根據(jù)上級關(guān)于規(guī)范“三重一大”決策管理的工作要求，為進一步提升科學(xué)決策、民主決策、依法決策水平，XX單位圍繞“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”決策制度的建立與執(zhí)行情況開展全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作開展情況（一）制度體系建設(shè)結(jié)合單位職能定位，制定《“三重一大”決策制度實施辦法》，明確決策事項范圍、權(quán)限劃分、程序要求及監(jiān)督問責機制。決策范圍涵蓋：重大決策（如發(fā)展戰(zhàn)略制定、重大改革方案、重要規(guī)章制度修訂）、重要人事任免（如中層干部選拔、關(guān)鍵崗位人員調(diào)整）、重大項目安排（如重大投資、工程建設(shè)、資產(chǎn)處置）、大額度資金使用（如年度預(yù)算編制、專項資金調(diào)配）。制度根據(jù)國企改革三年行動、黨內(nèi)法規(guī)等要求動態(tài)修訂，確保與上級部署和單位實際深度契合。（二）決策程序執(zhí)行1.決策前調(diào)研論證：重大決策事項均開展多維度調(diào)研。如XX數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目決策前，聯(lián)合行業(yè)智庫開展市場調(diào)研，邀請技術(shù)專家、法律顧問進行可行性論證，形成《項目風(fēng)險評估報告》，為決策提供科學(xué)依據(jù)。2.決策會議組織：嚴格執(zhí)行集體決策制度，黨委會、總經(jīng)理辦公會等決策會議參會人數(shù)達應(yīng)到人數(shù)的三分之二以上，決策過程充分討論、民主表決。如干部選拔任用中，黨委會嚴格落實“凡提四必”，以無記名投票方式表決，全程記錄存檔。3.決策后落實跟蹤：建立決策事項“責任-時限”雙清單，明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責任部門及完成節(jié)點。如XX重大投資項目，由專項工作組按月匯報進展，遇政策調(diào)整及時召開專題會研究優(yōu)化方案，確保決策落地見效。（三）監(jiān)督機制運行1.內(nèi)部監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門全程參與重大項目招標、干部選拔等決策過程，對程序合規(guī)性實時監(jiān)督；審計部門將“三重一大”事項納入年度審計計劃，開展專項資金使用專項審計，2023年共發(fā)現(xiàn)并整改問題若干項。2.信息公開：涉及職工切身利益的決策（如薪酬調(diào)整、福利政策）通過內(nèi)部OA系統(tǒng)、公示欄公開，召開職工代表大會通報決策依據(jù)，累計收集職工意見若干條并全部反饋。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）制度細則待完善部分決策事項界定存在模糊性，如“大額度資金”在不同業(yè)務(wù)板塊的額度標準未明確，基層執(zhí)行時易出現(xiàn)偏差；新興業(yè)務(wù)（如綠色低碳項目）的決策流程缺乏針對性規(guī)定，導(dǎo)致決策效率受影響。（二）決策程序執(zhí)行不嚴謹1.調(diào)研論證深度不足：個別項目（如XX文創(chuàng)項目）調(diào)研僅依賴內(nèi)部數(shù)據(jù)，未充分參考行業(yè)動態(tài)，風(fēng)險評估對市場波動、政策變化的應(yīng)對措施不夠具體。2.會議記錄規(guī)范性欠缺：部分會議記錄僅記載決策結(jié)果，未詳細記錄討論過程和個人意見；少數(shù)會議存在參會人數(shù)不足即召開的情況（如某部門會議應(yīng)到7人、實到5人，未履行補會程序）。3.決策后跟蹤問效不足：XX技術(shù)改造項目因政策調(diào)整需變更方案，未及時提交決策機構(gòu)審議，自行調(diào)整后引發(fā)合同履約風(fēng)險，反映出執(zhí)行臺賬更新滯后、問題反饋不及時。（三）監(jiān)督機制作用發(fā)揮有限1.監(jiān)督主動性不足：紀檢監(jiān)察部門多在決策后開展合規(guī)性檢查，對決策前的調(diào)研論證、意見征集等環(huán)節(jié)參與度低，未能從源頭防范風(fēng)險。2.信息公開覆蓋面不廣：涉及單位發(fā)展戰(zhàn)略的重大決策（如海外市場拓展）僅在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部通報，未充分聽取基層員工建議，決策的群眾基礎(chǔ)不夠扎實。三、整改措施及下一步計劃（一）深化制度體系建設(shè)1.細化制度細則：組織業(yè)務(wù)部門、法律顧問開展專題研討，明確不同業(yè)務(wù)板塊“大額度資金”的具體標準（如生產(chǎn)板塊、研發(fā)板塊分別設(shè)定額度），補充新興業(yè)務(wù)的決策流程，確保制度可操作、易執(zhí)行。2.動態(tài)更新機制：每年度評估“三重一大”制度，結(jié)合單位戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展及時修訂，同步上傳至內(nèi)部制度庫，確保全員實時查閱。（二）規(guī)范決策程序執(zhí)行1.強化調(diào)研論證：建立“第三方調(diào)研+專家評審+職工聽證”機制，重大項目必須委托行業(yè)機構(gòu)開展深度調(diào)研，風(fēng)險評估報告經(jīng)法律顧問、專家委員會雙審核，確保論證充分。2.嚴格會議管理：制定《會議組織規(guī)范指引》，明確參會人數(shù)、表決方式、記錄要求，實行會議簽到和記錄“雙人審核”制度，對參會人數(shù)不足的會議責令重新召開。3.加強跟蹤問效：建立決策事項“臺賬式”管理系統(tǒng)，設(shè)置“紅黃燈”預(yù)警機制（逾期未完成亮黃燈、偏差超10%亮紅燈），對亮燈事項啟動決策調(diào)整程序，確保執(zhí)行閉環(huán)。（三）提升監(jiān)督機制效能1.前移監(jiān)督關(guān)口：紀檢監(jiān)察部門全程參與決策前調(diào)研、意見征集環(huán)節(jié)，對決策程序合規(guī)性進行“前置審核”；審計部門開展“三重一大”事項全過程跟蹤審計，每季度出具監(jiān)督報告。2.擴大信息公開：建立“決策公開清單”，除涉密事項外，通過職工代表大會、內(nèi)部平臺公開決策依據(jù)、過程及結(jié)果，設(shè)置“意見直通車”，對職工建議實行“1個工作日響應(yīng)、5個工作日反饋”。（四）下一步工作計劃1.專題培訓(xùn)賦能：組織領(lǐng)導(dǎo)班子、關(guān)鍵崗位人員參加“三重一大”決策專題培訓(xùn)，解讀制度要求、分享典型案例，提升依法決策能力。2.長效監(jiān)督機制：每半年開展一次制度執(zhí)行自查，形成報告報黨委審議；將制度執(zhí)行情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、干部績效考核，對