2026年智控專用設(shè)備公司部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司各部門權(quán)責(zé)管理，明確部門核心職責(zé)、工作邊界與協(xié)作要求，提升內(nèi)部運(yùn)營效率，保障智控專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)全流程有序推進(jìn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特性（含智控設(shè)備定制研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、售后維護(hù)等），制定本制度。第二條本制度所稱“部門權(quán)責(zé)清單”，指以書面形式明確各部門在業(yè)務(wù)開展、管理執(zhí)行、協(xié)作配合中的具體職責(zé)、權(quán)限范圍、責(zé)任邊界及對應(yīng)工作流程，適用于公司所有職能部門與業(yè)務(wù)部門（如研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部、售后部、采購部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等）。第三條部門權(quán)責(zé)管理遵循“權(quán)責(zé)對等、邊界清晰、協(xié)作高效、動態(tài)優(yōu)化”原則：各部門權(quán)責(zé)需與崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)需求匹配，避免權(quán)責(zé)交叉或空缺；明確部門間協(xié)作流程，減少推諉扯皮；根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展、組織架構(gòu)調(diào)整及時更新權(quán)責(zé)清單，確保制度時效性。第四條部門職責(zé)：行政部是權(quán)責(zé)清單管理的統(tǒng)籌部門，負(fù)責(zé)制度修訂、清單匯總發(fā)布、跨部門協(xié)作協(xié)調(diào)；各業(yè)務(wù)及職能部門負(fù)責(zé)梳理本部門權(quán)責(zé)、執(zhí)行清單要求、反饋優(yōu)化建議；合規(guī)部負(fù)責(zé)審核權(quán)責(zé)清單的合規(guī)性，確保符合法律法規(guī)及公司管理制度；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合權(quán)責(zé)清單中涉及資金、成本相關(guān)權(quán)責(zé)的界定與監(jiān)督。第二章權(quán)責(zé)清單制定與細(xì)化原則第五條全面覆蓋原則：權(quán)責(zé)清單需覆蓋部門所有核心工作，包括業(yè)務(wù)開展（如研發(fā)部的智控設(shè)備方案設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部的設(shè)備組裝）、管理執(zhí)行（如人力資源部的員工招聘、財(cái)務(wù)部的費(fèi)用審批）、協(xié)作配合（如銷售部與研發(fā)部的客戶需求對接），不得遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保“事事有人管、權(quán)責(zé)有歸屬”。第六條顆?；?xì)化原則：權(quán)責(zé)描述需具體、可操作，避免模糊表述。例如：銷售部“客戶對接”權(quán)責(zé)需細(xì)化為“客戶需求初步收集（含設(shè)備功能、參數(shù)、交付周期要求）”“客戶合同初步擬定（按公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板）”“客戶訂單進(jìn)度跟蹤（每周向客戶反饋生產(chǎn)、發(fā)貨狀態(tài)）”；生產(chǎn)部“設(shè)備生產(chǎn)”權(quán)責(zé)需細(xì)化為“生產(chǎn)計(jì)劃接收與分解（根據(jù)銷售訂單制定周生產(chǎn)計(jì)劃）”“生產(chǎn)過程質(zhì)量把控（每道工序按《智控設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》自檢）”“生產(chǎn)異常處理（如零部件缺失需2小時內(nèi)反饋采購部）”。第七條權(quán)責(zé)對等原則：明確部門權(quán)限的同時，需對應(yīng)明確責(zé)任。例如：采購部“零部件采購”權(quán)限包括“供應(yīng)商選擇（從合格供應(yīng)商庫中篩選）”“采購價格談判（不超過公司核定的價格上限）”，對應(yīng)責(zé)任為“零部件質(zhì)量達(dá)標(biāo)（到貨后配合質(zhì)檢部驗(yàn)收，不合格需3日內(nèi)協(xié)調(diào)退換）”“采購成本控制（月度采購成本不超預(yù)算10%）”；研發(fā)部“方案設(shè)計(jì)”權(quán)限包括“技術(shù)方案調(diào)整（在客戶需求范圍內(nèi)優(yōu)化）”，對應(yīng)責(zé)任為“方案交付時效（常規(guī)設(shè)備方案7個工作日內(nèi)完成，定制設(shè)備15個工作日內(nèi)完成）”。第八條邊界清晰原則：對易交叉的權(quán)責(zé)，明確劃分部門邊界與協(xié)作節(jié)點(diǎn)。例如：研發(fā)部與售后部在“設(shè)備故障處理”中的權(quán)責(zé)劃分：售后部負(fù)責(zé)“現(xiàn)場故障初步排查（24小時內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場）”“故障信息反饋（向研發(fā)部提交《設(shè)備故障報(bào)告》，含故障現(xiàn)象、初步判斷）”；研發(fā)部負(fù)責(zé)“故障技術(shù)分析（48小時內(nèi)出具分析報(bào)告）”“解決方案提供（如遠(yuǎn)程指導(dǎo)、現(xiàn)場技術(shù)支持）”，協(xié)作節(jié)點(diǎn)為“售后部提交報(bào)告后，研發(fā)部需2小時內(nèi)確認(rèn)接收”。