美團(tuán)融資協(xié)議書甲方（融資方）：名稱：[融資方公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注冊(cè)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（投資方）：名稱：[投資方公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注冊(cè)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方為一家在本地生活服務(wù)領(lǐng)域具有廣泛影響力和市場(chǎng)份額的科技公司，致力于通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為用戶提供便捷的餐飲、酒店預(yù)訂、旅游、外賣等生活服務(wù)，目前正處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，需要進(jìn)一步籌集資金以支持業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣等活動(dòng)；乙方對(duì)甲方的商業(yè)模式、市場(chǎng)前景和團(tuán)隊(duì)實(shí)力表示認(rèn)可，愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資標(biāo)的物及服務(wù)描述1.融資標(biāo)的物乙方以現(xiàn)金方式向甲方進(jìn)行投資，投資金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.服務(wù)內(nèi)容甲方承諾將所融資金主要用于以下方面：業(yè)務(wù)拓展：加大市場(chǎng)推廣力度，開拓新的城市市場(chǎng)，增加用戶數(shù)量和商戶合作伙伴，提升平臺(tái)的市場(chǎng)覆蓋率和影響力。技術(shù)研發(fā)：持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有平臺(tái)功能，提升用戶體驗(yàn)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和算法優(yōu)化，開發(fā)新的服務(wù)功能，如智能推薦系統(tǒng)、個(gè)性化定制服務(wù)等，以保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位。運(yùn)營(yíng)支持：完善運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)客戶服務(wù)、商家管理、物流配送等環(huán)節(jié)的協(xié)同運(yùn)作，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，確保平臺(tái)的穩(wěn)定運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用乙方投入的資金。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的前提下，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理決策享有自主決定權(quán)，但不得損害乙方作為股東的合法權(quán)益。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定履行出資義務(wù)及其他相關(guān)義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)前景等與投資決策相關(guān)的重要信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途合理使用融資款項(xiàng)，不得擅自改變資金用途。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定期向乙方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等資料，保障乙方對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的知情權(quán)。在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，遵守法律法規(guī)和商業(yè)道德，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司良好形象，努力實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，為乙方創(chuàng)造投資回報(bào)。未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自進(jìn)行可能對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響的交易、決策或行為。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取甲方的相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告、重大決策文件等，以了解甲方的經(jīng)營(yíng)狀況。有權(quán)按照本協(xié)議約定享有公司的利潤(rùn)分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等股東權(quán)益。有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的建議和意見，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)享有知情權(quán)和表決權(quán)。在甲方未能按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，采取補(bǔ)救措施或賠償損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向甲方足額支付投資款項(xiàng)。尊重甲方的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，在行使股東權(quán)利時(shí)，應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得干涉甲方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。保守甲方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。協(xié)助甲方解決在融資過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提供必要的支持和資源，促進(jìn)甲方業(yè)務(wù)的順利發(fā)展。三、股權(quán)認(rèn)購(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)1.股權(quán)認(rèn)購(gòu)乙方本次投資完成后，將按照甲方原公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以投資款占公司新增注冊(cè)資本的比例認(rèn)購(gòu)甲方相應(yīng)的股權(quán)。具體股權(quán)比例為乙方投資后甲方公司新增注冊(cè)資本的[X]%。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)本次融資完成后，甲方公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生相應(yīng)調(diào)整，各方股東的持股比例如下：原股東[股東姓名1]持股比例為[X]%。原股東[股東姓名2]持股比例為[X]%。……乙方持股比例為[X]%。四、公司治理與決策機(jī)制1.董事會(huì)組成融資完成后，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)董事會(huì)進(jìn)行改組。乙方有權(quán)提名[X]名董事候選人，經(jīng)公司股東會(huì)選舉后進(jìn)入董事會(huì)。董事會(huì)成員人數(shù)為[X]人，其中獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。2.決策機(jī)制公司股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)行使決策權(quán)，包括但不限于公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議等。