(qū)分：紀(jì)要vs決議紀(jì)要：記錄“過程”，需包含討論細(xì)節(jié)、股東提問、管理層回應(yīng)（如實(shí)還原不同意見），側(cè)重“全面紀(jì)實(shí)”；決議：呈現(xiàn)“結(jié)果”，僅需明確決策內(nèi)容、表決結(jié)果、執(zhí)行要求，側(cè)重“權(quán)威執(zhí)行”。（二）內(nèi)容準(zhǔn)確性要求基礎(chǔ)信息：時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員需與實(shí)際一致，表決權(quán)比例需區(qū)分“出席表決權(quán)”與“總股本”；議題描述：與議案原文嚴(yán)格一致，避免歧義；表決結(jié)果：需注明“同意/反對(duì)/棄權(quán)”的票數(shù)+比例，特別決議（如章程修改）需標(biāo)注“是否滿足2/3以上表決權(quán)通過”。（三）格式與語言規(guī)范結(jié)構(gòu)清晰：分章節(jié)、條款表述，重要信息（如表決結(jié)果）可加粗或單獨(dú)列項(xiàng)；語言正式：避免口語化，專業(yè)術(shù)語（如“累積投票制”“特別決議”）使用準(zhǔn)確；效力聲明：決議需注明“符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定”，明確文件效力。（四）存檔與披露要求簽字確認(rèn)：紀(jì)要由主持人、記錄人簽字；決議需股東（或代理人）簽字（或線上留痕），必要時(shí)加蓋公章；合規(guī)備案：決議需在XX日內(nèi)報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)督管理局備案，涉及披露的事項(xiàng)（如分紅、高管變動(dòng)）需在指定媒體（如巨潮資訊網(wǎng)）公告；檔案管理：會(huì)議材料（通知、紀(jì)要、決議、議案）需存檔，保存期限≥10年。四、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控注意事項(xiàng)（一）法律合規(guī)性審查決議內(nèi)容不得違反《公司法》《證券法》，不得與公司章程沖突；特別決議（如章程修改、合并分立）需滿足“出席表決權(quán)2/3以上通過”，紀(jì)要需注明“表決符合法定比例”。（二）簽字與蓋章管理紙質(zhì)文件需主持人、記錄人簽字；線上會(huì)議需留存股東表決電子記錄，由系統(tǒng)自動(dòng)生成或股東確認(rèn)；重大決議建議由律師出具法律意見書，確認(rèn)“程序合法、結(jié)果有效”。（三）版本與糾紛應(yīng)對(duì)會(huì)議文件需明確版本號(hào)（如“XX年第X次股東大會(huì)決議（最終版）”），避免版本混亂；若股東對(duì)決議效力提出異議，公司需提供完整會(huì)議材料（通知、紀(jì)要、決議、表決記錄）證明程序合規(guī)。（四）保密與信息披露平衡涉及商業(yè)秘密的討論（如未公開投資計(jì)劃），紀(jì)要需注明“保密”并限制查閱范圍；需披露的決議（如分紅、高管變動(dòng)）需在規(guī)定時(shí)