PAGE招標(biāo)內(nèi)控制度設(shè)計(jì)規(guī)范一、總則（一）目的本招標(biāo)內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司招標(biāo)活動(dòng)，確保招標(biāo)過程合法合規(guī)、公平公正、高效有序，提高資金使用效益，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司涉及的各類貨物、工程和服務(wù)的招標(biāo)采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有潛在投標(biāo)人一視同仁，不偏袒、不歧視，保證招標(biāo)過程和結(jié)果的公正性。3.公開透明原則：招標(biāo)信息、程序、結(jié)果等應(yīng)向社會(huì)公開，接受監(jiān)督，增強(qiáng)透明度。4.競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則：通過充分競(jìng)爭(zhēng)，選擇最符合公司需求、性價(jià)比最高的供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商。5.誠實(shí)守信原則：參與招標(biāo)活動(dòng)的各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，不得弄虛作假、欺詐舞弊。二、招標(biāo)組織與職責(zé)（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立招標(biāo)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行決策。招標(biāo)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議招標(biāo)項(xiàng)目的必要性、可行性和預(yù)算安排。2.審定招標(biāo)方案、招標(biāo)文件等重要文件。3.對(duì)招標(biāo)過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，如中標(biāo)候選人的確定等。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門公司指定專門的部門作為招標(biāo)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)組織實(shí)施工作。其職責(zé)包括：1.制定招標(biāo)工作計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求。2.編制招標(biāo)文件，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)文件格式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.發(fā)布招標(biāo)信息，組織潛在投標(biāo)人報(bào)名、購買招標(biāo)文件。4.接收投標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。5.整理招標(biāo)資料，建立招標(biāo)檔案。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出招標(biāo)項(xiàng)目的需求，包括技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，協(xié)助招標(biāo)執(zhí)行部門編制招標(biāo)文件。2.財(cái)務(wù)部門：參與招標(biāo)預(yù)算的審核與控制，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行監(jiān)督管理。3.法務(wù)部門：對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合法性進(jìn)行審查，提供法律咨詢和支持，處理招標(biāo)過程中的法律糾紛。三、招標(biāo)流程（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際工作需求，提前向招標(biāo)執(zhí)行部門提交招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.招標(biāo)執(zhí)行部門對(duì)需求部門提交的申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合公司資源狀況和工作安排，制定招標(biāo)工作計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。3.招標(biāo)工作計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）招標(biāo)文件編制招標(biāo)執(zhí)行部門按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合招標(biāo)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1.招標(biāo)公告：明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息，如項(xiàng)目名稱、招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。2.投標(biāo)文件格式：規(guī)定投標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容和格式要求，如商務(wù)部分、技術(shù)部分、價(jià)格部分等。3.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：制定明確、具體、客觀的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)指標(biāo)、商務(wù)條款、價(jià)格因素等，確保評(píng)標(biāo)過程的公正性和科學(xué)性。4.合同條款：擬定合同的主要條款，如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等，為簽訂合同提供依據(jù)。5.其他說明：對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊要求、注意事項(xiàng)等進(jìn)行說明。（三）招標(biāo)信息發(fā)布1.招標(biāo)執(zhí)行部門通過公司官網(wǎng)、招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，確保招標(biāo)信息廣泛傳播，吸引潛在投標(biāo)人參與。2.招標(biāo)公告應(yīng)明確規(guī)定報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)和方式，以及獲取招標(biāo)文件的途徑和費(fèi)用等。（四）潛在投標(biāo)人報(bào)名與資格審查1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名并提交相關(guān)資格證明文件。2.招標(biāo)執(zhí)行部門對(duì)潛在投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查，核實(shí)其是否符合招標(biāo)文件規(guī)定的資格要求。資格審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、信譽(yù)狀況等。3.對(duì)通過資格審查的潛在投標(biāo)人，招標(biāo)執(zhí)行部門發(fā)放招標(biāo)文件；對(duì)未通過資格審查的，應(yīng)及時(shí)通知其原因。（五）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地點(diǎn)。2.招標(biāo)執(zhí)行部門接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件的密封情況、完整性等進(jìn)行檢查。3.在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會(huì)議。開標(biāo)會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人代表參加，當(dāng)眾開啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。（六）評(píng)標(biāo)1.招標(biāo)執(zhí)行部門組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員和外部專家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，且與投標(biāo)人無利害關(guān)系。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或受外界干擾。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)過程、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)人得分情況、中標(biāo)候選人推薦意見等內(nèi)容。（七）中標(biāo)候選人公示與中標(biāo)通知1.招標(biāo)執(zhí)行部門將中標(biāo)候選人名單在公司官網(wǎng)或其他指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。公示期間，接受社會(huì)監(jiān)督，如有異議，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。2.公示無異議后，招標(biāo)執(zhí)行部門向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)人。中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目名稱、中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)工期等主要內(nèi)容，是簽訂合同的依據(jù)。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與公司按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容簽訂合同。合同簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂后，招標(biāo)執(zhí)行部門將合同副本送相關(guān)部門備案，作為后續(xù)支付款項(xiàng)、驗(yàn)收等工作的依據(jù)。四、招標(biāo)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理（一）招標(biāo)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、文件是否齊全、評(píng)標(biāo)過程是否公正等。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受公司員工、供應(yīng)商及社會(huì)公眾對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的舉報(bào)和投訴。對(duì)舉報(bào)和投訴事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。3.定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和分析，評(píng)估招標(biāo)內(nèi)控制度的執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改完善。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)招標(biāo)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，并分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和優(yōu)先級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)；對(duì)于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理設(shè)置評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，降低采購成本等。五、招標(biāo)檔案管理（一）檔案內(nèi)容招標(biāo)檔案應(yīng)包括以下資料：1.招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)文件。2.招標(biāo)工作計(jì)劃。3.招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、投標(biāo)文件格式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等）。4.潛在投標(biāo)人報(bào)名資料及資格審查文件。5.投標(biāo)文件。6.開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告。7.中標(biāo)候選人公示資料、中標(biāo)通知書。8.合同文件。9.其他與招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)的文件資料。（二）檔案整理與歸檔招標(biāo)執(zhí)行部門應(yīng)在招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理，按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并移交公司檔案管理部門歸檔保存。檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案管理制度，確保檔案的安全、完整和有效利用。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱招標(biāo)檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.因特殊