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文檔簡介
增資擴股和股權(quán)協(xié)議書1.甲方(買方/出租方/委托方):
甲方名稱:XX集團有限公司,
地址:中國北京市朝陽區(qū)XX路XX號XX大廈X層,
法定代表人/負責人:張三,
聯(lián)系方式
甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司,主要從事XX行業(yè)領(lǐng)域的投資、經(jīng)營與管理業(yè)務(wù)。自成立以來,甲方在XX領(lǐng)域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗,并建立了完善的業(yè)務(wù)體系。為推動公司業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展,甲方擬通過增資擴股的方式引入新的戰(zhàn)略投資者,以優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、增強資本實力,并拓展新的業(yè)務(wù)增長點。
在本次增資擴股過程中,甲方與乙方基于平等自愿、協(xié)商一致的原則,就甲方增資擴股事宜達成合作意向。乙方作為意向投資者,通過認購甲方新增的股權(quán),成為甲方的股東。雙方經(jīng)充分溝通與協(xié)商,就股權(quán)購買、股權(quán)權(quán)利義務(wù)、合作期限等事項達成共識,并依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定本協(xié)議,以茲共同遵守。
2.乙方(賣方/承租方/服務(wù)提供方):
乙方名稱:XX投資管理有限公司,
地址:中國上海市浦東新區(qū)XX路XX號XX中心X層,
法定代表人/負責人:李四,
聯(lián)系方式
乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司,專注于XX行業(yè)領(lǐng)域的股權(quán)投資與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。自成立以來,乙方在投資領(lǐng)域積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,并形成了獨特的投資策略與風險控制體系。乙方基于對甲方業(yè)務(wù)發(fā)展前景的認可,以及自身投資策略的匹配,決定參與甲方的增資擴股,通過認購甲方新增的股權(quán),實現(xiàn)投資回報與公司價值共同提升的目標。
乙方在本次增資擴股過程中,充分了解甲方的業(yè)務(wù)情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)及未來發(fā)展規(guī)劃,并經(jīng)獨立評估后,決定以約定的價格認購甲方新增的股權(quán)。雙方經(jīng)平等協(xié)商,就股權(quán)購買、股權(quán)權(quán)利義務(wù)、合作期限等事項達成一致,并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定本協(xié)議,以茲共同遵守。
協(xié)議簡介:
本協(xié)議是甲方為實施增資擴股計劃,引入戰(zhàn)略投資者乙方而簽訂的股權(quán)合作協(xié)議。協(xié)議背景基于甲方業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求,以及乙方作為專業(yè)投資者的投資意愿。雙方基于平等自愿、誠實信用的原則,就股權(quán)購買、股權(quán)權(quán)利義務(wù)、合作期限等事項達成共識。甲方通過引入乙方作為股東,優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),增強資本實力;乙方通過認購甲方新增的股權(quán),實現(xiàn)投資回報,并參與公司治理,共同推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。本協(xié)議的簽訂,標志著雙方合作關(guān)系的正式建立,雙方將依據(jù)協(xié)議約定,履行各自的權(quán)利與義務(wù),共同促進公司事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
第一條協(xié)議目的與范圍
本協(xié)議的主要目的是明確甲方通過增資擴股引入乙方作為新股東的具體安排,規(guī)范雙方在股權(quán)認購、權(quán)利義務(wù)、公司治理、利潤分配及退出機制等方面的權(quán)利與義務(wù),以促進甲方資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大,同時保障乙方的投資權(quán)益。本協(xié)議的范圍包括但不限于:甲方向乙方發(fā)行新增股份的具體條款(如發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行方式等)、雙方在增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排、股東權(quán)利義務(wù)的界定、公司治理的參與方式、利潤分配與虧損分擔機制、協(xié)議的生效條件及履行期限等。通過本協(xié)議的簽訂與履行,雙方共同推動甲方公司價值的提升,實現(xiàn)互利共贏的合作目標。
第二條定義
本協(xié)議中下列詞語具有以下含義:
(1)"公司":指甲方,即XX集團有限公司。
(2)"股東":指本協(xié)議簽署后的甲方及乙方,即增資擴股后的公司全體股東。
