PAGE電教實驗中心內控制度一、總則（一）目的為了加強電教實驗中心的管理，規(guī)范各項工作流程，確保資產安全、提高工作效率、保障教學與科研活動的順利開展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，結合本中心實際情況，特制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于電教實驗中心全體工作人員，涵蓋設備采購、使用、維護、報廢，實驗教學安排，信息化教學資源管理等各項業(yè)務活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保各項工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋電教實驗中心工作的各個環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：各項業(yè)務流程中涉及的不同崗位和人員相互監(jiān)督、相互制約，避免權力過度集中。4.適應性原則：根據(jù)教育教學改革、技術發(fā)展以及學校整體發(fā)展需求，適時調整和完善內控制度。5.成本效益原則：在確保內部控制有效執(zhí)行的前提下，合理控制管理成本，提高資源利用效率。二、組織架構與職責分工（一）組織架構電教實驗中心設立中心主任、副主任崗位，下設設備管理組、實驗教學組、信息化教學資源管理組等。（二）職責分工1.中心主任全面負責電教實驗中心的管理工作，制定中心發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。協(xié)調中心與學校其他部門以及外部相關單位的關系。審批重要業(yè)務決策、大額資金使用等。2.副主任協(xié)助主任開展工作，負責分管領域的具體管理工作。組織實施相關業(yè)務流程，監(jiān)督工作執(zhí)行情況。及時向主任匯報分管工作進展及存在的問題。3.設備管理組負責設備采購計劃的編制、采購流程的執(zhí)行。建立設備臺賬，記錄設備的購置、使用、維護、報廢等情況。定期組織設備清查盤點，確保設備賬實相符。制定設備維護保養(yǎng)計劃，安排專業(yè)人員進行設備維修。4.實驗教學組制定實驗教學計劃，合理安排實驗課程和教學環(huán)節(jié)。組織實驗教學師資培訓，提高教師實驗教學水平。負責實驗教學場地和設備的準備工作，保障實驗教學順利進行。收集學生對實驗教學的反饋意見，不斷改進實驗教學質量。5.信息化教學資源管理組負責信息化教學資源的收集、整理、存儲和更新。建設和維護教學平臺，保障網(wǎng)絡教學的穩(wěn)定運行。開展信息化教學培訓，推動教師利用信息技術開展教學活動。對教學資源的使用情況進行統(tǒng)計分析，為資源優(yōu)化提供依據(jù)。三、設備采購與管理（一）采購計劃1.根據(jù)教學、科研需求以及設備現(xiàn)狀，由各使用部門提出設備采購申請，詳細說明采購設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.設備管理組對采購申請進行匯總審核，結合中心預算和發(fā)展規(guī)劃，編制年度設備采購計劃。3.采購計劃經(jīng)中心主任審批后，報學校相關部門備案。（二）采購流程1.對于納入學校集中采購目錄的設備，按照學校規(guī)定的集中采購程序執(zhí)行，由學校采購部門統(tǒng)一組織采購。2.對于未納入集中采購目錄且金額較小的設備，由中心自行組織采購。采購人員通過市場調研，選擇具有良好信譽和資質的供應商，獲取至少三家供應商的報價。3.綜合考慮報價、產品質量、售后服務等因素，組織相關人員進行評標，確定中標供應商，并簽訂采購合同。（三）驗收與入庫1.設備到貨后，采購人員通知設備管理組、使用部門等相關人員共同進行驗收。2.驗收內容包括設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、技術性能等，核對設備隨機資料是否齊全。3.驗收合格的設備辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，登記設備臺賬。對于驗收不合格的設備，及時與供應商溝通，要求其限期更換或處理。（四）使用與維護1.使用部門根據(jù)實際需求領用設備，辦理領用手續(xù)。領用人員負責設備的日常使用和保管，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。2.設備管理組定期組織設備維護保養(yǎng)工作，制定維護保養(yǎng)計劃，安排專業(yè)技術人員對設備進行檢查、維修和保養(yǎng)。3.建立設備維修檔案，記錄設備維修情況，包括維修時間、故障原因、維修內容、維修費用等。（五）報廢處置1.對于已損壞且無法修復、技術性能落后無使用價值、使用年限已滿且無繼續(xù)使用必要的設備，由使用部門提出報廢申請。2.設備管理組組織相關人員對報廢設備進行技術鑒定，確認符合報廢條件后，填寫報廢申請表。3.報廢申請表經(jīng)中心主任審批后，報學校資產管理部門審批。經(jīng)批準報廢的設備，按照學校規(guī)定的報廢處置程序進行處理，如拍賣、捐贈、拆解等，并做好資產核銷工作。四、實驗教學管理（一）教學計劃制定1.實驗教學組依據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)方案，結合學科發(fā)展趨勢和實際教學需求，制定年度實驗教學計劃。2.實驗教學計劃包括實驗課程名稱、實驗項目、實驗學時、實驗教學目標、實驗教學內容、實驗教學方法等內容。