公司股東會(huì)議決議模板范文股東會(huì)決議作為公司治理的核心法律文件，是股東意志的集中體現(xiàn)，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策、工商登記變更及后續(xù)運(yùn)營合規(guī)性具有關(guān)鍵作用。以下結(jié)合不同場景提供專業(yè)模板及實(shí)務(wù)要點(diǎn)，助力企業(yè)規(guī)范決策流程。一、公司設(shè)立階段股東會(huì)決議模板背景說明：適用于有限責(zé)任公司首次股東會(huì)，明確公司基本架構(gòu)、章程內(nèi)容及核心管理人員任命。XX有限公司（籌）首次股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：____年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：公司籌備辦公室（或股東約定地點(diǎn)）參會(huì)股東：全體股東（姓名/名稱）均已到會(huì)，無股東缺席或委托代理。決議事項(xiàng)：1.公司基本信息確認(rèn)一致同意設(shè)立“XX有限公司”，公司住所為____（詳細(xì)地址）；注冊資本為人民幣XX萬元，股東出資方式、期限及比例如下：股東A（自然人/法人）：出資XX萬元，占比XX%，出資方式為貨幣/實(shí)物（明確方式），于____前繳足；股東B（自然人/法人）：出資XX萬元，占比XX%，出資方式為____，于____前繳足。2.公司章程通過審議并通過《XX有限公司章程》（附章程文本），章程對(duì)公司經(jīng)營范圍、股東權(quán)利義務(wù)、議事規(guī)則等事項(xiàng)作出明確約定。3.組織機(jī)構(gòu)任命選舉（或委派）____擔(dān)任公司執(zhí)行董事（法定代表人），任期____年；選舉（或委派）____擔(dān)任公司監(jiān)事，任期____年；聘任____擔(dān)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理（如設(shè)經(jīng)理崗）。4.其他事項(xiàng)同意委托____（股東或代理人）辦理公司設(shè)立登記及后續(xù)工商備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：股東A（簽字/蓋章）：________股東B（簽字/蓋章）：________（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字）日期：____年____月____日二、注冊資本變更股東會(huì)決議模板背景說明：適用于公司增資、減資（需履行公告、債權(quán)人通知等法定程序）時(shí)，明確變更金額、出資方式及股東認(rèn)繳比例調(diào)整。XX有限公司股東會(huì)決議（注冊資本變更）會(huì)議時(shí)間：____年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參會(huì)股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%），合計(jì)持股比例100%，符合《公司法》及章程規(guī)定的表決要求。決議事項(xiàng)：1.注冊資本變更方案同意將公司注冊資本由人民幣XX萬元變更為人民幣XX萬元，變更方式為【增資/減資】：若為增資：新增注冊資本XX萬元，由股東A認(rèn)繳XX萬元（出資方式：貨幣/實(shí)物）、股東B認(rèn)繳XX萬元，出資期限為____；增資后股東持股比例調(diào)整為：A占XX%，B占XX%。若為減資：減少注冊資本XX萬元，各股東按持股比例相應(yīng)減少出資額，減資后注冊資本為XX萬元，股東持股比例不變；減資后公司將依法履行債權(quán)人通知、公告程序（附減資公告計(jì)劃）。2.章程修正案通過審議并通過《XX有限公司章程修正案》，對(duì)注冊資本、股東出資額等條款進(jìn)行修改（附修正案文本）。3.授權(quán)辦理委托公司法定代表人____辦理注冊資本變更的工商登記及備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：股東A（簽字/蓋章）：________股東B（簽字/蓋章）：________日期：____年____月____日三、經(jīng)營范圍變更股東會(huì)決議模板背景說明：適用于公司拓展或調(diào)整業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)，明確新經(jīng)營范圍并修訂章程。XX有限公司股東會(huì)決議（經(jīng)營范圍變更）會(huì)議時(shí)間：____年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參會(huì)股東：全體股東出席，符合法定人數(shù)要求。