PAGE裝修內(nèi)控制度一、總則（一）目的本裝修內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司裝修項目的管理流程，確保裝修工程的質(zhì)量、進度、成本控制在合理范圍內(nèi)，保障公司資產(chǎn)安全，提高裝修項目的經(jīng)濟效益和管理水平，促進公司裝修業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有裝修項目，包括辦公室裝修、廠房裝修、附屬設(shè)施裝修等各類裝修工程。（三）基本原則1.合法性原則：裝修項目必須遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保裝修活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋裝修項目的全過程，包括項目立項、設(shè)計、招標(biāo)、合同簽訂、施工管理、竣工驗收、結(jié)算審計等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全面控制。3.制衡性原則：在裝修項目管理過程中，合理設(shè)置各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.成本效益原則：在保證裝修質(zhì)量和滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，優(yōu)化資源配置，降低裝修成本，提高資金使用效益。5.適應(yīng)性原則：制度應(yīng)與公司的發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)特點相適應(yīng)，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化及時進行修訂和完善。二、裝修項目立項管理（一）立項申請1.申請主體：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和實際情況，提出裝修項目立項申請。2.申請內(nèi)容：包括裝修項目名稱、地點、裝修面積、裝修用途、預(yù)計裝修費用、裝修時間要求等詳細(xì)信息，并附上裝修需求說明和初步預(yù)算。3.審批流程：立項申請?zhí)峤恢凉拘姓芾聿块T，行政管理部門對申請內(nèi)容進行初審，核實裝修必要性、可行性及預(yù)算合理性。初審?fù)ㄟ^后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。（二）項目可行性研究1.成立項目小組：立項獲批后，由行政管理部門牽頭，組織相關(guān)部門成立項目小組，負(fù)責(zé)裝修項目的可行性研究。項目小組成員應(yīng)包括工程技術(shù)人員、財務(wù)人員、法務(wù)人員等。2.可行性研究內(nèi)容：技術(shù)可行性：評估裝修工程的技術(shù)難度、施工工藝、質(zhì)量要求等，確保裝修方案技術(shù)上可行。經(jīng)濟可行性：對裝修項目的成本效益進行分析，包括裝修費用、運營成本、預(yù)期收益等，判斷項目在經(jīng)濟上是否合理。環(huán)境可行性：考慮裝修項目對公司辦公環(huán)境、周邊環(huán)境的影響，確保符合環(huán)保要求。風(fēng)險評估：識別裝修項目可能面臨的風(fēng)險，如質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。3.可行性研究報告：項目小組完成可行性研究后，編制可行性研究報告，報告應(yīng)包括研究背景、目的、方法、主要內(nèi)容及結(jié)論等?？尚行匝芯繄蟾嫣峤还竟芾韺訉徸h，作為項目決策的重要依據(jù)。三、裝修項目設(shè)計管理（一）設(shè)計單位選擇1.公開招標(biāo)：根據(jù)裝修項目規(guī)模和要求，通過公開招標(biāo)的方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和設(shè)計經(jīng)驗的設(shè)計單位。招標(biāo)公告應(yīng)明確設(shè)計要求、資質(zhì)條件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.資格審查：對報名參與投標(biāo)的設(shè)計單位進行資格審查，審查內(nèi)容包括設(shè)計單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、人員配備等，確保其具備承擔(dān)本裝修項目設(shè)計任務(wù)的能力。3.評標(biāo)定標(biāo)：組織評標(biāo)委員會對投標(biāo)單位的設(shè)計方案進行評審，評審內(nèi)容包括設(shè)計方案的合理性、創(chuàng)新性、經(jīng)濟性、安全性等。根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)設(shè)計單位，并簽訂設(shè)計合同。（二）設(shè)計方案審核1.內(nèi)部審核：設(shè)計單位提交初步設(shè)計方案后，項目小組組織相關(guān)部門進行內(nèi)部審核。審核內(nèi)容包括設(shè)計方案是否符合立項要求、是否滿足使用功能、是否符合安全規(guī)范、是否控制裝修成本等。2.專家評審：對于重大裝修項目或?qū)I(yè)性較強的裝修項目，可邀請外部專家對設(shè)計方案進行評審。專家評審意見作為設(shè)計方案優(yōu)化的重要參考。3.反饋修改：設(shè)計單位根據(jù)內(nèi)部審核和專家評審意見，對設(shè)計方案進行修改完善，直至設(shè)計方案通過審核。（三）設(shè)計變更管理1.變更申請：在裝修項目實施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、現(xiàn)場條件變更等原因需要對設(shè)計方案進行變更，由使用部門或施工單位提出變更申請，說明變更原因、變更內(nèi)容及對裝修成本、進度的影響。2.變更審批：變更申請?zhí)峤恢另椖啃〗M，項目小組組織相關(guān)部門對變更申請進行評估和審批。審批通過后，通知設(shè)計單位進行設(shè)計變更，并簽訂設(shè)計變更補充協(xié)議。