2026年能源加工公司供應鏈協(xié)同平臺管理制度第一章總則第一條目的為加強公司供應鏈協(xié)同平臺（以下簡稱“平臺”）的規(guī)范化管理，明確平臺建設、運營、維護及使用的標準流程，保障平臺安全穩(wěn)定運行，實現(xiàn)與供應商、物流商、客戶等合作方的高效協(xié)同，提升供應鏈全鏈路運營效率，防范經(jīng)營風險，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用、管理平臺的部門及人員，包括采購部、生產(chǎn)部、物流部、銷售部、信息技術(shù)部等；同時適用于通過平臺開展合作的外部單位，涵蓋供應商、物流服務商、終端客戶等合作方。平臺管理涉及的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括需求預測、采購管理、生產(chǎn)協(xié)同、庫存監(jiān)控、物流跟蹤等，均需遵循本制度要求。第三條基本原則合法性原則：平臺建設與運營全程符合國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，確保數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)對接等行為合法合規(guī)。安全性原則：建立全流程安全防護體系，保障平臺數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)入侵等安全風險。協(xié)同性原則：以平臺為樞紐，實現(xiàn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)實時共享與業(yè)務協(xié)同，打破信息壁壘，提升供應鏈響應速度。實用性原則：結(jié)合能源加工行業(yè)特點，優(yōu)化平臺功能與操作流程，確保制度條款可落地、可執(zhí)行，滿足實際業(yè)務需求。持續(xù)優(yōu)化原則：根據(jù)業(yè)務發(fā)展、技術(shù)升級及監(jiān)管變化，定期修訂制度與平臺功能，實現(xiàn)動態(tài)提升。第二章平臺組織與職責分工第四條組織架構(gòu)成立平臺管理小組，由公司分管供應鏈的副總經(jīng)理擔任組長，成員包括信息技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、物流部、銷售部及財務部負責人。管理小組負責統(tǒng)籌平臺戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項決策及跨部門協(xié)調(diào)。第五條部門職責信息技術(shù)部：作為平臺歸口管理部門，負責平臺的技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)維護、安全防護、數(shù)據(jù)備份及版本升級；提供技術(shù)支持與操作培訓，解決系統(tǒng)運行中的技術(shù)問題。采購部：負責供應商準入審核、信息維護、績效評估等模塊的使用與管理；通過平臺開展采購計劃制定、訂單處理、合同管理及供應商協(xié)同工作。生產(chǎn)部：依托平臺制定生產(chǎn)排程，共享生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)；結(jié)合庫存與需求預測調(diào)整生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)多車間協(xié)同及替代料管理。物流部：通過平臺監(jiān)控庫存水平，優(yōu)化補貨策略；管理運輸路線規(guī)劃、物流跟蹤及倉儲作業(yè)，處理物流異常情況。銷售部：錄入銷售訂單，開展需求預測；共享市場需求數(shù)據(jù)，跟蹤訂單履約進度，處理客戶反饋與訂單變更。財務部：負責平臺相關成本核算，審核采購與物流費用；監(jiān)控供應鏈財務風險，提供財務數(shù)據(jù)支持。安全管理部：負責平臺安全審計與風險監(jiān)控，制定安全應急預案，組織安全演練與保密教育。第三章平臺建設與運維管理第六條平臺建設規(guī)范平臺建設需采用分層架構(gòu)設計，整合云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，涵蓋計劃、協(xié)同、執(zhí)行、監(jiān)控四大核心功能板塊。