3.實驗教學計劃經(jīng)中心主任審核后，報學校教務處備案。（二）教學準備1.根據(jù)實驗教學計劃，實驗教學組安排實驗教師，明確教師的教學任務和職責。2.實驗教師提前做好實驗教學準備工作，包括編寫實驗指導書、準備實驗設備和材料、布置實驗場地等。3.對于新開實驗課程，實驗教師應進行預實驗，確保實驗教學順利進行。（三）教學實施1.實驗教學過程中，教師應嚴格按照實驗指導書組織教學，引導學生正確操作實驗設備，培養(yǎng)學生的實踐能力和創(chuàng)新思維。2.教師要認真記錄學生的實驗表現(xiàn)和實驗結果，及時給予學生指導和評價。3.實驗教學組定期對實驗教學情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促教師整改。（四）教學考核1.制定實驗教學考核辦法，明確考核內容、考核方式和考核標準。2.考核內容包括學生的實驗操作技能、實驗報告撰寫、實驗結果分析等方面。3.實驗教師根據(jù)考核辦法對學生進行考核，評定成績，并將考核結果報實驗教學組備案。（五）教學質量評估與改進1.定期開展實驗教學質量評估工作，通過學生評教、同行評教、教學督導組檢查等方式，收集對實驗教學質量的反饋意見。2.實驗教學組對評估結果進行分析總結，針對存在的問題制定改進措施，不斷提高實驗教學質量。五、信息化教學資源管理（一）資源建設1.信息化教學資源管理組制定資源建設規(guī)劃，明確資源建設的目標、任務和重點。2.組織教師自主開發(fā)或收集整合各類教學資源，包括課件、教案、試題庫、在線課程、虛擬實驗等。3.鼓勵教師參與教學資源的數(shù)字化改造，提高資源的共享性和利用效率。（二）資源存儲與管理1.建立教學資源庫，采用分類存儲的方式，對各類教學資源進行集中管理。2.制定資源入庫標準和流程，確保入庫資源的質量和規(guī)范性。3.安排專人負責教學資源庫的日常維護和管理，包括資源的上傳、下載、更新、備份等工作。（三）資源使用與共享1.教師可根據(jù)教學需要，通過教學平臺自主下載和使用教學資源庫中的資源。2.鼓勵教師之間開展教學資源共享與交流，共同提高教學資源的利用效率。3.定期對教學資源的使用情況進行統(tǒng)計分析，了解資源的受歡迎程度和使用頻率，為資源優(yōu)化提供依據(jù)。（四）資源安全管理1.建立健全教學資源安全管理制度，采取有效的安全防護措施，保障資源的存儲安全和網(wǎng)絡安全。2.對涉及國家機密、學校敏感信息的教學資源，嚴格按照保密規(guī)定進行管理，防止信息泄露。3.定期對教學資源庫進行安全檢查和風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。六、預算管理（一）預算編制1.根據(jù)中心年度工作計劃和業(yè)務發(fā)展需求，由各部門提出預算申請，詳細說明預算項目、金額、用途等。2.中心財務人員對各部門的預算申請進行匯總審核，結合學校下達的預算指標，編制年度預算草案。3.年度預算草案經(jīng)中心主任審核后，報學校財務部門審批。（二）預算執(zhí)行1.嚴格按照審批后的預算執(zhí)行，各部門不得擅自調整預算項目和金額。2.對于因特殊原因需要調整預算的項目，應按照規(guī)定的程序進行申報，經(jīng)批準后方可調整。3.中心財務人員定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題，并采取相應的措施加以解決。（三）預算績效評價1.建立預算績效評價制度，對預算資金的使用效益進行評價。2.制定預算績效評價指標體系，包括預算執(zhí)行率、教學科研成果、設備利用率、學生滿意度等方面。3.定期對預算績效進行評價，評價結果作為下一年度預算編制和調整的重要依據(jù)。七、風險管理（一）風險識別與評估1.定期對電教實驗中心面臨的內外部風險進行識別和評估，包括政策風險、市場風險、技術風險、管理風險、安全風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，確定風險等級。（二）風險應對策略1.根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對策略，包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險承受等。2.對于高風險事項，采取風險規(guī)避策略，如停止相關業(yè)務活動或調整業(yè)務方向；對于中風險事項，采取風險降低策略，如加強內部控制、完善管理制度、提高人員素質等；對于低風險事項，可采取風險轉移或風險承受策略，如購買保險、自行承擔風險等。（三）風險監(jiān)控與預警1.建立風險監(jiān)控機制，定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)新的風險因素。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，采取相應的措施進行處理，防止風險擴大。八、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.成立內部監(jiān)督小組，定期對電教實驗中心的各項業(yè)務活動進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、資產安全狀況、預算執(zhí)行情況、教學質量等方面。3.內部監(jiān)督小組通過查閱資料、實地查看、訪談等方式開展監(jiān)督檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