3.變更控制：嚴(yán)格控制設(shè)計變更的范圍和次數(shù)，避免不必要的變更導(dǎo)致裝修成本增加和進度延誤。對于重大設(shè)計變更，應(yīng)重新進行可行性研究和審批。四、裝修項目招標(biāo)管理（一）招標(biāo)方式根據(jù)裝修項目的性質(zhì)、規(guī)模和金額，選擇合適的招標(biāo)方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和競爭性談判等。1.公開招標(biāo)：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在投標(biāo)人較多的裝修項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多符合條件的投標(biāo)人參與投標(biāo)。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的裝修項目。向特定的潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的裝修項目，通過與不少于三家供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。（二）招標(biāo)文件編制1.明確招標(biāo)要求：招標(biāo)文件應(yīng)明確裝修項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保投標(biāo)人清楚了解招標(biāo)項目的各項要求。2.規(guī)范投標(biāo)文件格式：規(guī)定投標(biāo)文件的格式和內(nèi)容，包括投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標(biāo)報價表、技術(shù)方案、商務(wù)條款偏離表等，便于評標(biāo)委員會進行評審。（三）開標(biāo)評標(biāo)1.開標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)會議，由投標(biāo)人或其授權(quán)代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。2.評標(biāo)：評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審。評標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，確保選擇出最符合項目要求的中標(biāo)候選人。3.中標(biāo)公示：評標(biāo)結(jié)束后，將中標(biāo)候選人名單進行公示，公示期不得少于三個工作日。公示無異議后，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（四）合同簽訂1.合同起草：根據(jù)中標(biāo)通知書和招標(biāo)文件的要求，由公司法務(wù)部門起草裝修工程施工合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、裝修工程內(nèi)容、工程價款、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：合同起草完成后，提交公司相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性等，確保合同風(fēng)險可控。3.合同簽訂：合同審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與中標(biāo)人簽訂裝修工程施工合同。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的各項義務(wù)。五、裝修項目施工管理（一）施工單位進場管理1.施工單位資質(zhì)審查：施工單位進場前，項目小組對施工單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等進行審查，確保其具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力。2.人員資格審查：審查施工單位主要管理人員和技術(shù)人員的資格證書、勞動合同等，確保其具備相應(yīng)的從業(yè)資格和經(jīng)驗。3.施工組織設(shè)計審核：施工單位應(yīng)提交施工組織設(shè)計，包括施工方案、施工進度計劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等。項目小組對施工組織設(shè)計進行審核，提出修改意見，確保施工組織設(shè)計合理可行。（二）施工過程質(zhì)量控制1.質(zhì)量管理制度：建立健全裝修項目質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和程序等，確保裝修工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.質(zhì)量檢驗：施工單位應(yīng)按照施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對每道工序進行質(zhì)量檢驗，合格后方可進行下一道工序。項目小組應(yīng)定期對裝修工程質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促施工單位整改。3.隱蔽工程驗收：對于隱蔽工程，在隱蔽前必須通知項目小組、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽。隱蔽工程驗收記錄應(yīng)作為工程檔案的重要組成部分。（三）施工過程安全管理1.安全管理制度：建立裝修項目安全管理制度，明確安全管理目標(biāo)、安全責(zé)任、安全操作規(guī)程、安全檢查和隱患排查治理等內(nèi)容，確保施工過程安全。2.安全教育培訓(xùn)：施工單位應(yīng)對施工人員進行安全教育培訓(xùn)，使其熟悉施工過程中的安全風(fēng)險和防范措施。項目小組應(yīng)定期組織安全培訓(xùn)和演練，提高施工人員的安全意識和應(yīng)急處置能力。3.