2026年公司三會(huì)工作計(jì)劃2026年公司三會(huì)（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）作為公司治理的重要組成部分，對(duì)于公司的戰(zhàn)略決策、運(yùn)營監(jiān)督和股東權(quán)益保護(hù)起著關(guān)鍵作用。為確保三會(huì)在新的一年高效、有序運(yùn)行，特制定本詳細(xì)工作計(jì)劃。一、股東大會(huì)工作計(jì)劃（一）定期股東大會(huì)1.會(huì)議時(shí)間安排-年度股東大會(huì)：計(jì)劃于2026年4月召開，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，年度股東大會(huì)需審議公司上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配方案等重要事項(xiàng)。提前20天通知各股東，確保股東有足夠時(shí)間準(zhǔn)備相關(guān)資料和議案。-中期股東大會(huì)：預(yù)計(jì)在2026年8月舉行，主要審議公司半年度的經(jīng)營情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展等內(nèi)容。提前15天通知股東。2.會(huì)議籌備工作-資料準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)部門提前3個(gè)月開始整理上一年度或半年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，并提交給董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集其他議案資料，如董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等，確保資料準(zhǔn)確、完整。-股東通知：通過郵件、公告等方式向全體股東發(fā)送會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議案內(nèi)容。同時(shí)，設(shè)立專門的咨詢熱線，解答股東關(guān)于會(huì)議的疑問。-會(huì)場(chǎng)布置：選擇交通便利、設(shè)施齊全的會(huì)議場(chǎng)地，提前進(jìn)行會(huì)場(chǎng)布置，包括懸掛橫幅、擺放資料、調(diào)試音響設(shè)備等，確保會(huì)議環(huán)境舒適、有序。3.會(huì)議議程安排-開場(chǎng)環(huán)節(jié)：主持人介紹出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事和其他嘉賓，宣布會(huì)議開始。-審議議案：按照議程依次審議各項(xiàng)議案，包括財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配方案、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等。每個(gè)議案審議前，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)說明，股東可以提出疑問和建議。-股東發(fā)言：安排一定時(shí)間讓股東自由發(fā)言，表達(dá)對(duì)公司經(jīng)營管理的意見和建議。主持人負(fù)責(zé)把控發(fā)言時(shí)間和秩序。-投票表決：對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，確保股東投票的便捷性和公正性。投票結(jié)束后，由監(jiān)票人、計(jì)票人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。-總結(jié)發(fā)言：董事長對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，感謝股東的參與和支持，介紹公司未來的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）臨時(shí)股東大會(huì)1.觸發(fā)條件和召集程序-當(dāng)出現(xiàn)重大事項(xiàng)需要及時(shí)召開股東大會(huì)審議時(shí)，如公司重大資產(chǎn)重組、重大投資項(xiàng)目等，按照公司章程規(guī)定的程序召集臨時(shí)股東大會(huì)。董事會(huì)在收到提議后的10日內(nèi)提出是否召開臨時(shí)股東大會(huì)的意見，并通知股東。2.會(huì)議籌備和議程安排-臨時(shí)股東大會(huì)的籌備工作和議程安排與定期股東大會(huì)類似，但由于時(shí)間緊迫，需要更加高效地完成各項(xiàng)工作。資料準(zhǔn)備和股東通知等工作應(yīng)在較短時(shí)間內(nèi)完成，確保會(huì)議能夠及時(shí)召開。（三）股東溝通與服務(wù)1.建立股東溝通機(jī)制-設(shè)立專門的股東服務(wù)熱線和郵箱，安排專人負(fù)責(zé)接聽和回復(fù)股東的咨詢和建議。定期收集股東的意見和建議，整理后提交給董事會(huì)和管理層，作為公司決策的參考。2.組織股東調(diào)研和交流活動(dòng)-定期組織股東實(shí)地調(diào)研公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，參觀公司的工廠、研發(fā)中心等。舉辦股東交流活動(dòng)，邀請(qǐng)公司管理層與股東進(jìn)行面對(duì)面的溝通和交流，增強(qiáng)股東對(duì)公司的了解和信任。二、董事會(huì)工作計(jì)劃（一）定期董事會(huì)會(huì)議1.會(huì)議時(shí)間安排-每季度召開一次定期董事會(huì)會(huì)議，分別在2026年3月、6月、9月和12月舉行。每次會(huì)議提前10天通知各位董事，確保董事有足夠時(shí)間準(zhǔn)備會(huì)議。2.會(huì)議籌備工作-議案收集：董事會(huì)秘書提前2周向各位董事和管理層收集會(huì)議議案，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)預(yù)算等。對(duì)收集到的議案進(jìn)行整理和分類，確定會(huì)議議程。-資料準(zhǔn)備：根據(jù)會(huì)議議程，準(zhǔn)備相關(guān)的資料和文件，如項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等。將資料提前發(fā)送給各位董事，方便董事在會(huì)議前進(jìn)行閱讀和研究。-會(huì)議通知：以書面形式向各位董事發(fā)送會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議案內(nèi)容。同時(shí)，提醒董事如有特殊情況不能出席會(huì)議，應(yīng)提前委托其他董事代為出席。3.會(huì)議議程安排-開場(chǎng)環(huán)節(jié)：主持人介紹出席會(huì)議的董事和其他嘉賓，宣布會(huì)議開始。-議案審議：按照議程依次審議各項(xiàng)議案，每位董事可以發(fā)表自己的意見和建議。對(duì)于重大議案，組織董事進(jìn)行深入討論和分析，確保決策的科學(xué)性和合理性。