2026年智能寵物喂食器制造公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理制度第一章總則第一條為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，明確各治理主體權(quán)責(zé)邊界，提升公司決策效率與運(yùn)營(yíng)規(guī)范性，保障公司股東、債權(quán)人及相關(guān)方合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》《民法典》《上市公司治理準(zhǔn)則》（非上市企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行）等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司智能寵物喂食器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及發(fā)展階段需求，制定本制度。第二條本制度所稱治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，特指圍繞公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層（總經(jīng)理及各部門）的權(quán)責(zé)劃分、決策流程、協(xié)作機(jī)制、監(jiān)督體系開(kāi)展的系統(tǒng)性調(diào)整與完善工作，覆蓋治理架構(gòu)設(shè)計(jì)、權(quán)責(zé)梳理、流程優(yōu)化、監(jiān)督強(qiáng)化等全維度。第三條本制度適用于公司股東會(huì)全體股東、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理及各職能部門（研發(fā)中心、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、合規(guī)部等）全體人員，外協(xié)單位涉及公司治理相關(guān)協(xié)作事項(xiàng)的，參照本制度核心要求執(zhí)行。第四條治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作遵循“合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、效率優(yōu)先、動(dòng)態(tài)適配”的原則，確保治理結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)及公司章程要求，各主體權(quán)責(zé)對(duì)等、決策高效，且能適配公司智能寵物喂食器業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段需求。第五條公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作由董事會(huì)統(tǒng)籌推進(jìn)，監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督，經(jīng)營(yíng)層配合落實(shí)具體優(yōu)化措施，全體治理主體及部門需積極參與，不得阻撓、拖延優(yōu)化工作的落地執(zhí)行。第二章治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的核心方向與權(quán)責(zé)界定第六條股東會(huì)治理優(yōu)化：（一）明確股東會(huì)決策范圍，聚焦公司經(jīng)營(yíng)方針、重大投資計(jì)劃、章程修改、利潤(rùn)分配、重大資產(chǎn)重組等核心事項(xiàng)，避免過(guò)度干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)決策，提升決策聚焦度；（二）優(yōu)化股東會(huì)召集、表決流程，確保股東（尤其是中小股東）的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，表決事項(xiàng)需充分披露與智能寵物喂食器業(yè)務(wù)相關(guān)的決策背景、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等信息；（三）建立股東意見(jiàn)反饋機(jī)制，指定專人接收股東關(guān)于治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)發(fā)展的建議，定期向股東會(huì)反饋建議采納情況及落地進(jìn)度。第七條董事會(huì)治理優(yōu)化：（一）優(yōu)化董事會(huì)成員構(gòu)成，吸納具備智能硬件研發(fā)、寵物用品行業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)背景的人員，提升董事會(huì)決策的專業(yè)性與針對(duì)性；（二）明確董事會(huì)決策權(quán)限，負(fù)責(zé)制定公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略（如智能寵物喂食器產(chǎn)品線拓展、海外市場(chǎng)布局）、聘任解聘總經(jīng)理、審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，細(xì)化決策事項(xiàng)的審議標(biāo)準(zhǔn)與流程；（三）建立董事會(huì)決策跟蹤機(jī)制，對(duì)涉及公司核心業(yè)務(wù)的決策（如新品研發(fā)立項(xiàng)、重大設(shè)備采購(gòu)），指定董事跟進(jìn)執(zhí)行效果，確保決策落地。第八條監(jiān)事會(huì)治理優(yōu)化：（一）強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督獨(dú)立性，監(jiān)事會(huì)成員不得兼任經(jīng)營(yíng)層或董事會(huì)職務(wù)，保障監(jiān)督工作不受干預(yù)；（二）拓展監(jiān)事會(huì)監(jiān)督范圍，除傳統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督外，重點(diǎn)監(jiān)督董事會(huì)決策的科學(xué)性、經(jīng)營(yíng)層執(zhí)行的合規(guī)性，尤其是智能寵物喂食器生產(chǎn)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等領(lǐng)域的監(jiān)督；（三）建立監(jiān)事會(huì)定期報(bào)告機(jī)制，每季度向股東會(huì)提交監(jiān)督報(bào)告，披露治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行中的問(wèn)題及優(yōu)化建議。第九條經(jīng)營(yíng)層治理優(yōu)化：（一）明確經(jīng)營(yíng)層權(quán)責(zé)邊界，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決議，統(tǒng)籌智能寵物喂食器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；（二）優(yōu)化經(jīng)營(yíng)層匯報(bào)機(jī)制，定期向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（如產(chǎn)品銷量、研發(fā)進(jìn)度、成本控制），重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題（如核心技術(shù)人員流失、重大質(zhì)量投訴）需即時(shí)上報(bào)；（三）建立經(jīng)營(yíng)層授權(quán)管理體系，明確各部門負(fù)責(zé)人的授權(quán)范圍，在授權(quán)范圍內(nèi)自主開(kāi)展業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)決策效率。