PAGE規(guī)范三重一大會(huì)議制度一、總則1.目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司/組織的民主決策、科學(xué)決策，規(guī)范重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用（以下簡(jiǎn)稱“三重一大”）的決策程序，提高決策的科學(xué)性、民主性和透明度，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確保公司/組織健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司/組織各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司/組織的章程和相關(guān)規(guī)定，確保決策合法合規(guī)。集體決策原則：“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)集體討論作出決策，任何個(gè)人不得擅自決定?？茖W(xué)民主原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，進(jìn)行科學(xué)論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策的科學(xué)性和民主性。公開(kāi)透明原則：除依法依規(guī)應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，“三重一大”決策事項(xiàng)應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)公開(kāi)，接受監(jiān)督。二、決策事項(xiàng)范圍1.重大事項(xiàng)決策公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的制定與調(diào)整。年度工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算方案的確定。公司/組織改革改制、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作等重大事項(xiàng)。重要規(guī)章制度的制定、修改和廢止。涉及公司/組織安全、環(huán)保、穩(wěn)定等方面的重大決策。其他對(duì)公司/組織發(fā)展具有重大影響的事項(xiàng)。2.重要干部任免公司/組織內(nèi)部各級(jí)管理崗位的選拔任用、輪崗交流、免職、降職等。推薦、提名、選派外部董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。對(duì)干部的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、處分等。3.重大項(xiàng)目安排重大投資項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目等的立項(xiàng)、可行性研究、設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)等。重大采購(gòu)項(xiàng)目，包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。重大合作項(xiàng)目，如戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂、合資合作項(xiàng)目等。4.大額度資金使用單項(xiàng)預(yù)算金額超過(guò)規(guī)定限額的資金支出，具體限額根據(jù)公司/組織實(shí)際情況另行規(guī)定。重大捐贈(zèng)、贊助等資金支出。涉及資金運(yùn)作的重大事項(xiàng)，如融資、擔(dān)保、資金拆借等。三、決策程序1.議題提出公司/組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等可根據(jù)工作需要提出“三重一大”決策議題。議題應(yīng)明確事項(xiàng)內(nèi)容、決策依據(jù)、必要性、可行性等，并提供相關(guān)材料。2.會(huì)前準(zhǔn)備議題提出后，由公司/組織辦公室或相關(guān)職能部門進(jìn)行匯總整理，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后列入會(huì)議議程。會(huì)議召開(kāi)前，相關(guān)部門應(yīng)組織對(duì)議題進(jìn)行深入調(diào)研、分析論證，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，形成決策建議方案。涉及多個(gè)部門的議題，牽頭部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，形成一致意見(jiàn)。3.會(huì)議討論“三重一大”會(huì)議由公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，參會(huì)人員應(yīng)圍繞議題充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)決策建議方案進(jìn)行討論、審議。主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在充分聽(tīng)取意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)討論情況進(jìn)行歸納總結(jié)，提出決策意見(jiàn)。4.決策表決決策事項(xiàng)應(yīng)采取集體表決方式，表決可根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)和實(shí)際情況，采取口頭表決、舉手表決、無(wú)記名投票表決等方式。出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)超過(guò)半數(shù)同意方可通過(guò)決策。對(duì)意見(jiàn)分歧較大的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查研究、充分協(xié)商后再進(jìn)行表決。5.決策記錄會(huì)議應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、決策過(guò)程、表決結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔備查。四、決策執(zhí)行與監(jiān)督1.決策執(zhí)行“三重一大”決策事項(xiàng)經(jīng)會(huì)議通過(guò)后，由公司/組織相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。實(shí)施部門應(yīng)按照決策要求制定具體執(zhí)行方案，明確責(zé)任分工、時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并確保決策得到有效執(zhí)行。在決策執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整決策的，應(yīng)按照規(guī)定程序重新進(jìn)行決策。2.監(jiān)督檢查公司/組織紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括決策程序是否合規(guī)、決策執(zhí)行是否到位、決策效果是否符合預(yù)期等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.責(zé)任追究對(duì)違反“三重一大”決策制度的行為，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。因決策失誤給公司/組織造成重大損失的，應(yīng)依法依規(guī)追究決策者的責(zé)任。五、會(huì)議組織與管理1.會(huì)議頻次“三重一大”會(huì)議應(yīng)定期召開(kāi)，原則上每月不少于[X]次，遇有重大事項(xiàng)可隨時(shí)召開(kāi)。2.會(huì)議通知會(huì)議召開(kāi)前，由公司/組織辦公室提前[X]天向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知，通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。3.會(huì)議紀(jì)律參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不得無(wú)故缺席。如有特殊情況不能參加會(huì)議的，應(yīng)提前向主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容，積極發(fā)表意見(jiàn)，不得擅自離場(chǎng)、中途打