PAGE醫(yī)院基建管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院基建管理，規(guī)范基建項目流程，提高投資效益，確保工程質(zhì)量，防范基建風險，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有基本建設(shè)項目，包括新建、改建、擴建工程以及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、政策和行業(yè)標準，確?；ɑ顒雍戏ê弦?guī)。2.全面性原則：涵蓋基建項目的全過程，包括項目決策、設(shè)計、招標、施工、監(jiān)理、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：在基建管理過程中，明確各部門和崗位的職責權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和功能的前提下，合理控制基建成本，提高資金使用效益。5.適應性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，不斷完善基建管理內(nèi)控制度，適應醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展的需要。二、組織與職責（一）基建管理委員會成立醫(yī)院基建管理委員會，作為基建項目的決策機構(gòu)。由醫(yī)院領(lǐng)導班子成員、相關(guān)職能部門負責人、工程技術(shù)專家等組成。其主要職責包括：1.審議醫(yī)院基建發(fā)展規(guī)劃和年度基建計劃。2.對基建項目的立項、可行性研究報告、初步設(shè)計等進行審查和決策。3.協(xié)調(diào)解決基建項目實施過程中的重大問題。4.監(jiān)督基建項目的執(zhí)行情況和資金使用情況。（二）基建管理部門設(shè)立專門基建管理部門，負責基建項目的具體組織實施和日常管理工作。其主要職責包括：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)基建管理的法律法規(guī)和政策，制定醫(yī)院基建管理制度和工作流程。2.負責編制醫(yī)院基建發(fā)展規(guī)劃和年度基建計劃，并組織實施。3.組織基建項目的立項、可行性研究、初步設(shè)計等前期工作，辦理相關(guān)審批手續(xù)。4.負責基建項目的招標、投標管理工作，組織開標、評標、定標等活動。5.與設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方簽訂合同，明確各方責任和義務。6.監(jiān)督基建項目的施工進度、質(zhì)量和安全，協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題。7.負責基建項目的竣工驗收工作，整理和歸檔基建項目資料。8.負責基建項目的結(jié)算和決算工作，審核工程款項支付。（三）相關(guān)職能部門1.財務部門：負責基建項目資金的籌集、管理和核算，審核工程款項支付，監(jiān)督資金使用情況。2.審計部門：負責對基建項目進行內(nèi)部審計，監(jiān)督基建項目的財務收支、工程結(jié)算和決算等情況。3.紀檢監(jiān)察部門：負責對基建項目中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，查處違法違紀案件。4.使用部門：提出基建項目的功能需求和使用要求，參與項目的設(shè)計審查、竣工驗收等工作。三、項目決策與規(guī)劃（一）項目立項1.使用部門根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，提出基建項目立項申請，說明項目的必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、投資估算等。2.基建管理部門對立項申請進行初審，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場勘查和論證，提出初審意見。3.基建管理委員會對立項申請進行審議，做出是否立項的決策。對立項的項目，下達立項批復文件。（二）可行性研究1.基建管理部門委托有資質(zhì)的咨詢機構(gòu)對立項項目進行可行性研究，編制可行性研究報告。2.可行性研究報告應包括項目背景、市場需求分析、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容、技術(shù)方案、工程選址、環(huán)境保護、節(jié)能措施、項目實施進度、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟社會效益分析等內(nèi)容。3.基建管理部門組織相關(guān)人員對可行性研究報告進行評審，根據(jù)評審意見對報告進行修改完善。4.基建管理委員會對可行性研究報告進行審查，做出是否批準的決策。批準后的可行性研究報告作為項目初步設(shè)計的依據(jù)。（三）初步設(shè)計1.基建管理部門委托有資質(zhì)的設(shè)計單位根據(jù)批準的可行性研究報告進行初步設(shè)計，編制初步設(shè)計文件。2.初步設(shè)計文件應包括設(shè)計說明書、設(shè)計圖紙、工程概算等內(nèi)容。設(shè)計應符合國家有關(guān)規(guī)范和標準，滿足醫(yī)院功能需求和使用要求。3.基建管理部門組織相關(guān)人員對初步設(shè)計文件進行評審，重點審查設(shè)計方案的合理性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、安全可靠性等。根據(jù)評審意見對設(shè)計文件進行修改完善。4.基建管理委員會對初步設(shè)計文件進行審查，做出是否批準的決策。批準后的初步設(shè)計文件作為項目施工圖設(shè)計和招標的依據(jù)。（四）年度基建計劃1.基建管理部門根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和基建項目進展情況，編制年度基建計劃，明確年度基建項目的名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、實施進度等。2.年度基建計劃報基建管理委員會審議通過后，下達執(zhí)行。3.基建管理部門應按照年度基建計劃組織實施項目，確保項目按時完成。如因特殊情況需要調(diào)整年度基建計劃，應報基建管理委員會批準。四、招標與合同管理（一）招標管理1.基建項目達到國家規(guī)定的招標規(guī)模標準的必須進行招標?；ü芾聿块T應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院招標管理規(guī)定，制定招標方案，明確招標范圍、招標方式、招標組織形式等。2.