派出所防詐打款通知書尊敬的[具體單位名稱]：近期，轄區(qū)內(nèi)詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，不法分子手段日益多樣，為切實(shí)保障您單位及員工的財(cái)產(chǎn)安全，提高防詐騙意識(shí)，現(xiàn)將有關(guān)防詐打款注意事項(xiàng)通知如下：常見詐騙手段及案例1.網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙：騙子以“輕松賺錢”“高額返利”為誘餌，先讓受害者小額刷單獲取小額返利，隨后誘導(dǎo)其進(jìn)行大額刷單，待受害者完成任務(wù)后，便以各種理由拒絕返還本金和傭金，并要求繼續(xù)刷單才能提現(xiàn)。例如，[具體案例]，受害者輕信刷單返利騙局，先后投入數(shù)萬元，最終血本無歸。2.冒充公檢法詐騙：不法分子冒充公安、檢察院、法院等執(zhí)法機(jī)關(guān)工作人員，以涉嫌違法犯罪為由，要求受害者配合調(diào)查，將資金轉(zhuǎn)移至所謂的“安全賬戶”進(jìn)行核查，實(shí)則騙走錢財(cái)。如[具體案例]，犯罪嫌疑人冒充民警，稱受害者銀行卡涉嫌洗錢犯罪，要求其將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)到指定賬戶，導(dǎo)致受害者損失慘重。3.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙：騙子以“無抵押、低利息、快速放款”為幌子，吸引受害者申請(qǐng)貸款。在貸款過程中，以“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“解凍費(fèi)”等名義要求受害者轉(zhuǎn)賬，一旦轉(zhuǎn)賬，便消失無蹤。[具體案例]顯示，受害者因急需資金周轉(zhuǎn)，輕信網(wǎng)絡(luò)貸款騙局，被騙走大量資金。防詐要點(diǎn)及注意事項(xiàng)1.切勿輕信陌生人：無論是通過電話、短信還是社交軟件，接到陌生人的信息時(shí)，務(wù)必保持警惕，不要輕易相信對(duì)方所說的內(nèi)容。尤其是涉及到轉(zhuǎn)賬、匯款等重要事項(xiàng)，更要謹(jǐn)慎核實(shí)對(duì)方身份。2.核實(shí)信息真實(shí)性：如果接到自稱是公檢法機(jī)關(guān)、銀行客服等機(jī)構(gòu)的電話或信息，要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，一定要通過官方渠道進(jìn)行核實(shí)。例如，撥打銀行官方客服電話、前往銀行柜臺(tái)、聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等，切勿直接按照對(duì)方提供的聯(lián)系方式進(jìn)行操作。3.不隨意透露個(gè)人信息：包括銀行卡號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼、身份證號(hào)碼等重要信息。這些信息一旦泄露，可能會(huì)被不法分子利用，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失。4.謹(jǐn)慎對(duì)待網(wǎng)絡(luò)兼職：不要輕易相信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“輕松賺錢”“高額返利”等兼職信息。在參與任何兼職活動(dòng)前，要仔細(xì)了解其合法性和真實(shí)性，避免陷入刷單詐騙等陷阱。5.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：時(shí)刻關(guān)注各類詐騙信息動(dòng)態(tài)，了解常見的詐騙手段和防范方法。遇到可疑情況時(shí)，及時(shí)與家人、朋友或相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，咨詢專業(yè)意見，避免盲目操作。打款流程及審核要求1.在涉及打款操作前，必須進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部審核。相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核實(shí)打款事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性和合規(guī)性，確保打款行為符合單位財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)流程。2.對(duì)于金額較大的打款業(yè)務(wù)，需提前與對(duì)方進(jìn)行電話或當(dāng)面溝通，再次確認(rèn)業(yè)務(wù)詳情，并要求對(duì)方提供詳細(xì)的身份信息和業(yè)務(wù)說明。溝通記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查證。3.打款操作時(shí)，務(wù)必仔細(xì)核對(duì)收款賬戶信息，確保賬戶名稱、賬號(hào)、開戶行等信息準(zhǔn)確無誤。如有任何疑問，應(yīng)立即停止打款，并與相關(guān)方進(jìn)行核實(shí)。發(fā)現(xiàn)可疑情況的處理方式1.如果您單位或員工在接到可疑信息或遭遇疑似詐騙情況時(shí)，應(yīng)立即停止操作，并第一時(shí)間與我所取得聯(lián)系。聯(lián)系電話：[派出所具體聯(lián)系電話]。2.在與派出所溝通時(shí)，請(qǐng)盡可能詳細(xì)地提供相關(guān)信息，包括對(duì)方的聯(lián)系方式、溝通內(nèi)容、涉及的金額、打款操作情況等，以便我們能夠迅速開展調(diào)查，采取有效措施，避免您的財(cái)產(chǎn)遭受損失。宣傳教育及培訓(xùn)安排為進(jìn)一步提升您單位員工的防詐騙意識(shí)和能力，我所將于[具體日期]上午[具體時(shí)間]在[具體地點(diǎn)]為您單位舉辦一場(chǎng)防詐騙專題培訓(xùn)講座。屆時(shí)，將邀請(qǐng)專業(yè)民警為大家詳細(xì)講解各類詐騙手段及防范方法，并現(xiàn)場(chǎng)解答大家的疑問。請(qǐng)您單位安排相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。后續(xù)跟進(jìn)與溝通機(jī)制為確保您單位防詐工作的持續(xù)有效開展，我所將建立與您單位的定期溝通機(jī)制。今后，我們將不定期向您單位推送防詐騙知識(shí)和最新案例，同時(shí)歡迎您單位隨時(shí)就防詐工作中的問題與我們進(jìn)行溝通交流。您可通過以下方式與我們聯(lián)系：聯(lián)系人：[派出所聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[派出所具體聯(lián)系電話]電子郵箱：