有限公司股東會決議書規(guī)范范例股東會決議書作為公司治理中體現(xiàn)股東意志、規(guī)范決策程序的法定文件，其撰寫的規(guī)范性直接影響決議的法律效力與公司后續(xù)運營的合規(guī)性。無論是章程修改、股權(quán)變動還是重大事項決策，一份嚴謹?shù)墓蓶|會決議書既是公司內(nèi)部治理的憑證，也是應(yīng)對外部監(jiān)管（如工商登記、稅務(wù)備案）的核心依據(jù)。本文結(jié)合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及實務(wù)經(jīng)驗，從構(gòu)成要素、場景范例到注意事項，系統(tǒng)梳理股東會決議書的規(guī)范撰寫要點。一、股東會決議書的核心構(gòu)成要素（一）會議基本信息：程序合規(guī)的前提股東會的召集、召開程序需嚴格遵循《公司法》與公司章程的規(guī)定，決議書需清晰記載：會議時間與地點：明確具體日期（如“2024年X月X日”）及會議召開的具體地點（如“公司住所地XX市XX區(qū)XX路XX號會議室”）；若為通訊表決（如書面?zhèn)骱灒?，需注明“本次會議以書面形式（或通訊方式）召開”。參會主體與資格：區(qū)分“出席股東”與“委托代理人”。出席股東需列明姓名（或名稱）、持股比例；委托代理人需附授權(quán)委托書（注明委托事項、權(quán)限及期限），并在決議書中注明“股東XX委托XX（身份證號：XXX）代為出席并行使表決權(quán)”。召集與主持程序：說明會議召集人（如“本次會議由執(zhí)行董事XX召集并主持”，或“因執(zhí)行董事不能履行職務(wù)，由監(jiān)事XX召集并主持”），需與公司章程規(guī)定的召集規(guī)則一致。（二）決議事項：內(nèi)容明確無歧義決議事項需圍繞議題精準表述，避免模糊性表述。常見議題類型及撰寫要點：章程修改：需明確“修改公司章程第X章第X條，將‘……’修改為‘……’”，并說明修改的法律依據(jù)（如“根據(jù)《公司法》第X條及公司章程規(guī)定”）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓：需注明轉(zhuǎn)讓方、受讓方、轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價格（或作價方式）、支付時間，以及“其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)”的明確表述（若為對外轉(zhuǎn)讓）。增資/減資：增資需明確新增注冊資本金額、各股東認繳金額及出資方式（貨幣、實物等）；減資需說明減資后的注冊資本、股東出資調(diào)整情況，并體現(xiàn)“已依法通知債權(quán)人并公告”的合規(guī)性表述。（三）表決情況：權(quán)利行使的體現(xiàn)表決結(jié)果需清晰反映股東（或代理人）的意志，需注意：表決權(quán)計算：依據(jù)《公司法》，一般事項需經(jīng)“出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過”，特別事項（如章程修改、增資減資、公司合并分立解散）需“經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過”。決議書需注明“出席會議的股東共持有公司X%的表決權(quán)，其中同意的表決權(quán)占X%，反對的占X%，棄權(quán)的占X%”。一致同意的簡化表述：若全體股東以書面形式一致同意（無需召開會議），可表述為“全體股東就本次事項以書面形式一致表決通過，同意的表決權(quán)占公司總表決權(quán)的100%”。（四）簽字與生效：形式要件的完整性決議書末尾需由全體出席股東（或代理人）簽字，并加蓋公司公章，注明決議作出日期。若為分期繳納出資、需后續(xù)履行的事項（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付），可在決議中明確“本決議自簽字（或蓋章）之日起生效”或“本決議自XX條件成就時生效”。二、典型場景的股東會決議書范例（一）公司章程修改決議書范例XX科技有限公司股東會決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年X月X日在公司會議室召開股東會會議。本次會議由執(zhí)行董事張三召集并主持，股東張三（持股60%）、李四（持股40%）出席會議，會議召集程序、表決方式符合法律及公司章程規(guī)定。決議事項：修改公司章程經(jīng)營范圍條款1.原公司章程第X條經(jīng)營范圍為“計算機軟件開發(fā)、銷售”，現(xiàn)修改為“計算機軟件開發(fā)、銷售；人工智能技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢”（具體以工商登記機關(guān)核準為準）。