醫(yī)美項目融資協(xié)議（2025年）鑒于甲方有意向投資醫(yī)美項目，乙方同意接受甲方的投資，雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方對乙方醫(yī)美項目進(jìn)行融資事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義1.1本協(xié)議所稱“醫(yī)美項目”是指由乙方運營的，包含但不限于醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容產(chǎn)品研發(fā)、銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合性項目。1.2本協(xié)議所稱“融資方”是指甲方。1.3本協(xié)議所稱“被投企業(yè)”是指乙方。1.4本協(xié)議所稱“投資款”是指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方投入的資金。1.5本協(xié)議所稱“股權(quán)”是指被投企業(yè)依法發(fā)行的，代表股東享有特定權(quán)利和承擔(dān)特定義務(wù)的可轉(zhuǎn)讓份額。第二條融資金額及資金用途2.1甲方同意向乙方投入投資款人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）。2.2乙方承諾將投資款用于以下用途：(1)購置醫(yī)療美容設(shè)備，包括但不限于激光美容設(shè)備、射頻美容設(shè)備、超聲美容設(shè)備等；(2)建設(shè)和裝修醫(yī)療美容場所，提升服務(wù)環(huán)境；(3)招募和培訓(xùn)醫(yī)療美容專業(yè)人才，包括醫(yī)師、護(hù)士、美容顧問等；(4)開展市場推廣活動，提升品牌知名度和影響力；(5)償還部分現(xiàn)有債務(wù)，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)；(6)項目運營的其他合理開支。第三條股權(quán)安排3.1作為對本協(xié)議項下投資款的支付，甲方將獲得被投企業(yè)新增注冊資本的20%股權(quán)，乙方其他股東股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整。3.2被投企業(yè)歷года未分配利潤及累計虧損（若有）按各方持股比例進(jìn)行分配或分擔(dān)。3.3乙方保證其向甲方提供的股權(quán)證明其擁有完全的所有權(quán)，且未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利限制。3.4甲方獲得股權(quán)后，將享有被投企業(yè)股東的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第四條項目運營與治理4.1乙方應(yīng)制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，并報甲方備案。業(yè)務(wù)發(fā)展計劃應(yīng)包括市場分析、競爭策略、財務(wù)預(yù)測等內(nèi)容。4.2甲方有權(quán)提名一名董事加入被投企業(yè)董事會，參與公司重大決策。4.3乙方應(yīng)設(shè)立監(jiān)事會，甲方有權(quán)提名一名監(jiān)事加入監(jiān)事會，監(jiān)督公司財務(wù)及高級管理人員的履職行為。4.4乙方承諾，其經(jīng)營管理活動將遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，特別是醫(yī)療美容行業(yè)的監(jiān)管要求，確保項目合規(guī)運營。4.5乙方承諾，其核心管理團隊穩(wěn)定，主要管理人員的變動應(yīng)事先征得甲方同意。4.6乙方應(yīng)建立健全信息披露制度，每月向甲方提供財務(wù)報表，每季度向甲方提供業(yè)務(wù)報告，并及時告知甲方可能影響公司經(jīng)營的任何重大事項。第五條退出機制5.1本協(xié)議有效期為五年，自本協(xié)議簽署之日起計算。5.2退出方式：(1)協(xié)議期滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進(jìn)行續(xù)期或終止。(2)乙方符合上市條件，甲方有權(quán)以約定的估值退出。(3)乙方被其他公司并購，甲方有權(quán)按照約定價格退出。(4)經(jīng)甲方書面同意，乙方其他股東有權(quán)向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的部分或全部股權(quán)，甲方有權(quán)按照約定價格收購該等股權(quán)。5.3退出價格：(1)協(xié)議期滿時，退出價格按照本協(xié)議簽署時約定的估值為基礎(chǔ)，結(jié)合被投企業(yè)經(jīng)審計的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整確定。(2)上市退出時，退出價格按照上市時公司股票的收盤價確定。(3)并購?fù)顺鰰r，退出價格由并購方與甲方協(xié)商確定。(4)股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出時，退出價格由轉(zhuǎn)讓方與甲方協(xié)商確定。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。6.2若乙方未按約定用途使用投資款，甲方有權(quán)要求乙方停止使用，并要求乙方在規(guī)定期限內(nèi)糾正，否則甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還投資款及相應(yīng)的利息。6.3若乙方未能按時支付應(yīng)向甲方分配的利潤，每逾期一日，應(yīng)按未支付利潤的千分之五向甲方支付違約金。6.4若甲方未按時足額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的千分之五向乙方支付違約金。第七條不可抗力7.1若發(fā)生地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭等不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方應(yīng)立即通知對方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生的有效證明。7.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)根據(jù)事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第八條爭議解決8.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交北京市仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第九條其他9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本