PAGE公司信息管理制度與規(guī)范一、總則（一）目的本信息管理制度與規(guī)范旨在加強公司信息管理，確保信息的準確性、完整性、安全性和及時性，提高公司運營效率，保障公司合法合規(guī)運營，保護公司和員工的利益。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)有接觸的各類人員。（三）基本原則1.真實準確原則信息應(yīng)基于客觀事實，所記錄和傳遞的內(nèi)容必須準確無誤，不得虛假、誤導(dǎo)或隱瞞重要信息。2.安全保密原則高度重視信息安全，采取有效措施保護公司的商業(yè)秘密、敏感信息和個人隱私信息，防止信息泄露、篡改和丟失。3.及時有效原則確保信息在需要的時間內(nèi)準確傳遞給相關(guān)人員，以支持公司決策、業(yè)務(wù)操作和管理活動，信息應(yīng)具有實際價值和可操作性。4.合規(guī)合法原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度，確保信息管理活動合法合規(guī)。二、信息分類與分級（一）信息分類1.業(yè)務(wù)信息涵蓋公司日常運營中的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶信息等，用于支持業(yè)務(wù)流程的運作和決策。2.管理信息包括公司的組織架構(gòu)、人員信息、財務(wù)信息、行政信息等，為公司管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和決策依據(jù)。3.技術(shù)信息涉及公司的信息技術(shù)系統(tǒng)、軟件代碼、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、技術(shù)文檔等，是保障公司信息化運作的關(guān)鍵信息。4.市場信息包含市場調(diào)研數(shù)據(jù)、競爭對手信息、行業(yè)動態(tài)等，有助于公司了解市場趨勢，制定市場策略。（二）信息分級根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下三級：1.絕密級涉及公司核心商業(yè)秘密、重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)訣竅等，一旦泄露將對公司造成極其嚴重的損失。例如，公司未公開的新產(chǎn)品研發(fā)計劃、獨特的生產(chǎn)工藝等。2.機密級包括重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)信息、客戶隱私等，泄露可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大負面影響。如客戶的關(guān)鍵交易信息、公司的年度財務(wù)報表等。3.普通級一般性的業(yè)務(wù)信息、公開的行業(yè)資料等，對公司的影響相對較小。如日常的銷售報表、一般性的市場宣傳資料等。三、信息收集與錄入（一）信息收集渠道1.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程各部門在日常業(yè)務(wù)操作中產(chǎn)生的信息，如銷售部門的訂單信息、生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進度信息等，通過既定的業(yè)務(wù)流程進行收集。2.員工匯報員工根據(jù)工作進展和成果，定期或不定期向直屬上級匯報工作情況，上級匯總整理相關(guān)信息。3.系統(tǒng)自動采集公司的信息系統(tǒng)自動記錄和采集一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，如設(shè)備運行數(shù)據(jù)、網(wǎng)站訪問數(shù)據(jù)等。4.外部渠道通過市場調(diào)研、行業(yè)報告、合作伙伴提供等方式收集外部信息。（二）信息收集要求1.明確收集目的在收集信息前，應(yīng)明確收集的目的和用途，確保收集到的信息與需求相關(guān)。2.確保信息質(zhì)量收集的信息應(yīng)真實、準確、完整，避免收集無關(guān)或低質(zhì)量的信息。3.及時收集按照規(guī)定的時間節(jié)點或業(yè)務(wù)需求及時收集信息，防止信息延誤。（三）信息錄入規(guī)范1.錄入人員職責(zé)負責(zé)信息錄入的人員應(yīng)確保錄入信息的準確性和完整性，嚴格按照信息分類和分級標準進行錄入。2.錄入流程信息錄入應(yīng)遵循一定的流程，包括信息審核、數(shù)據(jù)錄入、系統(tǒng)驗證等環(huán)節(jié)，確保錄入信息符合要求。3.數(shù)據(jù)備份錄入后的信息應(yīng)及時進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的位置，并定期進行檢查和維護。四、信息存儲與保管（一）存儲方式1.電子存儲利用公司的服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、云存儲等電子設(shè)備存儲各類信息，建立完善的電子信息存儲系統(tǒng)。2.紙質(zhì)存儲對于一些重要的文件、合同等，除電子存儲外，還應(yīng)進行紙質(zhì)備份，并按照檔案管理規(guī)定進行存放。（二）存儲安全措施1.訪問控制設(shè)置不同的用戶權(quán)限，對信息存儲區(qū)域進行嚴格的訪問控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的信息。2.數(shù)據(jù)加密對敏感信息進行加密存儲，確保數(shù)據(jù)在存儲過程中的安全性，防止數(shù)據(jù)被非法獲取和解密。3.存儲環(huán)境管理保持存儲設(shè)備的良好運行狀態(tài)，定期對存儲環(huán)境進行檢查和維護，防止因硬件故障、自然災(zāi)害等原因?qū)е滦畔G失。（三）保管期限根據(jù)信息的性質(zhì)和重要程度，確定不同信息的保管期限。一般來說，業(yè)務(wù)信息的保管期限為[X]年，財務(wù)信息的保管期限為[X]年，重要合同和文件的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)要求執(zhí)行。五、信息使用與共享（一）信息使用權(quán)限1.根據(jù)信息分級確定權(quán)限絕密級信息僅限公司高層管理人員和特定授權(quán)人員使用；機密級信息僅限相關(guān)業(yè)務(wù)部門和管理人員使用；普通級信息可根據(jù)工作需要供公司全體員工查閱和使用。2.