安全檢查：項目小組應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對存在安全隱患的部位，應(yīng)下達整改通知書，督促施工單位限期整改。4.安全事故處理：如發(fā)生安全事故，施工單位應(yīng)立即采取措施進行救援，并及時報告項目小組和相關(guān)部門。項目小組應(yīng)配合相關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理，分析事故原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取有效措施防止類似事故再次發(fā)生。（四）施工過程進度控制1.進度計劃制定：施工單位應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定詳細(xì)的施工進度計劃，并提交項目小組審核。施工進度計劃應(yīng)包括各階段的工作內(nèi)容、開始時間、完成時間、責(zé)任人等。2.進度跟蹤檢查：項目小組應(yīng)定期對施工進度進行跟蹤檢查，對比實際進度與計劃進度的差異，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整。3.進度協(xié)調(diào)與溝通：在施工過程中，如因設(shè)計變更、材料供應(yīng)、不可抗力等原因?qū)е逻M度延誤，項目小組應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)溝通，采取措施加快施工進度，確保合同工期目標(biāo)的實現(xiàn)。（五）施工過程成本控制1.成本預(yù)算管理：項目小組應(yīng)根據(jù)裝修項目的設(shè)計方案和合同要求，編制詳細(xì)的成本預(yù)算，明確各項費用的控制目標(biāo)。成本預(yù)算應(yīng)包括直接成本和間接成本，直接成本如材料費用、人工費用、機械費用等，間接成本如管理費、規(guī)費、利潤等。2.成本核算與分析：施工單位應(yīng)建立成本核算制度，定期對裝修項目成本進行核算，分析成本構(gòu)成和變化情況。項目小組應(yīng)定期對成本核算結(jié)果進行審查，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差，采取措施進行調(diào)整。3.成本控制措施：通過優(yōu)化施工方案、合理安排施工進度、控制材料采購成本、加強施工現(xiàn)場管理等措施，嚴(yán)格控制裝修項目成本，確保成本不超過預(yù)算。六、裝修項目竣工驗收管理（一）竣工驗收申請1.申請主體：裝修項目完工后，施工單位應(yīng)向項目小組提交竣工驗收申請，說明裝修項目已按合同要求完成，具備竣工驗收條件。2.申請內(nèi)容：包括裝修工程竣工報告、工程質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算報告、工程資料清單等。（二）竣工驗收組織1.成立驗收小組：項目小組組織成立驗收小組，驗收小組成員應(yīng)包括工程技術(shù)人員、財務(wù)人員、使用部門代表等。2.驗收內(nèi)容：工程質(zhì)量驗收：按照裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對裝修工程的各個分項、分部工程進行質(zhì)量驗收，檢查工程質(zhì)量是否符合要求。工程資料審查：審查施工單位提交的工程資料，包括施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄、材料設(shè)備合格證等，確保工程資料齊全、真實、有效。工程結(jié)算審核：對裝修工程的結(jié)算進行審核，核實工程價款的計算是否準(zhǔn)確、合理，是否符合合同約定?，F(xiàn)場檢查：對裝修工程現(xiàn)場進行實地檢查，檢查裝修工程是否達到設(shè)計要求，是否滿足使用功能，是否存在質(zhì)量問題和安全隱患。（三）竣工驗收報告1.驗收意見：驗收小組根據(jù)驗收情況，形成竣工驗收意見，對裝修工程質(zhì)量、工程資料、工程結(jié)算等方面進行評價，提出驗收結(jié)論。2.報告編制：項目小組根據(jù)驗收意見，編制竣工驗收報告，竣工驗收報告應(yīng)包括驗收基本情況、驗收依據(jù)、驗收范圍、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等內(nèi)容。3.報告審批：竣工驗收報告提交公司管理層審批，審批通過后作為裝修項目交付使用的依據(jù)。（四）整改與復(fù)查1.整改要求：如驗收過程中發(fā)現(xiàn)裝修工程存在質(zhì)量問題或其他不符合要求的情況，驗收小組應(yīng)下達整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改責(zé)任人，要求施工單位限期整改。2.整改復(fù)查：施工單位完成整改后，應(yīng)向項目小組提交整改報告。項目小組組織對整改情況進行復(fù)查，復(fù)查合格后方可辦理裝修項目竣工驗收備案手續(xù)。七、裝修項目結(jié)算審計管理（一）結(jié)算申請1.申請主體：裝修項目竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)向項目小組提交工程結(jié)算申請，附上工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更簽證等結(jié)算資料。2.申請內(nèi)容：包括裝修工程名稱、地點、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等詳細(xì)信息。（二）結(jié)算審核1.初審：項目小組組織相關(guān)部門對施工單位提交的工程結(jié)算申請進行初審，審核內(nèi)容包括結(jié)算資料的完整性、準(zhǔn)確性、結(jié)算金額的合理性等。2.委托審計：對于金額較大或情況復(fù)雜的裝修項目，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審計。審計機構(gòu)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定，對裝修工程結(jié)算進行全面、細(xì)致的審核。3.終審：項目小組根據(jù)初審意見和審計報告，對裝修