(3)"增資擴股":指甲方為擴大資本規(guī)模,向乙方發(fā)行新增股份的行為。
(4)"注冊資本":指公司經(jīng)工商登記注冊的資本總額。
(5)"股權(quán)轉(zhuǎn)讓":指股東之間或股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)的行為。
(6)"公司章程":指甲方的內(nèi)部規(guī)章制度,對公司治理具有約束力。
(7)"股東大會":指公司的最高權(quán)力機構(gòu),負責決定公司的重大事項。
(8)"董事會":指公司的執(zhí)行機構(gòu),負責執(zhí)行股東大會的決議。
(9)"監(jiān)事會":指公司的監(jiān)督機構(gòu),負責監(jiān)督董事會和高級管理人員的行為。
(10)"利潤分配":指公司按照約定向股東分配利潤的行為。
(11)"虧損分擔":指公司發(fā)生虧損時,股東按照約定分擔虧損的行為。
(12)"不可抗力":指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。
第三條雙方權(quán)利與義務(wù)
1.甲方的權(quán)力和義務(wù):
(1)甲方的權(quán)力:
a.甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款向乙方發(fā)行新增股份,并有權(quán)審核乙方的認購資格及出資能力。
b.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定按時足額繳納出資,并有權(quán)對乙方的出資情況進行監(jiān)督。
c.增資擴股完成后,甲方有權(quán)根據(jù)新的股權(quán)結(jié)構(gòu)參與公司的經(jīng)營管理,并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。
d.甲方有權(quán)按照公司章程的規(guī)定,參與公司的利潤分配和虧損分擔。
e.甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定,要求乙方履行公司治理方面的義務(wù),并有權(quán)對乙方的行為進行監(jiān)督。
(2)甲方的義務(wù):
a.甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定的條款,向乙方發(fā)行新增股份,并保證發(fā)行股份的合法性及有效性。
b.甲方有義務(wù)向乙方提供真實、準確、完整的公司信息,包括但不限于公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
c.甲方有義務(wù)按照公司章程的規(guī)定,召開股東大會、董事會和監(jiān)事會,并保證會議的合法性和有效性。
d.甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定,按時足額向乙方分配利潤,并保證利潤分配的公平性和合理性。
e.甲方有義務(wù)維護乙方的股東權(quán)利,包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)等,并保障乙方在公司的合法權(quán)益。
f.甲方有義務(wù)根據(jù)本協(xié)議約定,與乙方共同制定公司治理的規(guī)章制度,并確保制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
2.乙方的權(quán)力和義務(wù):
(1)乙方的權(quán)力:
a.乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款,認購甲方新增的股份,并有權(quán)要求甲方按時足額發(fā)行股份。
b.乙方有權(quán)要求甲方提供真實、準確、完整的公司信息,并有權(quán)對甲方的信息披露情況進行監(jiān)督。
c.乙方有權(quán)按照新的股權(quán)結(jié)構(gòu),參與公司的經(jīng)營管理,并享有相應(yīng)的股東權(quán)利,包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)等。
d.乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定,參與公司的利潤分配,并要求甲方按時足額支付分紅。
e.乙方有權(quán)要求甲方維護其在公司的合法權(quán)益,并對甲方違反本協(xié)議的行為進行監(jiān)督和追究。
f.乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定,參與公司治理的決策過程,并對公司的重大事項提出建議和意見。
(2)乙方的義務(wù):
a.乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格和數(shù)量,按時足額繳納出資,并保證出資的合法性及有效性。
b.乙方有義務(wù)按照公司章程的規(guī)定,參與公司的經(jīng)營管理,并履行相應(yīng)的股東義務(wù)。
c.乙方有義務(wù)按照本協(xié)議約定,參與公司的利潤分配和虧損分擔,并按時足額收取分紅或分擔虧損。
d.乙方有義務(wù)維護公司的整體利益,不得從事?lián)p害公司利益的行為,并配合甲方共同推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
e.乙方有義務(wù)遵守公司的各項規(guī)章制度,并按照公司章程的規(guī)定,參與股東大會、董事會和監(jiān)事會的決策過程。
f.乙方有義務(wù)配合甲方進行公司治理,并共同制定和完善公司治理的規(guī)章制度,以促進公司的健康發(fā)展。
