PAGE用印內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，防范印章使用風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本用印內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門、分公司、子公司等所有印章的管理與使用。（三）基本原則1.合法性原則：印章的使用必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.審慎性原則：嚴(yán)格審核用印申請，確保用印事項(xiàng)真實(shí)、合法、合規(guī)。3.安全性原則：采取有效措施確保印章安全存放，防止印章被盜用、冒用。4.責(zé)任追究原則：對違規(guī)使用印章的行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、印章分類及管理職責(zé)（一）印章分類1.公司公章：代表公司對外行使權(quán)力的重要標(biāo)志。2.法定代表人章：用于特定的法定代表人授權(quán)事項(xiàng)。3.財務(wù)專用章：用于公司財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.合同專用章：專門用于簽訂各類合同。5.部門章：各部門根據(jù)工作需要刻制的印章，用于部門內(nèi)部文件等。（二）管理職責(zé)1.綜合管理部門負(fù)責(zé)公司各類印章的統(tǒng)一登記、備案、保管。制定印章管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。審核用印申請，對不符合規(guī)定的申請予以退回。2.印章使用部門提出用印申請，明確用印事項(xiàng)、用途、文件等相關(guān)信息。對用印文件的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。3.審批人根據(jù)授權(quán)對用印申請進(jìn)行審批。對審批的用印事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.因工作需要刻制印章時，由需求部門提出書面申請，詳細(xì)說明印章名稱、規(guī)格、用途等。2.申請經(jīng)綜合管理部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合管理部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.刻制印章必須選擇具有合法資質(zhì)的印章制作單位，確保印章質(zhì)量。（二）印章啟用1.新刻制的印章由綜合管理部門進(jìn)行登記備案后，填寫《印章啟用申請表》。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)部發(fā)布印章啟用通知，明確啟用日期、使用范圍等。3.啟用后的印章應(yīng)及時移交專人保管，并做好交接記錄。四、印章的保管（一）保管方式1.各類印章應(yīng)指定專人保管，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識。2.公司公章、法定代表人章、財務(wù)專用章、合同專用章應(yīng)存放在保險柜等安全設(shè)施內(nèi)，并實(shí)行雙人保管制度。3.部門章可由部門指定專人保管，但應(yīng)確保存放安全。（二）保管要求1.保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得擅自將印章帶出辦公區(qū)域。2.印章應(yīng)存放于安全、干燥、清潔的地方，防止印章?lián)p壞、遺失或被盜用。3.節(jié)假日期間，印章應(yīng)封存保管，如需使用，應(yīng)按照緊急用印程序辦理。五、用印流程（一）用印申請1.用印部門填寫《用印申請表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、文件名稱、文號、用印份數(shù)、用印日期等信息。2.用印申請應(yīng)附相關(guān)文件或資料，確保用印事項(xiàng)真實(shí)、合法、合規(guī)。3.涉及重大事項(xiàng)或重要合同的用印申請，應(yīng)提前提交相關(guān)部門進(jìn)行會審，并附會審意見。（二）審批流程1.用印申請?zhí)峤缓?，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核用印事項(xiàng)是否符合部門職責(zé)和相關(guān)規(guī)定。2.初審?fù)ㄟ^后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對用印事項(xiàng)的必要性、合法性等進(jìn)行審核。3.對于重大事項(xiàng)或重要合同的用印，需經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）用印操作1.經(jīng)審批同意的用印申請，由用印部門將相關(guān)文件或資料提交給印章保管人員。2.印章保管人員核對用印申請及相關(guān)文件，確認(rèn)無誤后，在指定位置加蓋印章，并做好用印登記。3.用印過程中，應(yīng)確保印章清晰、端正，不得模糊、歪斜或漏蓋。（四）用印登記1.印章保管人員應(yīng)建立《用印登記簿》，詳細(xì)記錄用印日期、用印部門、用印事項(xiàng)、文件名稱、文號、用印份數(shù)、審批人等信息。2.《用印登記簿》應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計。六、特殊情況用?。ㄒ唬┚o急用印1.因緊急情況需要立即用印時，用印部門可通過電話、郵件等方式向?qū)徟苏f明情況，經(jīng)審批人同意后，可先行用印，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦用印申請手續(xù)。2.印章保管人員應(yīng)在緊急用印后，對用印情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時告知綜合管理部門。（二）異地用印1.因業(yè)務(wù)需要在異地用印時，用印部門應(yīng)提前與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并按照當(dāng)?shù)匾?guī)定辦理用印手續(xù)。2.異地用印過程中，應(yīng)確保印章使用的合法性和安全性，必要時可安排專人現(xiàn)場監(jiān)督用印。七、印章的停用與銷毀（一）印章停用1.因機(jī)構(gòu)變動、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，印章不再使用時，由綜合管理部門提出印章停用申請。2.申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布印章停用通知，并收回印章。（二）印章銷毀1.停用的印章由綜合管理部門統(tǒng)一保管，定期進(jìn)行清理。2.對于需要銷毀的印章，由綜合管理部門填寫《印章銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，會同審計部門等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場銷毀，并做好銷毀記錄。3.銷毀記錄應(yīng)包括印章名稱、規(guī)格、銷毀日期、銷毀方式、參與人員等信息，存檔備查。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.綜合管理部門定期對印章使用情況進(jìn)行檢查，確保印章使用符合規(guī)定。2.審計部門不定期對印章管理和使用情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)督積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時提供印章管理和使用的相關(guān)資料。九、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自用印。2.超越審批權(quán)限用印。3.在空白文件或資料上加蓋印章。4.私自將印章外借他人使用。5.因保管不善導(dǎo)致印章遺失、被盜用或冒用。（二）責(zé)任追究措施1.對于違規(guī)用印行為，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款、降