第1篇第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司物品管理，確保物品安全、有效、合理地使用，提高物品使用效率，降低成本，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物品，包括辦公用品、設(shè)備、材料、產(chǎn)品等。第三條物品內(nèi)控管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則：物品采購(gòu)、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司制度；（二）安全性原則：確保物品質(zhì)量，防止假冒偽劣物品進(jìn)入公司；（三）經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制物品采購(gòu)成本，提高物品使用效率；（四）責(zé)任制原則：明確各部門、各崗位的物品管理職責(zé)，落實(shí)責(zé)任追究。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司成立物品內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋本制度，監(jiān)督各部門執(zhí)行本制度，協(xié)調(diào)解決物品管理中的重大問(wèn)題。第五條物品內(nèi)控管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作，具體職責(zé)如下：（一）制定和修訂物品管理制度；（二）組織物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作；（三）監(jiān)督各部門執(zhí)行物品管理制度；（四）收集、整理和上報(bào)物品管理信息；（五）開(kāi)展物品管理培訓(xùn)和宣傳教育。第六條各部門設(shè)立物品管理員，負(fù)責(zé)本部門物品的日常管理工作，具體職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)本部門物品的采購(gòu)、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作；（二）負(fù)責(zé)本部門物品的保管、維護(hù)和使用；（三）負(fù)責(zé)本部門物品的盤點(diǎn)和賬務(wù)管理；（四）執(zhí)行公司物品管理制度。第三章物品采購(gòu)管理第七條物品采購(gòu)應(yīng)遵循以下程序：（一）需求申報(bào)：各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)物品內(nèi)控管理委員會(huì)；（二）采購(gòu)計(jì)劃：物品內(nèi)控管理委員會(huì)根據(jù)各部門需求，制定采購(gòu)計(jì)劃；（三）供應(yīng)商選擇：采用公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇合格供應(yīng)商；（四）簽訂合同：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；（五）驗(yàn)收：對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品質(zhì)量符合要求；（六）入庫(kù)：將驗(yàn)收合格的物品入庫(kù)保管。第八條物品采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：（一）公開(kāi)、公平、公正原則；（二）質(zhì)量第一原則；（三）經(jīng)濟(jì)合理原則；（四）節(jié)約原則。第四章物品領(lǐng)用管理第九條物品領(lǐng)用應(yīng)遵循以下程序：（一）領(lǐng)用申請(qǐng)：各部門填寫(xiě)《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)物品管理員；（二）領(lǐng)用審批：物品管理員根據(jù)申請(qǐng)單和庫(kù)存情況，審批領(lǐng)用申請(qǐng)；（三）領(lǐng)用登記：物品管理員登記領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息；（四）領(lǐng)用發(fā)放：物品管理員按照審批結(jié)果，發(fā)放物品；（五）領(lǐng)用歸還：領(lǐng)用人使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還物品。第十條物品領(lǐng)用應(yīng)遵循以下原則：（一）按需領(lǐng)用原則；（二）節(jié)約使用原則；（三）責(zé)任到人原則。第五章物品保管與維護(hù)第十一條物品保管應(yīng)遵循以下要求：（一）物品應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方；（二）物品應(yīng)分類存放，標(biāo)簽清晰；（三）易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全措施；（四）定期檢查物品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第十二條物品維護(hù)應(yīng)遵循以下要求：（一）使用前檢查物品，確保其處于良好狀態(tài)；（二）按照物品使用說(shuō)明進(jìn)行操作；（三）定期對(duì)物品進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，延長(zhǎng)使用壽命；（四）發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修。第六章物品盤點(diǎn)與報(bào)廢第十三條物品盤點(diǎn)應(yīng)遵循以下程序：（一）制定盤點(diǎn)計(jì)劃；（二）組織盤點(diǎn)工作；（三）核對(duì)庫(kù)存，填寫(xiě)《物品盤點(diǎn)表》；（四）分析盤點(diǎn)結(jié)果，查找原因，采取措施。第十四條物品報(bào)廢應(yīng)遵循以下程序：（一）提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；（二）物品內(nèi)控管理委員會(huì)審核；（三）報(bào)廢物品的處理，如出售、捐贈(zèng)等；（四）報(bào)廢物品的賬務(wù)處理。第七章責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲第十五條違反本制度，造成物品損失、浪費(fèi)或安全事故的，將依法追究責(zé)任。第十六條對(duì)在物品管理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和部門，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條對(duì)違反本制度的行為，將視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降職等處分。第八章附則第十八條本制度由公司物品內(nèi)控管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司物品管理，確保物品安全、高效、有序地流轉(zhuǎn)，提高物品使用效率，降低成本，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條物品內(nèi)控管理應(yīng)遵循以下原則：1.法規(guī)合規(guī)原則：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，確保物品采購(gòu)、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。2.