g.乙方有義務(wù)在增資擴股完成后,積極參與公司的經(jīng)營管理,并提出建設(shè)性的意見和建議,以推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新。
h.乙方有義務(wù)在發(fā)生公司重大事項時,按照本協(xié)議約定,與其他股東進行協(xié)商和溝通,以達成共識并維護公司的整體利益。
i.乙方有義務(wù)在履行本協(xié)議的過程中,遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并不得從事任何違法違規(guī)的行為。
j.乙方有義務(wù)在增資擴股完成后,積極參與公司的風險管理和內(nèi)部控制,以保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
第四條價格與支付條件
1.價格條款:甲方同意向乙方發(fā)行新增的XX股,每股發(fā)行價格為人民幣XX元,總發(fā)行價格為人民幣XX元(即XX股×XX元/股)。該價格為最終價格,自雙方在本協(xié)議上簽字蓋章之日起固定不變。
2.支付方式:乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將認購款項支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的銀行賬戶信息如下:開戶名稱:XX集團有限公司,開戶銀行:XX銀行XX支行,賬號:XX。
3.支付時間:乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起X日內(nèi)完成支付,即最遲應(yīng)于XXXX年XX月XX日前將全部認購款項支付至甲方指定賬戶。甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部款項后,按照法律規(guī)定和公司章程的約定,辦理相應(yīng)的股權(quán)變更登記手續(xù),并將乙方列為公司股東。
4.付款保障:乙方應(yīng)確保支付能力,并按時足額支付認購款項。如乙方因自身原因無法按時支付,應(yīng)提前X日書面通知甲方,并與甲方協(xié)商調(diào)整支付時間,但不得無故拖延支付。
第五條履行期限
1.協(xié)議有效期:本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為X年,自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。協(xié)議期滿前,如雙方無書面異議,本協(xié)議自動續(xù)期X年。
2.關(guān)鍵時間節(jié)點:
a.股權(quán)認購:乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后X日內(nèi)完成認購款項的支付。
b.股權(quán)變更登記:甲方應(yīng)在收到乙方全部認購款項后X日內(nèi),辦理股權(quán)變更登記手續(xù),并將乙方列為公司股東。
c.公司章程修訂:甲方應(yīng)在增資擴股完成后X日內(nèi),修訂公司章程,并提交股東會審議通過,以反映新的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
d.利潤分配:公司應(yīng)在每個財年結(jié)束后X日內(nèi),根據(jù)公司章程的規(guī)定,召開股東會審議利潤分配方案,并在方案通過后X日內(nèi),將應(yīng)分配的利潤支付給各股東。
e.爭議解決:如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)提交仲裁委員會仲裁或依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
3.履行保障:雙方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議約定的期限履行各自義務(wù),任何一方不得無故拖延或違約。如因不可抗力導(dǎo)致無法按時履行,應(yīng)書面通知對方,并協(xié)商解決。
第六條違約責任
1.違約情形及后果:
a.甲方違約:
(1)若甲方未按時向乙方發(fā)行約定數(shù)量的股份,或發(fā)行的股份存在瑕疵(如權(quán)利負擔、權(quán)利受限等),應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為認購總額的X%。乙方有權(quán)要求甲方在支付違約金后,繼續(xù)履行發(fā)行股份的義務(wù);如甲方仍不履行,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方退還已支付的認購款項,并支付違約金。
(2)若甲方未按時辦理股權(quán)變更登記手續(xù),應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為認購總額的X%每逾期一日加收。乙方有權(quán)要求甲方立即辦理股權(quán)變更登記手續(xù),并支付違約金;如甲方仍不履行,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方退還已支付的認購款項,并支付違約金。
(3)若甲方未按時向乙方分配利潤,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為未分配利潤的X%每逾期一日加收。乙方有權(quán)要求甲方立即支付未分配利潤,并支付違約金;如甲方仍不履行,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方退還已支付的認購款項,并支付違約金。
