上市公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報(bào)告報(bào)告編號(hào)：[XXXX-XX-XX]自查單位：[上市公司全稱(chēng)]自查日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日聯(lián)系人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號(hào)碼]電子郵箱：[郵箱地址]一、自查概況1.1自查背景與目的為進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特組織開(kāi)展本次建立現(xiàn)代企業(yè)制度專(zhuān)項(xiàng)自查工作。本次自查旨在全面梳理公司在現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)方面的現(xiàn)狀，排查存在的問(wèn)題與不足，明確整改方向和措施，確保公司持續(xù)健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)全體股東及利益相關(guān)方的合法權(quán)益。1.2自查范圍與內(nèi)容本次自查范圍涵蓋公司設(shè)立與股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制體系、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、信息披露制度、激勵(lì)約束機(jī)制等與現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)相關(guān)的全領(lǐng)域。重點(diǎn)自查內(nèi)容包括：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理性及規(guī)范運(yùn)作情況；股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層“三會(huì)一層”治理架構(gòu)的建立健全及履職情況；內(nèi)部控制制度的制定、執(zhí)行及有效性；經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等核心經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的規(guī)范性；信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和公平性；激勵(lì)約束機(jī)制的建立與實(shí)施效果等。1.3自查組織與流程公司高度重視本次自查工作，成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作。自查工作嚴(yán)格遵循“自查自糾、全面覆蓋、重點(diǎn)突出、實(shí)事求是”的原則，具體流程如下：一是制定詳細(xì)自查方案，明確各成員職責(zé)、自查內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及工作要求；二是各部門(mén)對(duì)照自查內(nèi)容開(kāi)展全面自查，形成部門(mén)自查報(bào)告；三是自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門(mén)自查報(bào)告進(jìn)行匯總審核，組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究分析，排查梳理存在的問(wèn)題；四是針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施及整改期限；五是總結(jié)自查情況，形成本次專(zhuān)項(xiàng)自查報(bào)告。二、現(xiàn)代企業(yè)制度建立與運(yùn)行情況自查2.1公司設(shè)立與股權(quán)結(jié)構(gòu)規(guī)范情況2.1.1公司設(shè)立合規(guī)性：公司系經(jīng)[審批機(jī)關(guān)名稱(chēng)]批準(zhǔn)，于[設(shè)立日期]依法設(shè)立，設(shè)立過(guò)程符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，注冊(cè)資本足額繳納，出資方式合法合規(guī)，設(shè)立程序完整，相關(guān)文件資料齊全歸檔。2.1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)合理性：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、透明，截至自查基準(zhǔn)日，公司總股本為[X]股，其中控股股東為[控股股東名稱(chēng)]，持股數(shù)量為[X]股，持股比例為[X]%；實(shí)際控制人為[實(shí)際控制人名稱(chēng)/姓名]，通過(guò)[控制方式]對(duì)公司實(shí)施控制。公司不存在股權(quán)被質(zhì)押、凍結(jié)或存在爭(zhēng)議的情形，股權(quán)集中度合理，不存在一股獨(dú)大可能損害中小股東利益的情況，中小股東合法權(quán)益得到有效保障。2.1.3股東權(quán)利行使規(guī)范：公司嚴(yán)格保障股東依法享有的資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利，股東通過(guò)股東大會(huì)行使權(quán)利，公司為股東參與股東大會(huì)提供便利條件，確保股東能夠平等、充分地表達(dá)意見(jiàn)和訴求。2.2法人治理結(jié)構(gòu)建立與履職情況2.2.1“三會(huì)一層”架構(gòu)建立：公司已依法建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)，明確了各機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則和決策程序，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、有效制衡、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的治理機(jī)制。2.2.2股東大會(huì)運(yùn)作規(guī)范：公司嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的規(guī)定召集、召開(kāi)股東大會(huì)，股東大會(huì)通知、議案等文件及時(shí)、充分披露，會(huì)議程序合法合規(guī)，表決結(jié)果真實(shí)有效，會(huì)議記錄完整規(guī)范。歷次股東大會(huì)決議均得到有效執(zhí)行，不存在損害股東利益的情形。2.2.3董事會(huì)建設(shè)與履職：公司董事會(huì)成員人數(shù)、構(gòu)成符合相關(guān)規(guī)定，其中獨(dú)立董事[X]名，占董事會(huì)成員總數(shù)的[X]%，獨(dú)立董事具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)能力和獨(dú)立性，能夠有效發(fā)揮獨(dú)立判斷作用。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)依據(jù)章程和議事規(guī)則開(kāi)展工作，為董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)支持。董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)程序規(guī)范，決策科學(xué)民主，能夠切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。2.2.4監(jiān)事會(huì)監(jiān)督與履職：公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)、構(gòu)成符合相關(guān)規(guī)定，其中職工代表監(jiān)事[X]名，占監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的[X]%，保障了職工民主管理權(quán)利。監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照章程規(guī)定履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)情況、董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，形成監(jiān)督意見(jiàn)，有效防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。2.2.5高級(jí)管理層履職規(guī)范：公司高級(jí)管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等組成，其任職資格符合相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生程序合法合規(guī)。