安全第一原則：確保物品使用安全，防止安全事故發(fā)生。3.效率優(yōu)先原則：提高物品使用效率，降低管理成本。4.責(zé)任到人原則：明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保物品管理的責(zé)任落實(shí)。第二章物品分類及管理職責(zé)第四條物品分類1.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在1000元以下，使用周期較短的物品。2.高值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在1000元以上，使用周期較長(zhǎng)的物品。3.設(shè)備類：?jiǎn)蝺r(jià)在10000元以上，使用壽命較長(zhǎng)的物品。4.庫(kù)存物品：庫(kù)存管理范圍內(nèi)的物品。第五條管理職責(zé)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等工作。2.驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。3.保管部門負(fù)責(zé)物品的保管、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。4.使用部門負(fù)責(zé)物品的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物品的核算、成本控制等工作。6.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備類物品的安裝、調(diào)試、維護(hù)等工作。第三章物品采購(gòu)管理第六條采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)實(shí)際需求，制定年度、季度或月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、供應(yīng)商等信息。第七條供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。第八條合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、付款方式、售后服務(wù)等。第四章物品驗(yàn)收管理第九條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物品驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。第十條驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門收到物品后，及時(shí)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收部門對(duì)物品進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面的檢查。3.驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。第五章物品保管管理第十一條保管場(chǎng)所1.保管部門應(yīng)根據(jù)物品的特性，選擇合適的保管場(chǎng)所。2.保管場(chǎng)所應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防塵、防盜等條件。第十二條保管制度1.保管部門應(yīng)建立健全物品保管制度，明確保管責(zé)任。2.物品應(yīng)分類存放，標(biāo)簽清晰，便于查找。3.定期檢查物品，確保物品完好無(wú)損。第十三條保養(yǎng)維護(hù)1.保管部門應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，延長(zhǎng)物品使用壽命。2.使用部門在使用過(guò)程中，應(yīng)按照物品使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，避免損壞。第六章物品使用管理第十四條使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照物品使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，確保使用安全。2.使用部門應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。第十五條維修保養(yǎng)1.使用部門發(fā)現(xiàn)物品損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定進(jìn)行維修保養(yǎng)。2.維修保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)納入部門預(yù)算。第七章物品報(bào)廢管理第十六條報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.物品達(dá)到使用壽命，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的，應(yīng)予以報(bào)廢。2.物品損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的，應(yīng)予以報(bào)廢。第十七條報(bào)廢流程1.使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表。2.保管部門對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)報(bào)廢理由。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行評(píng)估，確定報(bào)廢價(jià)值。4.采購(gòu)部門根據(jù)報(bào)廢物品的型號(hào)、規(guī)格等信息，重新采購(gòu)?fù)愇锲贰５诎苏仑?zé)任追究第十八條違規(guī)處罰1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，相關(guān)部門應(yīng)予以制止，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.違規(guī)處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。第十九條責(zé)任追究1.采購(gòu)部門未按照規(guī)定選擇供應(yīng)商、簽訂合同的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任。2.驗(yàn)收部門未按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任。3.保管部門未按照規(guī)定進(jìn)行保管、保養(yǎng)的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任。4.使用部門未按照規(guī)定使用、保養(yǎng)的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任。第九章附則第二十條本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本制度旨在規(guī)范公司物品管理，提高物品使用效率，降低成本，保障公司運(yùn)營(yíng)。各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，共同維護(hù)公司利益。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司物品管理，確保物品的安全、完整和合理使用，提高工作效率，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有物品，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)等。