PAGE省級紀(jì)檢組內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)省級紀(jì)檢組的內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范廉政風(fēng)險，確保紀(jì)檢工作依法依規(guī)、公正高效開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和紀(jì)檢工作行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于省級紀(jì)檢組全體工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定，確保紀(jì)檢工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋紀(jì)檢工作的各個環(huán)節(jié)，包括線索受理、調(diào)查核實(shí)、案件審理、處分執(zhí)行等，不留死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)之間的相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)紀(jì)檢工作形勢和任務(wù)的變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)省級紀(jì)檢組設(shè)立組長、副組長、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等組織架構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要設(shè)置綜合室、案件檢查室、案件審理室、信訪室等。（二）職責(zé)分工1.組長職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)省級紀(jì)檢組工作，把握紀(jì)檢工作方向，對重大事項作出決策。2.副組長職責(zé)：協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的紀(jì)檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。3.綜合室職責(zé)：負(fù)責(zé)紀(jì)檢組日常行政事務(wù)、文件起草、信息宣傳、后勤保障等工作。4.案件檢查室職責(zé)：受理對黨組織和黨員干部違紀(jì)問題的線索，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出處理意見。5.案件審理室職責(zé)：對調(diào)查終結(jié)的案件進(jìn)行審核，提出審理意見，確保案件質(zhì)量。6.信訪室職責(zé)：受理群眾來信來訪，對信訪舉報進(jìn)行登記、轉(zhuǎn)辦、督辦，維護(hù)群眾合法權(quán)益。三、線索管理與處置（一）線索受理1.信訪室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理對黨組織和黨員干部違紀(jì)問題的來信、來訪、來電、網(wǎng)絡(luò)舉報等線索。2.對受理的線索進(jìn)行詳細(xì)登記，包括舉報人基本信息、被舉報人信息、舉報內(nèi)容、舉報時間等。3.對不屬于紀(jì)檢組受理范圍的線索，及時告知舉報人，并說明理由。（二）線索評估1.案件檢查室收到信訪室轉(zhuǎn)來的線索后，對線索的可查性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，將線索分為可查性強(qiáng)、可查性一般、可查性弱三類。（三）線索處置1.對可查性強(qiáng)的線索，及時成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案，開展調(diào)查核實(shí)工作。調(diào)查人員不得少于兩人，并實(shí)行回避制度。調(diào)查過程中，嚴(yán)格遵守調(diào)查程序，收集相關(guān)證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性。2.對可查性一般的線索，進(jìn)行初步核實(shí)，視情采取談話、函詢、查閱資料等方式進(jìn)行核實(shí)。3.對可查性弱的線索，予以暫存待查或予以了結(jié)。4.線索處置情況及時向舉報人反饋，并做好保密工作。四、案件調(diào)查與核實(shí)（一）調(diào)查準(zhǔn)備1.調(diào)查組制定詳細(xì)的調(diào)查方案，明確調(diào)查目的、范圍、方法、步驟、人員分工等。2.收集與案件相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件等資料，為調(diào)查工作提供依據(jù)。3.與舉報人、證人等進(jìn)行溝通，了解案件相關(guān)情況，做好談話記錄。（二）調(diào)查實(shí)施1.調(diào)查人員按照調(diào)查方案開展調(diào)查工作，通過談話、詢問、查閱文件資料、實(shí)地走訪、技術(shù)調(diào)查等方式收集證據(jù)。2.調(diào)查過程中，嚴(yán)格遵守調(diào)查紀(jì)律，不得泄露調(diào)查情況，不得對被調(diào)查人進(jìn)行逼供、誘供等違法違紀(jì)行為。