PAGE臨時(shí)救助內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范本公司/組織的臨時(shí)救助工作，確保救助資金合理使用，救助流程公開透明，切實(shí)保障困難群眾的基本生活權(quán)益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織開展的臨時(shí)救助業(yè)務(wù)，包括救助對象的認(rèn)定、救助資金的籌集、發(fā)放與管理等相關(guān)活動。（三）基本原則1.公平公正原則嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，對符合條件的救助對象給予公平公正的救助，確保救助資源分配合理。2.公開透明原則臨時(shí)救助政策、申請流程、審核結(jié)果等信息應(yīng)向社會公開，接受群眾監(jiān)督，保障公眾知情權(quán)。3.?？顚Ｓ迷瓌t救助資金必須專款專用，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，不得截留、挪用或擠占。4.高效便捷原則優(yōu)化救助流程，提高工作效率，及時(shí)為困難群眾提供救助，緩解其臨時(shí)生活困難。二、救助對象認(rèn)定（一）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.因火災(zāi)、交通事故等意外事件，導(dǎo)致基本生活暫時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人。2.因家庭成員突發(fā)重大疾病，在扣除各種醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助后，個(gè)人負(fù)擔(dān)仍然較重，導(dǎo)致基本生活難以維持的家庭或個(gè)人。3.遭遇其他特殊困難，導(dǎo)致基本生活陷入困境的家庭或個(gè)人。（二）申請材料1.臨時(shí)救助申請書，詳細(xì)說明家庭或個(gè)人的基本情況、困難原因、申請救助金額等。2.居民身份證、戶口簿等身份證明材料。3.相關(guān)證明材料，如意外事件證明、醫(yī)院診斷證明、費(fèi)用清單、家庭收入證明等。（三）申請流程1.申請人向戶籍所在地或居住地的社區(qū)（村）委會提出臨時(shí)救助申請，提交申請材料。2.社區(qū)（村）委會收到申請后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請人提交的材料是否齊全、真實(shí)，對申請家庭或個(gè)人的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查了解，并在社區(qū)（村）內(nèi)進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。3.經(jīng)社區(qū)（村）委會公示無異議后，將申請材料報(bào)送至街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）。街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）對上報(bào)的申請材料進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，提出審核意見。4.審核通過后，將申請材料報(bào)送至本公司/組織臨時(shí)救助管理部門。臨時(shí)救助管理部門對申請材料進(jìn)行最終審批，確定救助對象和救助金額，并將審批結(jié)果反饋給街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）。（四）動態(tài)管理1.建立救助對象檔案，記錄救助對象的基本情況、救助情況等信息，并定期進(jìn)行更新。2.對已獲得臨時(shí)救助的對象進(jìn)行跟蹤回訪，了解其生活狀況是否改善，救助資金使用是否合理等情況。如發(fā)現(xiàn)救助對象情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整救助金額或終止救助。3.鼓勵(lì)救助對象積極就業(yè)或改善自身生活條件，對有勞動能力且已實(shí)現(xiàn)就業(yè)或生活狀況明顯改善的救助對象，應(yīng)適時(shí)退出臨時(shí)救助范圍。三、救助資金管理（一）資金籌集1.積極爭取政府財(cái)政撥款，作為臨時(shí)救助資金的主要來源。2.鼓勵(lì)社會捐贈，拓寬救助資金渠道。制定社會捐贈管理辦法，規(guī)范捐贈接收、使用和管理流程，確保捐贈資金安全、透明使用。3.探索設(shè)立臨時(shí)救助專項(xiàng)資金，通過利息收入、保值增值等方式，增加救助資金規(guī)模。（二）資金核算1.設(shè)立專門的臨時(shí)救助資金賬戶，對救助資金進(jìn)行獨(dú)立核算，確保資金收支清晰、準(zhǔn)確。2.按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會計(jì)核算辦法，進(jìn)行賬務(wù)處理，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映救助資金的收支情況。（三）資金發(fā)放1.救助資金原則上通過社會化發(fā)放方式，直接支付到救助對象指定的銀行賬戶。2.對于特殊情況需要現(xiàn)金發(fā)放的，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保資金發(fā)放安全、規(guī)范。3.明確資金發(fā)放時(shí)間，在審批通過后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成資金發(fā)放工作，確保救助對象及時(shí)獲得救助。（四）資金監(jiān)督1.建立健全救助資金監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對救助資金的籌集、使用情況進(jìn)行檢查，確保資金使用合規(guī)、安全。2.主動接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。3.設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，接受社會公眾對救助資金使用情況的監(jiān)督舉報(bào)。對舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為。四、救助流程管理（一）受理環(huán)節(jié)1.社區(qū)（村）委會設(shè)立專門的臨時(shí)救助申請受理窗口，明確受理人員職責(zé)，負(fù)責(zé)接待申請人，解答咨詢，指導(dǎo)填寫申請表格，接收申請材料。2.受理人員對申請人提交的申請材料進(jìn)行初審，檢查材料是否齊全、規(guī)范，不符合要求的應(yīng)一次性告知申請人需要補(bǔ)充或更正的材料。（二）審核環(huán)節(jié)1.社區(qū)（村）委會成立臨時(shí)救助審核小組，由社區(qū)（村）干部、居民代表等組成，負(fù)責(zé)對申請家庭或個(gè)人的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。審核小組可采取入戶走訪、鄰里詢問等方式，了解申請人的家庭收入、財(cái)產(chǎn)狀況、困難程度等信息，并形成審核意見。2.