PAGE建筑安裝累內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司建筑安裝業(yè)務流程，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風險，確保公司建筑安裝業(yè)務的穩(wěn)健運營，提高經(jīng)濟效益，保護公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與建筑安裝業(yè)務相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于工程部門、采購部門、財務部門、質(zhì)量安全管理部門等，以及公司承接的各類建筑安裝工程項目，涵蓋新建、改建、擴建等各類建筑安裝工程。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等，以及行業(yè)標準和規(guī)范，如建筑安裝工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、建筑施工安全檢查標準等，結(jié)合公司實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，確保公司建筑安裝業(yè)務活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋建筑安裝業(yè)務的各個環(huán)節(jié)，包括項目立項、招投標、合同簽訂、施工管理、質(zhì)量控制、安全管理、竣工驗收、結(jié)算付款等，不留管理死角。3.制衡性原則：在業(yè)務流程中合理設(shè)置崗位，明確職責權(quán)限，使各部門、各崗位之間相互制約、相互監(jiān)督，避免權(quán)力過度集中。4.適應性原則：內(nèi)控制度應與公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點和管理要求相適應，并隨著外部環(huán)境變化和公司內(nèi)部管理需求的變動及時進行調(diào)整和完善。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理權(quán)衡控制成本與預期效益，以適當?shù)目刂瞥杀緦崿F(xiàn)最佳的控制效果，提高公司運營效率。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立建筑安裝業(yè)務管理委員會，作為建筑安裝業(yè)務的決策機構(gòu)，負責重大項目決策、戰(zhàn)略規(guī)劃等。管理委員會下設(shè)工程管理部、采購部、財務部、質(zhì)量安全管理部等職能部門，各部門按照職責分工協(xié)同開展建筑安裝業(yè)務。（二）職責分工1.工程管理部負責建筑安裝工程項目的整體規(guī)劃、組織實施和協(xié)調(diào)管理。編制項目施工計劃、進度報告，及時解決施工過程中的問題。組織項目的竣工驗收工作，整理工程資料并歸檔。2.采購部負責建筑安裝工程所需物資、設(shè)備的采購工作。選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保物資設(shè)備的質(zhì)量和供應及時性。對采購物資設(shè)備進行驗收、入庫管理，控制采購成本。3.財務部負責建筑安裝工程項目的財務管理和會計核算。編制項目預算、成本計劃，監(jiān)控項目成本執(zhí)行情況，進行成本分析和控制。審核項目資金支出，辦理工程款結(jié)算和支付手續(xù)，確保資金安全。4.質(zhì)量安全管理部制定建筑安裝工程質(zhì)量和安全管理制度、標準和規(guī)范。對工程項目進行質(zhì)量和安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量安全問題。組織質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，提出改進措施和建議。三、項目立項與招投標管理（一）項目立項1.市場部門負責收集建筑安裝工程項目信息，進行項目初步調(diào)研和分析，形成項目立項建議書。2.項目立項建議書應包括項目背景、建設(shè)規(guī)模、投資估算、預期收益、市場前景等內(nèi)容，并提交給建筑安裝業(yè)務管理委員會進行審議。3.管理委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、市場需求、資源狀況等因素對項目立項建議書進行評估，做出立項決策。對立項項目下達立項批復文件，明確項目目標、任務和責任人。（二）招投標管理1.對于符合招投標條件的建筑安裝工程項目，工程管理部負責編制招標文件。招標文件應包括工程概況、技術(shù)要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容，確保招標文件的完整性、準確性和公正性。2.采購部負責發(fā)布招標公告，邀請潛在投標人參與投標。對投標人的資格進行審查，確保其具備相應的資質(zhì)、業(yè)績和信譽。3.組織開標、評標會議，按照招標文件規(guī)定的評標標準進行評標，推薦中標候選人。評標過程應嚴格保密，確保評標結(jié)果的公正性。4.中標候選人確定后，采購部負責與中標人簽訂合同，并將中標結(jié)果通知其他投標人。四、合同管理（一）合同簽訂1.采購部負責與中標人（或供應商）起草建筑安裝工程合同文本。合同文本應明確雙方的權(quán)利義務、工程內(nèi)容、工程價款、付款方式、質(zhì)量標準、工期要求、違約責任等條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰、責任明確。2.合同文本起草完成后，提交給財務部、法務部等相關(guān)部門進行審核。財務部重點審核合同價款、付款方式、資金安排等財務條款；法務部重點審核合同的合法性、合規(guī)性和風險防范條款。3.根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后正式簽訂合同。合同簽訂后，采購部應及時將合同副本分發(fā)給工程管理部、財務部等相關(guān)部門，以便各部門按照合同約定履行職責。（二）合同執(zhí)行1.工程管理部按照合同約定組織施工，確保工程質(zhì)量、進度和安全符合合同要求。定期向采購部通報工程進展情況，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部按照合同約定組織物資設(shè)備供應，確保物資設(shè)備的質(zhì)量和供應及時性。對供應商的履約情況進行監(jiān)督檢查，及時處理供應商違約問題。3.財務部按照合同約定審核工程款項支付申請，辦理工程款結(jié)算和支付手續(xù)。定期對合同執(zhí)行情況進行財務分析，監(jiān)控合同成本和資金使用情況。（三）合同變更與終止1.