建設前需開展需求調(diào)研，明確各部門功能需求；建設過程中應遵循標準化接口規(guī)范，實現(xiàn)與ERP、WMS、TMS等現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互通。平臺上線前需完成功能測試、壓力測試及安全測試，測試合格后方可試運行。試運行周期不少于30天，收集問題并優(yōu)化后正式啟用。第七條日常運維管理信息技術(shù)部需建立平臺運維臺賬，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)、故障處理情況及維護記錄。實行7×24小時運維值班制度，確保工作日8小時內(nèi)故障響應時間不超過1小時，非工作日故障響應時間不超過4小時。定期對平臺服務器、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡設備進行巡檢，每月至少開展1次全面維護，每季度進行1次性能優(yōu)化，保障平臺運行效率。第八條升級與變更管理當業(yè)務需求調(diào)整或技術(shù)升級時，由相關部門提出平臺優(yōu)化申請，經(jīng)管理小組審批后，信息技術(shù)部制定升級計劃，明確升級內(nèi)容、時間及風險應對措施。升級前需對數(shù)據(jù)進行全量備份，并在測試環(huán)境完成驗證。升級工作優(yōu)先安排在非業(yè)務高峰期進行，如涉及核心功能變更，需提前24小時通知相關使用方。升級后組織專項驗收，確認功能正常后方可恢復全量使用。第四章核心業(yè)務模塊管理第九條供應商協(xié)同管理準入管理：供應商需通過平臺提交注冊申請及資質(zhì)材料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、行業(yè)認證證書等。采購部在3個工作日內(nèi)完成審核，審核通過的納入合格供應商庫，不合格的需注明原因并退回。信息維護：供應商應實時更新平臺中的企業(yè)信息、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)能狀況等數(shù)據(jù)，采購部每季度進行1次資質(zhì)復核，對資質(zhì)過期的供應商暫停合作權(quán)限，直至補充完善?？冃гu估：通過平臺自動采集供應商交貨準時率、質(zhì)量合格率、服務響應速度等指標數(shù)據(jù)，每季度開展1次績效評估。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級，優(yōu)秀供應商可優(yōu)先獲得訂單，不合格供應商給予1個月整改期，整改無效的移出合格供應商庫。第十條采購與生產(chǎn)協(xié)同管理需求與計劃協(xié)同：銷售部每月5日前通過平臺提交需求預測，生產(chǎn)部結(jié)合庫存數(shù)據(jù)在3日內(nèi)生成生產(chǎn)計劃，采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及安全庫存標準自動生成采購需求。訂單管理：采購部通過平臺向供應商下達電子采購訂單，明確物料規(guī)格、數(shù)量、交期及質(zhì)量要求。供應商需在24小時內(nèi)確認訂單，如有異議需同步說明理由，雙方協(xié)商一致后方可執(zhí)行。訂單執(zhí)行過程中如需變更，需通過平臺提交變更申請，經(jīng)原審批流程確認后生效。生產(chǎn)協(xié)同：生產(chǎn)部每日更新平臺中的生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)，采購部及供應商可實時查看。當出現(xiàn)產(chǎn)能不足、物料短缺等問題時，生產(chǎn)部需立即通過平臺發(fā)布預警，采購部協(xié)調(diào)供應商調(diào)整交貨計劃，確保生產(chǎn)連續(xù)性。第十一條庫存與物流管理庫存監(jiān)控：物流部通過平臺實時監(jiān)控原材料、半成品及成品庫存狀態(tài)，采用ABC分類法對庫存物資進行管理，設定動態(tài)安全庫存閾值。當庫存低于預警線時，平臺自動推送補貨提醒，物流部在1個工作日內(nèi)啟動補貨流程；當庫存高于上限時，及時協(xié)調(diào)銷售部調(diào)整出貨計劃。物流跟蹤：物流商需通過平臺上傳運輸計劃、路線信息及貨物跟蹤數(shù)據(jù)，實現(xiàn)從出庫到交付的全程可視化監(jiān)控。