PAGE制度制定、修改程序規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司制度的制定、修改程序，確保公司制度的科學(xué)性、合理性、有效性和適應(yīng)性，保障公司各項工作的順利開展，維護公司和員工的合法權(quán)益，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)部各項規(guī)章制度的制定、修改及廢止工作。（三）基本原則1.合法性原則：公司制度的制定、修改必須符合國家法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標準的要求，不得與之相抵觸。2.民主性原則：充分征求公司各部門、各層級員工的意見和建議，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，確保制度能夠得到廣泛認同和有效執(zhí)行。3.科學(xué)性原則：制度內(nèi)容應(yīng)基于公司實際情況，遵循客觀規(guī)律，具有可操作性和前瞻性，能夠有效解決實際問題。4.穩(wěn)定性原則：制度一經(jīng)制定，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，避免頻繁變動，以維護制度的嚴肅性和權(quán)威性。二、制度制定程序（一）制度立項1.提出立項建議各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求以及管理中存在的問題，提出制度制定的立項建議。立項建議應(yīng)明確制度名稱、制定目的、適用范圍、主要內(nèi)容框架等。2.立項審批立項建議提交至公司行政部門，行政部門對建議進行初步審核后，提交公司管理層審批。經(jīng)管理層批準立項的，方可進入制度起草階段。（二）制度起草1.成立起草小組對于批準立項的制度，由行政部門牽頭，相關(guān)部門參與，成立制度起草小組。起草小組應(yīng)明確分工，確保制度起草工作的順利進行。2.開展調(diào)研起草小組應(yīng)對制度涉及的相關(guān)領(lǐng)域進行充分調(diào)研，收集國內(nèi)外同行業(yè)先進經(jīng)驗、法律法規(guī)及政策文件等資料，為制度起草提供參考依據(jù)。3.起草制度草案起草小組根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司實際情況，起草制度草案。制度草案應(yīng)結(jié)構(gòu)嚴謹、邏輯清晰、語言規(guī)范，明確各項規(guī)定的具體內(nèi)容、執(zhí)行標準和操作流程等。（三）征求意見1.內(nèi)部征求意見制度草案形成后，應(yīng)在公司內(nèi)部廣泛征求意見。行政部門將制度草案發(fā)送至各部門，各部門組織員工對草案進行討論，并在規(guī)定時間內(nèi)反饋修改意見。2.意見匯總與整理行政部門負責(zé)收集、匯總各部門反饋的意見，并對意見進行分類整理。對于意見較為集中的問題，應(yīng)與起草小組進行溝通，共同研究解決方案。3.修改制度草案起草小組根據(jù)收集到的意見，對制度草案進行修改完善。修改后的制度草案應(yīng)再次征求意見，直至各方意見基本達成一致。（四）審核與審定1.部門審核制度草案修改完成后，先由行政部門進行形式審核，主要審核制度的格式、內(nèi)容完整性、語言表達等是否符合要求。審核通過后，提交相關(guān)職能部門進行專業(yè)審核，各職能部門從專業(yè)角度對制度的合規(guī)性、合理性等進行審核，并出具審核意見。2.管理層審定行政部門將經(jīng)過部門審核的制度草案提交公司管理層審定。管理層對制度的整體框架、核心內(nèi)容、與公司戰(zhàn)略的契合度等進行全面審查，做出審定決定。審定通過的制度，方可發(fā)布實施。（五）制度發(fā)布1.編號與排版經(jīng)管理層審定通過的制度，由行政部門進行編號，并按照公司統(tǒng)一的公文排版格式進行排版。2.發(fā)布渠道制度以公司正式文件的形式發(fā)布，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道向全體員工公布。同時，行政部門應(yīng)將制度文本存檔，以備查閱。三、制度修改程序（一）修改提議1.定期評估公司行政部門每年定期對公司現(xiàn)有制度進行全面評估，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化以及實際執(zhí)行情況等，提出制度修改的初步建議。2.部門反饋各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)制度存在不合理、不適應(yīng)或需要補充完善的情況時，應(yīng)及時向行政部門反饋修改提議，并說明理由和具體修改建議。3.員工建議員工個人如對公司制度有修改建議，可通過所在部門向行政部門提出。行政部門對收到的修改提議進行匯總整理。（二）修改立項行政部門對收集到的制度修改提議進行分析研究，對于確需修改的制度，提出修改立項建議，明確修改的制度名稱、修改原因、主要修改內(nèi)容等。