3.及時整理調(diào)查取得的證據(jù)材料，形成證據(jù)鏈，確保證據(jù)充分、確鑿。（三）調(diào)查終結(jié)1.調(diào)查組完成調(diào)查任務(wù)后，撰寫調(diào)查報告，報告內(nèi)容包括案件來源、被調(diào)查人基本情況、調(diào)查過程、主要違紀(jì)事實(shí)、證據(jù)情況、處理建議等。2.調(diào)查報告經(jīng)調(diào)查組全體成員簽字后，報案件審理室審核。五、案件審理（一）審理受理案件審理室收到案件檢查室移送的調(diào)查報告后，進(jìn)行登記受理。（二）審理內(nèi)容1.對案件事實(shí)是否清楚、證據(jù)是否確鑿、定性是否準(zhǔn)確、處理建議是否恰當(dāng)?shù)冗M(jìn)行全面審核。2.審核調(diào)查程序是否合法，是否存在違反規(guī)定的情況。3.聽取被調(diào)查人的陳述和申辯意見，必要時進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。（三）審理意見1.案件審理室根據(jù)審理情況，提出審理意見，報省級紀(jì)檢組領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審理意見包括維持原處理意見、改變原處理意見、退回補(bǔ)充調(diào)查等。六、處分執(zhí)行（一）處分決定送達(dá)1.對經(jīng)批準(zhǔn)的處分決定，及時送達(dá)被處分人所在黨組織和單位。2.送達(dá)處分決定時，向被處分人宣布處分決定內(nèi)容，并由其簽收。（二）處分執(zhí)行措施1.按照處分決定要求，落實(shí)對被處分人的職務(wù)、職級、工資待遇等調(diào)整措施。2.督促被處分人所在黨組織和單位召開專題民主生活會或組織生活會，開展警示教育，通報案件情況，剖析原因，提出整改措施。3.對處分決定執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處分決定執(zhí)行到位。（三）處分執(zhí)行結(jié)果報告1.被處分人所在黨組織和單位在處分決定執(zhí)行期滿后，向省級紀(jì)檢組報告處分執(zhí)行情況。2.省級紀(jì)檢組對處分執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行審核，存檔備案。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.綜合室定期對紀(jì)檢組各項工作制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.案件審理室對案件質(zhì)量進(jìn)行評查，對存在問題的案件提出改進(jìn)意見。3.紀(jì)檢組工作人員之間相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為及時報告。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，對提出的意見和建議認(rèn)真整改落實(shí)。2.接受社會公眾的監(jiān)督，通過設(shè)立舉報電話、郵箱等方式，廣泛收集意見和建議，及時回應(yīng)群眾關(guān)切。八、保密管理（一）保密范圍1.紀(jì)檢工作中涉及的舉報人信息、被調(diào)查人信息、案件線索、調(diào)查過程、審理情況、處分決定等均屬于保密范圍。2.紀(jì)檢組內(nèi)部文件、資料、會議記錄等也應(yīng)嚴(yán)格保密。（二）保密措施1.對涉及保密內(nèi)容的文件、資料等進(jìn)行專人管理，嚴(yán)格登記、借閱、歸還手續(xù)。2.紀(jì)檢工作人員在工作中不得私自泄露保密信息，不得在公共場所談?wù)摫Ｃ苁马棥?.對因工作需要接觸保密信息的人員，進(jìn)行保密教育，簽訂保密承諾書。（三）保密監(jiān)督1.綜合室定期對保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.對違反保密規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。九、信息化建設(shè)（一）信息化平臺建設(shè)1.建立省級紀(jì)檢組信息化工作平臺，實(shí)現(xiàn)線索管理、案件辦理、監(jiān)督檢查、信息共享等工作的信息化操作。2.利用信息化手段提高工作效率，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理。（二）數(shù)據(jù)安全管理1.加強(qiáng)對信息化平臺數(shù)據(jù)的安全管理，采取加密存儲、定期備份、防火墻防護(hù)等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失和被篡改。2.對涉及紀(jì)檢工作的敏感數(shù)據(jù)，嚴(yán)格限制訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織紀(jì)檢工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、紀(jì)檢業(yè)務(wù)知識、工作技能等。2.鼓勵紀(jì)檢工作人員參加各類專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動，不斷提高業(yè)