-決策表決：對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，采用一人一票的方式，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。對(duì)于需要特別決議的事項(xiàng)，按照公司章程規(guī)定的比例通過。-工作匯報(bào)：聽取管理層關(guān)于公司經(jīng)營管理情況的匯報(bào)，包括業(yè)務(wù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭等方面。董事可以提出疑問和建議，管理層進(jìn)行解答和說明。-總結(jié)發(fā)言：董事長對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，強(qiáng)調(diào)會(huì)議的重要決策和下一步工作重點(diǎn)。（二）臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議1.觸發(fā)條件和召集程序-當(dāng)出現(xiàn)緊急事項(xiàng)需要及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議決策時(shí)，如重大突發(fā)事件、市場(chǎng)形勢(shì)變化等，董事長可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事長在收到提議后的24小時(shí)內(nèi)通知各位董事，說明會(huì)議的緊急性和議程。2.會(huì)議籌備和議程安排-臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的籌備工作和議程安排應(yīng)根據(jù)緊急事項(xiàng)的性質(zhì)和情況進(jìn)行靈活調(diào)整。在保證會(huì)議質(zhì)量的前提下，盡量縮短會(huì)議籌備時(shí)間，確保能夠及時(shí)做出決策。（三）董事會(huì)專門委員會(huì)工作1.戰(zhàn)略委員會(huì)-定期召開戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，研究公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向。對(duì)公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和論證，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見和建議。-跟蹤行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。組織開展戰(zhàn)略研討活動(dòng)，邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行講座和交流，拓寬董事的視野和思維。2.審計(jì)委員會(huì)-監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持密切溝通，確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和公正性。-檢查公司的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提出改進(jìn)建議。對(duì)公司的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和審查，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.薪酬與考核委員會(huì)-制定和完善公司的薪酬管理制度和績效考核體系，確保薪酬分配的公平性和合理性。對(duì)公司高級(jí)管理人員的薪酬和績效進(jìn)行考核和評(píng)估，提出調(diào)整建議。-研究行業(yè)薪酬水平和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整公司的薪酬策略。監(jiān)督公司薪酬制度的執(zhí)行情況，確保制度的有效實(shí)施。4.提名委員會(huì)-負(fù)責(zé)公司董事和高級(jí)管理人員的提名工作，建立健全董事和高級(jí)管理人員的選拔機(jī)制。對(duì)候選人的資格和能力進(jìn)行審查和評(píng)估，提出推薦意見。-關(guān)注公司人才隊(duì)伍建設(shè)，為公司的發(fā)展儲(chǔ)備優(yōu)秀的管理人才。定期對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)和人員配置進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，提高公司的治理水平。（四）董事培訓(xùn)與發(fā)展1.組織董事培訓(xùn)活動(dòng)-定期組織董事參加培訓(xùn)課程和研討會(huì)，提高董事的專業(yè)素養(yǎng)和決策能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。-邀請(qǐng)行業(yè)專家、學(xué)者和企業(yè)家進(jìn)行授課和交流，分享最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)和管理經(jīng)驗(yàn)。鼓勵(lì)董事自主學(xué)習(xí)和研究，不斷提升自身的綜合素質(zhì)。2.建立董事交流平臺(tái)-建立董事交流微信群或論壇，方便董事之間的溝通和交流。董事可以在平臺(tái)上分享自己的經(jīng)驗(yàn)和見解，討論公司的重大問題和決策。-組織董事開展實(shí)地考察和學(xué)習(xí)活動(dòng)，參觀優(yōu)秀企業(yè)的管理模式和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。通過交流和學(xué)習(xí)，拓寬董事的視野和思路，提高公司的管理水平。三、監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃（一）定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.會(huì)議時(shí)間安排-每季度召開一次定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議，分別在2026年3月、6月、9月和12月舉行。每次會(huì)議提前10天通知各位監(jiān)事，確保監(jiān)事有足夠時(shí)間準(zhǔn)備會(huì)議。2.會(huì)議籌備工作-資料收集：監(jiān)事會(huì)秘書提前2周向各位監(jiān)事和相關(guān)部門收集會(huì)議資料，包括公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等。對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理和分析，確定會(huì)議議程。-會(huì)議通知：以書面形式向各位監(jiān)事發(fā)送會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和資料內(nèi)容。同時(shí)，提醒監(jiān)事如有特殊情況不能出席會(huì)議，應(yīng)提前委托其他監(jiān)事代為出席。3.