街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）對上報(bào)的申請材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請材料的真實(shí)性、救助對象認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的符合性、社區(qū)（村）委會審核意見的合理性等。必要時(shí)，可會同相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。3.審核過程中應(yīng)充分聽取申請人的陳述和申辯，對有疑問的信息進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。審核人員應(yīng)在審核表上簽署明確的審核意見，并注明審核日期。（三）審批環(huán)節(jié)1.本公司/組織臨時(shí)救助管理部門設(shè)立審批小組，負(fù)責(zé)對臨時(shí)救助申請進(jìn)行最終審批。審批小組由部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員等組成。2.審批小組根據(jù)審核意見，結(jié)合救助資金預(yù)算、救助對象實(shí)際困難程度等因素，綜合考慮確定救助對象和救助金額。審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）。3.對于重大或復(fù)雜的臨時(shí)救助申請，審批小組可組織召開專題會議進(jìn)行研究討論，確保審批結(jié)果公平公正、符合實(shí)際。（四）公示環(huán)節(jié)1.救助對象確定后，應(yīng)在社區(qū)（村）內(nèi)進(jìn)行公示，公示內(nèi)容包括救助對象姓名、家庭住址、困難原因、救助金額等信息，公示期不少于[X]個(gè)工作日。2.公示期間，接受群眾監(jiān)督，如有異議，可向社區(qū)（村）委會或街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）提出。社區(qū)（村）委會或街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果告知舉報(bào)人。（五）發(fā)放環(huán)節(jié)1.救助資金發(fā)放部門根據(jù)審批結(jié)果，按照規(guī)定的發(fā)放方式和時(shí)間，將救助資金發(fā)放到救助對象手中。發(fā)放過程中應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括發(fā)放時(shí)間、發(fā)放金額、發(fā)放方式、領(lǐng)取人簽字等信息。2.建立救助資金發(fā)放臺賬，對每一筆救助資金的發(fā)放情況進(jìn)行詳細(xì)登記，便于查詢和核對。（六）檔案管理環(huán)節(jié)1.建立臨時(shí)救助檔案管理制度，明確檔案管理職責(zé)和流程。對臨時(shí)救助申請、審核、審批、公示、發(fā)放等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括申請書、證明材料、審核表、審批表、公示記錄、發(fā)放憑證等相關(guān)資料。檔案應(yīng)按照年度、類別進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。3.檔案保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保檔案資料在規(guī)定期限內(nèi)得到妥善保管。五、內(nèi)部控制監(jiān)督與評價(jià)（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立臨時(shí)救助內(nèi)部控制監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對臨時(shí)救助業(yè)務(wù)的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司/組織內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)等部門人員組成。2.定期開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，檢查內(nèi)容包括救助對象認(rèn)定是否準(zhǔn)確、救助資金管理是否規(guī)范、救助流程是否合規(guī)等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.加強(qiáng)對救助工作各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控，對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識別、評估和預(yù)警，采取有效措施加以防范和控制。（二）評價(jià)機(jī)制1.建立臨時(shí)救助內(nèi)部控制評價(jià)制度，定期對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容包括制度的健全性、合理性和有效性等方面。2.評價(jià)方式可采用內(nèi)部自評、外部評價(jià)等相結(jié)合的方式。內(nèi)部自評由各相關(guān)部門按照職責(zé)分工，對本部門負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行自我評價(jià)；外部評價(jià)可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍εR時(shí)救助內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評價(jià)。3.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度存在的問題和不足，提出改進(jìn)建議和措施，不斷完善內(nèi)部控制制度。六、信息管理（一）信息收集1.建立臨時(shí)救助信息收集渠道，及時(shí)收集救助對象的基本信息、困難情況、救助申請及審核審批等相關(guān)信息。信息來源包括社區(qū)（村）委會上報(bào)、申請人提供、相關(guān)部門共享等。2.明確信息收集責(zé)任主體，確保信息收集的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。對收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息錄入與存儲1.安排專人負(fù)責(zé)將收集到的臨時(shí)救助信息錄入信息管理系統(tǒng)，確保信息錄入準(zhǔn)確、完整。信息錄入后應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，防止錯(cuò)誤信息進(jìn)入系統(tǒng)。2.選擇安全可靠的信息存儲設(shè)備和存儲方式，對臨時(shí)救助信息進(jìn)行備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，加強(qiáng)信息存儲設(shè)備的安全管理，設(shè)置訪問權(quán)限，確保信息安全。（三）信息共享與查詢1.建立臨時(shí)救助信息共享機(jī)制，與民政、財(cái)政、社保、醫(yī)保等相關(guān)部門實(shí)現(xiàn)信息共享，便于各部門及時(shí)掌握救助對象情況，協(xié)同開展工作。2.根據(jù)工作需要，合理設(shè)置信息查詢權(quán)限，確保相關(guān)工作人員能夠及時(shí)查詢臨時(shí)救助信息，為救助工作提供支持。同時(shí)，嚴(yán)格控制信息查詢范圍，保護(hù)救助