如因工程變更、不可抗力等原因需要變更合同內(nèi)容，由工程管理部提出合同變更申請，說明變更原因、變更內(nèi)容及對合同價款、工期等的影響。采購部負責與對方協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。2.合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，由工程管理部提出合同終止申請，說明終止原因和終止時間。采購部負責與對方協(xié)商辦理合同終止手續(xù)，清理合同債權(quán)債務，確保雙方權(quán)利義務得到妥善處理。五、施工管理（一）施工計劃與組織1.工程管理部根據(jù)合同要求和項目實際情況編制詳細的施工計劃，明確各階段的施工任務、進度安排、質(zhì)量標準和安全要求等。施工計劃應報建筑安裝業(yè)務管理委員會審批后實施。2.按照施工計劃組織施工隊伍進場，合理安排施工人員、機械設(shè)備和物資材料，確保施工順利進行。建立施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)機制，及時解決施工過程中的交叉作業(yè)、資源調(diào)配等問題。（二）施工質(zhì)量控制1.質(zhì)量安全管理部制定建筑安裝工程質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范，明確各分項工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量驗收要求。2.工程管理部在施工過程中嚴格按照質(zhì)量標準和規(guī)范進行施工操作，加強質(zhì)量自檢和互檢工作。質(zhì)量安全管理部定期對工程項目進行質(zhì)量抽檢，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。3.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽施工。分部工程、單位工程完工后應及時組織驗收，驗收合格后方可進行后續(xù)工程施工或交付使用。（三）施工安全管理1.質(zhì)量安全管理部制定建筑安裝工程安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，明確施工過程中的安全風險防范措施和應急處置預案。2.工程管理部對施工人員進行安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材。3.質(zhì)量安全管理部定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對存在安全隱患的部位下達整改通知，要求施工單位采取有效措施進行整改。對發(fā)生的安全事故，應按照國家有關(guān)規(guī)定及時進行報告和處理，查明事故原因，追究相關(guān)人員責任。六、竣工驗收與結(jié)算付款（一）竣工驗收1.工程項目完工后，工程管理部組織施工單位進行自驗，自驗合格后向建設(shè)單位提交竣工驗收申請報告。2.建設(shè)單位收到竣工驗收申請報告后，組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員進行竣工驗收。驗收內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、技術(shù)資料、設(shè)備運行情況等。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應及時進行整改，整改合格后重新組織驗收。經(jīng)驗收合格的工程項目，由建設(shè)單位出具竣工驗收報告，辦理工程交付使用手續(xù)。（二）結(jié)算付款1.工程管理部在竣工驗收合格后，按照合同約定編制工程結(jié)算書，提交給財務部進行審核。結(jié)算書應包括工程價款結(jié)算明細、變更簽證費用、索賠費用等內(nèi)容。2.財務部對工程結(jié)算書進行審核，重點審核工程量計算是否準確、計價依據(jù)是否合理、費用計取是否合規(guī)等。審核過程中如有疑問，可與工程管理部、施工單位等相關(guān)人員進行溝通核實。3.財務部根據(jù)審核后的工程結(jié)算書辦理工程款支付手續(xù)。支付工程款時，應嚴格按照合同約定的付款方式和比例進行支付，確保資金支付安全。同時，對工程款支付情況進行記錄和統(tǒng)計，定期向公司管理層匯報。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對建筑安裝工程項目進行審計監(jiān)督，審查項目的立項、招投標、合同簽訂、施工管理、竣工驗收、結(jié)算付款等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。重點檢查項目成本控制、資金使用、質(zhì)量安全管理等方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監(jiān)督檢查1.質(zhì)量安全管理部、工程管理部等相關(guān)部門按照各自職責對建筑安裝工程項目進行日常監(jiān)督檢查。質(zhì)量安全管理部重點檢查工程質(zhì)量和安全管理情況，工程管理部重點檢查施工進度和施工組織情況。2.檢查人員應定期深入施工現(xiàn)場，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，要求責任單位限期整改。對整改不力的單位，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（三）績效考核建立建筑安裝業(yè)務績效考核制度，對工程管理部、采購部、財務部、質(zhì)量安全管理部等相關(guān)部門及項目負責人進行績效考核。考核指標包括項目進度、質(zhì)量、安全、成本控制、合同執(zhí)行等方面，考核結(jié)果與部門和個人的薪酬、晉升等掛鉤，激勵各部門和人員積極履行職責，提高建筑安裝業(yè)務管理水平。八、信息管理（一）項目文檔管理1.工程管理部負責收集、整理、歸檔建筑安裝工程項目的各類文檔資料，包括項目立項文件、招投標文件、合同文件、施工圖紙、技術(shù)資料、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄、竣工驗收報告等。2.建立項目文檔管理制度，明確文檔資料的分類標準、編號規(guī)則、存儲方式和保管期限等。確保文檔資料的完整性、準確性和規(guī)范性，便于查閱和使用。（二）信息溝通與共享1.建立建筑安裝業(yè)務信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)各部門之間的信息溝通與共享。工程管理部、采購部、財務部、質(zhì)量安全管理部等相關(guān)部門應及時將項目進展情況、質(zhì)量安全情況、合同執(zhí)行情況、資金使用情況等信息錄入