決議事項(xiàng)：1.經(jīng)營范圍調(diào)整同意將公司原經(jīng)營范圍“________”（原經(jīng)營范圍）變更為“________”（新經(jīng)營范圍，需明確具體項(xiàng)目，如“技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口”等）。2.章程修訂審議并通過《XX有限公司章程修正案》，對(duì)經(jīng)營范圍條款進(jìn)行修訂（附修正案文本）。3.工商備案授權(quán)委托____（人員）辦理經(jīng)營范圍變更的工商登記及備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：（股東簽字或蓋章）日期：____年____月____日四、法定代表人變更股東會(huì)決議模板背景說明：適用于公司更換法定代表人（執(zhí)行董事、經(jīng)理或董事長，依章程規(guī)定）時(shí)，明確新任人選及章程修訂。XX有限公司股東會(huì)決議（法定代表人變更）會(huì)議時(shí)間：____年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參會(huì)股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%），表決程序符合《公司法》及章程規(guī)定。決議事項(xiàng)：1.法定代表人更換同意免去____的公司法定代表人（執(zhí)行董事/經(jīng)理）職務(wù)，選舉（或聘任）____擔(dān)任公司法定代表人（執(zhí)行董事/經(jīng)理），任期____年。2.章程修正案通過審議并通過《XX有限公司章程修正案》，對(duì)法定代表人任職條款進(jìn)行修訂（附修正案文本）。3.工商變更授權(quán)委托____辦理法定代表人變更的工商登記及備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：（股東簽字或蓋章）日期：____年____月____日五、公司解散及清算股東會(huì)決議模板背景說明：適用于公司因營業(yè)期限屆滿、股東決議解散等情形，啟動(dòng)清算程序并注銷公司。XX有限公司股東會(huì)決議（解散及清算）會(huì)議時(shí)間：____年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參會(huì)股東：全體股東出席，表決通過比例符合《公司法》及章程規(guī)定（通常需三分之二以上表決權(quán)通過）。決議事項(xiàng)：1.公司解散決定因________（解散原因，如“營業(yè)期限屆滿”“股東一致同意解散”“經(jīng)營困難”等），同意公司即日起解散。2.清算組設(shè)立成立清算組，成員為____、____（股東或指定人員），其中____擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人；清算組職責(zé)為：清理公司財(cái)產(chǎn)、通知債權(quán)人、處理未了結(jié)業(yè)務(wù)、分配剩余財(cái)產(chǎn)等。3.清算方案及注銷授權(quán)授權(quán)清算組依法制定清算方案（清算方案需經(jīng)股東會(huì)或法院確認(rèn)），并辦理公司注銷登記手續(xù)。4.債權(quán)債務(wù)公告清算組應(yīng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，60日內(nèi)在報(bào)紙上公告（明確擬刊登的報(bào)紙名稱）。股東簽字/蓋章：（股東簽字或蓋章）日期：____年____月____日六、股東會(huì)決議實(shí)務(wù)注意事項(xiàng)1.合法性要求程序合法：會(huì)議通知需提前送達(dá)股東（章程無約定時(shí)，提前15日通知），參會(huì)股東表決權(quán)比例符合《公司法》及章程規(guī)定（一般事項(xiàng)過半數(shù)，重大事項(xiàng)三分之二以上）。內(nèi)容合法：決議事項(xiàng)不得違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，不得損害股東、債權(quán)人合法權(quán)益（如減資需保障債權(quán)人利益）。2.簽署與存檔規(guī)范自然人股東簽字，法人股東需加蓋公章并由法定代表人簽字（或授權(quán)代表簽字，附授權(quán)書）。決議原件需與公司章程、工商變更材料一并存檔，長期保存（至少至公司注銷后10年）。3.特殊情形處理股東缺席但委托代理人參會(huì)的，需附《授權(quán)委托書》