權(quán)限申請與審批員工如需使用超出其權(quán)限范圍的信息，應(yīng)填寫權(quán)限申請表格，說明使用目的和期限，經(jīng)上級主管審批后，由信息管理部門進行權(quán)限調(diào)整。（二）信息共享原則1.必要性原則信息共享應(yīng)基于工作需要，確保共享的信息與接收方的工作職責(zé)相關(guān)，能夠支持其工作開展。2.授權(quán)原則信息共享必須經(jīng)過信息所有者或相關(guān)授權(quán)人員的批準，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的信息共享。3.安全保密原則在信息共享過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保信息的安全性和保密性，防止信息泄露。（三）共享流程1.發(fā)起共享申請由信息需求部門填寫信息共享申請表，注明共享信息的內(nèi)容、接收方、共享目的等。2.審批流程申請表提交給信息管理部門進行初步審核，然后按照信息分級提交給相應(yīng)的審批人員進行審批。3.共享實施審批通過后，信息管理部門按照規(guī)定的方式將信息共享給接收方，并記錄共享過程。六、信息傳輸與交換（一）傳輸方式1.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸通過公司內(nèi)部的局域網(wǎng)進行信息傳輸，確保信息傳輸?shù)目焖俸桶踩?.外部網(wǎng)絡(luò)傳輸對于需要與外部進行信息交換的情況，應(yīng)采用安全可靠的傳輸方式，如加密郵件、VPN等，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。（二）傳輸安全措施1.加密傳輸對敏感信息進行加密傳輸，確保信息在傳輸過程中的保密性。2.身份認證在信息傳輸過程中，采用身份認證技術(shù)，確保發(fā)送方和接收方的身份真實可靠。3.傳輸監(jiān)控建立傳輸監(jiān)控機制，對重要信息的傳輸進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸異常情況。（三）信息交換管理1.與合作伙伴的信息交換與合作伙伴進行信息交換時，應(yīng)簽訂信息安全協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息交換的安全和合規(guī)。2.對外發(fā)布信息管理公司對外發(fā)布的信息應(yīng)經(jīng)過嚴格審核，確保信息內(nèi)容真實、準確、合法，符合公司的形象和利益。七、信息安全與保密（一）安全管理制度1.建立安全管理體系制定完善的信息安全管理制度，明確信息安全管理的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、工作流程等。2.安全培訓(xùn)與教育定期對員工進行信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能，使其了解信息安全的重要性和相關(guān)防范措施。3.安全審計與評估定期開展信息安全審計和評估工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。（二）保密措施1.簽訂保密協(xié)議與員工、合作伙伴等簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)，對違反保密協(xié)議的行為進行追究。2.保密標識與管理對涉及保密的信息進行明確標識，采取專門的保密措施進行管理，如限制訪問區(qū)域、設(shè)置密碼等。3.保密監(jiān)督與檢查加強對保密工作的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正保密違規(guī)行為，對造成信息泄露的責(zé)任人進行嚴肅處理。（三）應(yīng)急處理機制1.制定應(yīng)急預(yù)案針對可能出現(xiàn)的信息安全事件，制定詳細的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等。2.應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對信息安全事件的能力和協(xié)同配合水平。3.事件處理與恢復(fù)發(fā)生信息安全事件后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進行處理，盡快恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運行，并對事件原因進行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善安全措施。八、信息清理與銷毀（一）清理原則根據(jù)信息的保管期限和實際使用情況，定期對信息進行清理，確保存儲設(shè)備的空間合理利用，同時避免不必要的信息存儲帶來的安全風(fēng)險。（二）清理流程1.制定清理計劃信息管理部門根據(jù)信息保管期限和業(yè)務(wù)需求，制定信息清理計劃，明確清理的范圍、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.清理實施按照清理計劃，對到期或不再使用的信息進行清理，清理過程應(yīng)進行詳細記錄。3.審核與監(jiān)督清理工作完成后，由信息管理部門進行審核，并接受公司內(nèi)部審計部門的監(jiān)督檢查。（三）銷毀規(guī)定1.銷毀方式對于需要銷毀的信息，應(yīng)根據(jù)信息的存儲介質(zhì)和性質(zhì)，采用合適的銷毀方式，如物理銷毀（粉碎、焚燒等）、數(shù)據(jù)擦除等，確保信息無法恢復(fù)。2.銷毀記錄銷毀過程應(yīng)進行詳細記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等，記錄保存期限應(yīng)與信息保管期限一致。九、信息管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對信息管理工作進行審計，檢查信息管理制度的執(zhí)行情況、信息安全措施的落實情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.日常監(jiān)督檢查信息管理部門負責(zé)對信息管理工作進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息管理過程中的違規(guī)行為。（二）考核辦法1.考核指標設(shè)定根據(jù)信息管理的目標和要求，設(shè)定考核指標，如信息準確性、及時性、安全性、共享效率等。2.考核周期與方式考核周期為[X]年，采用自評、上級評價和信息管理部門評價相結(jié)