客戶可疑交易查凍扣及代發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)知識測試試卷您的姓名：[填空題]*_________________________________您的行部：[填空題]*_________________________________薪福通數(shù)據(jù)中心滿足ANSI定義的哪個等級？[單選題]*T1T2T3T4(正確答案)T5薪福通平臺通過了信息安全等級保護(hù)幾級測試？[單選題]*一級二級三級(正確答案)四級五級若客戶風(fēng)險評價命中B4類，執(zhí)行盡調(diào)的原因選擇哪項？[單選題]*代發(fā)業(yè)務(wù)存續(xù)期例行盡職調(diào)查客戶或其法定代表人／單位負(fù)責(zé)人、受益所有人等屬于風(fēng)險證件名單(正確答案)客戶被監(jiān)測并報送可疑交易（風(fēng)險評級A6/B4/BU/BV/C2/CB/CC等）客戶涉及被有權(quán)機關(guān)查凍扣若客戶風(fēng)險評價命中B4類，執(zhí)行盡調(diào)的方式至少選擇哪項？[單選題]*電話訪談?wù){(diào)閱客戶代發(fā)交易信息實地查訪客戶(正確答案)通過外國政府機構(gòu)、國際組織等官方認(rèn)證的信息進(jìn)行核實某國有企業(yè)子公司，其股權(quán)穿透后國資占比49%，企業(yè)類型選擇什么[單選題]*國有企業(yè)事業(yè)單位政府機關(guān)上市公司其他(正確答案)某上市公司子公司（不含分公司），其股權(quán)穿透后境內(nèi)上市主體持股占比49%，企業(yè)類型選擇什么[單選題]*國有企業(yè)事業(yè)單位政府機關(guān)上市公司其他(正確答案)開展代發(fā)準(zhǔn)入盡調(diào)后，最長多少天內(nèi)進(jìn)行代發(fā)簽約是合規(guī)的？[單選題]*530(正確答案)6090本月起，所有異地企業(yè)（有網(wǎng)點城市）辦理信用卡（包括卡部合作）必須為_______或_________[單選題]*代發(fā)企業(yè)，總行戰(zhàn)略客戶企業(yè)(正確答案)關(guān)系型企業(yè)，總行戰(zhàn)略客戶企業(yè)代發(fā)企業(yè)，關(guān)系型企業(yè)代發(fā)企業(yè)，分行戰(zhàn)略客戶企業(yè)月月支付抽錦鯉，達(dá)標(biāo)至高抽多少元消費返現(xiàn)券？[單選題]*6668881888(正確答案)2888針對“其他”類型的單位，以下哪些單位類型描述合規(guī)？*中型高新技術(shù)私營企業(yè)(正確答案)大型科技股份制公司(正確答案)企業(yè)公司客戶經(jīng)理在開展代發(fā)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入盡調(diào)時，哪些情形應(yīng)采取包括“實地查訪”在內(nèi)的兩種以上強化盡職調(diào)查措施？*與洗錢高/偏高風(fēng)險客戶建立代發(fā)業(yè)務(wù)關(guān)系(正確答案)與民營人力企業(yè)建立協(xié)議代發(fā)業(yè)務(wù)關(guān)系(正確答案)與低風(fēng)險的事業(yè)單位建立協(xié)議代發(fā)業(yè)務(wù)關(guān)系與國資占比45%的人力企業(yè)建立協(xié)議代發(fā)業(yè)務(wù)關(guān)系(正確答案)當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，客戶經(jīng)理在開展代發(fā)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入盡調(diào)與存續(xù)期盡調(diào)時，應(yīng)采取面談、實地查訪客戶、請客戶提供證明材料等一種或多種強化盡調(diào)措施*客戶或其法定代表人/單位負(fù)責(zé)人、受益所有人等屬于洗錢高/偏高風(fēng)險評級(正確答案)客戶或其法定代表人/單位負(fù)責(zé)人、受益所有人等屬于我行反洗錢與制裁名單客戶(正確答案)客戶或其法定代表人/單位負(fù)責(zé)人、受益所有人等屬于涉案人員(正確答案)客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系復(fù)雜程度高(正確答案)客戶行為或代發(fā)交易特征明顯異常等(正確答案)月月支付抽錦鯉的子活動，分別需要支付滿多少元？*1000(正確答案)3000(正確答案)50007000(正確答案)薪福通智能記賬支持本地化部署嗎？[判斷題]*支持不支持(正確答案)薪福通智能記賬支持合并報表嗎？[判斷題]*支持不支持(正確答案)薪福通智能記賬支持銀企直連獲取他行流水嗎？[判斷題]*支持不支持(正確答案)客戶經(jīng)理盡調(diào)方式選擇“通過公安、市場監(jiān)管、民政、稅務(wù)、社保以及其他政府公開渠道獲取的信息核實”時，盡調(diào)附件為空，是否合規(guī)？[判斷題]*合規(guī)不合規(guī)(正確答案)客戶經(jīng)理調(diào)整限額時說明“因客戶需要，申請調(diào)整限額由100萬至200萬”，是否合規(guī)？[判斷題]*合規(guī)不合規(guī)(正確答案)家校有招已開放小學(xué)至高中學(xué)生的人臉錄入[判斷題]*支持不支持(正確答案)分行集采的大華閘機頭（人臉識別設(shè)備）是否支持學(xué)校訪客進(jìn)出[判斷題]*支持不支持(正確答案)各行部與卡部融合進(jìn)企后，需在當(dāng)月在“我的云”上提報