高級(jí)管理層嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作，建立了完善的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.3內(nèi)部控制體系建立與執(zhí)行情況2.3.1內(nèi)部控制制度建設(shè)：公司依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)管理需求，建立了涵蓋財(cái)務(wù)報(bào)告、采購(gòu)銷(xiāo)售、投資融資、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，形成了事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的全流程管控機(jī)制。2.3.2內(nèi)部控制執(zhí)行有效性：公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位和重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管控，定期開(kāi)展內(nèi)部控制測(cè)試和自我評(píng)價(jià)。通過(guò)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保內(nèi)部控制體系有效運(yùn)行。2.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)：公司建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控的流程和方法，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面排查和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，有效防范和化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。2.4經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制規(guī)范情況2.4.1決策機(jī)制規(guī)范：公司建立了科學(xué)、民主的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制，明確了重大經(jīng)營(yíng)決策的范圍、權(quán)限和程序。對(duì)于重大投資、重大融資、重大資產(chǎn)重組、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序，經(jīng)過(guò)股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，確保決策的合法性、科學(xué)性和合理性。2.4.2財(cái)務(wù)管理規(guī)范：公司嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，建立了完善的財(cái)務(wù)管理體系和會(huì)計(jì)核算制度，財(cái)務(wù)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司資金管理規(guī)范，不存在違規(guī)占用資金、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情形，財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)可靠。2.4.3人力資源管理規(guī)范：公司建立了完善的人力資源管理制度，在人員招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、晉升等方面形成了規(guī)范化的管理機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性和創(chuàng)造性。公司注重人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)和引進(jìn)了一批具備專(zhuān)業(yè)能力和管理經(jīng)驗(yàn)的核心人才，為公司發(fā)展提供了人才支撐。2.5信息披露制度建立與執(zhí)行情況2.5.1信息披露制度建設(shè)：公司嚴(yán)格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，建立了完善的信息披露管理制度，明確了信息披露的范圍、內(nèi)容、程序、責(zé)任主體及保密要求，確保信息披露工作規(guī)范有序開(kāi)展。2.5.2信息披露執(zhí)行情況：公司始終堅(jiān)持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，及時(shí)披露公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等相關(guān)信息，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等情形。信息披露文件均通過(guò)指定媒體發(fā)布，確保全體投資者能夠平等獲取信息。2.6激勵(lì)約束機(jī)制建立與實(shí)施情況2.6.1激勵(lì)機(jī)制建立：公司建立了與公司業(yè)績(jī)和員工貢獻(xiàn)相掛鉤的激勵(lì)機(jī)制，包括績(jī)效考核、薪酬激勵(lì)、股權(quán)激勵(lì)等。通過(guò)實(shí)施科學(xué)合理的激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)了各級(jí)管理人員和核心員工的工作積極性和主動(dòng)性，促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)的提升。2.6.2約束機(jī)制實(shí)施：公司建立了嚴(yán)格的約束機(jī)制，通過(guò)績(jī)效考核、問(wèn)責(zé)制度等對(duì)各級(jí)管理人員和員工的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。對(duì)于違反法律法規(guī)、公司章程及公司規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，確保公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的規(guī)范有序。三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足3.1法人治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化不足3.1.1董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)作用發(fā)揮不充分：雖然公司已設(shè)立各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，但部分專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在專(zhuān)業(yè)決策支持方面的作用未充分發(fā)揮，存在會(huì)議召開(kāi)頻次不足、議題針對(duì)性不強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)深度不夠等問(wèn)題，未能完全滿足董事會(huì)科學(xué)決策的需求。3.1.2獨(dú)立董事履職深度有待提升：個(gè)別獨(dú)立董事由于工作繁忙等原因，參與公司經(jīng)營(yíng)管理調(diào)研的時(shí)間較少，對(duì)公司具體業(yè)務(wù)情況的了解不夠深入，在發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)時(shí)的針對(duì)性和專(zhuān)業(yè)性有待進(jìn)一步提升。3.2內(nèi)部控制制度執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)3.2.1部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制執(zhí)行不到位：在日常經(jīng)營(yíng)管理中，個(gè)別業(yè)務(wù)部門(mén)存在對(duì)內(nèi)部控制制度理解不透徹、執(zhí)行不嚴(yán)格的情況，如采購(gòu)環(huán)節(jié)部分驗(yàn)收流程簡(jiǎn)化、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)客戶(hù)信用評(píng)估不夠細(xì)致等，存在一定的操作風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度有待加強(qiáng)：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)人員配置不足，審計(jì)范圍和深度有限，對(duì)部分子公司和偏遠(yuǎn)業(yè)務(wù)單元的審計(jì)覆蓋不夠全面，對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查不夠深入，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正一些潛在的問(wèn)題。