2025年浩云科技融資合同書鑒于浩云科技（以下簡稱“公司”或“目標公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬籌集資金；投資方（以下簡稱“投資方”）有意愿投資于公司。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實信用的原則，就公司融資事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確說明，下列詞語具有以下含義：1.1“協(xié)議”指本協(xié)議及其附件（如有）。1.2“公司”指浩云科技及其任何后代公司。1.3“投資方”指本協(xié)議項下向公司投入資金的投資者。1.4“融資總額”指公司根據(jù)本協(xié)議約定計劃籌集的金額。1.5“投資款”指投資方根據(jù)本協(xié)議約定向公司投入的資金。1.6“股權(quán)”指公司依法發(fā)行的股份。1.7“陳述與保證”指本協(xié)議中公司向投資方所作的任何陳述或保證。1.8“盡職調(diào)查”指投資方為審慎決策而對公司進行的調(diào)查。1.9“交割”指本協(xié)議項下的投資款項支付完畢，且所有交割條件均得到滿足的日期。1.10“生效日”指本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署的日期。1.11“保密信息”指一方（披露方）以書面、口頭、電子或其他形式向另一方（接收方）披露，并明確標記為“保密”或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)被合理理解為保密的所有信息，包括但不限于公司的財務(wù)信息、經(jīng)營信息、技術(shù)信息、客戶信息、供應(yīng)商信息、商業(yè)計劃、本協(xié)議內(nèi)容等。第二條融資與投資2.1公司擬通過本次融資籌集人民幣【具體金額】元（大寫：【大寫金額】）整（以下簡稱“融資總額”）。2.2投資方同意按照本協(xié)議約定，向公司投入人民幣【具體金額】元（大寫：【大寫金額】）整（以下簡稱“投資款”），占公司融資后【股權(quán)比例/或具體描述投資額占股本/資產(chǎn)/凈資產(chǎn)的比重】。2.3投資款的支付：投資方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起【具體天數(shù)】日內(nèi)，將投資款支付至公司指定的銀行賬戶：【銀行賬戶信息】。支付前提條件滿足后（見第六條），投資方有權(quán)要求公司開具等額合法有效發(fā)票。第三條股權(quán)/債權(quán)安排（以股權(quán)為例，如為債權(quán)則修改相應(yīng)條款）3.1投資方式：本次投資以增資擴股的方式，投資方認購公司新增發(fā)的【具體數(shù)量】股股權(quán)，每股面值人民幣【具體金額】元，總股本變更為【具體金額】元。3.2估值：雙方同意，本次股權(quán)投資的估值采用【估值方法，如：協(xié)議作價/凈資產(chǎn)法/市場法等】，最終估值為人民幣【具體金額】元/股。3.3股權(quán)結(jié)構(gòu)：融資完成后，投資方將持有公司【股權(quán)比例】%的股權(quán)。3.4股東權(quán)利：投資方作為公司股東，依法享有股東會/董事會表決權(quán)、分紅權(quán)、查詢公司會計賬簿及有關(guān)資料的權(quán)利、公司清算時剩余財產(chǎn)的分配權(quán)等。具體權(quán)利以公司章程和股東協(xié)議（如有）為準。3.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)公司及全體股東（或按公司章程規(guī)定比例）同意，投資方不得轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1公司的義務(wù)：4.1.1按照本協(xié)議約定使用投資款，主要用于【具體資金用途，如：研發(fā)投入、市場拓展、補充流動資金等】。4.1.2向投資方提供為履行本協(xié)議和進行盡職調(diào)查所必需的資料，并保證資料的真實、準確、完整。4.1.3妥善保管并持續(xù)遵守所有適用的法律法規(guī)，維持良好的公司治理。4.1.4按照約定向投資方提供定期（至少【頻率，如：每季度/每年】）財務(wù)報告和經(jīng)營報告。4.1.5配合投資方行使股東權(quán)利，包括但不限于參加股東會、接受信息披露等。4.2投資方的權(quán)利：4.2.1按照本協(xié)議約定獲得投資款。4.2.2依法享有作為公司股東的權(quán)利，包括知情權(quán)、表決權(quán)、收益權(quán)等。4.2.3有權(quán)要求公司就重大經(jīng)營決策、財務(wù)狀況、重大訴訟或仲裁等進行信息披露。4.2.4在公司出現(xiàn)特定違約或經(jīng)營困難時，根據(jù)本協(xié)議約定行使保護性權(quán)利（如：要求回購、優(yōu)先購買等）。4.3雙方的共同義務(wù)：4.3.1遵守本協(xié)議約定，維護公司的整體利益。4.3.2對在本協(xié)議簽署及履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。第五條陳述與保證5.1公司向投資方作出如下陳述與保證：5.1.1公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實體，擁有完整的、合法的權(quán)利和權(quán)力簽署和履行本協(xié)議。5.1.2公司的設(shè)立、存續(xù)和所有經(jīng)營活動均符合所有適用法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。5.1.3公司的股東名冊、股東會/董事會會議記錄、公司章程等內(nèi)部治理文件有效、合法。5.1.4公司無任何未決或潛在的重大訴訟、仲裁或行政處罰。5.1.5公司的資產(chǎn)未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押或其他第三方權(quán)利，除【特殊情況說明】外。