招標方案報基建管理委員會批準后，基建管理部門委托招標代理機構(gòu)進行招標。招標代理機構(gòu)應具備相應的資質(zhì)和良好的信譽。3.招標公告應在指定的媒體上發(fā)布，公開招標信息。報名參加投標的單位應具備相應的資質(zhì)和業(yè)績要求。4.基建管理部門組織開標、評標、定標等活動。評標委員會應由醫(yī)院相關(guān)人員和技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行評標，推薦中標候選人。5.基建管理委員會根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人確定中標單位，并下達中標通知書。（二）合同管理1.基建管理部門應在中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，與中標單位簽訂合同。合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程造價、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.合同簽訂前，基建管理部門應將合同文本送財務部門、審計部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.在合同履行過程中，基建管理部門應嚴格按照合同約定履行義務，監(jiān)督中標單位按照合同要求組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。4.如因特殊情況需要變更合同，應按照合同約定的程序進行，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充合同或變更協(xié)議，并報基建管理委員會備案。五、施工管理（一）施工準備1.基建管理部門在施工前應組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方進行技術(shù)交底，明確工程要求和施工注意事項。2.施工單位應按照合同要求和施工規(guī)范，編制施工組織設(shè)計和施工方案，報監(jiān)理單位和基建管理部門審核批準。3.施工單位應按照施工組織設(shè)計和施工方案組織施工，合理安排施工進度，確保工程按時完成。（二）工程質(zhì)量控制1.監(jiān)理單位應按照監(jiān)理合同要求，對工程質(zhì)量進行全程監(jiān)理。建立質(zhì)量檢查制度，定期對工程質(zhì)量進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改。2.施工單位應建立質(zhì)量管理體系，嚴格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標準組織施工，確保工程質(zhì)量達到合同要求。3.基建管理部門應定期對工程質(zhì)量進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時督促施工單位整改。對質(zhì)量嚴重不符合要求的，應責令施工單位返工或采取其他補救措施。（三）工程進度控制1.基建管理部門應與施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方建立工程進度協(xié)調(diào)機制，定期召開工程進度協(xié)調(diào)會，及時解決工程進度中出現(xiàn)的問題。2.施工單位應按照合同約定的工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報監(jiān)理單位和基建管理部門備案。3.監(jiān)理單位應監(jiān)督施工單位按照施工進度計劃組織施工，對工程進度進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)進度滯后及時要求施工單位采取措施加快進度。4.基建管理部門應根據(jù)工程進度情況，及時協(xié)調(diào)解決影響工程進度的外部因素，確保工程順利進行。（四）工程安全管理1.施工單位應建立安全生產(chǎn)管理制度，加強施工現(xiàn)場安全管理，設(shè)置安全警示標志，確保施工安全。2.監(jiān)理單位應監(jiān)督施工單位落實安全生產(chǎn)措施，對施工現(xiàn)場的安全情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改。3.基建管理部門應定期對施工現(xiàn)場的安全情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時督促施工單位整改。對安全隱患嚴重的，應責令施工單位停止施工，采取有效措施消除安全隱患后再恢復施工。六、竣工驗收與結(jié)算（一）竣工驗收1.工程完工后，施工單位應按照合同要求和相關(guān)規(guī)范進行自檢，自檢合格后向基建管理部門提交竣工驗收申請報告。2.基建管理部門組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方進行竣工驗收。驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進度、工程資料等方面。3.對驗收合格的工程，基建管理部門出具竣工驗收報告。對驗收不合格的工程，基建管理部門應責令施工單位限期整改，整改合格后重新組織驗收。（二）工程結(jié)算1.工程竣工驗收合格后，施工單位應按照合同約定和相關(guān)規(guī)定編制工程結(jié)算報告，報基建管理部門審核。2.基建管理部門委托有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)對工程結(jié)算報告進行審核。審核過程中，基建管理部門應組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方進行核對，對有爭議的問題進行協(xié)商解決。3.工程造價咨詢機構(gòu)出具審核報告后，基建管理部門根據(jù)審核報告與施工單位辦理工程結(jié)算手續(xù)，支付工程款項。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.審計部門應定期對基建項目進行內(nèi)部審計，審查基建項目的財務收支、工程結(jié)算和決算等情況，檢查基建項目是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院內(nèi)控制度的要求。2.審計部門應根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議?；ü芾聿块T應按照審計報告要求進行整改，并將整改情況及時反饋給審計部門。（二）紀檢監(jiān)察監(jiān)督1.紀檢監(jiān)察部門應加強對基建項目的監(jiān)督檢查，查處基建項目中的違規(guī)違紀行為，維護醫(yī)院的利益和形象。