編制：__________________

審核：__________________

批準(zhǔn)：__________________

受控狀態(tài)：__________________

發(fā)行日期：__________________

實(shí)施日期：__________________

1、概述

1.1目的

為了明確公司項(xiàng)目管理流程，規(guī)范項(xiàng)目的建設(shè)管理與技術(shù)實(shí)現(xiàn)要求，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),

特制定本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于適公司所有項(xiàng)目管理過程（質(zhì)量、技術(shù)改造、設(shè)備改進(jìn)、信息化建設(shè)等），其

兩化融合項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)實(shí)現(xiàn)的全過程可參照執(zhí)行。

L3術(shù)語

無。

L4職責(zé)

1.4.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目技術(shù)方案，以及項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)過程中基礎(chǔ)資源的提供。

1.4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核技術(shù)方案，以及技術(shù)實(shí)現(xiàn)過程中的內(nèi)外部協(xié)調(diào)與溝通。

1.4.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織技術(shù)實(shí)現(xiàn)前的現(xiàn)場調(diào)研與需求收集；編制技術(shù)方案；組織技術(shù)

方案的具體實(shí)施，并對實(shí)施過程中的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督與控制。

1.4.4項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展技術(shù)方案的具體實(shí)施工作,以及實(shí)施過程中動(dòng)態(tài)

信息的收集與處理。

1.4.5項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)協(xié)助開展項(xiàng)目具體實(shí)施工作，以及實(shí)施過程中動(dòng)態(tài)信息的收集與處

理。

1.4.6各部門負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場調(diào)研、提出業(yè)務(wù)需求，參與項(xiàng)目的具體實(shí)施。

1.4.7管理部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織人員參與項(xiàng)目的評審工作；負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組，任命項(xiàng)目經(jīng)理

及成員；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料歸檔及負(fù)責(zé)其他協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

1.4.8技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)審，項(xiàng)目計(jì)劃編制及用關(guān)資源配置，項(xiàng)目實(shí)施及評審等工作。

2、工作流程

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)

2.1.1項(xiàng)目申請?jiān)瓌t：

1）新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目

a）項(xiàng)目必須與公司的經(jīng)營戰(zhàn)略相一致，可以是公司的系列產(chǎn)品，也可以是公司產(chǎn)品的衍生

物。

b）項(xiàng)目必須有明確的時(shí)間界限，不能無限制的延長。（一般最長時(shí)間為2年）。

c）新開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)具有一定的市場生命周期，至少應(yīng)該是處于上升階段的產(chǎn)品。

2）重大管理項(xiàng)目

重大管理項(xiàng)目的提出必須解決影響公司工作流程暢通、能使公司管理水平提高較大，能給

公司的管理機(jī)制帶來變革。

3）重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)口

a）項(xiàng)目必須是同公司產(chǎn)品緊密相關(guān)的重大新技術(shù)、新方法。

b）項(xiàng)目必須解決公司現(xiàn)有產(chǎn)品中質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面的問題。

2.1.2項(xiàng)目的預(yù)審：各部門在正式提交立項(xiàng)報(bào)告前應(yīng)將項(xiàng)目的概念和簡要總體、分析報(bào)告提

交技術(shù)質(zhì)量部預(yù)審，技術(shù)質(zhì)量部將根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)原則對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審。

2.1.3項(xiàng)目預(yù)審?fù)ㄟ^后，技術(shù)質(zhì)量部將其列入潛在項(xiàng)目，書面通知立項(xiàng)部門并指導(dǎo)立項(xiàng)部門

進(jìn)行項(xiàng)口正式立項(xiàng)的準(zhǔn)備。對于沒有通過預(yù)審的項(xiàng)口，技術(shù)質(zhì)量部將書面注明理由通知立項(xiàng)部

門并退回預(yù)審材料。

2.1.4項(xiàng)目的立項(xiàng)準(zhǔn)備：申報(bào)項(xiàng)目的部門準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，提交副

