PAGE技術(shù)文檔規(guī)范性管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司技術(shù)文檔的管理，確保技術(shù)文檔的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和可追溯性，提高公司技術(shù)工作的效率和質(zhì)量，為公司的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)支持以及知識(shí)傳承提供有力保障。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與技術(shù)文檔相關(guān)的部門(mén)和人員，包括但不限于研發(fā)部門(mén)、工程部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)支持部門(mén)等。涉及的技術(shù)文檔涵蓋但不限于產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔、工藝文件、測(cè)試報(bào)告、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)手冊(cè)、項(xiàng)目文檔等各類(lèi)技術(shù)資料。（三）基本原則1.合規(guī)性原則技術(shù)文檔的管理必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保文檔內(nèi)容合法、合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則技術(shù)文檔應(yīng)準(zhǔn)確反映技術(shù)事實(shí)和業(yè)務(wù)流程，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或歧義。3.完整性原則文檔應(yīng)包含所有必要的信息，確保在技術(shù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的文檔支持，不遺漏重要內(nèi)容。4.規(guī)范性原則遵循統(tǒng)一的文檔格式、編號(hào)規(guī)則、命名規(guī)范等，保證文檔的規(guī)范性和一致性，便于查閱和管理。5.及時(shí)性原則技術(shù)文檔應(yīng)隨著項(xiàng)目進(jìn)展和業(yè)務(wù)變化及時(shí)更新，確保文檔與實(shí)際情況保持一致，為技術(shù)決策提供最新依據(jù)。6.保密性原則對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密的技術(shù)文檔，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，防止信息泄露。二、技術(shù)文檔分類(lèi)與編號(hào)（一）文檔分類(lèi)1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔包括產(chǎn)品需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)方案、原理圖、裝配圖、零件圖等，用于描述產(chǎn)品的功能、性能、結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)信息。2.工藝文件涵蓋工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡片、檢驗(yàn)規(guī)程等，指導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程。3.測(cè)試報(bào)告如產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試記錄、測(cè)試總結(jié)報(bào)告等，記錄產(chǎn)品測(cè)試的過(guò)程和結(jié)果。4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包含公司內(nèi)部制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及引用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保技術(shù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。5.技術(shù)手冊(cè)針對(duì)特定技術(shù)領(lǐng)域或產(chǎn)品系列的技術(shù)手冊(cè)，提供技術(shù)知識(shí)、操作方法、維護(hù)指南等內(nèi)容。6.項(xiàng)目文檔項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目變更記錄等，用于項(xiàng)目的全過(guò)程管理。（二）編號(hào)規(guī)則1.技術(shù)文檔編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和管理。編號(hào)由文檔類(lèi)別代碼、年份代碼、流水號(hào)等部分組成。2.文檔類(lèi)別代碼采用大寫(xiě)字母表示，如“PD”表示產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔，“PF”表示工藝文件，“TR”表示測(cè)試報(bào)告等，具體代碼對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔（PD）工藝文件（PF）測(cè)試報(bào)告（TR）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（TS）技術(shù)手冊(cè)（TM）項(xiàng)目文檔（PM）3.年份代碼采用公元紀(jì)年的后兩位數(shù)字表示，如“23”表示2023年。4.流水號(hào)為4位數(shù)字，從0001開(kāi)始依次遞增。5.示例：PD230015表示2023年生成的第15份產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔。三、技術(shù)文檔的編寫(xiě)與審核（一）編寫(xiě)要求1.明確職責(zé)技術(shù)文檔的編寫(xiě)由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，編寫(xiě)人員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)流程和技術(shù)要求，確保文檔內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。