定增意向協(xié)議書甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬進行定向增發(fā)股份（以下簡稱“定增”），乙方對甲方的定增事宜具有投資意向，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方定增事宜達成如下意向協(xié)議：一、定增標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.定增股份情況甲方本次定增的股份數(shù)量預(yù)計為[X]股，每股面值為人民幣[X]元。具體的定增股份數(shù)量及每股價格將根據(jù)甲方實際經(jīng)營情況、財務(wù)狀況以及市場情況等因素，按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求確定，并以最終經(jīng)有權(quán)部門核準(zhǔn)或備案的方案為準(zhǔn)。2.定增目的甲方本次定增旨在募集資金，用于[具體項目名稱及用途，如擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、補充流動資金等]，以增強甲方的核心競爭力，提升公司的整體實力和市場價值，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自主決定定增事宜的具體方案，包括但不限于定增股份數(shù)量、價格、發(fā)行對象等。在定增過程中，有權(quán)要求乙方提供必要的信息和資料，以便甲方進行盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。有權(quán)根據(jù)定增進展情況，合理安排工作進度，并按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求及時履行信息披露義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實披露與定增相關(guān)的信息，包括但不限于甲方的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、定增方案等，保證所披露信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極推進定增工作，確保定增事宜順利實施。在定增過程中，如遇重大事項或變化，應(yīng)及時通知乙方，并告知對定增的影響。為乙方參與定增提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供相關(guān)文件資料、安排溝通會議、解答疑問等。按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，妥善保管與定增相關(guān)的文件資料，并對乙方提供的信息和資料予以保密。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，如實披露與定增相關(guān)的信息。在定增過程中，有權(quán)對甲方的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等進行必要的了解和調(diào)查，并要求甲方提供相應(yīng)的協(xié)助。根據(jù)甲方定增方案及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有權(quán)參與定增股份的認購，并在符合條件的情況下享有優(yōu)先認購權(quán)（如有）。2.義務(wù)向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的自身信息和資料，包括但不限于身份證明、財務(wù)狀況、投資能力等，以便甲方進行盡職調(diào)查和風(fēng)險評估。按照本協(xié)議約定及甲方要求，及時配合甲方完成定增相關(guān)工作，包括但不限于簽署相關(guān)文件、繳納認購款項等。在定增過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，不得從事任何違法違規(guī)行為。對甲方提供的信息和資料予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。三、定增流程及時間安排1.盡職調(diào)查階段本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供定增相關(guān)的基礎(chǔ)資料，乙方應(yīng)在收到資料后的[X]個工作日內(nèi)安排專業(yè)人員對甲方進行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查過程中，雙方應(yīng)積極配合，確保調(diào)查工作順利進行。盡職調(diào)查結(jié)束后，乙方應(yīng)向甲方出具盡職調(diào)查報告，說明調(diào)查情況及結(jié)論。2.定增方案確定階段甲方根據(jù)盡職調(diào)查情況及公司實際情況，制定定增方案，并在[X]個工作日內(nèi)提交給乙方。乙方應(yīng)在收到定增方案后的[X]個工作日內(nèi)進行審核，并提出意見和建議。雙方經(jīng)協(xié)商一致后，確定最終的定增方案。3.股份認購階段定增方案確定后，甲方應(yīng)及時向有權(quán)部門提交定增申請文件。在定增申請獲得有權(quán)部門核準(zhǔn)或備案后，甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，向乙方發(fā)出股份認購?fù)ㄖ?。乙方?yīng)在收到認購?fù)ㄖ蟮腫X]個工作日內(nèi)，按照認購?fù)ㄖ囊?，足額繳納認購款項，并簽署相關(guān)認購協(xié)議。4.股份登記及交付階段甲方在收到乙方繳納的認購款項后，應(yīng)及時辦理股份登記手續(xù)。股份登記完成后，甲方應(yīng)向乙方出具股份登記證明，并將定增股份交付給乙方。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方如實披露信息，或提供虛假信息、隱瞞重要事實，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息，或未配合甲方完成定增相關(guān)工作，導(dǎo)致定增事宜無法順利進行給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力或法律法規(guī)、政策變化等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方定增事宜完成之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.