2026年口碑服務公司反商業(yè)賄賂管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司經(jīng)營管理行為，建立健全反商業(yè)賄賂防控機制，有效防范和遏制商業(yè)賄賂行為，保障公司合法合規(guī)經(jīng)營，維護市場競爭秩序、公司品牌聲譽及客戶合法權益，依據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，結合本公司口碑服務業(yè)務實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司各業(yè)務部門、職能部門及全體員工，包括公司管理人員、業(yè)務人員、行政人員、財務人員等所有在職人員；同時適用于與公司存在業(yè)務往來的合作伙伴，包括供應商、客戶、代理商、經(jīng)銷商、服務商及其他關聯(lián)方。第三條反商業(yè)賄賂核心原則：堅持“依法合規(guī)、零容忍、全覆蓋、權責統(tǒng)一”的原則，以防范風險為核心，明確禁止各類商業(yè)賄賂行為，建立“教育預防、過程管控、監(jiān)督查處、整改提升”的全鏈條防控體系，確保公司經(jīng)營活動始終遵循公平競爭、誠實信用的市場規(guī)則。第四條公司成立反商業(yè)賄賂工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管合規(guī)工作的負責人擔任副組長，各部門負責人、合規(guī)專員及財務負責人為成員。領導小組牽頭統(tǒng)籌反商業(yè)賄賂工作，審定防控方案、審批查處意見、督促整改落實。第五條公司合規(guī)管理部門（或指定職能部門，下同）為反商業(yè)賄賂工作的日常執(zhí)行機構，負責落實領導小組的決策部署，牽頭組織反商業(yè)賄賂教育、風險排查、監(jiān)督檢查、線索核查、案件查處等具體工作；各部門負責人為本部門反商業(yè)賄賂第一責任人，負責監(jiān)督本部門員工遵守本制度，及時發(fā)現(xiàn)并上報違規(guī)線索。第六條公司鼓勵員工及外部人員對商業(yè)賄賂行為進行舉報，建立保密舉報機制，對舉報人的信息嚴格保密，對舉報屬實的給予適當獎勵；嚴禁對舉報人進行打擊報復。第七條本制度所指商業(yè)賄賂，是指公司員工或合作伙伴為謀取不正當利益，在經(jīng)營活動中實施的給予、收受或介紹賄賂的行為，包括但不限于給予或收受財物、提供或接受不正當利益、承諾給予或收受好處等行為。第二章禁止的商業(yè)賄賂行為第八條公司員工嚴禁實施下列商業(yè)賄賂行為：（一）在業(yè)務拓展、客戶對接、服務簽約等過程中，為獲取業(yè)務機會、爭取有利合作條件，向客戶單位或其工作人員給予現(xiàn)金、禮品、禮金、消費卡、有價證券、股權、實物等財物；（二）為謀取不正當利益，向客戶單位或其工作人員提供旅游、宴請、娛樂、健身、美容等不正當利益，或為其支付相關費用；（三）在供應商選擇、采購招標、項目合作等過程中，向供應商或合作方索取或收受現(xiàn)金、禮品、回扣、傭金等財物，或接受其提供的不正當利益；（四）利用職務便利，要求或暗示業(yè)務關聯(lián)方為本人或親友提供工作崗位、升學就業(yè)、資金支持等不正當利益；（五）介紹、撮合公司與業(yè)務關聯(lián)方之間的商業(yè)賄賂行為，或為商業(yè)賄賂行為提供便利條件；（六）以“手續(xù)費”“服務費”“咨詢費”“返利”等名義，變相給予或收受商業(yè)賄賂財物；（七）其他違反法律法規(guī)及本制度規(guī)定的商業(yè)賄賂行為。第九條公司嚴禁業(yè)務關聯(lián)方實施下列商業(yè)賄賂行為：（一）為獲取業(yè)務合作、爭取優(yōu)惠條件，向公司員工給予現(xiàn)金、禮品、禮金、消費卡等財物或提供不正當利益；（二）以不正當手段影響公司采購招標、業(yè)務決策、服務評價等經(jīng)營活動；（三）與公司員工串通，通過虛構業(yè)務、虛報費用等方式套取公司資金，變相輸送利益；（四）其他損害公司利益的商業(yè)賄賂行為。公司發(fā)現(xiàn)業(yè)務關聯(lián)方存在上述行為的，有權終止合作關系，并追究其相應責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。