2.內(nèi)容規(guī)范文檔應(yīng)具備清晰的結(jié)構(gòu)，包括封面、目錄、正文、附錄等部分。封面應(yīng)注明文檔名稱(chēng)、編號(hào)、版本號(hào)、編制部門(mén)、編制日期等信息。正文內(nèi)容應(yīng)條理清晰，邏輯連貫，使用規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和符號(hào)。對(duì)于復(fù)雜的技術(shù)內(nèi)容，應(yīng)配以必要的數(shù)據(jù)圖表、示意圖等進(jìn)行說(shuō)明。語(yǔ)言表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，避免使用模糊、歧義或生僻的詞匯和句子結(jié)構(gòu)。3.格式統(tǒng)一按照公司規(guī)定的文檔格式模板進(jìn)行編寫(xiě)，字體、字號(hào)、行距、頁(yè)邊距等應(yīng)保持一致。文檔中的圖表應(yīng)編號(hào)并配有標(biāo)題，圖表編號(hào)應(yīng)與正文引用處一致。（二）審核流程1.初審編寫(xiě)完成的技術(shù)文檔首先由編寫(xiě)人員所在部門(mén)的主管進(jìn)行初審。初審主要檢查文檔內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及與實(shí)際業(yè)務(wù)的相符性，提出修改意見(jiàn)并反饋給編寫(xiě)人員。2.會(huì)審對(duì)于重要的技術(shù)文檔，如涉及產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)、重大項(xiàng)目的文檔，需組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審人員包括研發(fā)、工程、質(zhì)量、技術(shù)支持等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)文檔進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注文檔對(duì)各部門(mén)工作的影響以及跨部門(mén)協(xié)作的可行性，形成會(huì)審意見(jiàn)。3.終審經(jīng)過(guò)初審和會(huì)審后的文檔，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行終審。終審主要從技術(shù)戰(zhàn)略、公司整體利益等角度對(duì)文檔進(jìn)行把關(guān)，確保文檔符合公司技術(shù)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)需求，批準(zhǔn)文檔的最終版本。（三）審核記錄每次審核都應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括審核人員名單、審核意見(jiàn)、修改情況跟蹤等。審核記錄應(yīng)妥善保存，作為技術(shù)文檔管理的重要資料，以備后續(xù)查閱和追溯。四、技術(shù)文檔的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.電子存儲(chǔ)建立公司統(tǒng)一的技術(shù)文檔管理系統(tǒng)，將各類(lèi)技術(shù)文檔以電子文件的形式存儲(chǔ)在系統(tǒng)中。電子文檔應(yīng)按照分類(lèi)和編號(hào)進(jìn)行有序存儲(chǔ)，便于檢索和查詢(xún)。同時(shí)，定期對(duì)電子文檔進(jìn)行備份，備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)存儲(chǔ)對(duì)于一些重要的、需要長(zhǎng)期保存的技術(shù)文檔，可同時(shí)保存紙質(zhì)版本。紙質(zhì)文檔應(yīng)按照文檔類(lèi)別和編號(hào)順序進(jìn)行裝訂成冊(cè)，存放在專(zhuān)門(mén)的檔案柜中，并建立紙質(zhì)文檔目錄索引，方便查找。（二）保管要求1.環(huán)境要求電子文檔存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)具備穩(wěn)定可靠的運(yùn)行環(huán)境，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。紙質(zhì)文檔保管場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜范圍內(nèi)。2.權(quán)限管理嚴(yán)格控制技術(shù)文檔的訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)人員的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置不同的訪問(wèn)級(jí)別。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)相應(yīng)級(jí)別的技術(shù)文檔，確保文檔的保密性。3.定期清查定期對(duì)技術(shù)文檔進(jìn)行清查，核對(duì)電子文檔與紙質(zhì)文檔的一致性，檢查文檔的存儲(chǔ)狀態(tài)和完整性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，如數(shù)據(jù)丟失、文檔損壞等情況，應(yīng)采取相應(yīng)的恢復(fù)和修復(fù)措施。五、技術(shù)文檔的使用與借閱（一）使用規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要使用技術(shù)文檔時(shí)，應(yīng)通過(guò)技術(shù)文檔管理系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)需注明使用目的、使用期限等信息，經(jīng)所在部門(mén)主管批準(zhǔn)后，方可獲取相應(yīng)文檔的訪問(wèn)權(quán)限。2.使用技術(shù)文檔過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守文檔的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播、修改文檔內(nèi)容。