會(huì)議議程安排-開場(chǎng)環(huán)節(jié)：主持人介紹出席會(huì)議的監(jiān)事和其他嘉賓，宣布會(huì)議開始。-資料審查：按照議程依次審查各項(xiàng)資料，監(jiān)事可以對(duì)資料中的問題提出疑問和建議。對(duì)于重要事項(xiàng)，組織監(jiān)事進(jìn)行深入討論和分析，確保監(jiān)督的有效性。-監(jiān)督工作報(bào)告：聽取監(jiān)事會(huì)主席關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作的報(bào)告，包括監(jiān)督工作的開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議等。監(jiān)事可以對(duì)報(bào)告進(jìn)行審議和評(píng)價(jià)，提出意見和建議。-決策表決：對(duì)監(jiān)事會(huì)的重要決策進(jìn)行投票表決，采用一人一票的方式，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。對(duì)于需要特別決議的事項(xiàng)，按照公司章程規(guī)定的比例通過。-總結(jié)發(fā)言：監(jiān)事會(huì)主席對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，強(qiáng)調(diào)會(huì)議的重要決策和下一步工作重點(diǎn)。（二）臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.觸發(fā)條件和召集程序-當(dāng)出現(xiàn)重大事項(xiàng)需要及時(shí)召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)督時(shí)，如公司財(cái)務(wù)造假、內(nèi)部控制失效等，監(jiān)事會(huì)主席可以召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席在收到提議后的24小時(shí)內(nèi)通知各位監(jiān)事，說明會(huì)議的緊急性和議程。2.會(huì)議籌備和議程安排-臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備工作和議程安排應(yīng)根據(jù)緊急事項(xiàng)的性質(zhì)和情況進(jìn)行靈活調(diào)整。在保證會(huì)議質(zhì)量的前提下，盡量縮短會(huì)議籌備時(shí)間，確保能夠及時(shí)開展監(jiān)督工作。（三）監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作1.財(cái)務(wù)監(jiān)督-定期審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。關(guān)注公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和審查，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。-檢查公司的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議。與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持密切溝通，監(jiān)督審計(jì)工作的開展情況。2.內(nèi)部控制監(jiān)督-評(píng)估公司的內(nèi)部控制制度的有效性，檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和審查，防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。-提出改進(jìn)內(nèi)部控制制度的建議，促進(jìn)公司完善內(nèi)部控制體系。跟蹤內(nèi)部控制制度的整改情況，確保問題得到及時(shí)解決。3.董事和高級(jí)管理人員履職監(jiān)督-監(jiān)督董事和高級(jí)管理人員的履職情況，檢查其是否遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。對(duì)董事和高級(jí)管理人員的決策行為進(jìn)行監(jiān)督和審查，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。-對(duì)董事和高級(jí)管理人員的薪酬和績效考核進(jìn)行監(jiān)督，確保薪酬分配的公平性和合理性。發(fā)現(xiàn)董事和高級(jí)管理人員存在違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)提出糾正意見和建議。（四）監(jiān)事會(huì)與其他部門的溝通協(xié)作1.與董事會(huì)的溝通協(xié)作-定期與董事會(huì)進(jìn)行溝通和交流，通報(bào)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題。聽取董事會(huì)的意見和建議，共同推動(dòng)公司的治理水平提升。-在重大決策過程中，監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，確保決策的科學(xué)性和合法性。2.與管理層的溝通協(xié)作-與管理層保持密切聯(lián)系，了解公司的經(jīng)營管理情況。對(duì)管理層的工作進(jìn)行監(jiān)督和支持，提出改進(jìn)建議和意見。-協(xié)助管理層解決經(jīng)營管理中遇到的問題，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。四、三會(huì)工作的協(xié)調(diào)與配合1.建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制-三會(huì)之間建立定期的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，通過聯(lián)席會(huì)議、信息共享等方式，加強(qiáng)相互之間的溝通和協(xié)作。及時(shí)解決三會(huì)工作中出現(xiàn)的問題和矛盾，確保公司治理的高效運(yùn)行。2.明確職責(zé)分工-進(jìn)一步明確股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清和工作重疊。在決策過程中，各負(fù)其責(zé)，相互配合，形成有效的治理合力。3.加強(qiáng)信息共享-建立健全信息共享平臺(tái)，及時(shí)傳遞公司的經(jīng)營管理信息、重大決策信息等。確保三會(huì)成員能夠及時(shí)了解公司的最新情況，為決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。五、工作評(píng)估與改進(jìn)1.定期評(píng)估三會(huì)工作-每半年對(duì)三會(huì)的工作進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括會(huì)議組織、決策質(zhì)量、監(jiān)督效果等方面。通過問卷調(diào)查、訪談等方式收集三會(huì)成員和股東的意見和建議，了解工作中存在的問題和不足。2.制定改進(jìn)措施-根據(jù)評(píng)估結(jié)