債轉(zhuǎn)股驗(yàn)資協(xié)議書(shū)甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人/目標(biāo)公司）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，雙方擬通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行債務(wù)重組，并對(duì)債轉(zhuǎn)股后的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股的基本情況1.債權(quán)情況甲方對(duì)乙方享有債權(quán)，債權(quán)金額為人民幣元（大寫(xiě)元整），該債權(quán)系基于[具體債權(quán)形成原因，如借款合同、買(mǎi)賣(mài)合同等]而產(chǎn)生，相關(guān)債權(quán)憑證包括但不限于[列舉債權(quán)憑證名稱(chēng)，如借條、合同等]。2.債轉(zhuǎn)股方案甲方同意將其對(duì)乙方的上述債權(quán)按照一定的轉(zhuǎn)股比例轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。轉(zhuǎn)股比例為[X]%，即甲方債權(quán)轉(zhuǎn)換后將持有乙方[X]%的股權(quán)。轉(zhuǎn)換后的股權(quán)價(jià)值以本次債轉(zhuǎn)股驗(yàn)資后的公司凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。二、驗(yàn)資服務(wù)內(nèi)容1.驗(yàn)資范圍乙方應(yīng)委托具有合法資質(zhì)的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對(duì)債轉(zhuǎn)股后的公司注冊(cè)資本、股東出資情況等進(jìn)行驗(yàn)資。驗(yàn)資范圍包括但不限于甲方以債權(quán)轉(zhuǎn)換的股權(quán)出資是否符合法律規(guī)定、出資方式是否合規(guī)、出資是否足額到位等。2.驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的選定由乙方負(fù)責(zé)選定具備相應(yīng)資質(zhì)的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)，并確保該驗(yàn)資機(jī)構(gòu)獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展驗(yàn)資工作。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將選定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及聯(lián)系方式書(shū)面通知甲方。3.驗(yàn)資報(bào)告的提供驗(yàn)資機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成驗(yàn)資工作后的[X]個(gè)工作日內(nèi)向乙方出具驗(yàn)資報(bào)告。乙方應(yīng)在收到驗(yàn)資報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)資報(bào)告副本提供給甲方。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映債轉(zhuǎn)股后的公司注冊(cè)資本及股東出資情況。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，確保甲方順利取得相應(yīng)股權(quán)。有權(quán)對(duì)乙方選定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理的詢(xún)問(wèn)和監(jiān)督，以確保驗(yàn)資工作的公正性和合法性。在驗(yàn)資過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求乙方立即糾正，并采取相應(yīng)措施保障自身權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，將對(duì)乙方的債權(quán)合法、有效地轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，并配合乙方及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)。向乙方及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債權(quán)相關(guān)資料，包括但不限于債權(quán)憑證、債權(quán)形成過(guò)程的說(shuō)明等，以便驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查。按照驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的要求，配合提供其他必要的文件和信息，協(xié)助完成驗(yàn)資工作。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，確保債轉(zhuǎn)股工作順利進(jìn)行。在驗(yàn)資機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作過(guò)程中，有權(quán)要求甲方及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)及相關(guān)保密規(guī)定，不得泄露公司商業(yè)秘密。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告的結(jié)果，有權(quán)要求甲方進(jìn)一步完善出資手續(xù)或采取其他必要措施，以確保公司注冊(cè)資本及股東出資符合法律規(guī)定和本協(xié)議要求。2.義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保債轉(zhuǎn)股工作順利推進(jìn)，包括但不限于與驗(yàn)資機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、辦理工商登記變更等相關(guān)手續(xù)。按照本協(xié)議約定，承擔(dān)因債轉(zhuǎn)股及驗(yàn)資工作產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)用、工商登記費(fèi)用等。向甲方及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司財(cái)務(wù)資料、經(jīng)營(yíng)資料等相關(guān)文件，以便驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面核查。在驗(yàn)資報(bào)告出具后，如發(fā)現(xiàn)存在不符合本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定的情況，應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商解決方案，并采取有效措施進(jìn)行整改。四、債轉(zhuǎn)股手續(xù)辦理1.債權(quán)確認(rèn)雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)共同對(duì)債權(quán)的金額、性質(zhì)及有效性進(jìn)行再次確認(rèn)，并簽署債權(quán)確認(rèn)書(shū)。債權(quán)確認(rèn)書(shū)作為債轉(zhuǎn)股的重要依據(jù)之一。2.股權(quán)變更登記乙方應(yīng)在驗(yàn)資報(bào)告出具后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為公司股東，并確保登記事項(xiàng)與本協(xié)議約定及驗(yàn)資報(bào)告內(nèi)容一致。在辦理股權(quán)變更登記過(guò)程中，雙方應(yīng)按照登記機(jī)關(guān)的要求提供相關(guān)文件和資料，并積極配合完成登記工作。3.公司章程修改乙方應(yīng)根據(jù)債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，及時(shí)修改公司章程。公司章程的修改應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并明確甲方作為股東的權(quán)利義務(wù)、公司治理結(jié)構(gòu)等相關(guān)事項(xiàng)。修改后的公司章程應(yīng)在辦理股權(quán)變更登記前提交給公司登記機(jī)關(guān)備案。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或提供虛假資料導(dǎo)致驗(yàn)資工作出現(xiàn)問(wèn)題，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方因債轉(zhuǎn)股工作延誤而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失、因甲方違約導(dǎo)致乙方承擔(dān)的其他法律責(zé)任等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)、選定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)或提供虛假資料，導(dǎo)致驗(yàn)資工作無(wú)法順利進(jìn)行或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方因債轉(zhuǎn)股工作延誤而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失、因乙方違約導(dǎo)致甲方承擔(dān)的其他法律責(zé)任等。3.雙方共同違約責(zé)任若雙方在債轉(zhuǎn)股及驗(yàn)資過(guò)程中，因共同的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，雙方應(yīng)按照各自過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.