第三章核心部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化內(nèi)容第九條研發(fā)部權(quán)責(zé)清單：需求對接：接收銷售部傳遞的客戶需求，組織需求評審（聯(lián)合生產(chǎn)、售后部，評審周期不超過3個工作日），輸出《客戶需求確認(rèn)書》；方案設(shè)計(jì)：按確認(rèn)的需求設(shè)計(jì)智控設(shè)備技術(shù)方案（含電氣原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖、核心零部件清單），常規(guī)方案7個工作日內(nèi)完成，定制方案15個工作日內(nèi)完成，方案需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核；技術(shù)支持：生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)（如關(guān)鍵工序現(xiàn)場講解），售后部處理復(fù)雜故障時提供技術(shù)支持（48小時內(nèi)響應(yīng)，必要時現(xiàn)場支持）；技術(shù)更新：跟蹤智控設(shè)備行業(yè)技術(shù)動態(tài)（每月提交1份技術(shù)趨勢報(bào)告），推動現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化（每年至少完成2項(xiàng)產(chǎn)品升級），申請相關(guān)專利（如新技術(shù)、新方案符合專利申請條件需3個月內(nèi)啟動申請）。第十條生產(chǎn)部權(quán)責(zé)清單：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行：接收生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的訂單生產(chǎn)計(jì)劃，分解為周生產(chǎn)任務(wù)（明確各工序產(chǎn)量、完成時間），向采購部提交零部件需求清單（含型號、數(shù)量、到貨時間）；生產(chǎn)過程管理：按《智控設(shè)備生產(chǎn)工藝流程》組織生產(chǎn)，每道工序完成后填寫《生產(chǎn)工序記錄表》，關(guān)鍵工序（如核心部件組裝）需經(jīng)質(zhì)檢部抽檢合格方可進(jìn)入下一道；質(zhì)量把控：配合質(zhì)檢部開展生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品需立即整改（常規(guī)問題24小時內(nèi)解決，復(fù)雜問題48小時內(nèi)制定整改方案），每月生產(chǎn)合格率需不低于98%；生產(chǎn)設(shè)備管理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備（如組裝工具、檢測儀器）的日常維護(hù)（每日班前檢查、每月保養(yǎng)），設(shè)備故障需1小時內(nèi)反饋設(shè)備管理部，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率不低于95%。第十一條銷售部權(quán)責(zé)清單：客戶開發(fā)：拓展智控設(shè)備目標(biāo)客戶（如工業(yè)制造企業(yè)、自動化升級企業(yè)），每月新增有效客戶（有明確需求意向）不少于5家，建立客戶檔案（含客戶基本信息、需求記錄）；訂單跟進(jìn)：與客戶簽訂銷售合同（按公司標(biāo)準(zhǔn)模板，特殊條款需經(jīng)法務(wù)部審核），向生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)《銷售訂單》（含設(shè)備型號、參數(shù)、交付地址、付款方式），每周跟蹤訂單進(jìn)度（向生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)狀態(tài)，向物流部確認(rèn)發(fā)貨時間），確保訂單交付及時率不低于95%；客戶維護(hù)：定期回訪客戶（新客戶交付后1周內(nèi)回訪，老客戶每季度回訪1次），收集客戶使用反饋（如設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性、操作便捷性），反饋至研發(fā)部用于產(chǎn)品優(yōu)化；處理客戶輕微投訴（如操作疑問，2小時內(nèi)解答），復(fù)雜投訴（如設(shè)備故障）移交售后部并跟蹤處理結(jié)果。第十二條售后部權(quán)責(zé)清單：安裝調(diào)試：客戶設(shè)備到貨后，48小時內(nèi)安排工程師上門安裝調(diào)試（偏遠(yuǎn)地區(qū)72小時內(nèi)），調(diào)試完成后需客戶簽署《設(shè)備安裝調(diào)試確認(rèn)單》；故障處理：接到客戶故障報(bào)修后，2小時內(nèi)響應(yīng)，24小時內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場（特殊情況48小時內(nèi)），初步排查故障并反饋研發(fā)部；按研發(fā)部提供的方案處理故障，故障解決后需客戶簽署《故障處理確認(rèn)單》，確?？蛻魸M意度不低于90%；維護(hù)服務(wù)：為客戶提供定期維護(hù)服務(wù)（按《智控設(shè)備維護(hù)手冊》，每半年1次），提前1周與客戶預(yù)約時間，維護(hù)后提交《設(shè)備維護(hù)報(bào)告》；為客戶提供操作培訓(xùn)（新客戶交付時培訓(xùn)1次，后續(xù)可根據(jù)需求額外安排），培訓(xùn)后需客戶確認(rèn)掌握操作技能。