b.乙方違約:
(1)若乙方未按時足額支付認購款項,應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為未支付金額的X%每逾期一日加收。甲方有權(quán)要求乙方立即支付未支付金額,并支付違約金;如乙方仍不履行,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方退還已支付的認購款項,并支付違約金。
(2)若乙方未按時繳納出資,應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為未繳納出資的X%每逾期一日加收。甲方有權(quán)要求乙方立即繳納未繳納出資,并支付違約金;如乙方仍不履行,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方退還已支付的認購款項,并支付違約金。
(3)若乙方違反公司章程或本協(xié)議的約定,損害公司或其他股東的合法權(quán)益,應(yīng)向受損害方賠償損失,并支付違約金,違約金金額為損失金額的X%。
2.賠償損失:
(1)除上述違約金外,任何一方違約給對方造成損失的,違約方應(yīng)賠償對方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失和間接經(jīng)濟損失,包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等。
(2)賠償范圍包括但不限于因違約導(dǎo)致的經(jīng)濟損失、商譽損失、機會損失等。
3.不可抗力:
(1)如因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù),該方不承擔違約責任,但應(yīng)及時通知對方,并提供相關(guān)證明文件。
(2)雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度,協(xié)商調(diào)整履行期限或解除本協(xié)議。
4.解除協(xié)議:
(1)如任何一方嚴重違約,經(jīng)守約方書面催告后X日內(nèi)仍未糾正的,守約方有權(quán)解除本協(xié)議。
(2)解除協(xié)議后,雙方應(yīng)返還已取得的財產(chǎn),并按照本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。
5.法律適用:
(1)本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
(2)任何一方在簽訂本協(xié)議前,已充分了解并同意遵守本協(xié)議約定的違約責任條款。
6.爭議解決:
(1)如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)提交仲裁委員會仲裁或依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
(2)仲裁或訴訟期間,除爭議事項外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。
7.其他:
(1)本協(xié)議的違約責任條款是雙方權(quán)利義務(wù)的重要組成部分,任何一方不得以任何理由拒絕履行或減輕責任。
(2)如雙方對本協(xié)議的違約責任條款有任何異議,應(yīng)在簽訂本協(xié)議前提出,并經(jīng)雙方協(xié)商一致后修改。如無法達成一致,應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理。
(3)本協(xié)議的違約責任條款具有獨立性,即使本協(xié)議的其他條款無效或被撤銷,違約責任條款仍然有效。
第七條不可抗力
1.定義:本協(xié)議所稱不可抗力,是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于地震、臺風、洪水、海嘯、干旱、冰雹、雪災(zāi)、疫情、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為(如法律、法規(guī)、規(guī)章的修訂或變更)、社會事件、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力中斷、通訊故障等。不可抗力事件應(yīng)自其發(fā)生之日起持續(xù)影響本協(xié)議履行超過X日的,視為對履行本協(xié)議產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
2.責任免除:
a.因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的義務(wù),該方不承擔違約責任,但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后X日內(nèi)書面通知另一方,并提供相關(guān)證明文件。
b.雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度,協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。
c.如不可抗力事件持續(xù)超過X日,雙方有權(quán)解除本協(xié)議,并互不承擔違約責任。解除協(xié)議后,雙方應(yīng)返還已取得的財產(chǎn),并按照本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。
d.雙方應(yīng)采取合理措施,減少不可抗力事件造成的損失。因不可抗力事件導(dǎo)致的損失,由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商分擔,但法律另有規(guī)定的除外。