3.3信息披露精細(xì)化程度有待提高公司在信息披露工作中，雖然能夠保證信息的真實(shí)性、及時(shí)性和完整性，但部分披露文件的內(nèi)容不夠精煉、重點(diǎn)不夠突出，對(duì)一些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的解釋不夠通俗易懂，不利于中小投資者準(zhǔn)確理解公司信息。此外，信息披露的前瞻性不足，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)趨勢(shì)等信息的披露不夠充分。3.4激勵(lì)約束機(jī)制有待完善3.4.1績(jī)效考核指標(biāo)體系不夠科學(xué)：當(dāng)前公司績(jī)效考核指標(biāo)主要側(cè)重于財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，對(duì)科技創(chuàng)新、客戶(hù)滿意度、社會(huì)責(zé)任等非財(cái)務(wù)指標(biāo)的關(guān)注不足，未能全面、客觀地評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和員工貢獻(xiàn)。3.4.2激勵(lì)方式較為單一：公司目前的激勵(lì)方式主要以薪酬激勵(lì)為主，股權(quán)激勵(lì)等長(zhǎng)期激勵(lì)方式尚未實(shí)施，難以充分調(diào)動(dòng)核心員工的長(zhǎng)期積極性和歸屬感，不利于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。四、整改措施與改進(jìn)計(jì)劃4.1優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，提升治理效能4.1.1強(qiáng)化董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)作用：修訂各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則，明確各委員會(huì)的工作職責(zé)和工作重點(diǎn)，增加會(huì)議召開(kāi)頻次，圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、財(cái)務(wù)審計(jì)等關(guān)鍵議題開(kāi)展深入研究，提出專(zhuān)業(yè)、有針對(duì)性的意見(jiàn)和建議，為董事會(huì)決策提供有力支撐。4.1.2提升獨(dú)立董事履職水平：建立獨(dú)立董事定期調(diào)研機(jī)制，要求獨(dú)立董事每年至少開(kāi)展[X]次實(shí)地調(diào)研，深入了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；為獨(dú)立董事提供充分的履職保障，及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)資料；定期組織獨(dú)立董事參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升其專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和履職能力。4.2加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控4.2.1規(guī)范業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制執(zhí)行：組織各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，確保全體員工充分理解和掌握制度要求；加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，建立健全流程管控臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保內(nèi)部控制制度嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.2增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度：充實(shí)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)人員力量，招聘具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員；擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司及子公司所有業(yè)務(wù)單元的審計(jì)全覆蓋；建立內(nèi)部審計(jì)結(jié)果跟蹤整改機(jī)制，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，確保問(wèn)題整改到位。4.3提高信息披露質(zhì)量，保障投資者權(quán)益4.3.1提升信息披露精細(xì)化水平：修訂信息披露管理制度，規(guī)范披露文件的撰寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，要求披露內(nèi)容突出重點(diǎn)、語(yǔ)言精煉、通俗易懂，增加對(duì)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的解釋說(shuō)明；加強(qiáng)信息披露審核流程，建立多級(jí)審核機(jī)制，確保披露信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.3.2增強(qiáng)信息披露前瞻性：在定期報(bào)告和臨時(shí)公告中，適當(dāng)增加對(duì)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等信息的披露，為投資者提供更全面的決策參考；建立信息披露溝通機(jī)制，及時(shí)了解投資者需求，提升信息披露的針對(duì)性和有效性。4.4完善激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)企業(yè)活力4.4.1優(yōu)化績(jī)效考核指標(biāo)體系：建立財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的績(jī)效考核體系，增加科技創(chuàng)新、客戶(hù)滿意度、社會(huì)責(zé)任等非財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和員工貢獻(xiàn)；定期對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保指標(biāo)體系的科學(xué)性和合理性。4.4.2豐富激勵(lì)方式：?jiǎn)?dòng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃籌備工作，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定科學(xué)合理的股權(quán)激勵(lì)方案，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施；探索建立員工持股計(jì)劃等長(zhǎng)期激勵(lì)方式，增強(qiáng)核心員工的歸屬感和長(zhǎng)期積極性，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。4.5整改工作時(shí)間安排本次整改工作自本報(bào)告出具之日起啟動(dòng)，具體時(shí)間安排如下：XXXX年XX月XX日前完成相關(guān)制度的修訂和培訓(xùn)工作；XXXX年XX月XX日前完成內(nèi)部審計(jì)部門(mén)人員補(bǔ)充和審計(jì)范圍擴(kuò)展；XXXX年XX月XX日前完成股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)并提交董事會(huì)審議；XXXX年XX月XX日前完成所有整改措施的落實(shí)工作，并組織開(kāi)展整改效果驗(yàn)收。五、自查總結(jié)與展望通過(guò)本次專(zhuān)項(xiàng)自查，公司全面梳理了現(xiàn)代企業(yè)制度建立與運(yùn)行的現(xiàn)狀，充分認(rèn)識(shí)到在法人治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、內(nèi)部控制執(zhí)行、信息披露質(zhì)量、激勵(lì)約束