第十條治理主體協(xié)作機(jī)制優(yōu)化：（一）建立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層定期溝通會(huì)議制度，通報(bào)治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行情況、業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決權(quán)責(zé)交叉、流程卡頓等問(wèn)題；（二）明確各治理主體的信息傳遞流程，經(jīng)營(yíng)層需及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)送經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及合規(guī)文件，董事會(huì)需向股東會(huì)披露重大決策信息，確保信息傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)；（三）針對(duì)智能寵物喂食器新品研發(fā)、重大市場(chǎng)拓展等跨領(lǐng)域事項(xiàng)，建立跨治理主體的專項(xiàng)協(xié)作小組，提升決策與執(zhí)行效率。第三章治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)施流程第十一條優(yōu)化方案制定：（一）董事會(huì)牽頭組建治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化專項(xiàng)小組，成員涵蓋董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層及合規(guī)部人員，全面梳理現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題（如權(quán)責(zé)不清、決策效率低、監(jiān)督缺位）；（二）專項(xiàng)小組結(jié)合公司智能寵物喂食器業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，參考同行業(yè)優(yōu)秀治理實(shí)踐，制定《治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案》，明確優(yōu)化目標(biāo)、具體措施、實(shí)施步驟及責(zé)任人；（三）《優(yōu)化方案》需征求全體股東、各部門意見(jiàn)，經(jīng)修改完善后提交股東會(huì)審議，審議通過(guò)后方可實(shí)施。第十二條方案落地執(zhí)行：（一）經(jīng)營(yíng)層按《優(yōu)化方案》要求，落實(shí)權(quán)責(zé)梳理、流程調(diào)整、人員配置等具體措施，如修訂部門職責(zé)手冊(cè)、優(yōu)化決策審批流程、調(diào)整會(huì)議制度；（二）執(zhí)行過(guò)程中遇實(shí)施障礙（如權(quán)責(zé)調(diào)整引發(fā)的協(xié)作問(wèn)題、流程優(yōu)化導(dǎo)致的效率暫時(shí)下降），需及時(shí)上報(bào)專項(xiàng)小組，研究制定調(diào)整措施，不得擅自終止或變更優(yōu)化方案；（三）專項(xiàng)小組按月跟蹤優(yōu)化方案執(zhí)行進(jìn)度，形成《優(yōu)化進(jìn)度月報(bào)》，報(bào)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)備案。第十三條效果評(píng)估與調(diào)整：（一）優(yōu)化方案落地后，專項(xiàng)小組在規(guī)定時(shí)限內(nèi)開(kāi)展效果評(píng)估，從決策效率、權(quán)責(zé)清晰度、監(jiān)督有效性、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等維度評(píng)估優(yōu)化成效；（二）對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)化不到位問(wèn)題（如部分流程仍卡頓、監(jiān)督機(jī)制未落地），制定整改措施，限期完成調(diào)整；（三）評(píng)估合格后，將優(yōu)化后的治理結(jié)構(gòu)規(guī)則納入公司章程及內(nèi)部管理制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。第四章監(jiān)督與考核機(jī)制第十四條監(jiān)督主體與內(nèi)容：（一）監(jiān)事會(huì)作為治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作的核心監(jiān)督主體，監(jiān)督優(yōu)化方案的執(zhí)行合規(guī)性、各治理主體權(quán)責(zé)履行情況，核查是否存在越權(quán)決策、監(jiān)督缺位等問(wèn)題；（二）股東會(huì)可委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果開(kāi)展獨(dú)立評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果客觀公正；（三）監(jiān)督內(nèi)容涵蓋優(yōu)化方案執(zhí)行進(jìn)度、治理主體協(xié)作效率、決策落地效果等，重點(diǎn)關(guān)注智能寵物喂食器核心業(yè)務(wù)相關(guān)決策的科學(xué)性與合規(guī)性。第十五條考核與激勵(lì)：（一）將治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化參與度、權(quán)責(zé)履行合規(guī)性、決策執(zhí)行效率納入董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層及各部門績(jī)效考核，考核結(jié)果與薪酬、評(píng)優(yōu)、職務(wù)調(diào)整掛鉤；（二）對(duì)在治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化中提出有效建議、推動(dòng)優(yōu)化方案高效落地的人員給予正向激勵(lì)；（三）對(duì)拒不配合優(yōu)化工作、越權(quán)決策、監(jiān)督失職的人員，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、職務(wù)調(diào)整等處理。第五章持續(xù)優(yōu)化與調(diào)整第十六條定期復(fù)盤優(yōu)化：（一）每年度對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行情況開(kāi)展全面復(fù)盤，分析是否適配公司業(yè)務(wù)發(fā)展（如智能寵物喂食器海外市場(chǎng)拓展、新品類研發(fā)），識(shí)別新的治理問(wèn)題；（二）結(jié)合復(fù)盤結(jié)果及法律法規(guī)更新（如《公司法》修訂、行業(yè)監(jiān)管新規(guī)），制定年度治理結(jié)構(gòu)微調(diào)方案，報(bào)股東會(huì)審議后實(shí)施。第十七條應(yīng)急調(diào)整機(jī)制：（一）遇重大經(jīng)營(yíng)事件（如重大訴訟、核心業(yè)務(wù)受挫、行業(yè)政策重大調(diào)整），董事會(huì)可啟動(dòng)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)急調(diào)整程序，臨時(shí)調(diào)整權(quán)責(zé)劃分或決策流程，保障公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)；（二）應(yīng)急調(diào)整需在事件平息后及時(shí)復(fù)盤，評(píng)估調(diào)整效果，如需長(zhǎng)期執(zhí)行需提交股東會(huì)審議。第六章附則第十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，各部門可根據(jù)本制度制定貼合自身業(yè)務(wù)的治理協(xié)作細(xì)則，細(xì)則需報(bào)備董事會(huì)。第十九條本制度的修訂需結(jié)合