e.如一方因不可抗力事件無法履行本協(xié)議,應(yīng)及時通知另一方,并提供相關(guān)證明文件。另一方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度,決定是否解除本協(xié)議或調(diào)整履行期限。
f.本協(xié)議的不可抗力條款是雙方權(quán)利義務(wù)的重要組成部分,任何一方不得以任何理由拒絕履行或減輕責任。
g.如雙方對本協(xié)議的不可抗力條款有任何異議,應(yīng)在簽訂本協(xié)議前提出,并經(jīng)雙方協(xié)商一致后修改。如無法達成一致,應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理。
h.本協(xié)議的不可抗力條款具有獨立性,即使本協(xié)議的其他條款無效或被撤銷,不可抗力條款仍然有效。
第八條爭議解決
1.爭議解決方式:雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生任何爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)提交仲裁委員會仲裁或依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2.仲裁:如選擇仲裁方式解決爭議,應(yīng)提交至[具體仲裁委員會名稱]仲裁,仲裁規(guī)則適用該仲裁委員會的仲裁規(guī)則。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。仲裁地點為[具體城市]。仲裁費用由敗訴方承擔,如雙方均有責任,則根據(jù)責任大小分擔。
3.訴訟:如選擇訴訟方式解決爭議,應(yīng)向[具體法院名稱]提起訴訟。法院應(yīng)根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī),對爭議進行審理并作出判決。判決生效后,對雙方均有約束力。
4.爭議管轄的優(yōu)先順序:雙方應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)商解決爭議;協(xié)商不成的,應(yīng)優(yōu)先選擇仲裁方式解決;如仲裁無法達成一致或仲裁裁決無法執(zhí)行,方可選擇訴訟方式解決。
5.爭議的解決范圍:本協(xié)議的爭議解決條款適用于本協(xié)議的所有爭議,包括但不限于合同解釋、履行、違約、不可抗力等引起的爭議。
6.爭議的解決程序:雙方應(yīng)積極配合爭議解決程序,提供相關(guān)證據(jù)材料,并遵守爭議解決機構(gòu)的程序規(guī)定。
7.爭議解決的法律適用:本協(xié)議的爭議解決條款適用中華人民共和國法律。
8.保密:雙方在爭議解決過程中,應(yīng)對爭議內(nèi)容及相關(guān)信息進行保密,不得向任何第三方披露,但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
9.爭議解決的效果:爭議解決后,雙方應(yīng)按照爭議解決結(jié)果履行相關(guān)義務(wù),并不得就同一爭議再行提出異議或采取法律行動。
第九條其他條款
1.通知方式:本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出,并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方事先書面同意的其他方式發(fā)送。通知在以下時間視為送達:
(a)專人遞送:在交付時;
(b)掛號信:在寄出后第三天;
(c)傳真:在發(fā)送成功后;
(d)電子郵件:在發(fā)送成功后,且發(fā)送時對方能夠正常接收電子郵件。
任何一方變更通知地址或聯(lián)系方式,應(yīng)提前X日書面通知另一方,否則按原地址或聯(lián)系方式發(fā)送的通知視為有效送達。
2.協(xié)議變更:對本協(xié)議的任何修改或補充,均須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式作出,作為本協(xié)議不可分割的一部分。任何口頭約定或非書面形式的修改均無效。
3.協(xié)議終止:本協(xié)議在以下情況下終止:
(a)雙方履行完畢本協(xié)議約定的所有義務(wù);
(b)雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議;
(c)因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行;
(d)一方嚴重違約,導(dǎo)致本協(xié)議目的無法實現(xiàn),守約方有權(quán)解除本協(xié)議。
本協(xié)議終止后,雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜,并返還已取得的財產(chǎn)。
4.保密條款:雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息等confidentialinformation予以嚴格保密,未經(jīng)對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。
5.法律適用與管轄:本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何一方在簽訂本協(xié)議前,已充分了解并同意遵守本協(xié)議約定的各項條款。
6.完整協(xié)議
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