2026年歐亞反洗錢(qián)與反恐融資組織合作項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《反洗錢(qián)法》、《反恐怖融資法》及國(guó)際反洗錢(qián)與反恐融資標(biāo)準(zhǔn)，就乙方向甲方提供反洗錢(qián)與反恐融資咨詢(xún)服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供全面的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)與反恐融資咨詢(xún)服務(wù)，包括但不限于：

1、協(xié)助甲方建立、完善和優(yōu)化反洗錢(qián)與反恐融資內(nèi)部控制體系和合規(guī)框架；

2、提供反洗錢(qián)與反恐融資法律法規(guī)、政策及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的解讀和培訓(xùn)；

3、協(xié)助甲方開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查、交易監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及可疑交易報(bào)告的制定；

4、參與甲方反洗錢(qián)與反恐融資政策的制定和執(zhí)行監(jiān)督；

5、提供反洗錢(qián)與反恐融資領(lǐng)域的最佳實(shí)踐案例分析及解決方案設(shè)計(jì)；

6、協(xié)助甲方應(yīng)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問(wèn)詢(xún)和檢查，并提供合規(guī)整改建議；

7、定期提供反洗錢(qián)與反恐融資領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

乙方確保具備提供反洗錢(qián)與反恐融資咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，并向甲方提供相關(guān)執(zhí)業(yè)許可證明文件及團(tuán)隊(duì)成員的資格證書(shū)復(fù)印件。

二、服務(wù)方式

1、乙方向甲方提供咨詢(xún)服務(wù)的地點(diǎn)：__________________。

2、具體服務(wù)范圍包括：金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)體系建設(shè)、跨境交易反洗錢(qián)合規(guī)、企業(yè)反恐融資風(fēng)險(xiǎn)管理、反洗錢(qián)技術(shù)系統(tǒng)支持等。

3、乙方承諾為甲方提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)，核心團(tuán)隊(duì)成員不少于_______人，并由具有_______年以上反洗錢(qián)與反恐融資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體協(xié)調(diào)。

4、乙方應(yīng)按照甲方要求，以書(shū)面形式提交咨詢(xún)服務(wù)報(bào)告，并根據(jù)甲方反饋及時(shí)調(diào)整服務(wù)方案。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，服務(wù)周期不少于_______個(gè)月。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、有效的背景資料、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及內(nèi)部制度文件，并確保提供的數(shù)據(jù)來(lái)源合法合規(guī)。

2、甲方應(yīng)為乙方提供必要的工作條件，包括辦公場(chǎng)所、數(shù)據(jù)接口及合規(guī)部門(mén)人員的配合。

3、甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的咨詢(xún)服務(wù)方案進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并要求乙方定期匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展。

4、如甲方對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容或質(zhì)量提出異議，乙方應(yīng)在收到異議后_______日內(nèi)與甲方協(xié)商調(diào)整服務(wù)方案。

5、甲方應(yīng)按照合同約定支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，并配合乙方完成項(xiàng)目驗(yàn)收。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實(shí)施反洗錢(qián)與反恐融資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并確保團(tuán)隊(duì)成員符合行業(yè)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、乙方提供的咨詢(xún)服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保方案的合規(guī)性。

3、乙方應(yīng)保護(hù)甲方的商業(yè)秘密及客戶(hù)信息，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。

4、乙方應(yīng)在提供服務(wù)過(guò)程中，及時(shí)向甲方通報(bào)反洗錢(qián)與反恐融資領(lǐng)域的最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)提示。

5、乙方應(yīng)建立項(xiàng)目檔案，并按照甲方要求提供項(xiàng)目完成后的服務(wù)總結(jié)報(bào)告及后續(xù)支持方案。

6、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方存在重大反洗錢(qián)或反恐融資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即以書(shū)面形式向甲方管理層及監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。

四、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)及支付方式

1、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)實(shí)行分階段支付制，具體支付節(jié)點(diǎn)及比例如下：

-合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費(fèi)的_______%；

-項(xiàng)目中期驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費(fèi)的_______%；

-項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)，甲方支付剩余服務(wù)費(fèi)的_______%。

2、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)含稅金額為每月_______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整），全年含稅金額合計(jì)為_(kāi)______元（大寫(xiě)：人民幣_(tái)______元整）。

3、甲方應(yīng)向乙方提供正規(guī)發(fā)票，乙方在收到發(fā)票后_______日內(nèi)向甲方開(kāi)具收款憑證。

五、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無(wú)故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為未完成服務(wù)部分的服務(wù)費(fèi)總額。

2、若甲方無(wú)正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的萬(wàn)分之一向乙方支付違約金；若甲方累計(jì)逾期三個(gè)月仍未支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付已完成服務(wù)的全部費(fèi)用。

3、因乙方提供的服務(wù)不符合法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致甲方遭受監(jiān)管處罰或經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如發(fā)生此種情況，甲方有權(quán)提前10天以書(shū)面形式通知乙方解除合同。

六、其他事項(xiàng)

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：