第十條例外情形說明：公司員工在正常經(jīng)營禮儀范圍內，向業(yè)務關聯(lián)方贈送價值較小的宣傳禮品（帶有公司品牌標識、用于業(yè)務推廣）、組織合規(guī)的業(yè)務交流宴請等，不屬于商業(yè)賄賂行為，但需嚴格控制標準和范圍，履行內部審批手續(xù)并做好記錄；嚴禁超出合理禮儀范圍的饋贈或宴請。第三章反商業(yè)賄賂防控措施第十一條教育預防機制：（一）合規(guī)管理部門牽頭組織開展反商業(yè)賄賂常態(tài)化教育，每年至少開展2次全員專項培訓，內容包括相關法律法規(guī)、本制度規(guī)定、典型案例剖析、舉報渠道與方式等；新員工入職時，必須接受反商業(yè)賄賂崗前培訓，考核合格后方可上崗。（二）通過公司內部公告欄、工作群、內部刊物等渠道，定期推送反商業(yè)賄賂相關知識和警示信息，強化全員反商業(yè)賄賂意識，營造“廉潔從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營”的企業(yè)文化氛圍。（三）將反商業(yè)賄賂要求納入員工崗位職責說明書，明確各崗位的廉潔從業(yè)要求；公司與全體員工簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》，明確違約責任，強化責任意識。第十二條業(yè)務流程管控：（一）客戶開發(fā)與合作管理：建立規(guī)范的客戶準入評估機制，對新客戶的資質、信譽、經(jīng)營狀況等進行全面審核；業(yè)務合作簽約前，需由合規(guī)管理部門對合同條款進行合規(guī)審核，重點核查是否存在可能引發(fā)商業(yè)賄賂的條款。（二）供應商與采購管理：建立供應商準入、評估與淘汰機制，實行采購招標公開化、透明化，明確招標流程、評審標準及監(jiān)督措施；嚴禁員工利用職務便利干預采購招標結果，采購過程全程留痕，相關資料歸檔備查。（三）費用支出管理：財務部門嚴格審核各類費用支出，重點核查業(yè)務招待費、咨詢費、服務費等費用的真實性、合理性，對無真實業(yè)務支撐、憑證不全的費用不予報銷；嚴禁以虛構費用名義套取資金用于商業(yè)賄賂。（四）禮品與宴請管理：公司員工因業(yè)務需要贈送禮品或組織宴請的，需提前履行內部審批手續(xù)，說明事由、對象、金額及標準；贈送禮品和宴請費用需嚴格控制在合理范圍內，如實登記并留存相關憑證。第十三條監(jiān)督檢查機制：（一）合規(guī)管理部門牽頭組織反商業(yè)賄賂專項監(jiān)督檢查，每季度至少開展1次日常排查，每年開展1次全面專項檢查，重點排查業(yè)務拓展、采購招標、費用報銷、客戶合作等高風險環(huán)節(jié)；檢查方式包括資料查閱、數(shù)據(jù)核查、現(xiàn)場走訪、員工訪談等。（二）內部審計部門將反商業(yè)賄賂情況納入年度審計范圍，對公司反商業(yè)賄賂制度執(zhí)行情況、業(yè)務流程合規(guī)性、費用支出真實性等進行審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)風險隱患。（三）建立高風險崗位輪崗制度，對業(yè)務拓展、采購、財務等易發(fā)生商業(yè)賄賂的崗位，定期進行輪崗；加強對高風險崗位員工的日常監(jiān)督，建立廉潔從業(yè)檔案，記錄相關表現(xiàn)情況。第十四條舉報與線索處理機制：（一）公司設立專門的反商業(yè)賄賂舉報渠道，包括舉報電話、舉報郵箱、書面舉報信箱等，舉報信息由合規(guī)管理部門專人負責接收和處理；舉報渠道信息在公司內部顯著位置公示，確保員工及外部人員知曉。（二）嚴格執(zhí)行舉報保密制度，對舉報人的姓名、聯(lián)系方式、舉報內容等信息嚴格保密，嚴禁向無關人員泄露；舉報材料單獨歸檔管理，查閱需履行嚴格審批手續(xù)。（三）合規(guī)管理部門接到舉報后，需在3個工作日內對舉報線索進行初步核查，對符合核查條件的，報領導小組審批后啟動正式核查；核查工作需在15個工作日內完成，復雜案件可適當延長，但需向領導小組說明理由。（四）核查過程中，核查人員需客觀公正、實事求是，全面收集證據(jù)材料，形成核查報告；核查報告需明確舉報線索是否屬實、存在的問題及處理建議，報領導小組審議。