2026年蔬菜種植公司總經理辦公會議事規(guī)則管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司總經理辦公會（以下簡稱“辦公會”）議事程序，提高決策效率與質量，保障公司種植生產、產品銷售、運營管理等工作有序開展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)，結合蔬菜種植行業(yè)經營特點，制定本制度。第二條本制度適用于辦公會的召集、議題審議、決策、執(zhí)行、監(jiān)督等全流程管理，參會人員、列席人員及執(zhí)行部門均需嚴格遵守。第三條辦公會是公司日常經營管理的核心決策機構，遵循“民主集中、權責清晰、高效務實、合規(guī)合法”原則，聚焦蔬菜種植全鏈條關鍵事項，避免議而不決、決而不行。第四條辦公會由總經理召集并主持，總經理無法履職時，可委托一名副總經理代為召集主持；公司行政部門為辦公會的歸口管理部門，負責會議組織、紀要整理、決議跟蹤等工作。第二章議事范圍第五條辦公會審議以下與公司經營相關的事項，涵蓋蔬菜種植全流程關鍵環(huán)節(jié)：（一）種植生產類：年度/季度蔬菜種植計劃（含種植品種、面積、茬口安排）、種植技術方案（如大棚種植模式、露地種植管理標準）、病蟲害綜合防治方案、種子/化肥/農藥等核心農資的采購方案（單次采購金額50萬元以上）、種植基地擴建/改造計劃；（二）產品銷售類：年度銷售目標與策略、主要銷售渠道（如批發(fā)市場、商超、電商平臺）拓展或調整方案、蔬菜產品定價與調價策略（單次調價幅度超10%）、大額銷售合同（單筆合同金額30萬元以上）簽訂、產品品牌推廣與營銷活動（單次投入20萬元以上）；（三）財務資金類：年度財務預算調整（調整金額超預算總額15%）、單次支出20萬元以上的非預算內費用、固定資產采購（單臺/套金額10萬元以上，如播種機、檢測設備）、融資方案與資金使用計劃、應收賬款清收專項方案；（四）人事管理類：公司中層管理人員（如生產總監(jiān)、銷售總監(jiān)、基地負責人）的任免與薪酬調整、核心技術人員（如種植技術主管、質量檢測主管）的聘用與激勵方案、員工年度培訓計劃（投入金額10萬元以上）、部門架構調整方案；（五）質量安全類：蔬菜產品質量檢測標準修訂、安全生產管理制度（如農藥使用規(guī)范、大棚安全操作流程）制定與更新、食品安全事故應急處理方案、產品溯源體系建設與優(yōu)化；（六）其他事項：涉及公司經營發(fā)展的重大合作協(xié)議（如與農業(yè)科研機構的技術合作、與冷鏈物流企業(yè)的合作）、重大突發(fā)事件（如自然災害導致種植損失、產品質量投訴引發(fā)輿情）應對方案、需辦公會審議的其他事項（由總經理或參會人員提議）。第六條以下事項不納入辦公會議事范圍，按對應流程處理：（一）日常行政事務（如辦公用品采購、普通員工考勤管理），由行政部門按制度執(zhí)行；（二）單次金額5萬元以下的常規(guī)農資采購，由生產部門按采購流程審批；（三）單個客戶單次采購金額5萬元以下的銷售訂單，由銷售部門按定價標準執(zhí)行；（四）基層員工（非中層及核心技術崗）的招聘與解聘，由人力資源部門按人事制度辦理。第三章會議組織第七條會議頻次與召集條件：（一）定期會議：每月召開1次，固定在每月第一周的周三下午，遇節(jié)假日順延；（二）臨時會議：出現(xiàn)以下情形之一時，可召開臨時會議：總經理提議；2名及以上副總經理聯(lián)名提議；涉及種植生產緊急事項（如病蟲害大面積爆發(fā)、自然災害預警）；涉及重大經營風險（如大額貨款逾期未收回、產品質量重大投訴）。臨時會議需在提議后3個工作日內召集。第八條參會與列席人員：（一）固定參會人員：總經理、副總經理、財務負責人、生產負責人（分管種植基地）、銷售負責人、質量安全負責人、行政負責人；（二）列席人員：根據(jù)議題需要確定，如審議種植技術方案時，可通知種植技術主管列席；審議產品檢測事項時，可通知質量檢測主管列席；列席人員有發(fā)言權，無表決權；（三）請假制度：固定參會人員因特殊原因無法參會的，需提前1個工作日向總經理提交書面請假申請，經批準后方可缺席；請假人員需委托本部門其他負責人代為參會（需提交委托書），無特殊原因缺席2次及以上的，納入年度考核。