總經(jīng)理進(jìn)行評審。

2.1.5項(xiàng)目的立項(xiàng)：根據(jù)需求部門提出的項(xiàng)目立項(xiàng)資料和項(xiàng)目立項(xiàng)原則，副總經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目

的立項(xiàng)評審，評審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目正式立項(xiàng)，確定項(xiàng)目經(jīng)理，并納入年度項(xiàng)目計(jì)劃。

2.L6為了盡快的對市場和客戶的需求做出反映，經(jīng)公司高層提出的緊急、重大項(xiàng)目可以直

接納入當(dāng)期的項(xiàng)目計(jì)戈IJ,免去項(xiàng)目的申報(bào)和審批流程。

2.1.7項(xiàng)目立項(xiàng)后輸出的文件（由技術(shù)質(zhì)量部起草，提交副總經(jīng)理審批）：項(xiàng)目章程、項(xiàng)目

經(jīng)理的認(rèn)命和項(xiàng)目組的組成、項(xiàng)目約束條件、項(xiàng)目的假設(shè)。

2.2項(xiàng)目計(jì)劃的編制

2.2.1批準(zhǔn)立項(xiàng)后，一周內(nèi)項(xiàng)目組必須向副總經(jīng)理提交正式的項(xiàng)目計(jì)劃初稿。在項(xiàng)目計(jì)劃的

編制過程中以WBS（工作結(jié)構(gòu)分解表）為核心，逐步分層分塊的分析制定，包括核心計(jì)劃、范圍

管理計(jì)劃、進(jìn)度管理計(jì)劃、成本管理計(jì)劃；輔助計(jì)劃包括質(zhì)量管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、溝通

管理計(jì)劃、采購管理計(jì)劃、組織人員管理計(jì)劃。

2.2.2項(xiàng)目計(jì)劃的提交包括核心計(jì)劃的全部內(nèi)容，其中至少包括質(zhì)量管理計(jì)劃、組織管理計(jì)

劃輔助。（其余的計(jì)劃可以根據(jù)項(xiàng)目的種類在項(xiàng)目章程中另行規(guī)定）。

2.2.3項(xiàng)目計(jì)劃編制后必須經(jīng)副總經(jīng)理評審?fù)ㄟ^，方能執(zhí)行。

2.2.4項(xiàng)日計(jì)劃確定后，計(jì)劃歸技術(shù)質(zhì)量部備案以便以后的考核和跟蹤。

2.2.5技術(shù)質(zhì)量部在收到項(xiàng)目任務(wù)審核書后，將根據(jù)公司的項(xiàng)目管理組合計(jì)戈％分配項(xiàng)目的

優(yōu)先級，給該項(xiàng)目分配資源。

2.3項(xiàng)目的實(shí)施

2.3.1技術(shù)質(zhì)量部在項(xiàng)目實(shí)施過程中設(shè)立驗(yàn)收/鑒定、財(cái)務(wù)決算、物資清理及成本控制管理

等重要監(jiān)控點(diǎn)，使項(xiàng)目開發(fā)過程始終處于受控狀態(tài)。

2.3.2各項(xiàng)目必須嚴(yán)格按項(xiàng)目要求的項(xiàng)日計(jì)劃完成，原則上不允許延期，如遇特殊情況或客

戶需求更改時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)出具書面項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整說明和預(yù)算增減申請，報(bào)副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施，交管理部備案。

2.3.3項(xiàng)目實(shí)施過程中必須嚴(yán)格作好原始記錄，產(chǎn)生的所有文檔應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整理歸檔，

項(xiàng)目文檔的管理按公司有關(guān)文檔管理的制度執(zhí)行。

2.4項(xiàng)目的控制

2.4.1項(xiàng)目的控制包括項(xiàng)目進(jìn)度的控制、項(xiàng)目成本的控制、項(xiàng)目質(zhì)量的控制。

2.4.2項(xiàng)口在實(shí)施過程中由技術(shù)質(zhì)量部對項(xiàng)口的全程監(jiān)控過程，并按項(xiàng)口的相關(guān)節(jié)點(diǎn)對項(xiàng)口