修改立項建議經(jīng)公司管理層批準后，進入修改程序。修改起草與征求意見1.起草修改草案由行政部門牽頭，相關(guān)部門參與，成立修改起草小組。修改起草小組根據(jù)批準的修改立項建議，起草制度修改草案。修改草案應(yīng)明確說明修改的條款及具體修改內(nèi)容，以及修改后的條款與原條款的對比情況。2.征求意見制度修改草案的征求意見程序與制度制定時的征求意見程序相同，即先在公司內(nèi)部廣泛征求意見，各部門組織員工討論并反饋意見，行政部門匯總整理后，修改起草小組根據(jù)意見對草案進行修改完善，直至各方意見基本達成一致。（四）審核與審定1.部門審核制度修改草案先由行政部門進行形式審核，再提交相關(guān)職能部門進行專業(yè)審核。審核內(nèi)容主要包括修改的必要性、合規(guī)性、合理性以及對公司整體運營的影響等。各部門出具審核意見后，修改起草小組根據(jù)審核意見對草案進行進一步修改。2.管理層審定修改后的制度草案提交公司管理層審定。管理層對修改草案進行全面審查，做出審定決定。審定通過的修改內(nèi)容，應(yīng)及時納入原制度文本。（五）制度更新與發(fā)布1.制度更新行政部門根據(jù)管理層審定通過的修改內(nèi)容，對原制度文本進行更新，確保制度的準確性和有效性。2.發(fā)布與存檔更新后的制度按照制度發(fā)布程序進行發(fā)布，并在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道進行公示。同時，行政部門將更新后的制度文本重新存檔，注明修改日期和修改內(nèi)容等信息。四、制度廢止程序（一）廢止提議1.定期清理公司行政部門每年定期對公司現(xiàn)有制度進行清理，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化以及制度執(zhí)行情況等，提出制度廢止的初步建議。2.部門反饋各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)某些制度已不再適用或失去存在意義時，應(yīng)及時向行政部門反饋廢止提議，并說明理由。3.綜合評估行政部門對收集到的制度廢止提議進行綜合評估，結(jié)合公司實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，判斷制度是否確實需要廢止。（二）廢止立項對于經(jīng)評估確需廢止的制度，行政部門提出廢止立項建議，明確廢止的制度名稱、廢止原因等。廢止立項建議經(jīng)公司管理層批準后，進入廢止程序。（三）廢止公告行政部門發(fā)布制度廢止公告，明確宣布廢止的制度名稱、廢止日期等信息。公告應(yīng)通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道向全體員工公布，確保員工知曉制度廢止情況。（四）存檔與備案行政部門將廢止的制度文本進行存檔，注明廢止日期和廢止原因等信息。同時，對于涉及重要事項或與外部監(jiān)管相關(guān)的制度廢止情況，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行備案。五、制度管理與監(jiān)督（一）制度培訓(xùn)1.新制度培訓(xùn)對于新發(fā)布的制度，行政部門應(yīng)組織相關(guān)培訓(xùn)，確保員工了解制度的內(nèi)容、目的、適用范圍以及執(zhí)行要求等。培訓(xùn)方式可包括集中授課、線上學(xué)習(xí)、發(fā)放學(xué)習(xí)資料等。2.定期培訓(xùn)公司應(yīng)定期開展制度培訓(xùn)工作，對員工進行制度知識的鞏固和更新。培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)公司實際情況和員工需求進行針對性設(shè)計，提高員工對制度的理解和執(zhí)行能力。（二）制度執(zhí)行監(jiān)督1.日常監(jiān)督各部門負責(zé)人負責(zé)本部門制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督，確保部門員工嚴格按照制度規(guī)定開展工作。行政部門定期對各部門制度執(zhí)行情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過程中存在的問題。2.專項檢查針對重要制度或在特定時期，公司可組織專項檢查，對制度執(zhí)行情況進行全面、深入的檢查。專項檢查可由行政部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)職能部門共同開展，檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，提交公司管理層。（三）制度執(zhí)行反饋1.員工反饋員工在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)問題或有改進建議，可通過所在部門向行政部門反饋。行政部門應(yīng)及時收集員工反饋信息，并進行整理分析