2.表決情況：出席會議的股東共持有公司100%表決權(quán)，其中同意的表決權(quán)占100%（股東張三、李四均同意本次修改）。股東簽字（或蓋章）：張三（簽字）：_________李四（簽字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議書范例（股東對外轉(zhuǎn)讓）XX貿(mào)易有限公司股東會決議公司于2024年X月X日以書面形式召開股東會會議（全體股東一致同意無需現(xiàn)場會議）。股東王五（持股30%）擬將其持有的公司30%股權(quán)以XX萬元的價格轉(zhuǎn)讓給非股東趙六，其他股東就本次轉(zhuǎn)讓事項表決如下：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項：同意股東王五將其持有的公司30%股權(quán)（對應(yīng)出資額XX萬元）轉(zhuǎn)讓給趙六，轉(zhuǎn)讓價格為XX萬元，轉(zhuǎn)讓款于2024年X月X日前支付完畢。2.優(yōu)先購買權(quán)放棄：股東張三（持股50%）、李四（持股20%）明確放棄就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)。3.表決情況：全體股東共持有公司100%表決權(quán)，其中同意的表決權(quán)占100%（股東張三、李四、王五均同意本次轉(zhuǎn)讓及優(yōu)先購買權(quán)放棄事項）。股東簽字（或蓋章）：張三（簽字）：_________李四（簽字）：_________王五（簽字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日（三）增資決議書范例XX實業(yè)有限公司股東會決議公司于2024年X月X日在公司會議室召開股東會會議，本次會議由執(zhí)行董事張三召集并主持，股東張三（持股70%）、李四（持股30%）出席會議，會議程序符合法律及公司章程規(guī)定。決議事項：增加公司注冊資本1.公司原注冊資本為XX萬元，現(xiàn)增加至XX萬元，新增注冊資本XX萬元由股東張三認繳XX萬元、股東李四認繳XX萬元，出資方式為貨幣，出資期限為2025年X月X日前。2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)：張三持股XX%（認繳出資XX萬元），李四持股XX%（認繳出資XX萬元）。3.表決情況：出席會議的股東共持有公司100%表決權(quán)，其中同意的表決權(quán)占100%（股東張三、李四均同意本次增資事項）。股東簽字（或蓋章）：張三（簽字）：_________李四（簽字）：_________公司公章：_________日期：2024年X月X日三、撰寫與使用的注意事項（一）法律合規(guī)性：程序與內(nèi)容雙重審核程序合規(guī)：會議召集、主持、表決方式需嚴格對照《公司法》與公司章程，避免“先決議后開會”“未經(jīng)通知召開會議”等程序瑕疵（實務(wù)中，程序瑕疵可能導(dǎo)致決議被法院撤銷）。內(nèi)容合規(guī)：決議事項不得違反法律強制性規(guī)定（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓不得剝奪股東優(yōu)先購買權(quán)、減資需履行債權(quán)人通知義務(wù)），需與后續(xù)簽署的協(xié)議（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資協(xié)議）內(nèi)容一致。（二）表述精準性：避免歧義與漏洞金額、比例需明確：如股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格需注明“人民幣XX萬元”，股權(quán)比例需精確到小數(shù)點后兩位（如“30.00%”）。履行期限清晰：如出資期限、款項支付時間需明確到具體日期，避免“盡快”“合理期限”等模糊表述。（三）文件完整性：附件與存檔管理附件支撐：重大決議（如章程修改、股權(quán)轉(zhuǎn)讓）需附《公司章程修正案》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等作為決議書附件，確保內(nèi)容可追溯。存檔要求：決議書需由公司存檔，并同步提交工商登記機關(guān)（如需備案），股東需留存原件，以備后續(xù)糾紛或?qū)徲嫊r舉證。（四）特殊情形處理：代持、多人股東的細節(jié)股權(quán)代持：若存在股權(quán)代持，需由顯名股東簽字，但決議書可注明“股東XX（顯名）代持股東XX（隱名）的股權(quán)，本次表決已取得隱名股東書面同意”（需附隱名股東同意書）。多人股東：股東為法人的，需由法定代表人簽字并加蓋法人