可換股票據(jù)合同范本合同編號：[具體編號]簽訂日期：[簽訂日期]甲方（出票人）：姓名：[甲方姓名]身份證號碼：[甲方身份證號]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方電話]乙方（持票人）：姓名：[乙方姓名]身份證號碼：[乙方身份證號]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方電話]鑒于甲方為籌集資金或進(jìn)行其他合法的商業(yè)目的，擬向乙方發(fā)行可換股票據(jù)；乙方基于對甲方的信任及對相關(guān)投資機(jī)會的認(rèn)可，愿意接受甲方發(fā)行的可換股票據(jù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方發(fā)行可換股票據(jù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、可換股票據(jù)的基本信息1.票據(jù)金額：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.票據(jù)期限：自本合同簽訂之日起[X]年。3.換股比例：每[X]元可換股票據(jù)可轉(zhuǎn)換為甲方[X]股普通股。換股比例在本合同有效期內(nèi)保持不變，但經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)的除外。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.甲方發(fā)行的可換股票據(jù)代表乙方對甲方的債權(quán)，乙方有權(quán)在票據(jù)到期時(shí)要求甲方按照本合同約定償還本金及可能產(chǎn)生的利息（如有）。2.同時(shí)，乙方擁有在符合本合同約定的條件下，將可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為甲方普通股的權(quán)利。轉(zhuǎn)換后的普通股享有與甲方其他普通股股東同等的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于參與公司利潤分配、行使表決權(quán)等。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定使用乙方提供的資金。在符合法律法規(guī)及本合同約定的前提下，對可換股票據(jù)的相關(guān)條款進(jìn)行解釋和說明。對乙方轉(zhuǎn)換股票的申請進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)不符合約定條件，有權(quán)拒絕乙方的轉(zhuǎn)換申請。2.義務(wù)按照本合同約定的金額和期限向乙方償還本金及利息（如有）。在乙方提出換股申請時(shí)，按照約定的換股比例向乙方交付甲方普通股，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)。向乙方披露與可換股票據(jù)相關(guān)的甲方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況等重要信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照法律法規(guī)及本合同約定履行其他相關(guān)義務(wù)，如繳納與可換股票據(jù)發(fā)行相關(guān)的稅費(fèi)等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在票據(jù)到期時(shí)，要求甲方償還本金及利息（如有）。在符合本合同約定的條件下，隨時(shí)向甲方提出換股申請，將可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為甲方普通股。查閱甲方與可換股票據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況等信息（在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)）。2.義務(wù)按照本合同約定向甲方提供資金。在提出換股申請時(shí)，確保提供的申請文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并配合甲方辦理相關(guān)手續(xù)。遵守本合同約定的保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露與可換股票據(jù)相關(guān)的甲方商業(yè)秘密等信息。按照法律法規(guī)及本合同約定履行其他相關(guān)義務(wù)，如承擔(dān)因換股可能產(chǎn)生的稅費(fèi)等。四、利息及支付方式（如有）1.若本合同約定有利息，利率為[年利率%]。利息計(jì)算方式為：以票據(jù)金額為基數(shù)，按照年利率[年利率%]計(jì)算，自資金實(shí)際交付之日起至票據(jù)到期日或換股日（以先到者為準(zhǔn)）。2.利息支付方式：甲方應(yīng)在每年的[具體日期]向乙方支付上一年度的利息。如票據(jù)到期或乙方提前換股，則應(yīng)在到期日或換股日前結(jié)清所有利息。五、換股條件及程序（一）換股條件1.乙方應(yīng)在票據(jù)期限屆滿前[X]個月內(nèi)，向甲方提出書面換股申請。2.甲方在申請換股時(shí)，其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況應(yīng)符合法律法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，不存在重大違法違規(guī)行為及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.換股申請?zhí)岢鰰r(shí)，甲方普通股的市場價(jià)格應(yīng)不低于換股價(jià)格（換股價(jià)格為本合同約定的每可換股票據(jù)對應(yīng)的普通股轉(zhuǎn)換價(jià)格）的[X]%。（二）換股程序1.乙方應(yīng)向甲方提交換股申請書，明確換股的票據(jù)金額、擬轉(zhuǎn)換的普通股數(shù)量等信息。2.甲方在收到乙方的換股申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核通過后，向乙方出具換股確認(rèn)書，并通知乙方辦理股權(quán)登記手續(xù)。3.乙方應(yīng)按照甲方的通知要求，在指定的時(shí)間內(nèi)前往甲方或相關(guān)證券登記機(jī)構(gòu)辦理股權(quán)登記手續(xù)。辦理股權(quán)登記手續(xù)所需的費(fèi)用由[具體承擔(dān)方]承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時(shí)償還本金、利息（如有）或拒絕乙方的合理換股申請，應(yīng)按照未償還金額或未履行義務(wù)部分金額的[X]%向乙方支付違約金。同時(shí)，甲方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，并賠償乙方因此遭受的全部損失（包括但不限于利息損失、換股權(quán)益損失、因追討債權(quán)產(chǎn)生的費(fèi)用等）。2.若乙方未按照本合同約定按時(shí)提供資金或違反保密義務(wù)等，應(yīng)按照違約行為給甲方造成損失的金額向甲方支付違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，并賠償甲方因此遭受的全部損失（包括但不限于資金使用計(jì)劃延誤損失、商業(yè)秘密泄露損失等）。3.如一方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失，并按照損失金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本