如需對(duì)文檔進(jìn)行必要的標(biāo)注、注釋等操作，應(yīng)在不影響文檔原貌的前提下進(jìn)行，并做好記錄。3.技術(shù)文檔使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還或注銷(xiāo)訪問(wèn)權(quán)限，確保文檔的安全性和可追溯性。（二）借閱流程1.外部單位因業(yè)務(wù)合作等原因需要借閱公司技術(shù)文檔時(shí)，必須經(jīng)過(guò)公司相關(guān)部門(mén)的審批。審批內(nèi)容包括借閱目的、借閱期限、保密承諾等。2.借閱申請(qǐng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)文檔管理部門(mén)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)。借閱人需填寫(xiě)借閱登記表，并提供有效身份證明，簽署保密協(xié)議。3.借閱的技術(shù)文檔原則上不得帶出公司，如有特殊情況需要帶出，必須經(jīng)過(guò)公司更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的保密措施，確保文檔安全。借閱期限屆滿(mǎn)后，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還文檔，如因特殊原因需要延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。六、技術(shù)文檔的變更與廢止（一）變更管理1.技術(shù)文檔在使用過(guò)程中，如因產(chǎn)品改進(jìn)、工藝優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程調(diào)整等原因需要變更，應(yīng)按照變更控制流程進(jìn)行管理。變更申請(qǐng)由相關(guān)部門(mén)或人員提出，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.變更申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由原文檔編寫(xiě)人員或指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)施變更。變更過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括變更的日期、變更內(nèi)容、變更人員等信息。3.變更后的技術(shù)文檔應(yīng)重新進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保變更后的文檔符合準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性要求。審核批準(zhǔn)后的變更文檔應(yīng)及時(shí)更新到技術(shù)文檔管理系統(tǒng)和紙質(zhì)檔案中，并通知相關(guān)部門(mén)和人員。（二）廢止處理1.當(dāng)技術(shù)文檔所涉及的產(chǎn)品停產(chǎn)、技術(shù)淘汰、業(yè)務(wù)不再適用等原因不再需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行廢止處理。廢止申請(qǐng)由相關(guān)部門(mén)提出，說(shuō)明廢止的原因和文檔清單。2.廢止申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，技術(shù)文檔管理部門(mén)應(yīng)將廢止的文檔從技術(shù)文檔管理系統(tǒng)和紙質(zhì)檔案中刪除或標(biāo)記為廢止?fàn)顟B(tài)，并做好記錄。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的廢止文檔，應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行妥善處理，防止信息泄露。七、技術(shù)文檔的保密管理（一）保密范圍技術(shù)文檔中涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、客戶(hù)信息等內(nèi)容均屬于保密范圍。具體保密信息包括但不限于未公開(kāi)的技術(shù)方案、工藝配方、測(cè)試數(shù)據(jù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙以及客戶(hù)的特殊需求、合作意向等。（二）保密措施1.人員管理加強(qiáng)對(duì)涉及技術(shù)文檔管理的人員進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)，提高保密意識(shí)。與相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)，對(duì)違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.物理隔離對(duì)于存放保密技術(shù)文檔的場(chǎng)所，應(yīng)采取物理隔離措施，如設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)、安裝監(jiān)控設(shè)備等，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入。3.技術(shù)手段利用技術(shù)手段對(duì)保密技術(shù)文檔進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，限制訪問(wèn)權(quán)限，防止信息在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。（三）保密監(jiān)督與檢查1.建立保密監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)技術(shù)文檔的保密管理情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括保密制度的執(zhí)行情況、人員的保密行為、文檔的存儲(chǔ)和訪問(wèn)安全等方面。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。同時(shí)，對(duì)保