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但法律法規(guī)另有規(guī)定或者本協(xié)議另有約定的除外。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理決策。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。對(duì)于涉及公司重大投資、重大資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，提交股東會(huì)審議通過(guò)。乙方作為公司股東，有權(quán)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)，參與公司重大事項(xiàng)的決策，維護(hù)自身的合法權(quán)益。五、利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)1.利潤(rùn)分配公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)分配。利潤(rùn)分配順序?yàn)椋合葟浹a(bǔ)以前年度虧損，然后提取法定公積金、任意公積金，最后向股東分配利潤(rùn)。乙方按照其持股比例享有公司的利潤(rùn)分配權(quán)。公司在滿足法定留存收益要求后，應(yīng)按照以下方式進(jìn)行利潤(rùn)分配：當(dāng)公司年度凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣[X]元以上時(shí)，當(dāng)年利潤(rùn)分配比例不低于凈利潤(rùn)的[X]%。具體分配方案由公司董事會(huì)制定，并提交股東會(huì)審議通過(guò)。2.虧損承擔(dān)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如發(fā)生虧損，由公司以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)虧損責(zé)任。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。各方股東按照持股比例分擔(dān)公司虧損，但法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。六、股權(quán)退出機(jī)制1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的前提下，乙方有權(quán)在公司上市前或上市后，將其持有的甲方股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給第三方。轉(zhuǎn)讓價(jià)格將根據(jù)公司當(dāng)時(shí)的估值、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)行情等因素協(xié)商確定，但轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于乙方的原始投資成本加上按照一定利率計(jì)算的資金成本（資金成本按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算）。甲方其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。如甲方其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，乙方可以將股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓給第三方。乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，應(yīng)提前[X]日書面通知甲方及其他股東，并按照甲方的要求提供必要的文件和資料，協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。2.公司回購(gòu)在以下情形下，乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定的價(jià)格回購(gòu)其持有的股權(quán)：公司在約定的期限內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，且乙方認(rèn)為繼續(xù)持有股權(quán)已無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)預(yù)期。公司發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重?fù)p害乙方作為股東的合法權(quán)益，且乙方要求公司糾正違約行為未果。法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的其他回購(gòu)情形。股權(quán)回購(gòu)價(jià)格為乙方原始投資金額加上按照一定利率計(jì)算的資金成本（資金成本按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算），再加上乙方持有股權(quán)期間應(yīng)享有的利潤(rùn)分配金額（如有）。甲方應(yīng)在收到乙方書面回購(gòu)?fù)ㄖ蟮腫X]日內(nèi)，與乙方協(xié)商確定回購(gòu)具體事宜，并按照約定支付回購(gòu)款項(xiàng)。甲方應(yīng)在支付回購(gòu)款項(xiàng)后的[X]日內(nèi)，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方持有的股權(quán)回購(gòu)并注銷。3.清算退出如公司因經(jīng)營(yíng)不善、不可抗力等原因?qū)е聼o(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，需要進(jìn)行清算時(shí)，乙方有權(quán)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，參與公司清算財(cái)產(chǎn)的分配。公司清算財(cái)產(chǎn)在支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的持股比例進(jìn)行分配。乙方應(yīng)按照其持股比例獲得相應(yīng)的清算財(cái)產(chǎn)分配金額。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等機(jī)密信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金金額的，違約方還應(yīng)補(bǔ)足差額部分。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定使用融資款項(xiàng)、未按時(shí)向乙方提供相關(guān)信息、擅自改變公司股權(quán)結(jié)構(gòu)或經(jīng)營(yíng)決策損害乙方利益等，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如甲方的違約行為導(dǎo)致乙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資目的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還全部投資款項(xiàng)，同時(shí)按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算支付資金占用期間的利息。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付投資款項(xiàng)、擅自泄露甲方機(jī)密信息、干涉甲方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給甲方造成重大損失，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方補(bǔ)足投資款項(xiàng)差額部分，同時(shí)按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算支付資金占用期間的利息。3.如一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或給對(duì)方造成嚴(yán)重后果的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商