第九條會議通知與資料準備：（一）行政部門需在會議召開前3個工作日，通過書面、郵件或企業(yè)辦公系統(tǒng)向參會及列席人員發(fā)送會議通知，明確會議時間、地點、議題及需提前準備的資料；（二）各議題提交部門需在會議召開前2個工作日，將議題相關資料（如種植計劃的可行性分析、采購方案的成本測算、銷售合同草案）提交至行政部門，由行政部門匯總后分發(fā)至參會人員，確保參會人員提前了解議題背景。第四章議事程序第十條議題提交：（一）議題由固定參會人員或各部門提出，部門提出的議題需經分管副總經理審核后，提交至行政部門；（二）行政部門對議題進行初步審核，確認是否符合議事范圍、資料是否完整，審核通過后報總經理確定會議議題；不符合要求的，需通知提交方補充完善，補充后仍不符合的，不予納入會議議題。第十一條會議審議：（一）會議由總經理主持，主持人宣布會議開始后，按議題順序依次審議，每個議題先由提交部門負責人（或委托代表）匯報議題背景、方案內容、可行性分析及需決策的事項（如種植計劃需說明品種選擇理由、預期產量與收益）；（二）匯報結束后，參會人員依次發(fā)表意見，主持人需引導充分討論，確保不同觀點得以表達；涉及種植生產、質量安全等專業(yè)議題時，需優(yōu)先聽取技術類列席人員的意見；討論時間根據(jù)議題復雜程度確定，一般每個議題討論時間不超過30分鐘，復雜議題可延長至60分鐘。第十二條會議表決：（一）表決前，主持人需明確表決事項及表決方式（口頭表決或書面表決），確保參會人員清晰了解需表決的內容；（二）表決規(guī)則：一般事項（如常規(guī)銷售渠道調整、月度種植計劃微調）需經半數(shù)及以上固定參會人員同意方可通過；重大事項（如年度種植計劃、50萬元以上農資采購、中層管理人員任免、20萬元以上非預算支出）需經三分之二及以上固定參會人員同意方可通過；（三）abstention（棄權）：參會人員可選擇棄權，棄權不計入同意票與反對票；表決結果由行政負責人當場宣布并記錄。第十三條會議記錄與紀要：（一）行政部門安排專人負責會議記錄，記錄需完整反映參會人員的發(fā)言要點、討論意見、表決結果及決議內容，不得遺漏關鍵信息；（二）會議結束后2個工作日內，行政部門需將會議紀要整理完畢，經總經理審核簽字后，分發(fā)至所有參會人員及相關執(zhí)行部門；紀要需明確每項決議的責任部門、責任人、完成時限及驗收標準（如種植計劃需明確各基地的種植時間節(jié)點、責任基地負責人）。第五章決議執(zhí)行與監(jiān)督第十四條決議執(zhí)行：（一）責任部門需在收到會議紀要后1個工作日內，制定具體執(zhí)行方案，明確內部執(zhí)行流程與時間節(jié)點，并報分管副總經理備案；（二）執(zhí)行過程中，責任部門需定期向分管副總經理及行政部門匯報進展（每周1次書面匯報，緊急事項隨時匯報）；遇到無法按時完成或需調整決議的情形，需提前2個工作日向總經理提交書面申請，說明原因及調整建議，經辦公會審議通過后方可調整，不得擅自變更決議內容。第十五條監(jiān)督檢查：（一）行政部門負責跟蹤所有決議的執(zhí)行情況，每月匯總執(zhí)行進度與結果，形成《辦公會決議執(zhí)行情況報告》，提交總經理及各參會人員；（二）質量安全負責人、財務負責人需對涉及質量安全、財務資金的決議執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督，如農資采購的質量驗收、大額資金支出的合規(guī)性審核，發(fā)現(xiàn)問題及時向總經理匯報。第十六條考核與問責：（一）決議執(zhí)行情況納入責任部門及責任人的年度考核，執(zhí)行到位、超額完成目標的，給予部門績效獎勵（如年度績效加分）、責任人獎金；（二）未按要求執(zhí)行決議、無正當理由逾期完成或執(zhí)行效果未達標的，對責任部門負責人進行約談，扣減部門年度績效得分；因執(zhí)行不力造成公司損失（如種植計劃延誤導致減產、采購失誤導致成本超支）的，根據(jù)損失金額大小，追究責任人經濟責任（如賠償損失的5%-10%），情節(jié)嚴重的，調整崗位或解聘。第六章附則第