PAGE議事決策制度執(zhí)行規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的議事決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率，確保公司/組織的健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本議事決策制度執(zhí)行規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)各類會(huì)議的議事決策活動(dòng)，包括但不限于董事會(huì)、管理層會(huì)議、部門會(huì)議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事決策必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司/組織的章程規(guī)定。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，在民主的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行充分論證和分析，提高決策的科學(xué)性。4.公開(kāi)透明原則：除涉及保密事項(xiàng)外，議事決策過(guò)程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開(kāi)，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司/組織的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司/組織的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。3.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。4.審議批準(zhǔn)公司/組織的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.審議批準(zhǔn)公司/組織的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.對(duì)公司/組織增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。7.對(duì)發(fā)行公司/組織債券作出決議。8.對(duì)公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司/組織形式作出決議。9.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。10.決定聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。11.制定公司/組織的基本管理制度。12.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）管理層會(huì)議管理層會(huì)議負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，對(duì)公司/組織日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施董事會(huì)的決議。2.制定公司/組織的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3.制定公司/組織的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.制定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體設(shè)置方案。5.制定公司/組織的基本管理制度。6.決定公司/組織內(nèi)部各部門的人員編制和薪酬方案。7.研究和解決公司/組織日常經(jīng)營(yíng)管理中的重大問(wèn)題。8.向董事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展情況。其他需要管理層會(huì)議決策的事項(xiàng)。（三）部門會(huì)議部門會(huì)議負(fù)責(zé)本部門工作的組織和協(xié)調(diào)，對(duì)本部門的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行公司/組織的各項(xiàng)規(guī)章制度和決策部署。2.制定本部門的工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。3.研究和解決本部門工作中的具體問(wèn)題。4.提出本部門的人員調(diào)配、培訓(xùn)和考核建議。5.對(duì)本部門的經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行審核和管理。6.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作進(jìn)展情況。7.其他需要部門會(huì)議決策的事項(xiàng)。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會(huì)、管理層會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或相關(guān)職能部門提出。部門會(huì)議的議題由部門負(fù)責(zé)人提出。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性，并附上相關(guān)資料和說(shuō)明。3.涉及多個(gè)部門的議題，應(yīng)由牽頭部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備，并在會(huì)前形成一致意見(jiàn)。（二）議題審核1.議題提出后，應(yīng)提交給相應(yīng)的審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。董事會(huì)的議題由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)審核，管理層會(huì)議的議題由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)審核，部門會(huì)議的議題由部門負(fù)責(zé)人自行審核。2.審核機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)審核議題的合法性、合規(guī)性、必要性和可行性，并提出審核意見(jiàn)。3.對(duì)于不符合要求的議題，審核機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)反饋給議題提出部門，并要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（三）會(huì)議通知1.經(jīng)審核通過(guò)的議題，應(yīng)及時(shí)安排會(huì)議進(jìn)行討論決策。會(huì)議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題和議程等。2.會(huì)議通知應(yīng)采用書(shū)面、郵件或其他正式方式發(fā)送，確保參會(huì)人員能夠及時(shí)收到通知。3.對(duì)于重要會(huì)議，應(yīng)提前提醒參會(huì)人員做好準(zhǔn)備，并要求其按時(shí)參加會(huì)議。（四）會(huì)議準(zhǔn)備1.參會(huì)人員應(yīng)提前了解會(huì)議議題，并做好相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作。2.會(huì)議組織部門應(yīng)提前安排好會(huì)議場(chǎng)地、設(shè)備等，并確保會(huì)議的順利進(jìn)行。3.對(duì)于需要表決的事項(xiàng)，應(yīng)提前準(zhǔn)備好表決票或表決設(shè)備，并確保其正常運(yùn)行。（五）會(huì)議召開(kāi)1.會(huì)議應(yīng)按照預(yù)定的時(shí)間和議程進(jìn)行，不得隨意更改。2.會(huì)議主持人應(yīng)引導(dǎo)參會(huì)人員圍繞議題進(jìn)行充分討論，鼓勵(lì)發(fā)表不同意見(jiàn)。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取他人意見(jiàn)，積極參與討論，不得擅自打斷他人發(fā)言。4.對(duì)于涉及重大利益關(guān)系的議題，參會(huì)人員應(yīng)進(jìn)行回避。（六）決策表決1.對(duì)于需要決策的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行表決。表決方式包括投票表決、舉手表決、口頭表決等，具體表決方式由會(huì)議主持人根據(jù)實(shí)際情況確定。2.表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)公布，并記錄在案。3.對(duì)于贊成票數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)半數(shù)的決議，即為通過(guò)。對(duì)于未通過(guò)的決議，應(yīng)分析原因，必要時(shí)重新進(jìn)行討論和決策。（七）會(huì)議記錄1.會(huì)議應(yīng)安排專人進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、討論情況、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。3.會(huì)議記錄應(yīng)及時(shí)整理，并形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議的主要內(nèi)容、決策結(jié)果和下一步工作要求等，并發(fā)送給參會(huì)人員和相關(guān)部門。（八）決策執(zhí)行1.會(huì)議決策通過(guò)后應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，并制定具體的執(zhí)行計(jì)劃。2.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，確保決策得到有效執(zhí)行。3.在決策執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或需要調(diào)整決策，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。四、議事決策監(jiān)督與評(píng)估（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)議事決策過(guò)程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)決策的監(jiān)督，確保決策符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)公司/組織的議事決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.外部監(jiān)督：公司/組織應(yīng)接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)披露相關(guān)信息，確保議事決策的公開(kāi)透明。（二）評(píng)估機(jī)制1.定期對(duì)議事決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施。2.評(píng)估內(nèi)容