民辦非企業(yè)單位董事會會議紀要范本民辦非企業(yè)單位（如民辦學(xué)校、公益服務(wù)機構(gòu)、行業(yè)研究院等）的董事會會議紀要，是記錄決策過程、明確權(quán)責邊界、保障機構(gòu)合規(guī)運營的核心文件。一份規(guī)范的會議紀要需兼顧決策追溯性與法律合規(guī)性，既還原討論細節(jié)，又清晰呈現(xiàn)決議方向。以下結(jié)合實務(wù)場景，提供會議紀要范本及撰寫要點。一、會議紀要核心要素與范本示例（一）會議基本信息欄（清晰呈現(xiàn)會議概況）項目詳情-------------------------------------------------------------------------------------會議名稱XX公益發(fā)展中心（民辦非企業(yè)單位）第X屆董事會第X次會議會議時間XXXX年XX月XX日14:00—16:30會議地點機構(gòu)會議室（XX市XX區(qū)XX路XX號XX室）出席董事張XX（董事長）、李XX（董事）、王XX（董事）、趙XX（董事）、陳XX（董事）列席人員劉XX（監(jiān)事）、楊XX（財務(wù)負責人）、周XX（項目主管）主持人張XX（董事長）記錄人吳XX（行政專員）（二）會議議程與決議（分議題還原討論與決策）議題一：審議《202X年度機構(gòu)工作計劃》背景：秘書處匯報年度工作規(guī)劃，涵蓋公益項目拓展、資金募集、團隊建設(shè)三方面內(nèi)容。討論要點：李XX董事提出“留守兒童關(guān)愛項目”需細化服務(wù)區(qū)域與預(yù)算；王XX董事建議增加“社會組織能力建設(shè)”板塊，助力行業(yè)協(xié)同發(fā)展。決議：1.原則通過《202X年度機構(gòu)工作計劃》，由項目部門于5個工作日內(nèi)補充“留守兒童項目”區(qū)域調(diào)研數(shù)據(jù)及預(yù)算明細；2.增設(shè)“社會組織能力建設(shè)”專項，由趙XX董事牽頭，聯(lián)合3家行業(yè)伙伴制定實施方案，下次會議匯報。議題二：審議“鄉(xiāng)村振興幫扶項目”資金使用方案背景：財務(wù)負責人提交項目預(yù)算（總金額XX萬元），涉及物資采購、人員差旅、培訓(xùn)費用等。討論要點：監(jiān)事劉XX質(zhì)疑“培訓(xùn)費用”占比過高（原方案占比35%），建議壓縮至25%以內(nèi)；陳XX董事提出與當?shù)睾献魃缏?lián)合采購物資，降低成本。決議：1.同意調(diào)整資金使用方案，培訓(xùn)費用占比不超過25%，節(jié)省部分用于“農(nóng)戶技能實操”環(huán)節(jié)；2.授權(quán)財務(wù)部門聯(lián)合當?shù)睾献魃玳_展物資集中采購，簽訂三方協(xié)議后報董事會備案。議題三：人事調(diào)整議案背景：因原項目主管離職，需任命新負責人統(tǒng)籌“社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項目”。討論要點：董事長提名內(nèi)部員工孫XX（3年項目管理經(jīng)驗），董事們認可其專業(yè)能力，但建議增加“試用期考核機制”。決議：任命孫XX為“社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項目”主管，試用期3個月（自XX月XX日起），考核指標由項目部門聯(lián)合人力資源部制定，次月匯報進展。議題四：章程修訂草案討論背景：根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》最新解讀，需調(diào)整“決策機構(gòu)職權(quán)”相關(guān)條款。討論要點：李XX董事建議明確“重大資產(chǎn)處置（單筆超XX萬元）需經(jīng)全體董事2/3以上表決通過”；王XX董事提出補充“監(jiān)事對財務(wù)審計的獨立監(jiān)督權(quán)”。決議：由秘書處結(jié)合董事意見修訂章程草案，提交下次董事會表決（需提前15日將草案發(fā)至全體董事郵箱）。（三）會議結(jié)尾（明確后續(xù)行動與文件效力）散會時間：XXXX年XX月XX日16:30主持人簽字：張XX記錄人簽字：吳XX二、撰寫實務(wù)要點（保障紀要“合規(guī)性”與“實用性”）1.內(nèi)容真實，細節(jié)可追溯避免籠統(tǒng)表述（如“討論熱烈”），需記錄關(guān)鍵分歧與共識。例如對資金使用的質(zhì)疑、人事任命的附加條件，需清晰呈現(xiàn)決策邏輯。2.決議表述“可執(zhí)行、可考核”每項決議需明確責任主體（部門/個人）、時間節(jié)點（如“5個工作日內(nèi)”“次月匯報”）、交付成果（如“補充調(diào)研數(shù)據(jù)”“簽訂三方協(xié)議”）。3.合規(guī)性前置審查涉及章程修訂、重大資產(chǎn)處置、業(yè)務(wù)范圍調(diào)整等議題，需對照《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》《慈善法》等法規(guī)，確保決議符合登記機關(guān)要求。4.格式靈活，兼顧效率與規(guī)范小型會議可簡化“表格+文字”結(jié)構(gòu)，大型會議建議分“議題背景-討論摘要-決議事項”三欄，便于快速檢索。5.保密性與存檔管理涉及捐贈人隱私、未公開項目計劃的內(nèi)容，需標注“內(nèi)部機密”，紀要原件由秘書處存檔，副本發(fā)至董事、監(jiān)事及相關(guān)執(zhí)行人。三、常見誤區(qū)規(guī)避誤區(qū)1：僅記錄“決議結(jié)果”，忽略討論過程。后果：后續(xù)爭議時無法追溯決策依據(jù)，建議保留“關(guān)鍵疑問-回應(yīng)邏輯-最終共識”的簡要鏈條。誤區(qū)2：決議表述模糊（如“盡快落實”）。修正：轉(zhuǎn)化為“XX部門于XX日前提交XX文件，經(jīng)XX審核后執(zhí)行”。誤區(qū)3：列席人員意見未區(qū)分“建議”與“決議”。處理：列席人員的建議需標注“供決策參考”，董事會決議需明確“全體董事表決通過”或“董事長辦公會審議通過”（依