第十三條采購部權(quán)責(zé)清單：供應(yīng)商管理：建立并維護(hù)合格供應(yīng)商庫（每年對供應(yīng)商評估1次，淘汰不合格供應(yīng)商），新增供應(yīng)商需經(jīng)資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報(bào)告）及樣品試用（試用合格后方可納入）；采購執(zhí)行：根據(jù)生產(chǎn)部、研發(fā)部的需求清單，制定采購計(jì)劃（常規(guī)零部件3個工作日內(nèi)下單，定制零部件7個工作日內(nèi)下單），從合格供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商，談判采購價格（不超過公司核定的價格上限），確保零部件到貨及時率不低于98%；到貨驗(yàn)收：零部件到貨后，配合質(zhì)檢部驗(yàn)收（3個工作日內(nèi)完成），驗(yàn)收合格后辦理入庫，不合格需3日內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換，避免影響生產(chǎn)。第四章權(quán)責(zé)清單執(zhí)行與監(jiān)督第十四條清單宣貫與培訓(xùn)：行政部在權(quán)責(zé)清單發(fā)布后1周內(nèi)，組織各部門開展宣貫培訓(xùn)，確保部門負(fù)責(zé)人及員工明確本部門、本崗位對應(yīng)的權(quán)責(zé)內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)作流程。培訓(xùn)后需通過考核（如權(quán)責(zé)內(nèi)容測試、協(xié)作流程模擬），考核合格方可上崗，避免因“不知權(quán)責(zé)”導(dǎo)致執(zhí)行偏差。第十五條執(zhí)行跟蹤：各部門需按權(quán)責(zé)清單開展工作，部門負(fù)責(zé)人每周檢查本部門權(quán)責(zé)執(zhí)行情況（如研發(fā)部方案交付時效、生產(chǎn)部合格率），填寫《部門權(quán)責(zé)執(zhí)行周報(bào)》提交行政部。行政部每月匯總各部門執(zhí)行數(shù)據(jù)，分析存在的問題（如“采購部零部件到貨延遲”“銷售部客戶投訴處理不及時”），反饋給對應(yīng)部門并督促整改。第十六條協(xié)作監(jiān)督：行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督跨部門協(xié)作執(zhí)行情況，對協(xié)作節(jié)點(diǎn)未按時完成的，及時協(xié)調(diào)。例如：研發(fā)部未在規(guī)定時間內(nèi)接收售后部的故障報(bào)告，行政部需2小時內(nèi)提醒研發(fā)部；采購部未及時反饋生產(chǎn)部零部件到貨時間，行政部需協(xié)調(diào)采購部與生產(chǎn)部溝通，明確到貨節(jié)點(diǎn)。每月發(fā)布《跨部門協(xié)作監(jiān)督報(bào)告》，公示協(xié)作問題及整改情況。第十七條考核掛鉤：將權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況納入部門績效考核，考核指標(biāo)與權(quán)責(zé)內(nèi)容對應(yīng)。例如：研發(fā)部考核“方案交付及時率”（權(quán)重20%）、“技術(shù)支持響應(yīng)時效”（權(quán)重15%）；生產(chǎn)部考核“生產(chǎn)合格率”（權(quán)重25%）、“訂單交付及時率”（權(quán)重20%）；銷售部考核“客戶滿意度”（權(quán)重20%）、“新增有效客戶數(shù)”（權(quán)重15%）?？己私Y(jié)果與部門績效獎金、負(fù)責(zé)人晉升直接關(guān)聯(lián)，執(zhí)行優(yōu)秀的部門給予獎勵，未達(dá)標(biāo)的部門需制定整改計(jì)劃。第五章權(quán)責(zé)清單動態(tài)優(yōu)化第十八條優(yōu)化觸發(fā)條件：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需啟動權(quán)責(zé)清單優(yōu)化：公司業(yè)務(wù)拓展（如新增智控設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，需新增“租賃業(yè)務(wù)部”或在銷售部新增對應(yīng)權(quán)責(zé)）；組織架構(gòu)調(diào)整（如生產(chǎn)部拆分“生產(chǎn)計(jì)劃組”與“現(xiàn)場生產(chǎn)組”，需重新劃分兩組權(quán)責(zé)）；執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題（如跨部門協(xié)作頻繁出現(xiàn)推諉，需重新明確邊界）；法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化（如智控設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)更新，需調(diào)整研發(fā)部、質(zhì)檢部的質(zhì)量把控權(quán)責(zé)）。第十九條優(yōu)化流程：申請：需求部門向行政部提交《權(quán)責(zé)清單優(yōu)化申請》，說明優(yōu)化原因、建議調(diào)整內(nèi)容（如“銷售部申請新增‘租賃客戶對接’權(quán)責(zé)，原因是公司新增租賃業(yè)務(wù)”）；評審：行政部組織相關(guān)部門（如涉及銷售部與財(cái)務(wù)部，需雙方參與）開展評審，確認(rèn)優(yōu)化必要性與調(diào)整方案，合規(guī)部審核方案合規(guī)性；公示：優(yōu)化方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)部公示3個工作日，收集