第四章調查與處理第十五條調查啟動與實施：（一）經(jīng)領導小組審議，認為存在商業(yè)賄賂嫌疑的，由合規(guī)管理部門牽頭成立專項調查小組，開展正式調查；必要時可聘請外部專業(yè)機構協(xié)助調查，或協(xié)調財務、審計等部門配合。（二）調查小組有權查閱相關業(yè)務資料、財務憑證、會議記錄等文件，與相關人員進行談話核實；被調查部門及人員需積極配合調查工作，如實提供相關信息和資料，不得拒絕、阻撓或隱瞞。（三）調查過程中，調查小組需嚴格遵守調查紀律，規(guī)范收集證據(jù)，確保調查程序合法、證據(jù)真實有效；調查資料需妥善保管，建立調查檔案。第十六條處理決定與執(zhí)行：（一）調查結束后，調查小組形成調查處理報告，報領導小組審議；領導小組根據(jù)調查結果，區(qū)分不同情形作出處理決定：舉報線索不實的，終止調查，及時向被舉報人員說明情況，消除影響；存在輕微違規(guī)行為，但未構成商業(yè)賄賂的，對相關人員予以約談提醒、通報批評，責令限期整改；確認存在商業(yè)賄賂行為的，視情節(jié)輕重對相關人員予以扣減績效工資、降職降薪、崗位調整、解除勞動合同等處理；涉及違法所得的，責令退還或追繳；涉嫌違法犯罪的，立即移交司法機關處理，同時配合司法機關開展調查工作。（二）對業(yè)務關聯(lián)方存在商業(yè)賄賂行為的，處理決定包括終止合作關系、扣除保證金、追究違約責任等；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。（三）合規(guī)管理部門負責跟蹤處理決定的執(zhí)行情況，確保各項處理措施落實到位；處理結果在公司內部適當范圍通報，發(fā)揮警示作用。第十七條整改與復盤：（一）針對調查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關部門需制定整改方案，明確整改措施、整改時限及責任人，報合規(guī)管理部門備案；合規(guī)管理部門跟蹤整改落實情況，確保問題整改到位。（二）每次商業(yè)賄賂案件處理完成后，合規(guī)管理部門組織開展復盤工作，分析案件產(chǎn)生的原因，查找制度漏洞和流程缺陷，提出完善建議，報領導小組審議后落實；通過案例復盤，優(yōu)化反商業(yè)賄賂防控機制，防范同類問題再次發(fā)生。第五章監(jiān)督管理與考核問責第十八條監(jiān)督管理責任：（一）領導小組負責對全公司反商業(yè)賄賂工作進行全面監(jiān)督，定期聽取合規(guī)管理部門工作匯報，檢查防控措施落實情況，解決工作中的重大問題。（二）各部門負責人需切實履行本部門反商業(yè)賄賂監(jiān)督責任，定期開展本部門自查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正員工的違規(guī)傾向；對發(fā)現(xiàn)的商業(yè)賄賂線索，需第一時間向合規(guī)管理部門報告，不得隱瞞、拖延。（三）合規(guī)管理部門負責日常監(jiān)督工作，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時制止和糾正；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞，及時提出修訂完善建議。第十九條考核評估：（一）反商業(yè)賄賂工作納入各部門及員工的績效考核體系，考核指標包括制度遵守情況、教育培訓參與情況、風險排查落實情況、違規(guī)行為發(fā)生情況等。（二）考核方式采用日常檢查與年度考核相結合、定量指標與定性評估相結合的方式，考核結果與部門績效、員工薪酬、評優(yōu)評先、崗位晉升等直接掛鉤；對反商業(yè)賄賂工作表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰獎勵。第二十條問責措施：（一）員工違反本制度規(guī)定，實施商業(yè)賄賂行為的，按本制度第四章相關規(guī)定處理；給公司造成經(jīng)濟損失的，依法追究賠償責任。（二）部門負責人未履行監(jiān)督責任，導致本部門發(fā)生商業(yè)賄賂行為的，視情節(jié)輕重予以約談提醒、通報批評、扣減績效工資等處理；因監(jiān)督失職導致重大商業(yè)賄賂案件發(fā)生的，追究相應的管理責任。（三）調查處理人員在工作中存在濫用職權、徇