2026年精測(cè)儀器儀表公司采購(gòu)過(guò)程廉潔監(jiān)督管理制度第一章總則第一條制定目的與依據(jù)。為規(guī)范公司采購(gòu)全過(guò)程廉潔從業(yè)行為，強(qiáng)化采購(gòu)環(huán)節(jié)廉潔監(jiān)督管理，防范采購(gòu)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益和市場(chǎng)形象，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍。本制度適用于公司所有參與采購(gòu)活動(dòng)的部門及人員，包括但不限于采購(gòu)執(zhí)行部門、需求提報(bào)部門、技術(shù)評(píng)審部門、財(cái)務(wù)審核部門、審批決策部門，以及參與采購(gòu)工作的管理人員、執(zhí)行人員、評(píng)審人員、財(cái)務(wù)人員等。采購(gòu)活動(dòng)涵蓋公司生產(chǎn)所需儀器儀表設(shè)備、核心零配件、原輔材料，以及辦公耗材、服務(wù)類采購(gòu)等全部采購(gòu)類別。第三條基本原則。采購(gòu)過(guò)程廉潔監(jiān)督遵循合法合規(guī)、公開透明、權(quán)責(zé)對(duì)等、預(yù)防為主、懲防結(jié)合的原則。所有采購(gòu)相關(guān)人員必須恪守廉潔自律準(zhǔn)則，自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂等不正當(dāng)行為，不得利用職務(wù)便利謀取任何不正當(dāng)利益。第二章采購(gòu)各環(huán)節(jié)廉潔監(jiān)督要求第四條采購(gòu)計(jì)劃制定環(huán)節(jié)。需求提報(bào)部門需根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求編制采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁虛報(bào)、謊報(bào)采購(gòu)需求，不得故意夸大采購(gòu)數(shù)量、提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以變相謀取私利；采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核審批，審批人員需對(duì)計(jì)劃的必要性、合理性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性核查，對(duì)不符合實(shí)際的計(jì)劃應(yīng)駁回并要求整改；監(jiān)督部門需定期抽查采購(gòu)計(jì)劃，核實(shí)需求的真實(shí)性，對(duì)虛報(bào)需求行為及時(shí)制止并上報(bào)。第五條供應(yīng)商選擇與管理環(huán)節(jié)。供應(yīng)商入庫(kù)需建立嚴(yán)格審核機(jī)制，采購(gòu)部門需核查供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等核心信息，嚴(yán)禁將有不良商業(yè)記錄、資質(zhì)不全的供應(yīng)商納入合格名錄；供應(yīng)商選擇除特殊情況經(jīng)公司審批外，大宗物資、核心設(shè)備采購(gòu)需采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式，嚴(yán)禁私下指定供應(yīng)商、內(nèi)定中標(biāo)結(jié)果；采購(gòu)人員與供應(yīng)商存在親屬或利害關(guān)系的，需主動(dòng)申報(bào)并回避相關(guān)采購(gòu)工作；嚴(yán)禁采購(gòu)人員接受供應(yīng)商提供的禮金、禮品、宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)等利益，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣、傭金等不正當(dāng)財(cái)物。第六條采購(gòu)談判與定價(jià)環(huán)節(jié)。采購(gòu)談判需有兩名及以上人員共同參與，談判過(guò)程需形成書面記錄，載明談判時(shí)間、參與人員、核心內(nèi)容、價(jià)格形成依據(jù)等，記錄需歸檔留存；采購(gòu)定價(jià)需以市場(chǎng)行情、成本分析、多輪比價(jià)結(jié)果為依據(jù)，嚴(yán)禁采購(gòu)人員與供應(yīng)商串通抬高采購(gòu)價(jià)格；金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目需組織財(cái)務(wù)、技術(shù)部門人員參與定價(jià)審核，監(jiān)督部門可列席談判會(huì)議，對(duì)定價(jià)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。第七條合同簽訂與履行環(huán)節(jié)。采購(gòu)合同簽訂需遵守公司合同管理規(guī)定，條款需清晰明確，不得包含損害公司利益的內(nèi)容，嚴(yán)禁簽訂陰陽(yáng)合同；合同簽訂前需經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)部門審核，審核意見(jiàn)需書面記錄并存檔；采購(gòu)人員需跟蹤合同履行情況，確保供應(yīng)商按約定交付貨物或提供服務(wù)，嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通弄虛作假，如虛報(bào)到貨數(shù)量、降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；監(jiān)督部門需抽查合同履行情況，核實(shí)貨物驗(yàn)收、服務(wù)確認(rèn)等環(huán)節(jié)的真實(shí)性。