對涉及特殊運輸要求的能源產(chǎn)品，需實時上傳溫濕度、壓力等關鍵參數(shù)。出現(xiàn)物流延遲、貨物損壞等異常時，物流部需在2小時內(nèi)通過平臺下達處理指令，并跟蹤整改結(jié)果。出入庫管理：物料入庫前需通過平臺提交驗收申請，質(zhì)檢部門完成檢驗后錄入合格數(shù)量，系統(tǒng)自動更新庫存；成品出庫需憑平臺生成的出庫單辦理手續(xù)，確保賬實相符。第十二條訂單履約與客戶協(xié)同管理銷售部在接收客戶訂單后，1小時內(nèi)錄入平臺，系統(tǒng)自動分配履約任務。物流部完成發(fā)貨后，及時上傳物流信息，客戶可通過平臺查詢訂單狀態(tài)。訂單交付后，客戶需在3日內(nèi)通過平臺確認收貨，如有質(zhì)量或數(shù)量問題，同步提交異議申請，銷售部聯(lián)合相關部門在5個工作日內(nèi)處理完畢并反饋結(jié)果。每月通過平臺開展客戶滿意度調(diào)查，收集改進建議并納入平臺優(yōu)化計劃。第五章數(shù)據(jù)安全與合規(guī)管理第十三條數(shù)據(jù)分類與權(quán)限管理平臺數(shù)據(jù)分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)和一般數(shù)據(jù)。核心數(shù)據(jù)包括采購價格、客戶合同、生產(chǎn)配方等，僅限部門負責人及授權(quán)骨干訪問；重要數(shù)據(jù)包括庫存數(shù)量、供應商信息、物流記錄等，由相關業(yè)務人員按職責訪問；一般數(shù)據(jù)包括公開產(chǎn)品信息、行業(yè)動態(tài)等，可開放給所有平臺用戶。信息技術(shù)部建立用戶權(quán)限清單，實行“最小權(quán)限”原則，權(quán)限申請需經(jīng)部門負責人及安全管理部審批，每半年開展1次權(quán)限核查與清理。第十四條數(shù)據(jù)安全防護平臺采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)及數(shù)據(jù)加密技術(shù)，對核心數(shù)據(jù)實行存儲與傳輸雙重加密。建立數(shù)據(jù)備份機制，核心數(shù)據(jù)每日進行增量備份，每周進行全量備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲且保存期限不少于1年。定期開展數(shù)據(jù)恢復演練，每年不少于2次，確保備份數(shù)據(jù)可正?；謴?。禁止任何人員未經(jīng)授權(quán)下載、復制或傳播平臺數(shù)據(jù)，確因工作需要導出數(shù)據(jù)的，需辦理審批手續(xù)并明確使用范圍。第十五條合規(guī)與保密管理所有平臺用戶需簽訂《數(shù)據(jù)保密協(xié)議》，接受保密教育培訓。平臺運營需符合能源行業(yè)環(huán)保、安全等監(jiān)管要求，全流程記錄物料采購、生產(chǎn)、物流等數(shù)據(jù)，支持質(zhì)量追溯。安全管理部每季度開展1次合規(guī)審計，重點核查數(shù)據(jù)處理、權(quán)限使用及供應商合規(guī)情況，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。對違反保密規(guī)定導致數(shù)據(jù)泄露的，追究相關人員責任，情節(jié)嚴重的移交司法機關。第六章風險防控與監(jiān)督考核第十六條風險預警與應對平臺建立風險監(jiān)控指標體系，涵蓋供應商財務風險、物料短缺風險、物流中斷風險等。當指標觸發(fā)預警時，系統(tǒng)自動推送提醒至相關部門。采購部建立備用供應商庫，對關鍵物料確保至少2家備選供應商；物流部制定應急運輸方案，應對極端天氣、交通管制等突發(fā)情況。管理小組每半年開展1次供應鏈風險評估，更新風險應對策略。第十七條監(jiān)督與考核管理小組每月召開平臺運行例會，通報系統(tǒng)運行、制度執(zhí)行及問題整改情況。每季度開展1次全面檢查，重點核查業(yè)務流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)準確性及安全防護有效性。將平臺使用情況納入部門績效考核，對嚴格執(zhí)行制度、成效顯著的