第三條物品內(nèi)控管理應(yīng)遵循以下原則：1.安全性原則：確保物品安全存放，防止丟失、損壞和被盜。2.完整性原則：保證物品數(shù)量、質(zhì)量、性能等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.合理性原則：合理使用物品，避免浪費(fèi)和濫用。4.責(zé)任制原則：明確物品管理責(zé)任，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立物品管理部門，負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、報(bào)廢等管理工作。第五條物品管理部門職責(zé)：1.制定物品管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)物品采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批。3.負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、報(bào)廢等管理工作。4.負(fù)責(zé)物品的盤點(diǎn)和清查工作。5.負(fù)責(zé)物品的維護(hù)保養(yǎng)和更新?lián)Q代。6.負(fù)責(zé)物品使用情況的監(jiān)督檢查。第六條各部門職責(zé)：1.按照物品管理部門的要求，及時(shí)報(bào)送物品采購(gòu)計(jì)劃。2.配合物品管理部門進(jìn)行物品驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作。3.負(fù)責(zé)本部門物品的使用、保管和維護(hù)保養(yǎng)。4.對(duì)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物品合理使用。第三章物品采購(gòu)管理第七條物品采購(gòu)應(yīng)遵循以下程序：1.編制采購(gòu)計(jì)劃：各部門根據(jù)實(shí)際需求，編制物品采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)送物品管理部門。2.審批采購(gòu)計(jì)劃：物品管理部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，確保采購(gòu)物品的合理性和必要性。3.采購(gòu)實(shí)施：物品管理部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行物品采購(gòu)。4.驗(yàn)收物品：物品管理部門對(duì)采購(gòu)到的物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合質(zhì)量要求。第八條物品采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。2.誠(chéng)信原則：采購(gòu)雙方應(yīng)誠(chéng)信履約，確保物品質(zhì)量。3.節(jié)約原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇性價(jià)比高的物品。第四章物品驗(yàn)收與入庫(kù)管理第九條物品驗(yàn)收應(yīng)遵循以下程序：1.驗(yàn)收通知：物品管理部門通知相關(guān)部門進(jìn)行物品驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員：驗(yàn)收人員由物品管理部門和相關(guān)部門指定。3.驗(yàn)收內(nèi)容：驗(yàn)收人員對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、性能等進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并由雙方簽字確認(rèn)。第十條物品入庫(kù)應(yīng)遵循以下程序：1.入庫(kù)通知：物品管理部門通知相關(guān)部門進(jìn)行物品入庫(kù)。2.入庫(kù)人員：入庫(kù)人員由物品管理部門和相關(guān)部門指定。3.入庫(kù)檢查：入庫(kù)人員對(duì)物品進(jìn)行檢查，確保物品完好無(wú)損。4.入庫(kù)登記：入庫(kù)人員填寫(xiě)入庫(kù)登記表，并由雙方簽字確認(rèn)。第五章物品領(lǐng)用與出庫(kù)管理第十一條物品領(lǐng)用應(yīng)遵循以下程序：1.領(lǐng)用申請(qǐng)：使用部門填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，報(bào)送物品管理部門。2.審批領(lǐng)用：物品管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.領(lǐng)用發(fā)放：物品管理部門根據(jù)審批結(jié)果，發(fā)放物品。第十二條物品出庫(kù)應(yīng)遵循以下程序：1.出庫(kù)申請(qǐng)：使用部門填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)表，報(bào)送物品管理部門。2.審批出庫(kù)：物品管理部門對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.出庫(kù)操作：物品管理部門根據(jù)審批結(jié)果，進(jìn)行物品出庫(kù)。第六章物品盤點(diǎn)與清查第十三條物品管理部門應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物品數(shù)量、質(zhì)量、性能等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第十四條物品盤點(diǎn)應(yīng)遵循以下程序：1.盤點(diǎn)通知：物品管理部門通知相關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員：盤點(diǎn)人員由物品管理部門和相關(guān)部門指定。3.盤點(diǎn)內(nèi)容：盤點(diǎn)人員對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行盤點(diǎn)。4.盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)人員填寫(xiě)盤點(diǎn)記錄，并由雙方簽字確認(rèn)。第十五條對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，物品管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。第七章物品報(bào)廢與處置第十六條物品報(bào)廢應(yīng)遵循以下程序：1.報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)送物品管理部門。2.審批報(bào)廢：物品管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.報(bào)廢處置：物品管理部門對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行處置。第十七條物品處置應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)原則：處置物品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。2.環(huán)保原則：處置物品應(yīng)盡量減少對(duì)環(huán)境的影響。3.經(jīng)濟(jì)合