第八條付款結(jié)算環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)部門需嚴(yán)格按合同約定的付款條件、金額審核付款，付款前需核對(duì)貨物驗(yàn)收單、服務(wù)確認(rèn)單等憑證，嚴(yán)禁無(wú)依據(jù)付款、提前付款或超額付款；采購(gòu)人員不得干預(yù)財(cái)務(wù)付款流程，不得與供應(yīng)商、財(cái)務(wù)人員串通違規(guī)付款；監(jiān)督部門需核查付款憑證的完整性、合規(guī)性，對(duì)異常付款情況開展專項(xiàng)核實(shí)。第三章廉潔監(jiān)督責(zé)任劃分第九條主體責(zé)任。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人是本部門采購(gòu)廉潔工作第一責(zé)任人，對(duì)部門人員廉潔行為負(fù)管理責(zé)任；公司分管采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司整體采購(gòu)廉潔工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，需定期部署采購(gòu)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作。第十條監(jiān)督責(zé)任。公司紀(jì)檢監(jiān)察部門是采購(gòu)廉潔監(jiān)督的核心責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織日常監(jiān)督檢查、受理廉政舉報(bào)、調(diào)查核實(shí)違規(guī)行為；財(cái)務(wù)、審計(jì)部門需配合紀(jì)檢監(jiān)察部門，從財(cái)務(wù)審核、審計(jì)核查角度識(shí)別采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第十一條全員監(jiān)督。公司全體員工均有權(quán)舉報(bào)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為，舉報(bào)方式包括書面舉報(bào)、指定電話舉報(bào)、專用郵箱舉報(bào)等；公司對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁任何部門或人員打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人。第四章責(zé)任追究第十二條違規(guī)行為認(rèn)定。采購(gòu)相關(guān)人員有下列行為之一的，認(rèn)定為違反本制度：（一）虛報(bào)、謊報(bào)采購(gòu)需求，騙取公司采購(gòu)資金的；（二）私下指定供應(yīng)商、內(nèi)定中標(biāo)結(jié)果，或在供應(yīng)商選擇中收受財(cái)物的；（三）與供應(yīng)商串通抬高采購(gòu)價(jià)格、簽訂陰陽(yáng)合同的；（四）接受供應(yīng)商禮金、禮品、宴請(qǐng)等不正當(dāng)利益，或索取回扣、傭金的；（五）在合同履行、驗(yàn)收、付款環(huán)節(jié)弄虛作假的；（六）其他違反采購(gòu)廉潔管理規(guī)定的行為。第十三條責(zé)任追究方式。對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育、誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金等處理；對(duì)情節(jié)較重的，給予降職、撤職、調(diào)離采購(gòu)崗位等處理；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌違法犯罪的，除內(nèi)部處理外，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第十四條連帶責(zé)任。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)因管理失職導(dǎo)致采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的，需承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、降職等處理。第五章監(jiān)督檢查與整改第十五條日常監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門每月抽查采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)的資料，每季度形成采購(gòu)廉潔監(jiān)督報(bào)告并上報(bào)公司管理層；每年開展一次全流程采購(gòu)廉潔專項(xiàng)檢查。第十六條專項(xiàng)檢查。針對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目、群眾舉報(bào)線索或高風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)環(huán)節(jié)，紀(jì)檢監(jiān)察部門需組織專項(xiàng)檢查，深入核查采購(gòu)各環(huán)節(jié)合規(guī)性，及時(shí)糾正違規(guī)行為。第十七條整改落實(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，紀(jì)檢監(jiān)察部門需下發(fā)整改通知書，明確整改要求和期限；相關(guān)部門需在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并書面上報(bào)整改情況；紀(jì)檢監(jiān)察部門需對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題整改到位。第六章附則第十八條制度解釋權(quán)。本制度由公司紀(jì)