5.1.6公司的財務(wù)狀況良好，無重大負債或財務(wù)風險。5.1.7公司無任何未披露的負債、義務(wù)或承諾。5.1.8公司不存在任何可能影響其履約能力的限制或約束。5.2投資方向公司作出如下陳述與保證：5.2.1投資方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實體或完全行為能力的自然人，具有簽署和履行本協(xié)議的合法權(quán)利和權(quán)力。5.2.2投資方已根據(jù)其內(nèi)部決策程序獲得了必要的批準或授權(quán)以簽署和履行本協(xié)議。5.2.3投資方向公司提供的資料是真實、準確和完整的。第六條盡職調(diào)查與交割條件6.1盡職調(diào)查：投資方有權(quán)在【具體時間段】內(nèi)對公司的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面進行盡職調(diào)查。公司應(yīng)予以積極配合，提供必要的協(xié)助。投資方進行盡職調(diào)查的費用由【投資方/公司】承擔。6.2交割條件：本次融資的交割以以下條件同時滿足為準：6.2.1投資方完成盡職調(diào)查，并書面表示無重大異議。6.2.2公司按照投資方要求提供了所有必要的法律和財務(wù)文件。6.2.3公司取得了所有必要的內(nèi)部批準（如股東會決議）。6.2.4雙方均無異議本協(xié)議的最終條款。第七條資金用途7.1公司承諾將投資款主要用于【重申或細化資金用途，與第三條一致】。7.2公司應(yīng)定期向投資方報告資金使用情況，并接受投資方的監(jiān)督。第八條保密8.1除非事先獲得披露方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法規(guī)要求披露或向有保密義務(wù)的顧問披露的除外。8.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，應(yīng)持續(xù)有效【具體年限，如：五】年或直至該信息成為公開信息為止。8.3各方應(yīng)采取合理的措施保護保密信息，防止其泄露、丟失或被未經(jīng)授權(quán)使用。第九條退出機制9.1股權(quán)回購：在以下任一事件發(fā)生時，投資方有權(quán)要求公司按【具體價格或定價方法，如：投資本金加上【年利率/IRR等】的利息】回購其持有的全部或部分股權(quán)：（1）公司未按本協(xié)議約定支付應(yīng)向投資方分配的股息，連續(xù)【具體年限】達到【具體年限】；（2）公司被依法宣告破產(chǎn)、解散或進行清算；（3）公司發(fā)生重大經(jīng)營風險事件，如【列舉具體事件，如：核心技術(shù)人員流失、重大安全事故、主營業(yè)務(wù)嚴重虧損等】，經(jīng)投資方書面要求【具體天數(shù)】內(nèi)未采取有效補救措施；（4）公司違反本協(xié)議中關(guān)鍵的陳述與保證條款，且在【具體天數(shù)】內(nèi)未能糾正；（5）公司控制權(quán)發(fā)生重大不利變更。9.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓：在滿足【約定條件，如：公司實現(xiàn)IPO/被并購等】時，投資方有權(quán)按【約定方式，如：同等條件優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給特定方/公開市場轉(zhuǎn)讓】將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【約定對象】。9.3其他退出方式：雙方同意，可就其他退出方式（如約定時間后按固定比例分紅退出等）另行協(xié)商確定。第十條違約10.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，構(gòu)成違約。10.2違約方應(yīng)立即糾正違約行為，并賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失（包括直接損失和間接損失）。10.3若違約行為屬于根本性違約，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔賠償責任。第十一條終止11.1本協(xié)議在以下任一情況下終止：（1）融資完成且資金已支付；（2）雙方協(xié)商一致同意終止；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；（4）一方嚴重違約，守約方根據(jù)本協(xié)議約定或法律規(guī)定解除本協(xié)議。11.2終止后，雙方應(yīng)在【具體天數(shù)】內(nèi)完成以下事宜：（1）結(jié)算所有未付款項和已產(chǎn)生的費用；（2）返還或銷毀對方的保密信息；（3）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定處理剩余股權(quán)/債權(quán)。第十二條法律適用與爭議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【指定仲裁委員會，并寫明仲裁規(guī)則】仲裁解決，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力?；蛱峤弧局付ㄓ泄茌牂?quán)的人民法院】訴訟解決。第十三條通知13.1與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求或其他通信應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁列明的地址、傳真號或電子郵件地址發(fā)送。13.2通知在專人遞送、掛號信發(fā)出后【具體天數(shù)】日、傳真發(fā)送后立即或電子郵件發(fā)送后【具體天數(shù)】日視為送達。若使用電子郵件，發(fā)送人應(yīng)確認收到。第十四條完整協(xié)議14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本融資事宜