的實(shí)施過程進(jìn)行考核。

2.4.3技術(shù)質(zhì)量部將根據(jù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況定期向副總經(jīng)理提出報(bào)告，對項(xiàng)目的過程進(jìn)行評

估。對于項(xiàng)目管理過程中的重大里程碑和重大節(jié)點(diǎn)任務(wù)，項(xiàng)目責(zé)任部門將提交詳細(xì)的項(xiàng)目階段

性報(bào)告提交副總經(jīng)理進(jìn)行評估。

2.4.4對于項(xiàng)目實(shí)施過程中必須使用超出計(jì)劃外的資源，負(fù)責(zé)人需提交詳細(xì)的申請報(bào)告，提

交副總經(jīng)理審批。

2.5項(xiàng)目的終止

2.5.1項(xiàng)目出現(xiàn)終止情況時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，副總經(jīng)理審核后就將會被終止。也可由技

術(shù)質(zhì)量部根據(jù)對項(xiàng)目的監(jiān)控過程，向副總經(jīng)理提出終止的申請，進(jìn)行討論。

2.5.2當(dāng)項(xiàng)目異常終止時(shí)，項(xiàng)目的異常終止工作包（包括文檔、物資及財(cái)務(wù)等）清理，項(xiàng)目

組應(yīng)在一周內(nèi)與管理部一起完成。

2.5.3項(xiàng)目的正常結(jié)束，項(xiàng)口小組應(yīng)向管理部提交項(xiàng)口最終文件說明書。

2.6項(xiàng)目的驗(yàn)收

2.6.1項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)紐織開展試運(yùn)行或測試工作，對整個(gè)項(xiàng)目

及其技術(shù)獲取過程的有效性進(jìn)行全面檢查，以在合理的時(shí)間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織

結(jié)構(gòu)的有效匹配，具體執(zhí)行《技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理程序》。

2.6.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)技術(shù)方案、技術(shù)協(xié)議、合同條款規(guī)定組織項(xiàng)目組開展項(xiàng)目初驗(yàn)和階段

性驗(yàn)收工作。

本次兩化融合項(xiàng)目首先由管理部組織對項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行初驗(yàn)評審，通過內(nèi)部初驗(yàn)后，

向管理者代表提出驗(yàn)收申請、開展項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并由項(xiàng)目實(shí)施小組編制“兩化融合項(xiàng)目驗(yàn)收

報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后按項(xiàng)目合同執(zhí)行竣工結(jié)算。

2.7項(xiàng)目檔案的管理

2.7.1在項(xiàng)目驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集、整理所有項(xiàng)目資料，進(jìn)行歸檔管理。

2.7.2項(xiàng)日資料包拈：項(xiàng)日啟動(dòng)資料、技術(shù)方案、評審記錄、選定記錄、技術(shù)眼務(wù)合同、信

息資源的標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)據(jù)模型、技術(shù)知識檔案、技術(shù)培訓(xùn)資料、會議資料、相關(guān)方反饋意見的收

集記錄、試運(yùn)行記錄或測試報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。

2.8項(xiàng)目的考核與獎(jiǎng)勵(lì)

2.8.1項(xiàng)目立項(xiàng)通過后，項(xiàng)目計(jì)劃審批通過前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以初步的項(xiàng)目計(jì)劃對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)

控，并匯報(bào)項(xiàng)目狀態(tài)。

2.8.2項(xiàng)目組成員的考核按照公司《考核控制程序》執(zhí)行。

2.8.3項(xiàng)口的獎(jiǎng)勵(lì)以一次性獎(jiǎng)勵(lì)為主，副總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)口的重要性和復(fù)雜程度在項(xiàng)口立項(xiàng)同

時(shí)核定項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，連同獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用的發(fā)